To trinh phat hanh tang von dieu le 2014

 Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 25%  Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ  Đối tượng phát hành: Đối tượng được phát hành được Đại hội đồng c

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o - , ngày 04 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(Về thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

 Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

 Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 8.000.000 cổ phiếu

 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu

 Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

 Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

 Mệnh giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu

 Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

 Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 25%

 Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 Đối tượng phát hành: Đối tượng được phát hành được Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn tại thời điểm phát hành dựa theo các tiêu chí sau:

- Là các cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai

- Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

 Thời gian dự kiến phát hành : trong năm 2014

 Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phần

 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Sản xuất các sản phẩm Inox do Công

ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà làm chủ đầu tư

(chi tiết phương án đính kèm)

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký )

Lê Vĩnh Sơn