Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương NQHop DHCD 2015 API

Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương NQHop DHCD 2015 API tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

CONG TY CO PHAN DAU TLT

cuAu A -rnAr niNs ouoxc.

cgrc uoi :ii uor cm lcnlr rrfr \r\t

DQc lap - Tu do - Henh plrcl

NGHI QUYET DAr HOr DONG Co OONC THT'ONG NrnN ZO1S

- Cdn cu Luqt doanh nghiqp s6 60/2005/QHl I do Qutic Hoi khoa I I ntrctc CHXHCN

Vi€t Nam th6ng qua ngdy 29/l l/2005

Vi€t Nam thong qua ngdy 29/06/2006

- Cdn ca Diiu b ct)a Cong ty C6 phan Diu tv Chdu At Thai Binh Dmtng

- Cdn cn Bi€n ban k) hop Dqi hQi dong co d6ng thrdng niAn ndm 2015 cuaC1ng ty

c6 phdnDduttr ChduA-Thai Binh Dwongngdy 0B/05/2015 :.

Phi0n hqp thudng ni6n ndm 2015 cia Dai hdi d6ng c6 dong Cong ry c6 phin dAu tu

; -, , ^, , ^

Chdu A - 'l'hrii Binh Duong duoc t6 chirc tai T6ng 15, tda nhd Machinco Building s6 444

Hodng Hoa Thrim Qudn Tay Hd thanh ph6 Hir NQi v<ri su rharn gia cua cdc co done r d

nguoi Liy quydn d4i diOn cho 22.088.917 c6 phdn c6 quydn bitiu quy€t, chi6m 83.67o,6 s6 co

t;

phan phat hdnh cua Cong ty Nhu v4y, cdn cu vdo Ludt doanh nghiQp vd Ditu ld Cone tr.

Dai h6i d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2015 cria Cdng ty c6 phdn Ddu tu Chdu A fhai

,, , i tsinh Duong co clu thdrn quy6n d0 nAm trong chunng trinh nghi su crla Dai HQi

Dai hoi <ldng c6 dong (DHDCD) rhudng ni6n nam 20 l5 cua Cong ty co phin Diu tu

Chnu A - Th6i Binh Duong ngdy 08 th6ng 05 ndgr 2015 da ti6n hdnh bi6u quy6t rh6ng qua

c6c quy6t dinh sau:

QUYET NGHI

DIEU 1: Th6ng qua b6o c:io tiri chinh nim 2014 vh 86o cdo thi chinh hop nhdt n5m

2014 de drqc ki6m.toin b&i C6ng ty TNHH.Ki6m tofn vh tu vAn A&C

Bao ciio ki€rn todn dd duoc Cdng ty cdng b6 trOn website: www.apeci.com.vn theo quy

oln n.

, /.

Ket qud hoat dong nlm 20|,4 cua Cong ty nhu sau:

o Loi nhuiin thudn: 7.495.105.092 d6ng

Loi nhu4n truoc thu6: 1.039.345.481 dong

Loi nhuan sau thud: 1.029.667.942 ddng

T:l

I ong Liti sdn 574.237.735.303 dong

Tong von chu scr hlu: 278.887.600.430 dong i i , ^

Dai hoi bieu quyer rhOng qua nOi dung tr0n yoi ti l0 thOng nhat 100%

'-:

I

e'l

?t,

w;;'

\g

I' ii

:,

DIE 2: Th6ng qua k6 hopch kinh doanh nim 2015 ctia C6ng tr

,,

^,

K6 hoach hoat clOng ndm 2014 Don vi: ri dons

DOANH THU

Doanh thu c6c dg dn (ghi nhin khi hodn thanh thn tuc ph6p lf)

Du 6n Azura Tuc Duy0n (Khu ddn cu s6 5 Ttc Duy0n- Th6i Nguy€n)

Du rin MEGA Di€m Thuy (Khu c6ng nghiQp Didm Thpy - Thrii

NguyOn)

4 DU 6n MEGA Da HQi (Khu cdng nghiQp Da HQi - Khu sd 2

-Ninh)

chi phi tai chinh

Chi phi b6n hdng

Dai hQi bi0u quytit thdng qua n6i dung trdn voi ty le tnOng nhAt 100%

DIEU 3: Th6ng qua 86o c6o cia Ban ki6m sodt ndm2014

.l : ., ^

Dai hQi bidu quy0t thdng qua nQi dung tr€n v6i tj' lQ th6ng nhdt 100%

DItU 4: Thdng qua chi phi hoat tlQng cta HDQT vir BKS nim 2014,k6 ho4ch chi phi

nim 2015 cho HDQT vir BKS

a Th6ng qua mric chi phi ho4t tlQng cfra HDQT vn BKS nnm 2014

T6ng chi phi, thn lao thuc t6 cria HDQT, BKS trong ndm 2014 ld: 1,0849 ty dong

(MQt t! kh6ng trdm flim muoi b6n tri6u chin ) bdng72,3 7o so v6i phunng 6n trA thir lao du

ki6n cho ndm2014 dd duoc DHDCD 2014 th6ng qua)

b Thdng qua phuong 6n tri luong, thir lao cho HDQT vn Ban ki6m sorit 2015:

DHDCD ph€ duyQt phuong 6n tri thi lao cho HDQT vd BKS trong nAm 2014 lit:

1.500.000.000 d6ng (MQt ty ndm trdm triQu ddng).

Dai hQi bi6u quy6t thdng qua ndi dung tr€n voi ty IQ rhdng nhdt 100%

t25

/4

;

ti '1

\1,

-\ t.

,zli

-\I

1 : DU 6n Azura Park Th6i NguyOn (Trung tdm TM - Th6i Nguydn)

Du iin Azura Uu6 6tru d6 thi Azura Hu6 )

Doanh thu hoSt ilQng tiri chinh

Gi6 v6n hdng b6n (ghi nh{n khi hodn thdnh thri tgc phrip ly)

Chi phi quin l1i doanh nghiQp

HiQu qui kinh doanh

DIEU 5: Th6ng qua vi6c lua chgn c6ng ty ki6m to6n tiri chinh nim 2015

EHDCD nhat tri rly quydn cho HDQT lga chon c6ng ry kicrn torin d6c ldp dn diiu ki€n

.t

' '; .

theo quy drnh de thuc hien ki€m toan 86o ciio tai chinh nnm 2014 vd so6t xet Bdo crio ti.i chinh

bdn ni6n.

Dai h6i bi6u quy€t th6ng qua n6i dung tr€n vdi r,j lC th6ng nhit 100o/o

DIEU 6: Th6ng qua viQc bAu thinh viOn HQi d6ng quin tri va Ban ki6m so6t nhi6m

ky 20ls -2020.

6.1 Thinh vi6n HQi tl6ng quin tr! g6m c6:

a

a

Ong Nguy6n D6 Lang

Ong Nguy6n Duy Khanh

Ong TrAn Vfr Phuong

Ong D4ng Ann Tu6n

Bd Hulnh Thi Mai Dung

Ong Ddo Ngoc Thanh

^.^

Lrng uavld l(oes

OnB Lusy Miranda

6.2 Thinh vi6n Ban ki6m sodt giim c6:

Bd Ld Thi euy

o Bd Pham Hodi phuong

o Bd V0 Thi Phuong Anh

Eai h6i bi6u quy€t th6ng qual00%on6i dung tr6n v6i tj, 16 theo bi6n bdn hqp

DIEU 7: Th6ng qua viQc ph6t hirnh ri6ng 16 t6i 15.600.000 c6 phi6u cho ttiii tric chi6n

luqc ting v6n ttiiiu le tir 364 tf tt6ng l6n 520 tf tl6ng theo phuong {n sau:

1 T6 chric phrit hinh Cdng ty cO phAn dAu tu Ch6u A - rfrai Binh Duong

2 Ml chring khorin API

3 Loai chring khoin phit

hinh

C6 phAn phd th6ng

5 Sii luqng cri phi6u dang luu

hinh

36.400.000 c6 phitiu

6 36 luong c6 phi6u du ki6n

chiro bin

Tdi da 15.600.000 cd phidu

7 T6ng gi6 tr! dq kiOn phrit

hdnh (theo mQnh gi6)

T6i da 156.000.000.000 d6ng (mQt trAm nAm muoi sdu

ry oong)

8 56 luqng c6 phitiu sau khi 52.000.000 c6 phitiu

phdt hinh

9 Giri phdt hAnh Dai hdi cl6ng c6 d6ng u1 quvdn cho Hoi ,Jong quin rl

t-., quyet drnh gra phat hanh phu hqp roi rhoi diem phdr

hdnh nhung trong moi truong hqp gi6 ph6t hdnh kh6ng

10 Phuong thric chdro bdn Chdo b6n ri6ng ld th6ng qua cdc d4ily

ll DOi tuong chio bin C6c nhd dau tu trong nudc, nhd dAu tu nudc ngodi

(du6i 100 nhd dAu tu kh6ng kC nhd dau tu chirng

khoiin chuydn nghi6p

Ti6u chi lua chon nhd dAu tu d6 chdo b6n:Ld c6c t6 chric, c6 nhdn trong nudc vd nudc ngodi c6 tidm luc

vd tdi chinh, b6t dQng sin, cam k6t h6 trg doanh

nghiep trong Brir ddng sdn vd riri chinh

Eai hdi d6ng c6 d6ng ,iy quyQn cho HQi,@ng qudn

tri lLra chon nhd dAu ru rrdn co so rieu chi dd dugc

Eai hQi d6ng

"6 d6ng thdng c1ua.

12 Mgc tlich phrit hinh DAu tu vdo ciic du 6n cira c6ng ty vd b6 sung v6n

luu ddng.

13 H3n chO chuy6n nhuqng Dai h6i d6ng c6 dOng riy quy6n cho H6i rl6ng quin

tri chri dQng quy0t dinh thoi gian han ch6 chuydn

nhuong nhuong b6t kj, trong moi truong ho p c6

phi6u ph6t hAnh bi han ch6 t6i ttricu 12 th6ng k€ tir

ngdy hodn Jhenh dqt phdt hAnh f4 Thdi gian dy ki6n chiro

b6n

Trong ndm 2015 vit,2016, vit sau khi duoc Uy ban chfng kho6n Nhd nudc ch6p thu{n

15 Phuong :in xfr lf

trulng hg'p cii p[An

b6n h6t theo dr kiiin

trong kh6ng

Uy quydn cho Hdi d6ng qu6n tri quy6t dinh

^ 2

ro Luu Ky va nlem yet co

phi6u

C6 phi€u ph6t hdnh thOm s€ iiuoc ddng ky' luu kli tap trung tai Trung t6n.r luu ky chfng khorin ViQt

Nam vii ni6m y6t bd sung tai Sd giao dich chring kho6n Hd N6i theo dring quy clinh cria phdp lu{t

r7 Dai lf phit hinh Dai h6i d6ng c6 d6ng riy quydn cho H6i d6ng quin

tri lua chon dai lli ph6t hdnh

18 C:lc vin tl€ khrlc Dai hsi ddng c6 d6ng uy quy0n cho Hdi d6ng quan

,l F,

AI

:1,

8[{

tul

tri ldp phuong an phrit hanh chi lua chr rn dtrr r :

ru vdn cdc dai lj' phpc ru cho r-iic phdi ha-.r,h- d.ii tuong chdo brin cu th€ ldp phuong dn xu l! co

phitlu kh6ng mua h6r (niiu co), lip phuong dn xu

dung ti6n thu duoc sao cho c6 loi nh6t cho c6 d6ne.

thuc hien chi ti6t c6c c6ng r.i€c phrit hdnh Uuo 96;l

vi6c b6 sung, chinh sria- hodn chinh hodc tha1, d6i phuong iin ndy theo y€u ciu cua co quan quin lli

nhd nudc sao cho vi6c huy d6ng v6n crla C6ng ty duoc thuc hiQn h-o.p phrip vd clfng quy clinh Th\rc

hi€n ciic thri tpc cl6ng ky kinh doanh li€n quan tdi viec thay AOi vOn di6u IQ cua Cong ty theo ket qua cia dcrt ph6t hdnh ndu tr€n vdi co quan nhd nudc c6

thdm quydn.

o Thlrc hiQn viQc sria d6i, b6 sung DiAu le cppg ty lien

quan d6n viQc thay d6i mrlrc v6n dii,u lQ theo k6t quA

crja dot phrit hdnh tdng v6n n6u tr€n vd thdng bAo

Eai hQi bi6u quy€t th6ng qua n6i dung tr€n vdi t! lC thrlng nh6t 100%

vdi Co quan nhd nu6c c6 thAm quvdn.

\i

,ri'l

Trl

, U,I rnt

rg-DIEU 8: Thdng qua phuong 6n ph6t hinh c6 phin thu&ng cho crin bQ nhin vi0n theo

chu'ong trinh lga chgn cho ngucri lao ilQng (ESOp)

Muc dich phrit hanh: Ph6t hinh c6 phAn theo chucrng trinh lua chon cho ngudi lao

d6ng dC b6 sung uOtt luu d6ng, d6ng rhoi tao gan t,lt gifu

C6ng ty vd ngudi lao ddng Ld phAn thuirng cho nguoi lao

]

dQng da c6 c6ng hi6n cho sU phrit tri6n cta C6ng ty trong i

Sd c6 phAn hi6n t4i Itr tn^ nn^ ^l I

I ro.+uu.uuu co pnan

: -:

I or da 1.456.000 co phrin ltuong Clucrng voi 4%o s6 c6 phin

c6 quytin luu hdnh).

cdngtycophdnuau,ocnffi

-^; ,) i.^

L o pnan pho thong

r^

l U.UUU Oong/cp

,^ ^^^ ,l

l U.UUU dong/cp

56 cd phAn chdo b6n theo

chuong trinh ESOP

r en co pnteu

Loai c6 phAn

MOnh gid

Gi6 phrlt hdnh

Phucrng thric phrit hdnh PhAt hdni truc ti6p cho nguoi lao dong do H.,i: do:g t:_

tri lua chen.

:

-uy quyen cho HDQT ldp qu1 che phrit hanh

Phdn ,i ph6i cho todn thd c6n b6 nhdn vi6n ld nhAn su chu

chot, nam gifr cdc vi trf quan trong va c6 nhi6u d6ng g6p

cho su.phrit tri€n cria Cdng ry Uy quyen cho HDe1 lua

r :i.

chon ddi rucrng phir hop , du didu kidn dd phdr hdnh.

Han ch6 chuy6n nhuong

Ddi tuqng phrit hdnh

Thoi gian thuc hi6n Trong ndm 2015 vit 2016, sau khi cluoc co quan qu6n li cho

phdp

Tri khai thuc hiQn :

Dai hdi d6ng c6 cr6ng rh6ng qua vri riy quydn cho HQi d6ng qudn tri thuc hi€n c6c

c6ng vi6c sau :

I Th6ng qua phuong rin ph6t hdnh ESop vd ti6u chi lua chon nguoi lao d6r{g

2' Th6ng qua vi0c tdng.v6n di6u 16 cta c6ng Ty l6n tuong ring v6i t6ng m0nh gid

s6

Itrong co phAn thuc td duoc phdt hdnh.

3' Th6ng qua vi0c sria ooi orcu lQ c6ng Ty vd riy quydn cho HQi d6ng quan tri ti6n

hdnh chinh sta theo v6n diau 16 mdi tr€n co sd t6ng menn gia ,o t",rqng c6 phan

thuc t6 cluoc phrir hdnh.

4' uy quydn cho H6i d6ng quan trf l{p h6 so xin c6p phdp phrir hdnh, ti6n hdnh luu ky

b6 sung tai vsD vd ni6m ytit b6 sung s5 ruo ng .a prtar onu, nurn'rn,- ,u, ,u o,uo

dich Chrin! khorin Hd NQi theo dring quy dinh phrip luflt.

5 Giao H6i d6ng eu6n tri, vd cho phep udr d6ng eu6n tri duoc rly quy6n cho chrj

tich H6i d6ng eudn tri:

- Xdy dung quy cht! ph6t hdnh, thdi di€rn ph6t hdnh, lua chon ngudi lao cl6ng rtu clidu

kiOn phiit hdnh theo riOu chi dd duoc thdng qua

- Qu.ytit dinh phuong rin xri ly s6 c6 phAn kh6ng phrit hdnh h6t vd ciic n6i dung kh6c

nhim muc dich phrit hdnh thdnh c6ng theo chuong trinh lua chon cho nguoi rao

dOng.

- Quyet rlinh nhtng vdn da khac vd thuc hi6n nhrrng c6ng vi6c md H6i d6ng eu6n tri

hodc chrl tich HOi d6ng euin tri th6y ld can thi6t li6n quan d6n chu-ong trinh

ESOP.

Dai h6i bi€u quy€t th6ng qua nOi dung tr6n vdi tj, 16 th6ng nh6t 100%

DIEU 9: Sria d6i DiAu l€ theo luAt doanh nghiQp 2014

Dai h6i bi6u quydt th6ng qua n6i dung tr6n v6i tj, l€ th6ng nh6r 100%

DIEU l0: Thay tl6i tlia chi trs s& chinh C6ng ry

s

<0,r

l

i!

tila, -'/J ',2

Tru sd chinh cdng ty da d.ng ky: T6ng 6, Tda nhd Apec, 14 L€ Dai Hanh euan Hai

Bd Tnmg, Tp Ha NQi.

' Eia chi try sd chinh <rang ky thay d6i: Tang 3, Tda nhd Machinco, zr44 Hodng Hoa

Th6m, Phudng Thuy Khu€, eu{n T6y Hd, Tp He N6i

' uy Quytn HDQT sria Diau lQ theo dring quy dinh cria phrip luat ve thuc hiOn c6c thri

tuc ph6p l5? li€n quan

Eai h6i bi€u quy6t th6ng qua n6i dung tr€n v6i tj, lQ thi5ng nh6t tOOy"

EHDCD

- Uy quydn cho HQi d6ng quAn trl quytSt dinh co cAu t6 chric b6 m6y qu6n ly vd di6u

hdnh cria c6ng ty: euy chti nhdn vi6n, bi6n chii, qu! luong thi.r rao cho m6i thdnh vicn

cria HEQT vd Ban ki6m so6t.

- oy quydn cho HDer tim ki6m circ d(:ititc,quy6t {inh moi van ad o6i voi vi€c li6n

doanh, li6n k6t, g6p v6n, mua c6 phdn, quy€t dlnh t5i li v6n g6p,,quytlt dinh gfr mua c6

r r Uy quyi:n cho HEer c6ng ty ri6n hdnh cdc thri tuc vd quy6t dinh cric u6n ae ticn

-quan trong vi€c thdnh lQp c6c c6ng ty con, chi nh6nh truc thuQc pht hqp v6i k6 hoach

vd chi€n luoc ph6t tri6n cria C6ng ty

- uy quydn cho HDer dau tu hodc b6n tii s6n c6 gi6 tri bing hodc lon hon 35%

t6ng gi6 tri tdi s6n rrugc ghi trong b6o crio tdi chinh gan rr"rr6t ,u"

"oi*,r

- -.'

DIEU 12: Didu khoin thi hdnh

Nghi quyt5t ndy c6 hiQu lgc kti tir ngity 08/05/20t5

gi6m d5c, Ban Ki6m so6t C6ng ty c6 phdn DAu tu Chdu A

nhi€m t6 chric thuc hiOn Nghi quy6t nAy.

Noi eiri:

HQi d6ng qudn tri Ban Ki6m sodt Ban Tiing Gidm dtic

Ca dang C6ng ty

Trvr Hgr DoNG auAlrT-Rf

HOi ddng qudn tri, Ban T6ng

- Th6i Binh Duong c6 tr6ch

DO LANG

/.*7

ct

(t)

|

v)

AJ TU

iRrlA-BNfl 0t,dr{G