Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật chứng khoán năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn Chuẩn Việt
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông xem xét và quyết định các vấn đề như sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013 –
2015
Đvt : triệu đồng
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 742,445.47 670,021.35
2 Các khoản giảm trừ - 605.44
3
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
4 Giá vốn hàng bán 674,517.48 597,711.65
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 67,927.99 71,704.26
6 Doanh thu hoạt động tài chính 585.01 5,681.21
7 Chi phí tài chính 25,901.13 33,994.46
- Trong đó: Chi phí lãi vay 24,417.17 27,446.27
8 Chi phí bán hàng 17,050.73 21,194.47
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,223.26 14,468.50
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,337.89 7,728.04
Trang 211 Thu nhập khác 3,519.36 8,849.97
12 Chi phí khác 539.06 4,953.37
13 Lợi nhuận khác 2,980.30 3,896.60
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,318.19 11,624.64
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1,816.27 1,790.26
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 4.00 (107.68)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10,497.92 9,942.06
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013 - 2015
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 764,719 787,660 819,167
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 764,719 787,660 819,167
4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,966 72,065 78,525
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15,296 15,712 18,685
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15,296 15,712 18,685
14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,294 2,357 2,803
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,002 13,355 15,882
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm
2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2013
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
Trang 3STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền
1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2012 10,497,920,366
2 Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2012 9,649,376,110
- Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% 2,099,584,073
+ Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 1,049,792,037 + Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 10% 1,049,792,037
3 Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2012 (3=1-2) 848,544,256
5 Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013 (5=3+4) 12,903,585,343 Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Điều 6: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Cơ cấu hội đồng quản trị
2013 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1 Ông Lâm Quy Chương
2 Ông Hoàng Văn Quyền
3 Ông Lê Phẩm Vinh
4 Ông Phạm Linh
5 Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1 Ông Lê Minh Chi
2 Ông Hà Anh Tuấn
3 Ông Võ Thiên Chương
Điều 7: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ
phần hoặc 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)
Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành
Trang 4Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2013 - 2014.
Điều 8: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc
thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho Công ty
Điều 9: Thông qua quyết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 của
các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013
Điều 10: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo
cáo tài chính niên độ 2013
Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên
Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2013 TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT