Noinnpn{ - Ban KS tle theo dOi: TM.
Trang 11A CONG TY CO PHAN O TO TMT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lip - Tu do - H4nh phric
I .l
S 0 ),I,I,I XQ-TMT-HDQT
Hd N)i, ngdy I3 thdng I I ndm 2014
NhiQm ky 2012-2016
- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp s6 60/2005/QHl l dd daqc Quoc h)i nwoc
C)ng hda Xd h)i chil nghTa ViQt Nam khod XI, W hqp th{r I th6ng qua ngdy ngdy 29/11/2005, c6 hi€u lwc thi hdnh tb ngdy 01/01/2006;
- Cdn ca "Diiu l€ C6ng ty ,6 phdn 6 td TMT" dd daoc Dqi h\i d6ng c6
d6ng C6ng ty c6 phAn 6 fi TMT th6ng qua ngdy 29 thdng I I ndm 2006 vd cdc
ban Diiu l€ s*a aOi, Ua sung;
- Cdn ca Ngh! quy& sa ZSSLX}-DHECD ngdy 05/4/2014 cila Dqi h\i
d6ng rd d6rg C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT;
- Cdn ca vdo cdc y kidn d6ng gdp trong cu6c hpp cila t*ng thdnh vi€n dw
hpp vd nhimg nQi dung trong biAn bdn h1p HQi ddng qudn tr! ngdy 13/11/2014,
QUYBT NGH[:
Didju 1: HQi d6ng quirn tri C6ng ty th6ng nh6t th6ng qua nQi dung:
- Ldy f ki6n cO d6rg bing vdn b6n mQt sO nQi dung thuQc thAm quydn cria
., ^ -t Dai hQi d6ng c6 d6ng
- Thdi gian thgc hiQn: Dp ki6n tu ngdy 0311212014 d6n ngey rclZl2ol4 Didu 2: Cdc 6ng (bd) thanh vi6n H6i d6ng qu6n trf, TOng gi6m d6c, Ph6 TOng
giSm d6c, Thtr trucrng c6c phdnglbanldon vi trgc thuQc C6ng ty chiu trdch
nhiQm thi henh Nghi qry6t nity.l
Noinnpn{
- Ban KS (tle theo dOi):
TM HQT DONG QUAN TRI
CHU TICH
*re,
.rl'C
*l
e;
CONG T
Bti Vin Hfru