coNG TY CO PHAN O TO TMT ceNG HoA xA ugl cHU Ncui4vrT,T NAM
EQc lap - Tg do - H4nh phric 36:9[LNQ-rMr-HDQr
Hd nQi, ngdy J6 thdng/(ftndm 2013
, ryGH{ QUvEr CUA HQI DONG QUAN TRI NhiQm ky 2012-2016
- Cdn cw Luqt doanh nghiQp tA OO/ZOOS/QHl t ngdy 29/11/2005 cila Qu6c hQi
naoc c)ng hda xd h)i chil ngh\a ViQt Nam;
- Cdn ctb Diiu l€ to chac vd hoqt d/ng cila Cong ty c6 phdn o t6 TMT,"
- Cdn cwI'{ghi quy€t cila HDQT sii 917/I{Q-TMT-HDQT ngdy t4 thdng 12 ndm
20I3;
- Cdn cu BiAn ban hep HQi ding qudn tri nhiQm W 2012-2016 ngdy 26/12/2013,
QUYET NGHI:
Di6u 1 Hgi d6ng quAn tri Cdng ty th6ng nh6t thdng qua c5c quy6t nghi sau:
1 Th6ng nh6t phucrng 5n mua th6a thuQn, mua gom c6 phAn cua C6ng ty c6 phAn co khi xAy dr,rng vd tu v6n thi6t UA ?o-+ theo To trinh sO ZS I2L3ITT:-BTGE ngey 25ll2l2}l3 cria Ban T6ng Gi6m d6c:
- Sd luqng c6 phiCu dU ki5n mua: 655.601,5 CP (Chi6m 68,1.10 sO luctng co phi6u ph6 th6ng dd ph6t henh cua C6ng ty c6 phAn co khi xAy dpng vh tu v6n thi5t
t<c :o-+;.
- Gi6 mua binh qu6n kh6ng cao hcvn 25.000 d6ng/01 CP
- Thdi gian thyc hiQn: kh6ng chQm hon nghy 3010112014
2 Giao cho Ban T6ng GiSm d6c chi dpo, thgc hi6n dung c6c n6i dung dd n6u 6 tr6n dti tri6n khai k6 hopch s6n xu6t kinh doanh ndm2014 d6i v6i C6ng ty c6 phAn
co khf xAy dgng vd tu v6n thitlt t<ti :O-+ \
Diiiu 2 Circ thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri, thdnh vi6n Ban T6ng gi6m d6c, Thu trucrng c6c phonglbanldon vi truc thuQc C6ng ty chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Quy6t Nghi niry.l
- Nhu Ei6rr 2;
- BKS, thu klf HDQT;
- Luu: TK, HDQT.
TM HOI EONG QUAN TRI
Biri Vin Hfru