20140423 20140421 KSH Bao Cao Thuong Nien Nam 2013

20140423 20140421 KSH Bao Cao Thuong Nien Nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

DQc lAp - Tu do - Hanh phirc

cOxc ry co pHAx rAp DoAN xnoAxc sAN HAMrco

Hir Nam, Ngiy 31 th6ng 03 nim 2014

Eio cfo thudng ni6n

KSH

Th6ng tin chung

Thong tin khdi qudt

Ft{\{ICO

- Gi6y chring nhOn dang ky doanh nghiQp s6: 070018936g

- V6n di6u 16: 116.900.000.000 d6ng

Eia chi: phudng euang Trung, Tp philr Li, tinhHd Nam

Sd di€n thoai: 0351.3851035

56 fax:035 1.3855296

Website: hamico.vn

Md c6 phi6u (nilu c6): KSH

Qud trinh hinh thdnh vd phdt tri6n

nghiep Nhd nu6c dugc thdnh ldp tt thing 10 ndm 1967.Thuc hi6n chu truo.ng sdp r€p lai c6c loai hinh DNNrN cua chinh phi, c6n g ty ddthuc hi6n chuy6n d6i tu

doanh nghi.p r00% v6n Nhd nu6c thdnh c6ng ty c6 phan theo gi6y chring nir0n

dang ky kinh doanh so ooo:.000007 ngay 13

th6ng 09 ndm 2000do Scr Ktl hoach

r-a DAu tu tinh Hd Nam c6p Titip thu b6 ddy truyen th6ng s6n xu6t kinh doanh

ddng thoi linh hoat thfch img vd hoa nh4p vcri.co

ctr6 ttri trucrng, c6ng ty dd ctti t6 lai td chirc, da dang h6a ngdnh ngh€ s6n xu6t kinh doanh.

Ddn ngdy 09 thang 10 ndm 2007, c6ng

25 ts'd6ng theo Gi6y CNDKKD so ooo:.000007 (c6p

thay odi tan dang ky kinh doanh - s6 K6 hoach vd dau

0Ol OC tro thdnh c6ng ty c6 phAn, C6ng ty C6 phAn Khodng

luc ph6n d6u, hoat d6ng kinh doanh c6 hi6u quii, t6ng cuong

nang luc s6n xuAt, tdng cudng kha ndng canh tranh vd d5 dat duoc mdt s6 ket qua

nh6t dinh Tuy nhi€n, d6 mo r6ng linh vuc hoat dQng san xu6t kinh doanh, n6ng cao

ndng lpc canh tranh, tdng cudng ndng luc tdi chinh, trong ndm 2007 c6ng ty c6

phAn Kho6ng s6n Hd Nam da ti6n hdnh sdp nhdp vdi hai c6ng ty:

c6ng ty c6 phAn vat liou X6y dr,rng va Kho6ng s6n Hdr Nam, Giay SNDKKD

sO OOO:000216 do Phong dang ky kinh doanh - Sd KO hoach vd dAu tu rinh Hd

Nam c6p ngiry 18 th6ng 1 1 ndm 2007 dugc chuy6n d6i tt C6ng ty TNHH Khodng

sdn Hd Nam

C6ng ty C6 phAn Bao bi Phf My, GiAy CNDKKD s5 oeo:oo 02t7 do phong

dang ki kinh doanh - Sd Ke hoach vd dAu tu Hd Nam c6p ngdy 18 th6ng 1 1 ndm

2007 dugc chuy€n d6i tir C6ng ty TNHH Bao bi Phir My,

Hi6n tai, theo Gi6y CNDKKD sO OOOIOO0007 ngdy 22 thing 12 ndm2007,

dang ky thay OOi tAn thu 7 do Phdng dang ky kinh doanh - So Ke hoach vd dAu tu

tinh Hd Nam c5p thi V6n Di€u l0 cua Cdng ty C6 phAn tAp doan Kho6ng s6n

Hamico ld 116.900.000.000 d6ng (Mgt trdm mudi s6u ty chin trdm tri6u ddng

chiln.l.), vd d6i t6n thdnh C6ng ty co phdn tdp dodn khoSn sdn Hamico Toi thcri

di6m ndy Nhd nu6c khdng cdn ndm gifr c6 phAn cua Tdng C6ng ty.

DCn th6ng 2 ndm 2008 c6ng ty dang ky ni€m y6t giao dich tr6n thi truong

chring kho6n" D6n ngdy lg-4-2008 d5 1i6n k6t cung c6ng ty chtlng kho6n thu d6 mo

dqily nhQn l6nh thuc hi6n giao dich chirng kho6n tai Hd Nam.

Hoach vd DAu Tu tinh Hd Nam cAp lAn dAu ngay l3lgl2000 duoc sua d6i b6 sung

lAn thir 10 ngdy 05 th6ng 03 ndm 2012 vdi md s6 doanh nghiOp : 0700189368.

-:-86o c6o thudng ni6n KSH

3 Ngdnh ngh? vd etlu bdn kinh dounh

- IYgdnh nghi kinh doanh:

+ Hopt dQng thdm dd dia c6t, kho6ng s6n; Khai th6c vd ch6 OiOn khoSng s6n

(khai th5c qudng kim loai), khai th6c d6, citt, soi, d6t s6t; Ch6 bi6n d5; Khai

th6c kho6ng hoa ch6t vA kho6ng phAn bon; B6n bu6n kim loai vd quang kim

lo4i;

+ B6n bu6n hoa chAt (tru hoa chAt Nhd nuoc c6m); S6n xu6t vAt liou xdy

d1mg tir d6t, d6t set; S6n xuAt c6c s6n phAm g6m sri kh6c, hdng n6i th6t c6ng

trinh;

+ SAn *u6t 6 s6n phAm kh6c bing kim loai vdr c6c hoat d6ng sin xu6t, dich

vu cho ngdnh luyQn kim vd chO tao kim loai; SAn xu6t m6y m6c thi€t bi

th6ng thudng phUc vp dAn sinh; Sin xuAt xi mdng c6c loai; Sin xu6t c6c sAn

phAm fli bC t6ng: s6n xu6t bd t6ng dirc sin, 6ng, cQt bO t6ng, cgc bO t6ng cdt

th6p;

+ SAn xu5t, mua b6n: g?ch, ng6i, xi mdng, d6, cdt, soi; Hdng trang tri n6i

.,i

ngoai thdt; Mua b6,nvQt li6u, thi6t bi lAp dflt kh6c trong xAy dung;

Dlu bdn kinh doanh:

C6ng ty hoat dQng kinh doanh tr€n c6c dia bdn : Hd Nam, He Ndi, Quirng

Ninh, Hii Phong, DA Ning, nghe An, TP H6 Chi Minh, Hd TAy, Hung YOn, Bdc

kan, Binh Ducrng Trong do dia bdn hoat dQng kinh doanh chinh, chi6m ty trgng

doanh thu l6n ld khu vyc Hd Nam, HA NQi.

4 Thilng tin vi mO hinh qudn tr!, tO chr.?c kinh cloanh vd bQ mdy qudn t!

M6 hinh qu6n tri:

I

M6 hinh qu6ng tri c6ng ty nhu sau: Dpi h6i ddng c6 d6ng; Ban ki€m so6t; HQi

d6ng qu6n tri; Ban T6ng gi6m d6c; c6c don vi g6p v6n, c6c dcrn vi thdnh vi€n, c6c

cdng ty con; c6c nhd m|y; vd c6c phong ban chric ndng.

Co cAu b6 m6y quAn Iy.

Cdng ty c6 phAn t4p dodn kho6ng s6n Hamico duoc t6 chilc vd hodt d6ng theo LuQt doanh nghi€p st5 OOlqff dd dugc Qudc Hdi nu6c cQng hod xd hQi chu nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 2911112005, cac LuAt kh6c vd didu l0 C6ng ty c6 phAn

kho6ng sdrn Hamico dugc dAi hdi c6 ddng nh6t tri th6ng qua.

fC tir khi thdnh lpp cho dOn nay, C6ng ty cd phAn tdp dodn kho6ng s6n

Hamico dd xAy dyng vd hodn thi6n co 6u t6 chric dinh hudng hoat dQng theo m6

hinh C6ng ty m9 - C6ng ty con, v6i c6c dcrn vi thdnh vi6n hach to6n d6c ldp vd phu thuQc .

86o c6o thudng ni6n KSH

PHONG TAI

CHINH - KE TAANI

ruarun u€ru

C6ng ty Li6n

r6t

SAn xudt VLXD, kho6ng

5 Dlnh hwdng phtit triOn

Circ muc tiOu chu y6u cua C6ng ty.

mdn nhu cdu ngdy cdng da dang cua kh6ch hdnh, mdt kh6c c6ng ty kh6ng ngirng

nAng cao ch6t lugng dlch vp, d6m ring ngey cdng t6t y6u cAu kh6t khe cua kh6ch

hdng Vi6c ldm d6 c6 y nghla r6t l6n trong vi6c dam b6o ph6t tri6n b6n virng vd

nAng cao ndng luc canh tranh cho c6ng ty.

Chi6n luoc ph6t tri6n trung vd ddi han.

Chi6n luoc ph6t tri6n trung vd ddi han cua cdng ty la xem xdt nghiOn cuu tim hieu

thi trucrng OC OAu tu vdo nhiOu linh vuc tidm nang tr€n co so nhfrng th€ manh kinh

doanh sin c6, nhim mang lai loi ich kinh te tcm nh6t vd ngdy cdng dua cong q,

ph6t tri6n 16n m6t tAm cao m6i.

C6c muc ti6u d6i v6i m6i trulng,

^a irOi vd c6ng ddng cua C6ng ty.

COng ty d6m bio ring vAn dO tr6chnhi6m v6i mdi trudng, xd h6i vd cdng d6ng ld

vd ViQt Nam v6n trong giai doan

li6u x6y dgng co nhidu thay d6i

kho khan vd bi6t

-i(

va cnua du0c on

86o cfo thulng ni6n KSH

dinh, su c?nh tranh gifta c6c dcrn vi cirng ngdnh ngh6 ngdy cdng kh6c li€t C6c y6u

td tr€n c6 th6 6nh hucrng d6n hoat ddng sdn xuAt kinh doanh cua c6ns rv

1 Tinh hinh hogpt ttQng sdn xuiit kinh clounh

- f<6t quA hoat dQng sdn xu6t kinh doanh trong n6m:

Trong Utii cann kh6 khan chung cira ndn kinh t6 vir trong sr,r canh tranh quy6t li6t

oia cdc Doanh nghi€p hoat ddng cing ngdnh nghd, OC Aap fng thi hi€u nguoi ti€u )

dung ctng nhu ch6t luqng s6n phAm, c6ng ty dd quy6t dinh c6i ti6n c6ng nghe, xAy I.i

dtmg lai nhd m6y Chinh vi th6 k6t quA sAn xuAt kinh doanh ndm2013 kh6ng dugc Oi:

+ T6ng doanh thu thuAn dat:66,2ty d6ng

+ T6ng loi nhuAn tru6c thu6 dat: (1,89) ty d6ng

+ LAi co b6n tr6n m6t c6 phi6u dat: (161,7)d6ng

Tinh hinh thuc hi0n so vdi k5 hoach:

Loi nhudn tru6c th r.89

Doanh thu nim 2013 co kh6 quan hcrn ndm 2012 nhung nguoc lai lcyi nhuAn

dat duoc th6p so vdi k6 hoach chu y6u ld do c6c san phAm t6n lai cua hC th6ng d6y

truy€n c6ng nghe cff cQng thdm chi phi ddu tu day truy6n m6i, thoi ti€t khdng thuAn

loi, thi trudng b6t d6ng s6n gi6m manh, bOn canh d6 thi trudng xu6t khAu dh cdc

loai bi ngung, dAn dtin doanh thu cho hoat d6ng kho6ng san gi6m d6ng k€.

T6ng doanh thu dat i 66,02 ty d6ng, , gidrm 2.64% so v6i k6 hoach nam 2013.

T6ng loi nhuAn trudc thu€ dpt: 1,89 ty ddng, gi6m

Hei Hd, HAi HAu, Nam Dlnh

Phuong Trdn Hung Dao, Thi xd Phfi L)i, Tinh Hd

Danh s6ch Chr?c vu Ti le sO hiru cd phin

Bd Dpng thithu Phuong P.T6ng gi6m ddc 0 % V6n di€u 16

Bd LAm thi thu Trang K0 toSn Truong 0 % V6n di6u 16

1.2112

86o crlo thudng ni6n KSH

Trinh dQ chuy6n m6n

Chric vp dang nlm git o

: Cu nhAn kinh te

c6c t6 chric kh6c: Chu tich HEQT Cty CP Kho6ng sAn

LuyQn Kim Mdu.

C6c khoAn nq d6i vdi c6ng ty

Lgi ich li€n quan v6i cdng ty:

Y€n Nam, Duy Ti6n, Nam Hd

Y€n Nam, Duy Ti0n, Nam Hd

12112

I rung cap Ke toan

Dang Thi Thu Phucrng

Uy viOn HDQT ki€m P.T6ng gi6m d6c

: Kh6ng

: Kh6ng

: Khdng

C6c kho6n ng d6i v6i C6ng ty

Lcvi ich 1i6n quan COi vOi C6ng ty

Hdnh vi vi ph4m Ph6p luQt

Hii LQc, Hdi HAu, Nam Dinh

HAi Ldc, HAi HAu, Nam Dinh

t2l12

Trung c6p kti toan

Chric vp dang ndm git o citc t6 chric kh6c: kh6ng

C6c kho6n nq d6i vdi C6ng fy : Khdng

Loi fch li6n quan eOi vOi C6ng ty ,: Kh6ng

56 luong c6n b6, nhAn vi6n Tom tit chinh s6ch vd thay d6i trong chfnh s6ch ,i,

ddi vdi ngucri lao dQng.

C5c dinh mric lao dQng, don gi6 tidn lucrng dugc rd so6t di6u chinh 6 th6ng

mQt lAn cho phu hop v6i thuc t6 s6n xu6t kinh doanh Quy ch6 luong, thucrng minh

bpch vd thuc hi6n viQc thanh to6n dring k! han Khuy6n khich nguoi lao dQng cirng

l1

B6o crlo thudng ni6n KSH

quan ly vd ph6t huy s6ng ki6n c6i ti6n k! thuQt ti€t ki6m trong san xu6t.T6ng s6 lao

dQng binh qudn trong nd.m cira c6ng ty : 580 ngudi Thu nh6p binh quAn kho6ng :

6.000 000 d6ng/ngu dilth6ng.

Chinh s6ch ddo tao, luong, thudng, trg c6p:

^, i -^,

Lhe clo lam vlec:

Ngudi lao d6ng trong c6ng ty d6u

dQng vh dugc hucrng dAu dtr cdc cht5 dQ

lao dQng vir cftc kho6n tro cAp, thucrng

te

co hqp ddng lao dQng theo dirng ludt lao

theo quy dinh hi€n hAnh cua ph6p luQt vO

dugc d6ng b6o hi6m xd h6i, b6o hi6m y

C6ng ty thpc hiqn ch6 dO ldm viQc 5,5 ngdy ldm vi€c / tuAn vd 8 gio / ngity

Chinh sdch tuy€n dUng ddo tgo:

Nhdn thric duoc tAm quan trgng cua ngu6n nhAn luc trong su ph6t tri€n cua

c6ng ty, c6ng ty dpc biQt chir trong c6ng t6c ddo t4o nAng cao trinh d6 tay nghd,

chuy0n mdn ctra cfrc cfrn bQ c6ng nh6n vi€n.

Doi voi lao dQng tr4c fiep;

C6ng ty thuong xuy6n t6 chirc dao tao tryc titip lao ddng ngay tai C6ng t1

kOt hqp cu nhtng lao d6ng co tay nghO cao, kinh nghiOm lAu ndm, tham du c6c

kh6a ddo tpo ki6n thirc, k! ndng thuc hi6n c6c ngdnh nghA, dich v9 md c6ng fy

dinh hucrng ph6t tritin;

Dcti voi lao d6ng gidn ti€p.

C6ng ty lu6n t4o di6u kiQn tham gia hoc cdr trong vd ngodi nu6c vdi ngdnh

86o c6o thudng ni6n KSH

Chinh sdch laong, thactng, phtic lqi:

C6ng ty ap dung chinh s6ch trA luong theo ndng r,r6t ud hiOu qu6 ldm viQc

cua tring lao dQng C6 chinh x6c khen thuong xirng d6ng cho c6c c6 nhAn, tQp th€ c6 thdnh tich xu6t s6c .

3 Tinh hinh ddu tu, tinh hinh thwc hi€n cdc da dn

Xdy dpg vd c6i tpo nhd m5y gpch Hamico I v6i t6ng mric ddu tu : 44,935 ty

d6ng trong ndm2012 vdr ndm 2013.

b) C6c c6ng ty con, cdng ty li6n kOt:

* Cdng ty CP Khodng Sin LuyQn Kim Miru

- MOi quan hQ: C6ng ty li6n k6t

- Linh qrc hopt dQng chinh: SAn xuAt vat lieu xAy dmg, kho6ng sdn, kim loai

mdru.

- Tinh hinh tdi Chinh : Ktit qu6 kinh doanh ndm 2013 nhu sau:

+ Doanh thu : 50.3 ty d6ng

+ Loi nhu6n trudc thu6: 16.118

Tinh hinh tdi chlnh Tinh hinh tdi chinh

Doanh thu thudn

Loi nhudn tu ho4t dQng kinh doanh

208.601 r12.r03

68.049.939.129

(e.24s.920.06s)

238.969.014.132 66.206.047.171 3.065.656.994

12.l%

21.8% 66.8%

t3

nlluan tra co tuc

b) Cdc chi ti€u tdi chinh chil ydu

//\na,

5./

Q/

Jl-, i<.?

Chi ti€u vi ndng lac hoat dOng

+ Vong quay hdng t6n kho:

Gi6 v6n hdng b5n

Hdng tdn kho binh qudn

+ Doanh thu thudn/T6ng tdi sin

Chi ti€u ri t tta ndng sinh ldi

+ He st5 Lqi nhudn sau

thutilDoanh thu thuAn

t4

+ HO s6 Lcyi nhu6n sau thu6/Vdn

chu scv hfru

HO s6 Lgi nhudn sau thu6/T6ng

tdi s6n

Hq sO Lgi nhudn tri hoat dQng

kinh doanh/Doanh thu thuAn

5 Cct ctiu c6 d6ng, thay diSi v6n ddu tu cua chil sct hiru

a) Cd ph6n:

Tdng s6 cO phi6u : 11.690.000 c6 phi€u

-i A A ,.^

Tong so cd phi6u phd th6ng dang luu hdnh: 11.690.000cp Trong d6:

- s6 lugng c6 phi6u chuytin nhuong tu do: 1 1.690.000 cp

- 56 lugng c6 phi6u han ch0 chuy6n nhuong: 0

T6 chric trong nu6c

T6 chric nudc ngolri

86o c6o thudng ni6n

Tinh hinh thay d6i v6n dau tu ctra chri so hiru: kh6ng

Giao dich c6 phi6u qu!: kh6ng

C6c chimg kho6n kh6c: Kh6ng

B6o crio vir dr{nh gi6 cria Ban Girim Eiic

Ddnh gid kA qud hoqt d/ng ,an *udt kinh doanh

Phdn tich t6ng quan vd hoat dQng cfra c6ng ty:

Ndm 2013ld m6t nam ghi nhan nhi,5u bi6n d6ng b6t thuong, kinh t€ thti gioi

va vi6t Nam ti6p tr,rc kh6ng 6n dinh Thi trucrng rai chfnh, ng6n hdng b6t 6n lam gia

ca siin ph6m, nguyon li€u, nhi€n li6u tdng cao dflc bict la vi6c tdng gi6 diQn vd nhi6n

li6u

Thi trucrng b6t dong s6n gi6m manh dan d6n vi€c tieu thu v6t li6u gach tuynel gihmret aao, cong th6m chi phi nguyCn li6u tdng l€n, su

canh tranh gay gEt

c,a c6c hang s6n xu6t g?ch kh6ng nung vd gach si6u nhe, gach tuynel thri c6ng van con dang sdn xu6t hi cfrc tinh l6n c6n.

Thi trucrng xu6t khau vd mat hdng kho6ng san giam manh trong nim 2013,

Mdc du co

nhAn dugc sP tin

cong ty luAn theo

mQt sO kh6 khan nhu vdy, nhung mflt thuQn loi ld c6ng fy lu6n nhiqm c.ia c6c.6 d6ng, su irng hQ cua kh6ch hdng Ban l6nh dpo

s6t tinh hinh d6 ra cac q.ty6t dinh vd chi6n lugc kinh doanh phu hqp kip thdi nhu Cdng ty quytit dinh dung nhd m6y gach Hamico d6 ndng cAp, xAy

,J!mg, ciri t?o ddy truydn s6n *u6t -6i v6i c6ng nghe ti6n ti6n vd hi6n dqi de dap

rmg dugc thi hiOu ngucri ti6u dung, dAm bAo ca ch6t lugng vd sO lugng""tim moi bi€n ph6p tirng birc nAng cao hiQu qui quan tri v0 s6n xu6t kinh doanh cflng nhu linh vgc tdi chinh vi th6 cf,ng da khic phuc dugc phan niro kho khdn :

Tong doanh thu dat : 66,2 ty ddng, gi6m 2'7% so v6i thuc hi€n ndm2012,tdng

6.7% so v6i k6 hoPch ndm 2013.

Tdng loi nhuan trudc thu6 d4t: 1.89 ti d6ng tang (86.6% )so vcvi thuc hiQn nam

1012, giim 87.8% so v6i kti ho4ch ndm2013'

Nhfing ti6n bQ c6ng tY dl"dat duoc :

a I Tinh hinh tdi sin

T6ng tiri sin dAu kj,: 208.6 ty trong d6 tai s6n ng6n h4n ld: 44'4 ti

'a tai san

dai han lir 164.1tY

-l

Tong tiri s6n cu6i kj:

dai han ld: 180.1tY

Trong ndm c6ng ty dd dau tu, dua viro su dgng c6c mfry m6c trang thi6p bi v6i

:ong gi6 tri: 459,5 triQu diing, d6ng thoi mang gop v6n, thanh ly, ph6 bo mQt s6 nhd

\uong do xay dyng lai day truydn cdng nghQ moi voi tong gia tr!: 33'2 ty ddng' Tai

san dAu tu th6m dd mang lai hiqu quir sdn xu6t kinh doanh cao trong ndm20l3 cho fong ty Citc khoin ng phAi thu lu6n duoc tich cyc thu h6i s6m, tr5'nh tri$n dC

::.:ong hqp kh6ch hang no dong k6o ddi'

t1

86o c6o thudng ni6n KSH

b) Tinh hinh no ph6i trA

Tinh hinh ng hiQn tai, bi6n dQng lcrn v0 c6c kho6n no:

No phai trA dAu ki' le 9B.2 ty ddng cuOi t 1, 126.7 ty d6ng, trong ndm c6ng ty

dd vay BIDV Hd Nam khoAn tidn: 41.9 ty d6ng vh vay c6 nhdn m6t kho6n 55.7ty

'Cdng d6 sua chta vd nAng c6p ddy truyAn nhd m6y m6i, b€n cach do dAu tu vdo m6t

sO AU fn co tucrng lai kh6 quan.

- HiQn t$ cbng ty khbng co khohn phhi trh xAu Ch\nb 16ch cfia e gi6

:ii aoai vd ch€nh lQch lai vay khdng anh huong ddn ket quA hopt dQng sAn xuAt

l:rnh doanh cua c6ng ty.

l{htrng cdi ndn ui ,o cdu td chftc, chfnh sdch, quan ly

Hodn thiQn m6 hinh t6 chirc virtfti co c6r, trirc toirn Cty, thdnh l6p c6c c6ng ty

T\-HH MTV theo hu6ng chuy6n nghiOp d€ phuc vp 86 sung didu chuy6n lao dQng

;ac dcrn viphu hqp v6i m6 hinh t6 chric sau khi tti cSutnic vd tinh hinh thuc t6 san

';udt kinh doanh cua dcrn vi, Xdy dung ban hdnh c6c quy chti ph6i hqp cac giira c6c

;,ing V thanh vi6n ngay tir khi tii c6utrfc, cp th€ ld:

+ Quy ch6 qu6n ly tdi chinh

+ Quy ch6 qu6n ly nhAn su, diro tpo, tidn lucrng.

+ Quy ch6 quin ly ky thudt vdt tu, phuong ti€n thi6t bi, sua chfra phuong

!

:Len thr€t bt.

+ Quy ch6 quin lf dAu tu vdr xdy dung.

+ Quy ch€ quin ly ph6i hqp giira c6c c6ng ty ngay khi t6i cAu trric.

C6c c6ng t6c qu6n ly duoc quan tdm tu c6c khAu: T6 chric, quan tri c6c hodt

^!

jing s6n xudt, quin tri tdi chinh, qu6n tri c6c chi phi theo dfng quy dinh hi6n hanh

-4

',,'1 a,' a\ | v,

:rhu m6i ban hdnh C6c quy trinh qu6n ly

:ru hop v6i m6 hinh sAn xuAt kinh doanh"

sAn xuAt duoc rd so6t, sua d6i ldm

Thuc hiQn t6t c6c cdng tdc nhdn su vir tuy6n dUng lao d6ng, xdy dung k6

:: r dao tao ph6t tritin ngu6n nh6n luc Hodrn thdnh t6t viQc nAng b4c lucrng trong

- -: ;ao hcrn ndm 2012.

KA hoqch phat tri€n trong tao'ng lai

Bam s6t thi truong, d6m b6o duy tri t6t c6c hoat dQng sdrn xuAt chinh cua

- jr .ron hang mpc dAu tu ndng cd'p co so ha tAng dd ti6p tuc mo rdng vir ph6t tri6n

,.: '.:uAt cho ndm 20f4 vd c6c nam tiOp theo.

\Ang cao chAt luong ngu6n nhdn luc, ddm b6o ndng suAt, chAt lugng vd dAu

: - i moi c6ng nghe ring dpng trong san xu6t.

QuAn ly t6t c6c chi phi, tri6t d€ ti6t kiQm, dAm bao san xu6t kinh doanh co

:.ua ty l€ c6 tuc d4t ti 20% d€n 25% vir co tinh lu! cdn thi6t dd ddu tu va mo

=un *uAt.

Giai trinh cua Ban Gidm d6c doi vo'i ! ki€n ki€m toitn:

-o ngiin har: c*a C*ng i'y'vr.rnl qx* lllr **n.'rg;rr -nn /or sc:rcn klr*Arrg [ii.f 15: rir;lE,ilr

a'1'31i2*13 lilr :S,? tf riongi CorS iv co 'o luy kS t*': rgay 31r'1.?r;013 l;i ia SS* -i.{) *4t

"'a , on3 iran thu*r: tir h*at d**g kintl ,C,r;lnh c.;a Ccng rr trc'q ',arl .1U t3 *rr $ i1 iii l:r*rj

doc C*n$ ty tin iu'*fiS r*rr';I,.*rt qui i:o;rl il$ng hrrh d*a|rl: ililr: 2Cl;t s* rha qu*n <::iri:

-: J;:r3 chirth crl* c*nr,.: fy r.,il *;lc Ngirn h*,rg si t;cp tilc c*-Q c3i) i'gLro., :.lr (-:1r^: i,.1 ii.:{: kr*;1r:

- -:.-ir3 cl'o Corg ly 1ni b*t rtt'thn; ill*nr n;r'r Vi v;iy Bnrt *r;l::: rir::: (lorrg :r l'r 'e^,: l$0c.**,: i*r

:- -: <cnr thoo du'*'c ji*p trqfi c# $*'it**t d$ng |*rliur: i;l pbir rrrrp

t1

tll-irvet

MlCr'

Y!4

l9

E*n gi*rt S*c C*ng iy d$ x€rir *U'n$ ks ft*gch phr],*,nfi an O$r.;J I F-, ;; 'rri .,)^l krrx r*rr* lr_*i

(i -o.l:h'Jcirlt t:e1 crla CcnE ty lrorri rrarrr l0'.i l;r

Tr*rr chr di mua s*rt, xi*y rlU'rrg T$*ffi v*

cac tiil s;*rr dali han kh;ic

Titlrr thr t(l thsnh ly, nhup'ng b*rn i"$C* vd

car: li\r s*n cj*i harr kir*c.

-rru chuy&n ti&n thrr;in tir hogt dSn* if*u tr.r'

-U'U CHUY*N TI&N TIf I-{OAT SSNG TAI CI"{|NH

Trer: vay ngi* han, clsl l"ran r:frgn gp.6,o

Tren chl tr* n*'g&c vay

-u'u chuy6n ti&n thu** t*'hagt dsnfl t*i chinh

-uu chuy$rr tl&n tFrudn tn<rngq n;lm

Su'clng ti$* dAu n6m

.r.nir tru,S'ng tr{.in {hsy ddi ty grS h*i iisiir

-lerr vA tlr{rng Su"ong ti&n e ui$i ngm quy $*r rls*s{ tq

20

GiA trt evlg s$p h$n *ru"c tin dqrng c*4 c;ir {6 *hu'* .r& ci d&*6 ie 1,{3.*l* *** tlO) (ior",$ rae

g$fi:

* Th*n$ h*o ** S1.3SS$#?*1'1'*-r14l."lDT *g*y {lttl?034 vi* gier ha,r tirr ci*rrg trgiir hnn lr}n* }'r*r"fl

rr.r*.c tin d*ng b& sung vSn [*.u S$ng s*r'r xuat k,r- doa']lr ta 42 S*S trrrlr-: il,*r1g

niiu Cong ty rrin

IV Ddnh gid crta HQi dbng qu1n tr! vi hogt tlQng crta COng ty

I Ddnh gid ct)ta HQi ding qudn tri vi cac mQt hoqt dQng cua c6ng Q

t{dm 20,73 ld mQt ndm ghi nhdn nhiiu bi6n d6ng bdt thadng, kinh tC thti gi6i

ve ViCt Nam ti6p {rc kh6ng 6n dinh Thf trucrng tdi chinh, ngAn hdng bAt 6n ldm

rl,

gra casan pnam, nguyen liQu, nhi6n liQu tang cao dAc biet ld viQc tdng gi6 diQn vd

nhi6n liqu

Thi truon g bat dqng sdn giim manh d6n dtin viQc ti6u thu vdt li6u gach

tuynel gi6m rdt cao,c6ng th6m chi phi nguy€n liQu tang i6n, su canh tranh gu1' g6t

cua chc hdng sAn xuAt gach kh6ng nung vd g4ch siOu nhe, g?ch tuynel thu cong

v6n cdn dang s6nxuAt taichc tinh ldn cdn

C6ng t6c quin l:i tAi chinh, bdro toan vd phat tri6n vdn dugc thuc hiQn theo

dirng ch6 dO, chinh s6ch, quy dinh cua nhd nudc vd quirn ly tai chinh Quan l1i tot

c6c ngu6n thu chi ctra c6ng ty, dim b6o cdn aoi at v6n d6m irng c6c y6u cdu s6n

xuAt kinh doanh, thpc hiQn dAy dir cfre Oq nghia vU nop thu6, ngan s6ch nhd nudc'

) Ednh gid cua HQi d6ng quan trivi hoqt dQng cua Ban Gidm d6c c6ng ty

H6i d6ng qu6n tri d6nh giir cao n5 lqc cira Ban T6ng gifm d6c c6ng ty trong

viQc di6u henh hopt dQng vd c6ng t6c qu6n ly noi chung' Trong b6i cinh kh6 khan

chung cua kinh tC thi truong c6ng ty dd co cO ghngtrong san xu6t kinh doanh cho

Bio c6o thudng ni6n KSTI

ju ndm 2013Id m6t ndm kh6 khan voi C6ng ty cp tAp dodn kho6n sfrn Hamico do

anh huong cua mQt sO y6n t6 mang lai ldm k6t qui Doanh thu ndm 2013 gi6m

r:anh so vdi ndm2012.

: Cdc kd hogch, dinh haong cua H6i ding quan tri

Trong thoi gian tdi, ti6p filc dinh hu6ng c6ng ty theo s6t tinh hinh thi trudng,

,Jam b6o duy tri hoat dQng s6n xuAt 6n dinh, cai ti6n k! thuQt, nang cap c6ng nghe

Jim ung chAt lugng dich vir vd giittrithuong hiQu: lua chqn hang mpc dAu tu, quy

::o dAu tu dO ti6p tpc md rQng hoat dQng sin xu6t kinh doanh ti€p tpc dua COng

:, rai qua kho khdn vd t6ng trudng m4nh m€ trong tucrng lai.

HOi d6ng quan tri

: r Thdnh vi6n vd co cAu cua HQi ddng quirn tri

C6c ti6u ban thuQc HQi d6ng qu6n tri: kh6ng co

B D[ng thi thu Phuong Thdnh vi0n 0 TVDH 0

Hopt dQng cua HQi d6ng quan tfi

22

HDeT ld ccy quan quan tri Cdng ty, co todn quydn nhAn danh c6ng fy de

quy6t dinh, thuc hiQn c6c quyi:n vd nghTa vu cfra c6ng ty trir nhirng qt'y6tt thuQc

thAm q,ry6r, cua DHDCD Hgi D6ng QuAn tri hop dinh kj' vd dua ra phuong hucrng kt5 hoach trong thoi gian t6i HDQT hign nay cua c6ng ty co 5 thdnh vi6n mdi nhigm ki, cua tirng thirnh vi6n ld 5 nam Chu tich HDQT do HDQT bAu ra'

cua T6ng gi6m d6c d0 d6m ho[t dQng sin xuAt kinh doanh cua c6ng ty duoc an :odn.

\6m 2013 HDQT c6ng U co 4 cu6c hop, n6i dung duoc thc hign 6 cfrc nghi quytit

e) Hoat dong cua c6cti6u ban trong HQi d6ng quan tri: Kh6ng co

r) Danh s6ch c5c thdnh vi6n H6i ddng quin tri co chirng chi ddo t4o vi: qu6n tri

cdng ty Danh s6ch c5c thdnh vi6n Hdi d6ng quAn tri tham gra cdc chuong trinh v6

quin tri c6ng tY trong ndm: kh6ng co

23

Bio c6o thudng ni6n KSH

Ho vi t6n Chftc danh Ty le sti hfru CP c6

; ,.4 '

qu1'6n bi6u qur'6t

l Ban Ki€m sodt

a) Thdnh vi6n vd co c6u cira Ban ki6m so6t:

b) Hopt dQng cria Ban ki6m so6t:

Cdn cri c6c quy dinh trong diOu lq c6ng ty vd ludt Doanh nghi6p, ban ki6m

so6t dd ti6n hdnh hgp ba lAn, dd phdn c6ng cho c6c thanh vi€n theo ddi, gi6m s6t

r"i thFc hiOn ttmg m4t c6ng t6c theo linh vuc ho4t dQng vd di6u hanh cua HQi d6ng quiur tri, Ban T6ng gi6m d6c v€ hopt dQng sin xu6t kinh doanh, chc quy ch6, quy trinh, c6c nghf quy6t, quytit clinh.

Tham gia D4i hQi c6 ddng thucrng ni6n ndm 2013

Theo d6i tinh hinh qua c6c nghi quy6t, quy6t dinh, ki6m sodt vi6n ban hdnh

l"i thuc hiQn c6c quy ch6 hopt dQng cria HEQT, ban diAu hdnh, Quy trinh nghi€p

r3 cua cdng U vd c6c thanh vi6n ,

Gi6m s6t hopt dQng vd viQc tudn thri theo quy dinh cua ph6p luAt vd di6u lQ

,mng ty OOi vOi HDQT, ban Tdng gi6m d6c trong vi6c diAu hanh c6ng ty.

Tham gia mQt s6 cuQc hgp cua HDQT vO k6 hoach sin xu6t kinh doanh cria

00ng ty.

Trong ndm 2013 Ban ki0m so6t khdng nhQn dugc bat ct y€u cAu ndo cAn

pfiii co quy6t dinh ki€m trabiltthuong eOi vOi c6c hopt dQng ctra c6ng ty.

24