BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014

BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

cONG ry cd pnAN O rO rur cONG HoA xA uOr cnt Ncnia vrEr Nlu

Hd N 6i, ngay J\thdng I ndm 20 1 4

Kinh grti: - Iiy ban Chring kho6n Nhi nurlc

- Sd giao dich Ch(mg kho6n thinh phd Hd Chi Minh

- TCn c6ng ty ctai chring: CONG Ty CO PHAN 0 fO f.ur

- Dla chi tru s& chinh: s6 r99B ptro vrntr Khai, phudng Minh Khai, qu6n Hai Bd rrung,,

thdnh ph6 HA NOi

- DiQn thoai: 04.38628205 Fax: 043.8628703

- vdn di6u lQ: 308.39r.170.000 d6ng (bo trdm tinh tdm tj,, ba trdm chin maoi m6t tieu m6t triim bdy muoi ngdn ddng)

- Mi chring khoria: TMT

r HoAT DoNG CtA Hor OONC QUAN TRr:

1 C6c cudc hgp cfra H6i rldng quin tri:

STT Thinh vi6n HEQT Chric vu Sd budi

tham du ri tc Lf do khdng

tham du

2 D[ng Quang Vinh Uy vien

neiry 12/612014

9lsl20r4

12/612014

7 Pham Van Hdng Uy vi€n

-5 100%

ngiry 091s12014

2.Hoat tl0ng giSm s6t ciia HDeT.Idi vrji Ban tdng gidm ddc:

- H$i D6ng Quan Tr! (HDeT) <ld thudng xuy€n gidm s6t vi6c thgc hiQn cdc Nghi

quy6t, quy6t dlnh cria Dai hOi d6ng c6 d6ng vd noqr, gi6m s6t hoat er6ng cta T6ng Girim

d6c vd bd mriy girip vidc cho T6ng Gi6m d6c.

- HQi D6ng euan Tri da chi d4o T6ng Girim d6c thpc hi6n mot s6 hoi d,ng chinh sau:

+ D6nh gi6, phan tich, du b6o tinh hinh hoat d6ng kinh doanh theo tirng thring, quy,

ndm do c6 du b6o kip thdi cho Ban T6ng Giam doc huy dQng c6 hi6u qu6 c6c ngu6n luc cta

C6ng ty

+ T6 chric thdnh c6ng Dai HQi D6ng c6 D6ng thudng ni6n ndm 2014 vin ngdy 05/4/2014 th6ng qua chric danh cht tich HDer ki€m T6ng gi6m d6c c6ng ty ndm 2014 aoi voi ong Bni V6n Htu NOn vi6c ldnh dao vd chi d4o c6c hopt d6ng cta c6ng ty tiilp tr.rc

c6 sr,r tflp trung vd th6ng nh6t cao.

+ Kitirn tra tinh hinh chAp hdnh viQc tu6n thri cric quy rlinh cua Nhd nudc vd cdc co

jc

i 3 Hoat tl6ng cira Tiiu ban HDeT:

;n H6i d6ng qu6n tri c6ng rv c6 phan o t6 TMT kh6ng thdnh l4p c6 olnh c6c ti6u ban

girip viQc rnd sri dung rinh hoqt c6n b6 gitp vi6c tiry tring c6ng viQc cp th6.

/

L II CAC NGHI QUYET/QUYET DINH COA HQI EONG

QUAN TRI:

STT

0l

02

'03

sd Nghi quy6t/ Quydt

tlinh

Ch6rn dut HOLO OOi *it Ong

Nhdm - Ph6 T6ng Girim d6c

Trinh Xudn

TriQu tflp Dai h6i d6ng c6 rl6ng thudng ni0n nim20l4 cria Cdng ty c6 phAn 6 t6 TMT

quy6t dinh Ong Ddo Ti6n Thdnh rh6i ki6m

t

Dieu dQng 6ng Ng6 Vdn Hdn hidn Id Gi6m d6c Tni chinh C6ng ty c6 phAn co khi xdy

dung vd tu vdn thitlt kC aO-4 d6n git chric vu

TP Tdi chinh K6 to6n C6ng ty c6 phan O tO

TMT k6 tir ngdy 2713/2014

47lQD-TMT-TCNS 27 /01t20t4

81ArQ-TMT-HDQT 21/02/2014

172iQD-TMT-HDQT 27 /312014

04 173lQD-TMT-HDQT 271312014

2

238n{QQ-DHECD Nghi Quy6t Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n

ndm2014

292ArQ-TMT-HEQT 2t1412014

Thdng qua phuong 6n ph6t hnnh c0 phiilu thudng cho cO d6ng hiQn hCru vd ngdy ddng ky cuiii cirng dC thgc hiQn quyAn nh6n c6 tric bing ti6n mqt, c6 phi6u thuong

372ArQ-TMT-HDQt 09lst20t4

Chdp thuQn don xin tir nhi6m thdnh vi6n

T cria 6ng D6 Manh rudn ddng thdi bAu

sung 6 Biri Vdn Ki6n vdo thdnh vi6n HDeT

s26lQE-TMT-HDQT 0616/20t4

Quy6t dinh Ong E4ng euang Vinh th6i gifr

chric vp Ph6 TGD C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT

vii sang trqc ti6p quAn ly t4i C6ng ty c6 ph6n

djch vu v{n tii 6 t6 s6 8 k6 tri ngdy 091612014

555AIQ.TMT-HEQt t21612014

Ch6p thufln don xin tu nhi6m thdnh vi6n HEeT 6ng D4ng Quang Vinh vd bAu b6 sung 6ng

Thi5ng nh6t h6 tuq 500 tj d6ng cho C6ng ty c6

co khi x6y dpg vd tu v6n thitit k6 :0-4 thuc

dg 6n x6y dr,mg 100 c6y cdu teo dAn sinh

56giNQ-TMT-HDQT t7 /6/2014

dng qua h6 so ding ky ni6m ytlt c6 phi6u tr6n

giao dich Chfng khorin Thanh ph6 Hd Chi

iElr

Ip-IG

PH

T(

M1

AlG

rrr THAY odr ruAuH vrEN HDer vA BAN rdNc crAvr odc

1' Mi6n nhi6m thdnh vidn HEer 6ng D6 M4nh ruan vd b6u b6 sung 6ng Bii vdn Ki6n ld thdnh vi6n HQi d6ng quan tri k6 tir ngdy Ogl5/2014

2 MiCn nhi6m thdnh vi6n HDeT d6i vdi 6ng Dpng euang Vinh vd b6u b6 sung 6ng Ng6 Vdn H6n ld thdnh vi0n HQi d6ng qudn t{ ki5 tu ngdy t2l6l2\t4.

3 MiSn nhiQm Ph6 Tdng Gi6rn d6c vd ch6m dtt hqp d6ng rao rr6ng theo nguyCn vgng

cri nhdn dtii vOi 6ng Trinh Xuda NhAm kt! ttr ngdy 27/01/2014

16.

:o

6

.I

*

\

4 Mi6n nhi€m chric danh ph6 T6ng Gi6m ai5c e6i v6i 6ng D4ng euang vinh k6 tir

ngay 0916/2014.

IV THAY OdI rrrAIIH VIEN BAN XriU SOAT:

Khong thay dtii

V GIAO DICH CIA Cd OONC NOI SOICd DONGL6NVA NCUdIUBNQUAN:

1' Danh s6ch c6 d6ng nQi bQ vi ngudi c6 li6n quan: (c6 danh sdch kbm theo)

2.- Giao dich cd phidu:

(01) Sd luong CP 6ng Biri vdn Htu dd mua:2.266.372 cp; sil rugng c6 phit5u 6ng Biri

Vdn Htu duoc nhdn Cp thudng: 570.613 Cp

(02) 56 luqng c6 phiiiu 6ng Epng euang Vinh duoc nh6n Cp thu&ng: 7.g16 Cp

(03) 36 luong cd phi6u 6ng Pham vdn H6ng da b6n: 350.000 cp; 56 lu-o ng c6 phi6u 6ng

(04) Sd luo ng c6 phitiu 6ng TrAn V6n Hd duoc nh6n Cp thuOng: 2.590 Cp

(05) 56 tuqng cd phi6u 6ng Biri eu6c C6ng clugc nh{n Cp thu6ng: 257.655 Cp

TT Ngudi thuc hicn

giao dich Quan h6 v6i cd ddngnoi bo/cti dong

l6n-Sd cd phidu sd htu

ddu k!'

Sci cd phidu s& htu

cudi ki, L! do

tdng giim

SO CP ri le

Sd CP ri te

Vo

I Biri Vin H[lu T6ng Gi6m dilc

(Chn tich HDQT) 5.226.245 I8,37 8.063.230 26,15

Tdng: do mua CP; duo-c

thuone bine CP

2 Eing QLrang Vinh P I ong Glam doc

(Uy vi€n HDQT) 91.740 0,32 99.556 0,32 Tdng: Duoc

thu6ne blne CP

3 Pliarn Vin H6ng Uy vi6n HDQT 83 8.345 , os 538.216

I ,15

-Giim: do b6n

CP

-Tdng: tluoc thu6ne bins CP

4 Tr6n Vdn Hd P lOng ciam d6c

(Uv vi6n HDOT) 30.405 0,1 I 32.99s 0,tI Tdng: Duoc

thudns bine CP

5 Biri Quiic C6ng r r ong Ulam doc

(Uy vi6n HEOT) 3.024.120 22,64 3.281.77s 10,64 Tdng: Duo c

thudng bins CP

6 Trinh Xu6n NhAm P T6ng Gi6m d6c 35.62s 0,13 38.660 0,t3 Ting: Eu'oc

thuone bing CP

7 Biri Vdn Ki6n f Ut, NMUL

(Uy vi6n HDOT) 1.97 4.900 14,78 2.143.161 6,95 T[ng: Duoc

thuone bine CP

8 L6 Titin Phan Lrlam doc NA l "l'

(Uy vi6n HDOT) 1.504.630 11,26 1.632.824 5

'O

Tdng: Duoc thuone bine CP

9 Nguy6n Thi Bich

Hanh

Trudng ban ki6m

soAt 1 1.967 0,09 t2.986 0,04 Ting: Duoc

thudng bins CP

10 Nguy6n Vi6t

Long TV Ban KiiSrn soiit 9.007 0,0 7 9.77 4 0,03 Ting: Ducrc

thudng bine CP

ll Nguy6n Nggc

Ki6n TV Ban Ki6m so6t 15.202 0,tI 16.497 0,05 Ting: Du<rc

thuone bing CP

ff(-\

100; SO tuqng c6 phit5u 6ng Trinh Xudn Nh6m dugc nh{n Cp thudng: 3.035 Cp

(oz) so tuqrg cd phi6u 6ng Biri vin Ki6n duoc nh6n cp thu&ng: 168.26r cp

1OS; S6 tuqng c6 phiilu 6ng L6 Ti6n phan dugc nh{n Cp rhudng: ,rr., ,O

",

1OS; SO tu-o ng c6 phitiu 6ng Nguy6n Thi Bich H4nh rtu_o c nhfn Cp thudng: 1.019 Cp

1t01 SO luo ng c6 phi6u 6ng Nguy6n ViQt Long rtusc nhfln Cp thudng: 767 Cp

it t; SO tuqng c6 phiriu 6ng Nguy6n Nggc Kiiin dugc nhfln Cp thu&ng: 1.2g5 Cp

Noi nhdn:

trU Nhu tr€n; flrz./

- Luu TCKIVP, BKS.

TM HOI odNc QUAN TRI

Bii Van HAu

&t lG -1,