cONc rv co puANrAp ooAN rnoANc sAN HAMrco CQog hda x5 hQi chri nghia ViQt Nam DQc t6p - Tfr do - H4nh Phric HdNam, nsdy itthdng Kndm 2014 36:,il12014/KSWCV Vv: hily viQc Liiy y ki6n c6 d
Trang 1cONc rv co puAN
rAp ooAN rnoANc sAN HAMrco
CQog hda x5 hQi chri nghia ViQt Nam
DQc t6p - Tfr do - H4nh Phric
HdNam, nsdy itthdng Kndm 2014 36:,il12014/KSWCV
Vv: hily viQc Liiy y ki6n c6 d6ng vdn ban vd
Th6ng bao tii chac hpp DHDCD btit thuong
Kfnh efti: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc
- SO Giao dich chfng khoiin Thdrnh pnd nd Chf Minh
- Trung tAm luu lcy chf'ng khoin ViQt Nam
Ldi dAu ti6n, C6ng ty CO phdn Tap dodn kho6ng sin Hamico xin trdn trgng grii loi cdm orr t6i Quy co quan.
Ngdy 07108120t4, Hgi d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Tap dodn kho6ng s6n Hamico dd nh6m h9p vd ra nghi quy6t sOJ,).|ZOru/KSHA{Q-HDQT vO viQc th6ng qua
viQc Hriy b6 viQc LA'y y ki6n c6 ddng bing vdn bin theo nghi quy6t sO
87]2}|4]KSHAfQ-HDQT ngdy 2810712014 cria Cdng ty d6ng thdi Hgi d6ng quin tri Cdng ty dA Thdng qua viQc T6 chric Dai hQi ddng c6 d6ng b6t thudng ndm 2014, dg
ki6n thdi gian td chric vdo thhngOg ndm 2014
C6ng ty ldm c6ng vdn ndy xin thdng b5o t6i Quy Co quan, r6t mong Quy Co quan phtii hqp vdi Cdng ty ctng thdng b6o t6i c6 d6ng cira C6ng ty trong thoi gian
, t ;.
s6m nhdt vd su viQc thay d6i ndy.
Xin tr0n trgng c6m on! '
TM.HQT oONc QUAN rRI
Trang 2cONc rY cO PSAN
ceNG HoA xA nQr cnu Ncnin vrPT NAM
DQc tflP - Tg do- H4nh Phtic
s 6'9 o t zo t +/KS Har Q -HD Q r Hd lVarn, ngay*thang& nz* zOll
NGHI QUYET coNc Ty co PHAN raP DOAN KHOANG SAN HAMICO
Cdn c{r Luvt Doanh nghiQp sa oopnl l/2005 ngdy 29 1tuing I I ndm 2005 cila Quiic H1i nudc CQng hda Xd h\i chti nghTa ViQt Nam;
Cdn c{r DiCu t€ t6 chr}c vd hogt dQng cr)ta C6ng ty CO phdn TQp dodn khodng sdn Hamico;
cdn cilr Bian bdn hpp Hai d6ng qudn tri ngdy frthdng N ndm 2014 cita c6ng ty C6 phAn
TQp dodn khodng sdn Hamico;
QUYET NGHI
omu t: Th6ng qua viQc hriy b6 6v v ki6n c6 66ng bnng vln bin:
Thdng qua viQc hriy b6 Lay j,kit5n c6 tl6ng bdng vdn bin dd dugc th6ng b6o trong
trong nghi quy6t s6 gl IZOAAGHA{Q-HDQT ngdy 28/0712014.
omu 2: rh6ng qua viQc T6 chric tlai hQi tl6ng c6 d6ng n6t tnuung n[m 20t4
C[n cil tinh hinh cr,r th6 cira c6ng ty, hQi d6ng qutn trf cdng ty quyt5t dinh TO chric Eai h6i ddng cO d6ng U6t thuong ndm20t4 Chi ti6t nhu sau:
- Ngdy dang ky cu6i cirng: 2710812014
- Thdi gian thgc hiQn: Dg ki6n trong thhng0912014
- Dia diem thpc hiQn: Tru so c6ng ty - T6 14, phudng Quang Trung, Thanh ph6
Pht L)i, Tinh Ha Nam
Trang 3v,/ - NQi dung thOng qua tai dai hQi:
o Th6ng qua Phucrn g 6n Tdi cAu tnic C0ng ty (BO sung ngdnh doanh, thanh l4p c6ng ty con, t[ng v6n di6u lQ, thay th6 vd bO vi6n HQi tlOng quin tri, ban kiOm so5t )
o Cicvdnd0 t<nac
EIEU 3: Didu khoin thi hdrnh
ngtr€ tintr sung thdnh
Nghi quy0t ndy c6 hiQu lpc tc0 ttr nedy ky
Hqi rl6ng qu6n tri COng ty Cd phAn TQp dodn kho6ng.s6n Hamico, Ban Gi6m ddc vd
nhirng ngudi c61i6n quan c6 trfuchnhiQm thgc hiQn c6c c6ng viQc ndy.
Noi nhdn:
- UBCK, HSX, TTLK;
- Circ TV HDQT, BTGD, BKS;
- Luu VT;
TM HQI EONG QUAN TRI
q;Jv
tr"C \tr
,A,\N
r \Ol
; sAN l-"1
)o/-l/