20140730 20140730 KSH Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1
CONG TY CO PHAN TAP CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIETNAM DOAN KHOANG SAN HAMICO Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc
Số: 89/2014/BCQT~ KSH Tà Nam, ngày 30 thang 07 ndm2014
BAO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 thắng đầu năm 2014)
Kính gửi: ~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
~_ Sử Giao địch Chứng khoán
~ Tên công ty : CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO (
~ Địa chỉ trụ sở chính: P.quang Trung, thành Phố Phũ Lý, tinh Hi Nam,
- Điện thoại: 0851.3851 035 Fax: 03513855296 Emiail: hamico_hamico@yahioo.com
~ Vốn điều lệ: 16.900.000.000 đồng
~Mã chứng khoản (nếu có): KSH
1 Hoạt động của Hội đồng quân trị :
1 Các cuộc họp của Hội đồng quân trị:
Ste “Thành viên HĐQT” Chứcvụ | Sốbuổihọp | TÿIệ] Lý do không
tham dực thăm dự
1 [ÕngNguyễnTinDũng | Chinh 0S 100%
2 | Ông:Lê Trung Kiên * Ì U$ viên 05 100%
3 | Ong: Đặng văn Lành Uỷ viên” 05 100%
4 | Ong: Vo Minh Thanh Uy viên 05 100%
ie Ba : Ding thị thu Phuong Uỷ viên 05 100%
2, Hoat dong gidm sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
+ Trong 6 tháng đầu nấm 2014, HĐỌT thường xuyên cá cuộc họp với ban Tổng giám
đốc nhằm đảnh giá tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT và đại hội đồng cỗ đông, kế
Trang 2
hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tự có những định hưởng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hãnh hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2014 trong tắt cä các hoạt động chủ yếu là:
+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng vả kế hoạch cho nãm 2014
+ Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niền năm 2014,
-+ Kiểm soát và đảm bảo công tác quán lý điều hành của Tổng giảm đốc tun thi theo đúng quy định của bản Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của công ty
3, Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đổng quản trị: ng ty không có tiểu ban HĐQT
1I, Các Nghị quyềUQuyết định của Hội đồng quản
Sit] SốNghịquyếUQuyếtđịnh Ngày Nội dung,
Thực hiện Chột Danh sách Có
1 | Số07/2014/KSH/NQ -HĐQT 28/03/2014 | Đông để tổ chức ĐHCĐTN
2014 HĐQT công ty sin sang cụng
2 | Số27/2014/KSH/NQ- HĐQT 21/4/2014 cấp 100tÿ đồng để phục vụ
hoạt động SXKD Công ty
3 ÌS633/2014/KSH/NQ-HĐQT 1452014 | NGhopĐHCĐTN20H
AIL Thay déi danh danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoăn 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( báo cáo 6 tháng/năm )
STT [Tên [Tải tổ khoản | vụ tại | CMND/ cấp [Chữa [Sẽ Ngày [Néicap [Dia [Thor [Thor Ly CMND/|chỉ
|điểm |điểm | do
chức/ |giao |công | ĐKKD | CMND/ | ĐKKD bất | không
cá |dịh ay : ĐKKD đầu lã | còn là nhân | chứng người | người khoán ( nếu * só |eá
liên | ign
có) quan | quan
Trang 3
1Ý, Giao dịch của cỗ đồng nội hộ và người cố liên quan
1, Danh sách cổ Si PRETRMN Dgdsen
Ta
Mối liên hệ
ạt T | Tum er Binet conn | atv cp | nevedn | “HH | atte “| sásã
Nguyễn Tiên
1 Dany cr HĐQT
TỦy viên
“quần trị
: TỦy viên
quản trị
ii L5 |Vũ Minh Thành | TG
Trang 4
"Những ngtrời Tiên quan tới Ông; Nguyễn Tiến Dang ~ Chủ tịch Nội đồng quản trị
Ti
T | Tên tổ chức/cái nhân Chức vụ | giao dịch ‘Dia chi MND Ngày cấp | Noi cdp
khoản
¡ | LÊTRT Nhuằn
2 | Nguyen thi Thoa
š "Nguyễn lhị Xuyên
4 | Nguyễn lệ Tuấn Anh
[s |iatiKiuu [
— —.—._ #-= |
'Những người liên quan tới Ông: Đặng thị thụ Phương = Uỷ viên Hội đồng quản tị
fF]
Tai
5 Tên tỄ chứe/cái nhân | Chức vụ |_ khoản Địa chỉ: CMND Ngày cấp | Nơicấp
gino dịch
i
Trang 5
+ | NHyễn tí Thanh,
Mỹ
3 | Đăng Quang Hoạt
em
hững người liên quan tới Ônè: Đặng văn Lãnh ~ Uỷ viên Hội đồng quân tị
; “Tên tỗ chứccái nhân | Chức vụ giao dịch 5 Địa chỉ MND: Ngày cấp | Nơicấp | "W “| phiếu sở
+ | HA thi Bính
Vợ
2_ | Đăng xiấn Phong = em
|4 | Đăng Xuân Phương
em
Trang 6
4 | Bane Vin
a
i
ị
Những người liên quan tới Ông Vũ Minh Thănh- TGĐ - Ủy viên HHĐQT:
T | Tên tổ chức/eáínhân | Chức vụ, | giao dịch W Địa chỉ CMND Ngày cấp | Nơi cấp viện chế phiếu sử |
|
2 | Nguyễn THị Oanh
MẸ”
ị
|
mm
——— -~
ạ | Phạm ThịTrnh
Y6 | gam i
4)
4
1
| 7;
`
Trang 7
Nhing người liên quan tới Ông; I.ê Trung Kiên- Ủy viên Hội đồng quản trị
Dia chi | €MND | Ngàycấp | Nơicấp
T | Tên tổ chứcái nhân | Chức vụ | giao dịch
chứng
khoán
¡| Nguyễn thị Thoan
b Tê thế Hùng
5 Lễ thể Cường
„ |IETiếXưng
1ê Thị Minh Liễu
Số cã
phiếu sử:
hữu
NSA
Trang 8
Í
SŒ[ Người thực hiện | Quan hé voi | Số cô phiếu sở hữu | Số cỗ phiểu sở hữu | Ly do ting,
giao dịch cỗ đông nội đầu kỳ: cuối giảm (mua,
bộ Sood | Tỹlệ §ẽcố | THE bán, „
phiêu phiếu chuyên đối,
thưởng.)
i
Ú
3, Các giao địch khác; (các giao địch của cỗ đông nội bội cổ đông lớn và người liên qan với
'V¿ Các vấn để cần lưu ý khác: không có 7 | |
Chủ tịch HĐQT:
SK lên và đông đầu)
CHỦ TỊCH HĐQT à