Thong qua bao cao Tai chinh 06 thang d~u nam 2011 dffduQ'csoat xet b6'i Cong tyki€m toan dQc l~p Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam.. D\I thao Quy dinh phan dp thftm quy~n quy~t dinh mua s~m
Trang 1TCT DIl';:N Ll)'C DAu KHI VIJ;:T NAM
CONG TY CO PH AN
DI~N LVC oAu KHi NHON TR~CH 2
CQNG HOA XAHQI CUU NGHiA VIl:T NAM
DQc I,p - TV do - H~nh phuc
NGHJ QUYET H<)I DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN DI:¢N LVC DAu KHi NHON T~CH 2
V~ vi~c: Thong qua mQt sa nQi dung t~i ky hQp HQi dang quan trj lin 11/2011
ngay 27 thang 09 nam 2011
Can cu Di€u 1~t6 chuc va ho<;ttdong cua Cong ty C6 phftn Di~n l\Ic Dftu khi Nhan
Tr<;tch 2 duQ'c sua d6i Iftn Tu, ban hanh ngay 22/04/2011 theo Nghj QuySt s6
10INQ-CPNT2 cua D<;tihOi d6ng C6 dong Cong ty;
Can cu Bien ban hQP Hoi d6ng quan trj Cong ty C6 phftn Di~n l\Ic Dftu khi Nhan Tr<;tch2 s6 23/BB-HDQT ngay 27/09/2011;
QUYETNGHJ:
Di~u 1:
1 Thong qua bao cao tinh hinh th\IC hi~n kS hOl;lCh09 thang dftu nam va phuang huang, nhi~m V\l 03 thang cu6i nam 2011 cua HOi d6ng quan trj do Chu tjch HOi d6ng quan trj bao cao tl;liky hQp Hoi d6ng quan trj ngay 27/09/2011
2 Thong qua bao cao kSt qua th\Ic hi~n kS hOl;lch09 thang dftu nam va giai phap d€ hoan thanh kS hOl;lchSXKD 03 thang cu6i nam 2011 cua Cong ty theo Bao cao s6 93/BC-CPNT2 ngay 23/09/2011
3 Phe duy~t kS ho<;tchmua s~m trang thiSt bi, d\lllg C\l d6 dung ban dftu D\I an Nha may di~n Nhan trl;lch 2 v6'i nhUng noi dung nhu sau:
Phe duy~t kS hOl;lchmua s~m trang thiSt bi, d\lllg C\l d6 dUng ban dftu D\I an Nha may di~n Nhan trl;lch 2, bao g6m 07 g6i thftu v6'i t6ng gia trj (chua bao g6m VAT) la 10.788.541.388 d6ng nhu TO'trinh s6 89/TTr-CPNT2 ngay 06/09/2011 cua Cong ty v6'i luu y: Cong ty cftn ki€m tra, ra soM cac quy djnh, van ban hi~n hanh cua Nha nu6'c v€ vi~c mua s~m xe tru6'c khi th\Ic hi~n g6i thftu s6 05 (Mua s~m xe 0 to 7 ch6);
Uy quy€n cho Chu tjch Hoi d6ng qmln trj phe duy~t H6 sa mm thftu / H6 sa yeu cftu, xu ly cac tinh hu6ng trong d~u thftu va phe duy~t kSt qua d~u thftu d6i v6'i cac g6i thftu mua s~m c6 gia trj du6'i 5 tY d6ng
Trang 24 Thong qua bao cao Tai chinh 06 thang d~u nam 2011 dffduQ'csoat xet b6'i Cong ty
ki€m toan dQc l~p (Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam) K~t qua ho~t dQng san
xu~t kinh doanh 06 thang d~u nam 2011 cua cong ty nhu sau:
+ Doanh thu (Tir ho~t dQngtai chinh: 15.692.045.924 VND
+ Chi phi: 14.381.046.210 VND
+ LQ'inhu~n tru6c thu~:
+ NQPthu~ TNDN:
+ LQ'inhu~n sau thu~:
1.310.999.714 VND 327.749.929 VND 983.249.785 VND
5 Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay tin dl,lIlgng~n h~n t~i
PVFC-HCM va Techcombank v6i nhUng nQidung chinh nhu sau:
(i) Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay h~n muc tin d\mg
ng~n h~n 500 ty d6ng do PVFC-HCM la don vi tai trQ'v6i nQi dung chi ti~t
nhu D\I thao hQ'Pd6ng dff duQ'c 02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 91/TTr-CPNT2 ngay 22/09/2011 cua Cong ty;
(ii) Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay h~n muc tin dl,lIlg
ng~n h~n 500 tY d6ng do Techcombank la don vi tai trQ'v6i nQidung chi ti~t
nhu D\I thao hQ'Pd6ng dffduQ'c02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'trinh
s6 96/TTr-CPNT2 ngay 26/09/2011 cua Cong ty;
(iii)Giao Cong ty t6 chuc th\Ic hi~n ky k~t hQ'Pd6ng yay tin d\mg ng~n h~n n6i
tren v6i PVFC-HCM va Techcombank.
6 Thong qua chu truong ch~p thu~n cho Cong ty thue Tu v~n l~p bao cao danh gia
rui ro dinh luqng, chuong trinh quan ly an toan; Xay d\Illg nha kho chua ch~t thai
nguy h~i; Xay d\Illg b6 sung nha kho d€ chua v~t tu nhu d~ xu~t cua Cong ty t~i
TO'trinh s6 92/TTr-CPNT2 ngay 23/09/2011.
7 D\I thao Quy dinh phan dp thftm quy~n quy~t dinh mua s~m1thue dich V\lph\lc
V\l san xu~t kinh doanh cua Cong ty: Chua thong qua Cong ty ti~p t\lC ap dl,lIlg
Quy ch~ quan ly tai chinh hi~n hanh cho d~n khi c6 Quy ch~ tai chinh duQ'csua
d6i va Quy dinh phan dp thftm quy~n quy~t dinh mua s~m1thue dich V\lph\lc V\l
san xu~t kinh doanh cua Cong ty duQ'ccac Thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng
nh~t thong qua.
8 Thong qua bao cao th\Ic hi~n HQ'Pd6ng Tu v~n phat tri€n d\I an CDM Nha may
di~n Nhon Tr~ch 2 (Bao cao s6 72/BC-CPNT2 ngay 29107/2011) nhu sau:
Don vi tu v~n CFTD Capital chu dQng, ti~p t\lCn6 l\Ic dS th\Ic hi~n cong tac
tu v~n lien quan d~nd\I an CDM nha may di~n Nhon Tr~ch 2;
Neu d\I an CDM Nha may di~n Nhon Tr~ch 2 duQ'cdang ky thanh cong, ch~p
thu~n di~u chinh tY l~ chia se ngu6n lQ'inhu~n cua Tu v~n CFTD Capital
2
- ;~~~
~~·la3000
/ -~J;NG C{j" Pi:.!
~"1j'-"1.l.iu1eDi.l1
"'''(\1 T
.\nvll ,R~I
'~
~Cti~
Trang 3(thuQc hQ'P d6ng hQ'Ptac phat tri~n dvan CDM giua PVPower NT2 va CFTD
ky k~t ngay 17/09/2009) tir 12% len 15%
I>i~u 2: Giao Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh cac quy~t dinh phe duy~t t~i M\lc
3,5 f)i~u 1 cua Nghi quy~t nay
I>i~u 3: Cac Uy vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c, K~ toan tru6ng
va cac phong chuc nang cua Cong ty chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay
Not nhan:
- Nhu di€u 3;
Cae UVHDQT;
cbdong (B/e);
TruOng Ban ki€m soat;
LUll HDQT, VT
Trang 4TCT BIeN Ll!C DAu KHIVIeT NAM
CONG TY CO PHAN
DI.f:N LVC DAu KHt NHON TR4CH 2
CQNG HOA :xA HQI cHiJ NGHiA VI.f:T NAM
DQc l~p - T\I' do - H~nh phuc
Nhon Trgch, ngay 02"1-thang 09 nam 2011
BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRJ
Ap 3, xii Phu6'c Khanh, huy~n Nhon Tr~ch, tinh D6ng Nai
Ong Le TV Hi~u Chu tich HDQT - Chu tri cUQchQP
Ong Hoang Xuan Qu6c Uy vien HQi d6ng qm'm trio T6ng Giam d6c
Ong Nguy€n Minh Tu~n Uy vien HQi d6ng quan tri
Ong TrAn Thanh Quang Uy vien HQi d6ng quan tri
Ong Luong NgQc Anh Uy vien HQi d6ng quan tri
Ba Nguy€n Thi Ha TruOng Ban ki~m soat
Ba Nguy€n Thi Thu Thuy Thanh vien Ban ki~m soat
Ban T6ng giam d6c va cac can bQ chu ch6t cua Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhon Tr~ch 2
nhi~m V\l nam 03 thang cu6i nam 2011 cua HQi d6ng qmin tri:
Sau khi nghe Chu tich HQi d6ng qufm tri bao cao K~t qua tinh hinh thvc hi~n k~ ho~ch 09 thang dAu nam va phuong huang nhi~m V\l 03 thang cu6i nam 2011 cua HQi d6ng quan tri, cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii thao lu~n va th6ng nh~t bi~u quy~t thong qua v6'itY l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0%
Trang 52 Bao cao K~t qua th\fc hi~n k~ hm~ch 09 thang diu nam va giai phap d~
hoan thanh k~ ho~ch ho~t dQng san xu it kinh doanh 03 thang cu6i nam
2011 cua Cong ty
Sau khi nghe T6ng giam d&cbao cao K€t qua thvc hi~n k€ ho~ch 09 thang diu nam va giai phap d~ hoan thanh k€ ho~ch ho~t dong san xu~t kinh doanh 03 thang cu&i nam 2011 cua Cong ty (Bao cao s& 93/BC-CPNT2 ngay
23/0912011), cac thanh vien Hoi d6ng quan tri da:thao lu~n va th&ng nh~t bi~u quy~t thong qua v6'i tY 1~d6ng y la 100%(5/5) va khong d6ng y la 0% v6'i y ki~n gap y v~ giai phap d~ hoan thanh k€ ho~ch 03 thang cu&inam 2011 nhu sau:
D&iv6'i Hqp d6ng PPA Nha may di~n Nhon Tr~ch 2: Cong ty thvc hi~n ky k€t Hqp d6ng Mua ban di~n v6'i gia t~m tinh tru6'c khi c~p PAC Chu trinh h6n hqp Nha may di~n Nhon Tr~ch 2 D6ng thai, Cong ty c&giing n6 h,rc,ph&ihqp v6'i cac c6 dong va dp co th~m quy~n d~ thao gO'cac vu6'ng m~c, tim cac giai phap d~ hoan thanh vi~c ky k~t hqp d6ng PPA chinh thuc cho Nha may v6'i di~u ki~n t&tnh~t.
Phe duy~t k~ ho~ch mua s~m trang thi~t bi, d\lng C\l d6 dung ban diu D\f
an Nha may di~n Nhon Tr~ch 2:
Sau khi thao lu~n, cac thanh vien Hoi d6ng quan tri da:th&ng nh~t bi€u quy~t thong qua v6'i ty 1~d6ng y la 100%(5/5) va khong d6ng y la 0% k€ ho~ch mua s~m trang thi~t bi, d\lng C\ld6 dUngban diu Dv an Nha may di~n Nhon Tr~ch 2 v6'i noi dung nhu Ta trinh s&89/TTr-CPNT2 ngay 06/09/2011 cua Cong ty, bao g6m 07 goi thiu v6'i t6ng gia tri (chua bao g6m VAT) la 10.788.541.388 d6ng v6'i luu y Cong ty dn ki~m tra, ra soat cac quy dinh, van ban cua Nha nu6'c v~ vi~c mua s~m xe tru6'c khi thvc hi~n goi thiu s&05 (Mua s~m xe 0 to 7 ch6) V~ vi~c t6 chuc thvc hi~n: Cac goi thiu mua s~m co gia tri du6'i 5 tY d6ng,
HDQT giao cho Chu tich Hoi d6ng quan tri phe duy~t H6 sa mai thiu 1 H6 sa
yeu du, xu ly cac tinh hu&ng trong d~u thiu va phe duy~t k€t qua d~u thiu, twin thu cac quy dinh hi~n hanh.
4 Bao cao tai chinh nam 06 thang diu nam 2011 dil duQ'c soat xet:
Sau khi nghe K~ toan tru6ng trinh bay tom t~t Bao cao tai chinh 06 thang diu nam 2011 da: duQ'Csoat xet bai Cong ty ki€m toan doc l~p (Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam), cac thanh vien HOi d6ng quan tri da: thao lu~n va th&ng nh~t bi€u quy€t thong qua v6'i tY 1~d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% K€t qua ho~t dong san xu~t kinh doanh 06 thang diu nam 2011 nhu sau: + Doanh thu (tit ho~t dong tai chinh): 15.692.045.924 VND
Trang 6+ Chi phi: 14.381.046.210 VND
+ Lqi nhu?n tru6'c thu€: 1.31 0.999.714 VND
5 Bao cao ho~t dQng ki~m soat 06 thang dftu nam 2011 cua Ban ki~m soat:
Sau khi nghe TruOng Ban kiSm soat trinh bay Bao cao ho~t dQng kiSm soat 06
thang dfru nam 2011 cua Ban kiSm soat, cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii
thao 1u?n, lam ra cac v~n d€ Ban kiSm soat d€ nghi va c6 mQt s6 y ki€n nhu
sau:
D6i v6'i y ki€n cua BKS v€ vi~c tra nq cac hgp d6ng tin d\mg: Vi~c nay
Cong ty se c6 bao cao chi ti€t v€ K€ ho~ch tai chinh cua Cong ty trong K€
ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2012
Ban kiSm soat hoan thi~n l~i bao cao dS gui cho cac C6 dong
Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hW dAng vay h~n muc tin d1}ng
ng~n h~n 500 tY do PVFC-HCM la don vi tai trQ' va h~n muc tin d1}ng
ng~n h~n 500 tY do Techcombank tai trQ'
Sau khi nghe Chu tich HQi d6ng quan tri trinh bay k€t qua dam phan hgp d6ng
yay h~n muc tin d\mg ng~n h~n t~i PVFC-HCM va Techcombank v6'i h~n muc
500 tY Im6i don vi (TO' trinh s6 911TTr-CPNT2 ngay 22/0912011 va TO' trinh s6
96/TTr-CPNT2 ngay 26/09/2011), cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii thao
1u?n va th6ng nhat biSu quy€t thong qua v6'i tY 1~ d6ng y 1a 100% (5/5) va
khong d6ng y 1a 0% nhu sau:
(i) Phe duy~t k€t qua dam phan va nQi dung hgp d6ng yay h~n muc tin dl,lng
ng~n h~n 500 tY do PVFC-HCM 1a don vi tai trq v6'i nQi dung chi ti€t nhu
Dl,f thao hgp d6ng dii duqc 02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 91/TTr-CPNT2 ngay 22/09/2011 n6i tren;
(ii) Phe duy~t k€t qua dam phan va nQi dung hgp d6ng yay h~n muc tin dl)llg
ng~n h~n 500 tY do Techcombank 1a don vi tai trq v6'i nQi dung chi ti€t nhu
Dl,f thao hgp d6ng dii duqc 02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 96/TTr- CPNT2 ngay 26/09/2011 n6i tren;
(iii)Giao Cong ty t6 chuc thl,fc hi~n ky k€t hgp d6ng yay tin dl)llg ng~n h~n
v6'i PVFC-HCM va Techcombank v6'i h~n muc 500 tY1m6i don vi tai trq
7 Thue TO' v~n L~p bao cao danh gia rui ro dinh IU'Q'Dg,chU'ong trinh quan
Iy an toan; Xay d1}'llgnha kho chua ch~t thai nguy h~i; Xay d1}'llgbB sung
nha kho d~ chua v~t to':
:'H.
CD)
n.~
Trang 7Cac thanh vien HQi d6ng quan td dff thao lu~n va th6ng nh~t bi€u quy€t thong qua v6i tY l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% vi~c ch~p th~n chu truang cho Cong ty thue Tu v~n L~p bao cao danh gia rui ro dinh lUQ'Ilg, chuang trinh quan ly an toan; Xay dgng nha kho chua ch~t thai nguy he;ti;Xay b6 sung them 01 nha kho d€ chua v~t tu nhu neu te;tiTo trinh s6 92/TTr-CPNT2 ngay 23/09/2011 cua Cong ty Cong ty tri€n khai cac thu t\lc d€ trinh HQi d6ng quan tri xem xet, phe duy~t tru6c khi thvc hi~n
8 Dlf thao Quy djnh v~ ph an dp th~m quy~n quy~t djnh mua s1\m / thue
djch v\I ph\lc v\I san xu it kinh doanh cua Cong ty cA ph§n f)i~n IlfCD§u khi Nhon Tr~ch 2:
Sau khi thao lu~n, Cac thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng nh~t chua thong qua Quy dinh phan dp thAm quySn quy€t dinh mua s~m / thue dich V\l ph\lc V\l san xu~t kinh doanh cua Cong ty v6i tY l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% Cong ty ti€p tl,lc ap d\lng Quy ch€ tai chinh hi~n hanh cho d€n khi co Quy ch€ tai chinh du<,Ycsua d6i va Quy dinh Quy dinh phan dp thAm quySn quy€t dinh mua s~m / thue dich V\l ph\lc V\l san xu~t kinh doanh cua Cong ty du<,Yccac thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng nh~t thong qua Nguoi de;tidi~n v6n cua PVPower te;tiPVPower NT2 co trach nhi~m lam r5 v6i PVPower vS nhiing vu6ng m~c lien quan d€n Dv thao vS Quy dinh Quy dinh phan dp mua s~m noi tren
Bao cao vi~c thlfc hi~n hQ'P dAng TO' vin ph at tri~n dlf an CDM Nhil may di~n Nhon Tr~ch 2:
Sau khi nghe T6ng giam d6c Bao cao tinh hinh th\Xchi~n hqp d6ng Tu vAn phat tri€n dv an CDM nha may di~n Nhan Tre;tch2 (Bao cao s6 72/BC-CPNT2 ngay 29/07/2011), cac thanh vien HQi d6ng quan tri dff thao lu~n va th6ng nh~t bi€u quySt thong qua v6i tY l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% nhiing nQi dung nhu sau:
Don vi tu vAn CFTD Capital chu dQng, tiSp tl,lc n6 Ivc d€ thvc hi~n cong tac tu v~n lien quan dSn dv an CDM nha may di~n Nhon Tre;tch2;
NSu dv an CDM Nha may di~n Nhon Tr<;lch2 du<,Ycdang ky thanh cong, ch~p thu~n diSu chinh ty l~ chia se ngu6n l<,Yinhu~n cua Tu v~n CFTD Capital (thuQc hqp d6ng hqp mc phat tri€n dv an CDM giua PVPower NT2
va CFTD ky kSt ngay 17/09/2009) ill12% len 15%
HQi d6ng quan tri dff hoan thanh chuong trinh hQP HDQT IAn thu 11/2011 v6i kSt qua nhu tren Giao cho Chu tich HDQT ban hanh Nghi quySt hQP HDQT theo cac nQi dung dff bi€u quySt cua bien ban nay d€ chi de;toCong ty tri€n khai thvc hi~n va thong bao cho toan the c6 dong cua Cong ty biSt
Trang 4/5
Trang 8Bien ban mly du<;Ycl~p thanh 02 ban, dli du<;ycdQc cho toan th~ cac thanh vien
dl,l' hQPHDQT cUng nghe Cac Uy vien HDQT tham gia dl,l' hQp cung ky ten vao bien ban nay
CUQchQPHDQT C6ng ty k~t thilc vao lilc 12 gia 30 ngay 27/09/2011
CHUTICH
HQI DONG QUAN TRf
-Le Tl}'Hi~u
UYVIEN
HQI DONG QUAN TRf
Nguy~n Minh Tu§n
UYVIEN HQI DONG QUAN TRf, TONG GIAM DOC
Hoang Xuan Quae
UY VIEN HQI DONG QuAN TRf
Tr§n Thanh Quang
UYVIEN HQI DONG UAN TRf
THl1 KY CUQC HQP