Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016

Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

c0Nc rY co pnAN O r0 TMr ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrFr NAM

Dq" Bp - Tt do - H?"h pM.

Ua fi1ii, ngdyrl+thdng B ndm 2015 so:lXlTNe-TMT-HEer

NGHI euyEr cua Her EoNc quAN rn1

NhiQm ky 2012-2016

- cdn ca Luqtt Doa,nh

"gt iep;i 6snua/eHl3 dd duqc eu6c hQi ru,r6c c1ng hda Xd

h1i chti nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/l I/2014, c6'hi€u lryc thi hdnh t* ngdy 01/07/201 5;

- Cdn ctb "Eiiu lQ C6ng ty c6 phdn 6 tb TMT" sua d6i bii sung ldn 9 ngdy 2t thdng 7

ndm 2014,'

- Cdn ca rh6ng bdo s6 1591/TB-VSD ngay 22 thdng 7 nitm 20 5 vi ngay ddng lE cu6r :yfs "f ::c thln danh sdch ngadi sd hiru chtlng khodn viec td cd mc bdng"riin m47 ri kiy i,

ki€n co dong bdng vdn ban;

- Cdn cu th6ng.bdo sii 774/TB-SGDHCM.ngdy 24.rhdng 7 ndm 20:.5 vi ngdy ddng lgt

cuiii cimg trd cd nlc bdng riin mft vd lay y kien c6 iarg fung vdn bdn;

- Cdn cu c6ng vdn sd 11\S/SGDHCM-\ry ngay 24 thdng 7 ndm 2015 vi viQc sua diii Diiu t€ C6ng ty cita S0 gtoo dich ch*ng khodn Tp H"6 bni Unt

- Cdn cu Nghi quy€t HQi d6ng qudn rri sd 11I3,IVQ-TMT-HE7T nsry 24 thdng 8 nim 2015;

- cdn c* vdo bian biin hpp HQi d6ng quan tr! ngdy 27 thdng g ndm 2015

QUYET NGHI:

Di6u 1: HQi d6ng qudn tri c6ng ty th6ng nhAt th6ng qua quy6t nghi sau:

1.1 Th6ng qua vi6c kh6ng thuc hi6n l6y y ki6n cO d6ng bing vdn bdn d0 du thio Sria d6i di6u lQ c6ng ty theo Nghi Quy6t sO 1OO8A{Q-TMT-HEQT ngdy 11 th6ng 8 ndm 2015 vit

Nghi quy6t s6 10424{Q-TMT- HDQT ngdy 18 th6ng 8 n[m"20t5 Thdi gian thqc hi6n tir

ngiry 07 I 8 120 I 5 -28 I 8 12015

1.2 Th6ng qua vi6c sua d6i, b6 sung Dieu le C6ng ty cd phAn 6 t6 TMT theo Lu6t Doanh nghiQp s6 e\lzOrulQH13 ngiry 26 thdng 11 nim 2014 tai Dai hQi d6ng c6 d6ng bdt thudng

ndm 2015 du kitin t6 chirc vdo ngdy 2Slgl20l5 theo Nghi Quyet HDeT s6 i

p:ntq-TMT-FDQT ngiry 24 thring 8 ndm 2015

Diiju 2: Cric 6ng @A) thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty m9 vd c6c

C6ng ty con; Thir trucrng c6c phdng/ban/dcvn vi tryc thuQc C6ng ty m9 vd C6ng ty con chiu

tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6tniry.l.y

No'i nltQn:

- Ntru oi6u 2 (di5 thuc ni1nf{y/

- UBCK nhd nu'd'c : I

- Scr giao dich CKTP HCM ;l D6 b6o c6o

- Ban KS (d6 theo doi) ;

- Website C6ng ty ;

- Luu: VP, HDQT

ffi, ;l

c,

*[

KX

et,'trc -),

cOruc rv

$YO*

TRT

# VIn Hiru