Tờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKS

Một số Ủy viên HĐQT và thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm.. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ thông qua các nội dung sau: 1.. Miễn nhiệm các ủy viên HĐQT và thành viên BKS: 1.1

1

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/03/2010 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y;

- Căn cứ vào các Nghị quyết số 01/2011/NQ-TPB.HĐQT, 02/2011/NQ-TPB.HĐQT, 06/2011/NQ-TPB.HĐQT, 07/2011/NQ-TPB.HĐQT và 08/2011/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm các Ủy viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 11a/2011/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thông qua danh sách bầu bổ sung ủy viên HĐQT, BKS,

Như Quý Cổ đông đã được biết, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Ngân hàng trong năm vừa qua có một số thay đổi về nhân sự Một số Ủy viên HĐQT và thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ thông qua các nội dung sau:

1 Miễn nhiệm các ủy viên HĐQT và thành viên BKS:

1.1 Miễn nhiệm bốn (04) uỷ viên Hội đồng Quản trị:

a Ông Lê Đình Long (Phó Chủ tịch HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân);

b Ông Đào Trọng Khanh (Ủy viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân);

c Ông Noriyoshi Kimura (Ủy viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do thay đổi công tác);

d Eiichiro So (Ủy viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do thay đổi công tác) 1.2 Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát:

a Ông Phan Đức Quang (thành viên BKS, đã có đơn xin từ nhiệm vì muốn tham gia vào Ban Điều hành của Ngân hàng);

NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Số: /2011/TTr-TPB.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

2

b Bà Thong Ching Yeuh (thành viên BKS, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do thay đổi công tác)

2 Thông qua số lượng ủy viên HĐQT, BKS và số lượng bầu bổ sung nhiệm kỳ

2008-2013

- Tổng số ủy viên HĐQT: bảy (07); số lượng ủy viên HĐQT bầu bổ sung: hai (02)

- Tổng số thành viên BKS: ba (03); số lượng ủy viên BKS bầu bổ sung: hai (02)

3 Bầu bổ sung ủy viên HĐQT và BKS

3.1 HĐQT đề cử một (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị:

a Ông Kenichi Abe;

3.2 HĐQT đề cử hai (02) thành viên Ban Kiểm soát:

a Ông Yoshimi Takahashi;

b Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến (Đã ký)