m bao cao tinh hinh qtct 6t 2014

m bao cao tinh hinh qtct 6t 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Box XANH GROUP

É_/ac-HpOr/rC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ~ Tự đo ~ Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 thang 07 nim 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

Kính gửi - Uy ban Chứng khoán Nhà nước

(6 tháng/2014)

-_ Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cô phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

~ _ Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Fax: (08) 6285 3896

-_ Điện thoại: (08) 6252 5252

- _ Email: info@datxanh.com.vn

- Vốn điều lệ: 750.000.000.000 ding (Bay frăm năm mươi ty đồng)

-_ Mã chứng khoán: DXG

1 Hoạt động cũa Hị đồng quản trị

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

2 _ | Ông Nguyễn Quang Vinh Phó chủ tịch 67 85,7% | Bận công tác

ngày 03/06/2014

3 _ | Ông Nguyễn Khánh Hưng | Thành viên HĐQT |_ 7⁄7 | 100%

(4 | Ông Lương Trí Thao Thành viên HĐQT | 77 | 100%

5 _ | Ông Trần Minh Toàn “Thành viên HĐQT AT 100% | Miễn nhiệm từ

ngày

15/04/2014

6 | Ong Trần Việt Anh “Thành viên HĐQT 3/7 42,9% |Bé nhiệm từ

ngay

15/04/2014

7 | Ông Pham Linh Thành viên HĐQT 07 - |Bỗễ nhiệm từ

ngày

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Sau tháng đầu năm 2014, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của

Tổng giám đốc một cách đầy đủ và

Đại hội đồng cỗ đông và các Nghị qu

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

p thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết

của HĐQT

Số Nghị quyết

1 | 01/2014/NQ-HDQT | 16/01/2014 ệc cho Công ty Cổ phần Địa ốc

Long Điền vay 20 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự

án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp

| 70,8 ha tai Bai Dai, x4 Ganh Dẳu, huyện Phú

Quốc, Kiên Giang

2 | 02/2014NQ-HDQT | 22/01/2014 | Théng qua viée góp vốn thêm 9,8 tỷ đồng để tăng

vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

3 | 03/2014/NQ-HDQT | 17/02/2014 | Thong qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư do cỗ đông

hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành tăng

vốn lên 750 tỷ đồng

4 |04/2014NQ-HĐQT |17/02/2014 | Thông qua việc ghi nhận danh sách các nhà đầu tư

chiến lược vào Danh sách người sở hữu cỗ phần

¡ phê thông của DXG

| 5 [05/2014NQ-HĐQT |24/02/2014 | Thông qua việc triệu tập Đại hội cỗ đông thường

niên năm 2014

| 6 | 08/2014/NQ-HĐQT | 07/04/2014 | Thông qua phương án chỉa cổ tức năm 2013

7 |09/2014/NQ-HĐQT | 07/04/2014 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

8 |102014/NQ-HĐQT | 15/04/2014 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị

9 |11/2014NQ-HĐQT | 15/04/2014 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội

cỗ đông thường niên năm 2014

10 |12/2014/NQ-HĐQT |22/04/2014 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án căn

| hộ chung cư Riverside Garden, Thủ Đức, HCM

II |13/2014/NQ-HDQT_ [28/04/2014 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013

12 |14/2014/NQ-HĐQT |28/04/2014 | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2014

13 | 15/2014NQ-HDQT |28/04/2014 | Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 750 tỷ

đồng lên mức tối đa 1.250 tỷ đồng iH

ae

‘

Ầ

14 | 16/2014/NQ-HĐQT | 03/06/2014 | Théng qua vige vay vốn tại các Ngân hàng để bê

sung vốn lưu động và thực hiện các khoản thế

chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh dưới mọi hình thức trong quá trình hoạt động kinh doanh

15 |172014/NQ-HĐQT |03/06/2014 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị

16 | 18/2014/NQ-HDQT |03/06/2014 | Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của

CBCNV thôi việc trước thời hạn làm cổ phiếu

quỹ

17 |19/2014/NQ-HĐQT | 03/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cỗ phần của DXG tại CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Duong

IIL Thay đổi đanh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Ông Trần Việt ‘Thanh vién HĐQT

Anh

2 | Ong Trin Minh Thành viên HĐQT

Toàn

3 | Ông Phạm Linh “Thành viên HĐỢT

4 | Ông Nguyễn Thành viên HĐQT

‘Quang Vinh

15/04/2014

nhiệm

15/04/2014 Miễn

nhiệm

nhiệm

nhiệm

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan

THANH VIÊN HỘI ĐỒNG QUAN TR] VA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

tịch

HĐQT kiêm

TGP Lương Trí Việt

15.685.388 | 20,91%

S

Lê Thị Văn

Lương Trí Thảo

Lương Trí Tủ

CTCP Đầu tư và Phát TP.HCM

Công ty TNHH XD TM

DV Ha Thugn Hing

CTCP Đắt Xanh Miền

‘Trung

CTCP Dịch vụ và Địa ốc 'Đắt Xanh Miền Bắc

viên HQT Pham Toa

Phan Thi Hong

Lê Thị Kim Loan Phạm Lê Anh Thư

Mẹ

Chủ tch HĐỢT

Chủ tịch

HDTV

‘Thanh viên

HĐQT

‘Thanh viên HĐQT

Mẹ

Vợ

Con Học

sinh

HĐQT

"Nguyễn Thị Huệ Mẹ Nguyễn Thị Khánh Huyền Em

CTCP Đầu tư và Dịch vụ

‘Thanh

viên HĐQT

‘Phuong Thanh Nhung vợ

“Trần Phương Tháo Con Còn nhỏ

2

So

‘Trin Thi Kiéu Trang

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ

gỗ Trường Thành

'CTCP Chứng khoán Quốc

Gia

CTCP Bảo hiểm Hùng

'Vương

'CT TNHH MTV Quản lý

nợ và Khai thác tải sản VAB

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương

mại Củ Chỉ

CTCP Công viên nước

Đầm Sen

CTCP Phát Triển Căn hộ

“Thành

viên

HQT

Thành

viên

HĐQT

viên HĐQT

Thành

viên HDTV kiêm Giám

đốc

Thành viên

Thành

viên

HĐỌỢT

“Thành

viên HOT

viên HĐQT

HĐQT kiêm TGĐ,

9

x

'THÀNH VIÊN BẠN KIEM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 | Trần Thị Thùy Trang Trưởng Ban

Kiém

soát

Lê Thanh Hiển

Lê Trần Thanh Tháo

Lê Trần Thanh Thư

"Nguyễn Thị Thành

‘Tran Thị Ngọc Phượng,

2 | Nguyễn Quốc Vy Liêm ‘Thanh viên

BKS

"Nguyễn Văn Lạt

Nguyễn Quốc Viên Linh

Nguyễn Quốc Vũ Luân

15.721 0,02%

Chồng,

nhỏ,

Mẹ

Chị

33.400 0,04%

Cha

Me

Anh 4.478 0,006%4

i ces sh ah «2

10

* ầ

Mãi Thị Trúc Ly

CTCP Địa ốc Đắt Xanh

Bình Dương,

3 | Trinh Thi Ngọc Hà ‘Thanh viên

BKS

Đỗ Sơn Nam

‘Trinh Xuan Đô Trinh Thi Hiệp

“Trịnh Xuân Tuần

29 0,000%

viên

HĐỢT

5.001 0,01%

“THÀNH VIÊN BẠN TÔNG GIAM DOC, KE, TOAN TRUONG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Giám

2 _ | Nguyễn Khánh Hưng, Phó

Tổng Giám đắc

lầy lẾ tie ie

„"

`

‘inn:

Tổng Giám đốc

Trâm

„

N

Lê Văn Ái Nghĩa

Lê Thị Cấm Châu

CTCP Trung tâm Đầu tư (Investhub JSC)

CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đắt Xanh Đông Nam Bộ

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

trường

Đỗ Thanh Long

Nguyễn Thị Phương,

Đỗ Thị Vân

Anh

Chủ tịch

HĐQT

8.980 0,01%

Cha

Mẹ

Chị

Chị

Vane ge

1B

Phan Nguyễn Hoàng, Chồng

“Tuyên

CONG TY CON

3 | CTCP Xây dựng Địa ốc Công ty

1

lá,

§

6 | CTCP Dịch vụ và Địaốc Công ty

7 | CTCP Địa ốc Đất Xanh Công ty

9 | CTCP Địa ốc Đồng Bing Công ty

Ghi chú:

(1) Số cổ phiễu sở hữu cuỗi kỳ theo Danh sách cỗ đông chỗt ngày 10/03/2014 do Trung tâm lim ký cùng cấp

(2) Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công t có phản số 0409613523 thay đối lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đâu tr thành phố Hỗ Chí Minh

đôi tên Công Iy Cổ phan Dau te va Phát triển Đắt Xanh Hoàn Cầu thành Công ty Có phẩn Đâu tư và Dịch vụ Đắt Xanh Miễn Nam

(3) Can cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phân số 3602248878 thay đổi lằn thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đẳng Nai cắp ngày 15/01/2014 đổi tên Công ty Cé phần Đắt Xanh Đông Nai thành Công ty Cé phan Đắt Xanh Đông Nam Bộ

(4) Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kj doanh nghiệp Công ty cổ phản số 0310790171 thay đổi lẫn thứ 3 do Sở Kế hoạch và Đâu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/12/2013 đất tên Công ty Cổ phan Xây dựng Đắt Xanh thành Công ty Cổ phần Xây dung BCI

ngày 03/12/2013

15 aces ear

2._ Giao dịch cỗ phí

1 | Luong Tri Thìn Chủ tịch HĐQT 11.760.468 | 22,27% | 5.685.388 | 7,58% | - Thực hiện quyền mua dôi dư do cổ đông

không mua hết trong đợt phát hành tăng, vốn lên 750 tỷ đồng

~ Thực hiện quyền mua của cỗ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn lên 750

tỷ đồng

- Bán

2 | Nguyễn Khánh Hưng | Thành viên HĐQT 135.004 | 0,26% | 135.004 | 0,18%

4 | Trin Vigt Anh Thành viên HĐQT" 3.900.000 | 7,39% | 2.042.730 | 2,72% | - Bán

(miễn nhiệm

15/04/2014)

6 | Nguyễn Quang Vinh _ | Phó Chủ tịch HĐQT 350.000 | _ 0,47% | Thực hiện quyền mua dôi dư do cỗ đông

7 | Trần Thị Thùy Trang | Trưởng Ban Kiểm soát 16.438 | 0,03% 6.001 | 0,008% | - Ban

16

11 | Công ty cổ phần Đầu | Cổ đông lớn =| 0,00% | 6.040.383 | 8,05% | - Mua

tưNAV

12 | Mutual Fund Elite — | Cổ đông lớn 3.685.950 | 491% | 5.385.670 | 7,18% |- Mua

(Non Ucits)

13 | Công ty Cổ phản Tập | Cổ đông lớn củaNgân | 1.200.000) 2,27% 0| 0,000% | - Bán

đoàn Đầu tư Việt hàng TMCP Việt Á

Phuong

14 | Lương Trí Tú Em trai chủ tịch HĐQT 551634 | 1,05%| 550/004, 0,73% |- Bán

15 | Mai Thị Trúc Ly 'Vợ thành viên HĐQT" 1.149 | 0,002% 0 | 0,000% | - Bán

16 | Nguyễn Quốc Vũ Anh trai thành viên BKS 18.357 | 0,035% 0| 0,000% | - Bán

Ghichi: (°) Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lộ 527.996.810.000đẳng

(*9) Từ lệ sở hữu cuối kỳ được tính trên vẫn điều lệ 750.000.000.000 đồng

3 Cate giao dịch khác: Không có

V Các vấn để cần lưu ý khác: Không có