CONG TY CO PHAN TAP BOAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOANG SAN HAMICO Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc... Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Tổng Giám đốc đốc trong việc
Trang 1
CONG TY CO PHAN TAP BOAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOANG SAN HAMICO Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc
Số: ./2012/BBQT -KSH Hà Nam, ngảy 30 tháng 07 năm 2012
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)
aa
eee
SG GIAC DICH Pei KHOAN
INH
ra aoa gửi: Uy ban Chứng khoán Nhà nước
ENS "Nang Sana! ~ S0-Gn deh Ching koi
~ Tén công ty đại chúng: CÔNG TY CP TẬP DOAN KHOANG SAN HAMICO
~ Dia chỉ trụ sở chính; Tổ 6 P.Quang Trung, TP Phú Lý, tinh Ha Nam
- Điện thoại: 0351.3851035 Fax: 03513.855.296 Email: hamico_hanam@yahoo.com
~ Vốn điều 1é: 116.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nều có): KSH
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
|| Ong Neuyén Tign Ding Chủ tịch 01 100%
HĐQT
HHDQT
| 3 | Ông Đặng văn Lành Uỷ viên OL 100%
HHDQT
HHDQT
Uỷ viên 01 100% 7
Trang 2
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc ) đốc trong việc
thực hiện những công việc sau:
Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thương niên 2012 vào ngày 27/3/2012
~ Lập Báo cáo tài chính quý II năm 2012;
~_ Quyết liệt trong việc chỉ đạo tái cầu trúc các đơn vị thành viên của Công ty Tập Doan;
~ Gidm sat chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý IÏ năm 2012;
~_ Xây dựng kế hoạch tài chính sơ bộ năm 2012 của công ty Tập Đoàn;
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty: không thành lập các
tiểu ban trực thuộc HĐQT
11 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
| Ste Số Nghị quyếU Quyết định —_ | Ngày Nội dung
01 | 01/2012/KSHNQ-HĐQT ~ | 10/2/2012 Tổ chức hop DHCD 2012
¡02 | 05/2012/KSH/NQ - HĐQT 16/2/2012 Thay đổi nhân sự CT HĐQT, |
TGD
[04 [28/201 2/KSHNQ - HĐQT 11/6/2012 Thoái vốn khỏi công ty con
1H, Thay đôi danh sách về ngi
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):
¡ có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
[mi w] Tài [Chie | Số Ngày | Noiedp [Dia | Thor Thor [Ly
chức/cá | khoản |vụ tại| CMND/| cấp CMND/ | chỉ | điểm bất| điểm | do
| | sas giao dịch | công | ĐKKD | CMND/ | ĐKKD đầulà | không
khoán | cổ) có liên | người có
In B |
Trang 3
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ va người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):
¡
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan (Dick fu ) |
Suj Têntổ | giaodich | vụtại Số Ngày cấp | Nơi cấp | Địa | phiếu | hữucổ | Ghi
| chứccả ( chứng | côngty | CMND/ | CMND/ | CMND/ | chỉ | sởhữu | phiếu | chú nhân
khoán (nếu | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD cuối kỳ | cuối kỳ
[ St | Người thực | Quan hệ với cỗ j Số cỗ phiếu sở j Sốcỗ phiến sỡ Lý do tăng, giảm
| hiện giao đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ _ / (mua, bán, chuyển
| dịch Shed $ | Sécb | Tyie | — déi, thuéng )
| 1) Neuyén | Chi gai chu tich| 0 0 | 10.000 Mua 10.000cp
| ¡ Xuyên | HĐQT
giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)
Chủ tịch HĐQT
Trang 4
-ONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ñ
Độc lập - Tu do~ Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NH 3 TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOAN NIEM YET, NGUOL DUQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN VA NGUOT ` CO LIEN QUAN DEN NGÀY 30/6/2012
| Nguyễn Tỉ: - ! khoán
Ủy viên
2 | Lé Trung Kiên Hội đồng
| 3.000
+L
` Ủy viên
š lim 1M Hội đồng
z quản trị
50.000
3.000
Trang 5
đông quân trị
„_ Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Tiến Dũng — Chủ tịch Hội
Mỗi liên hệ Ï Sắc | |
T| Têntổchứceáinhân | Chứcvg | 8ỈA40dịch Địa chỉ CMND Ngàycấp | Nơicấp | Vớithành | VU v2,
viên chủ tae
Mẹ
| [Gi 1.200.000
Chi 10900
_Ƒ Em
Những người liền quan tới Ông: Đặng thị thu Phương - Uỷ viên Hội đồng quản trị
Tài khoản
Mỗi liên hệ re
§
Số cỗ
TỊ Têntổchúveáinhân | Chứcvg | #ỈA0dịch Địa chỉ CMND Ngàycấp | Noicấp | Vớithành | vá ạ
viên chủ ies
khoán
¡ | Nguyễn thị Thanh
3 | Đặng Quang Hoạt
em
Những người liên quan tới Ông: Đặng văn Lanh — Ủÿ viên Hội đồng quản trị
Mỗ liên hệ | Vị [
T | Têntổehúveáinhân ¡ Chứcyg ( Bỉ20dịch Địa chỉ CMND Ngàyeấp | Nơicấp | Vớithành | va và
Trang 6
I
"Những người liên quan tới Ông: Nguyễ
Mỗi liên hệ | Số cổ
Lả _ Nguyễn xuân Mi
> | Neuyén Dire Virong
anh
em
4 | Dang thị Diệp | | Me
N
Những người liên quan tới Ong Vũ Minh Thành- TGĐ K
khoán
chốt MẸ
we
Em
ạ | Phạm Thị Trinh L ar |
Vo |
Trang 7
"Những người liên quan tới Ông: Lê Trung Kiên- Ủy viên Hội đồng quản trị
Mỗi liên hệ s3
z chứng
viên ae hữu
chốt
Vo
Anh
2
Nam
4 Nam
Lê Thị Minh Liễu il F
CA Hà Em
Nam
Ghi chit:
~ Thanh vign chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trí, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng ị
~ Người có liên quan (nếu có): phải lập danh sách riêng với nội dung như trên
Hà Nam, Ngày tháng năm 2012
CHU TH 1QI DONG QUAN TRI