20091112KSH NQHDQT 061109

ÑGHTỊOUYÉT HĐỌT TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO - Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán nhà nước cộng hoà xã hội chủ... * QUYET ĐỊNH inte Điều 1 - Đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Mai - Chủ

FROM :CSCHN

as

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc Lập Tư Do Hạnh Phúc

Hà Nam, Ngày 0ố tháng 11 năm 2009

SO TRO Cr oT ROA

TP HO CHi MINH

⁄

DEN

Số 4 12011 6 ì Myy.4/.lháng.41.nắm 04

ÑGHTỊOUYÉT HĐỌT TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

- Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

i - Căn cứ điều lệ Tổng công ty khoáng sản Hà Nam

- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/11/09

- Căn cứ đơn xin gia nhập tập đoàn của các công ty thành viên

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tập đoàn

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ

HĐQT công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico tién hành họp HĐỌT tại văn

phòng tông công ty vào hỗi 8h ngày 6 tháng 11 năm 2009 gồm các ông bà sau đây: 1.Ông ( bà ):

2.Ông ( bà ):

3.Ông ( bà ):

4.Ông ( bà ):

5,Ông ( bà ) :

Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành

Nguyễn Tiến Dũng -— Thành viên HĐQT

Đặng Văn Lành — Thành viên HĐQT

Nguyễn Minh Hoàn — Thành viên HĐQT

Đặng Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT

Chủ toạ và thư kí hội nghị:

Ông Nguyễn Xuân Mai : Chủ tích HĐỌT làm chủ toạ

Bà : Đặng Thu Phương : Thành viên HĐQT làm thư ký

*

QUYET ĐỊNH inte

Điều 1 - Đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch tập đoàn kiệm tổng giám

đốc tập đoàn khoáng sản Hamico, thôi giữ chức tổng giám đốc để chuyên trách cho

nhiệm vụ chủ tịch tập đoàn

Điều 2 - Bổ nhiệm ông : Nguyễn Tiến Dững

Chức vụ : Phó chủ tịch tập đoàn khoáng sản Hamico

Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn khoáng sản Hamico thay ông

Nguyễn Xuân Mai

Điều 3 : Kết nạp công ty C.P chứng khoán Gia Anh

vi Địa chỉ : số 30 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

-_ ĐKKD: số 0103015026 cấp lần đầu ngày 13 tháng 12 năm 2006 Thành công ty thành viên của tập đoàn khoáng sản Hamico

Điều 4 : Giao cho ông chủ tịch tập đoàn, ông tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn nhiệp vụ phối kết hợp cùng giám đốc công ty chứng khoán Gia Anh và các cá

nhân liên quan căn cứ các quy định pháp luật thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2009

Hội nghị đã biỗu quyết nhất trí 5⁄5 = 100% các nỗj dung trên

Thư ký