Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Introduction of guest and the meeting Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Report of result of shareholders’ attendance Giới thiệu và thông qua Đ
Trang 1Chương Trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 28 Tháng 04 năm 2014
(08h00 – 12h00)
Agenda of Annual General Shareholders Meeting on 28 th April 2014
(8:00 – 12:00)
TT.
1 8:00 – 8:30 Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.
Shareholders & guest reception
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Introduction of guest and the meeting
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Report of result of shareholders’ attendance
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch
Introduction and Adoption of the Chairing Panel
Giới thiệu và thông qua Ban thư ký
Introduction and adoption of the Secretary Panel of the meeting
Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
Introduction and adoption of Vote Checking Committee
Công bố Thể lệ bầu cử, cách thức biểu quyết và biểu quyết thông qua
Presenting and adopting the Voting Rule, how to vote and voting through
Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
Presenting and adopting the Agenda
Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy thảo luận
Presenting and adopting the Rule for discussion
3 9:15 – 09:45
Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về tình hình hoạt động SXKD 2013
Report on business development in 2013
Kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2014
Business plan and development direction of the company in 2014
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013
Report of Inspection committee for 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
2013 Audited Financial Statements
4 09:45 – 10:00 Trình bày các tờ trìnhPresenting proposal
5 10:00 – 11:00 Thảo luậnQuestions and answers – the company and shareholders
6 11:00 – 11:30 Tiến hành biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKSVoting and Electing Board of Director and Inspection Committee
7 11:30 – 11h45 Thông qua Biên bản cuộc họpAdopting AGM’s minutes
8 11:45 – 12h00 Thông qua Nghị quyếtAdopting AGM’s resolution
9 12h00 Tuyên bố bế mạcClosing remark