Báo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .

ChLurg t6i xin cam k6t c6c thdng tin cong b6 tren day la dung qr thQt vd hodn toirn chiu tr6ch nhiQm tru6c phrip ludt vd nQi dung cric thong tin dd c6ng b6... phiCu riCrg le;- Th6ng qua

cONG TY cO PH-A.N 6 rO rm CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI].ST NAM

Doc 4p - TU do - H4trh phfc

s6: ,9 /rB-rMT-HDQr

Hd NQi, ngdy I 9 thdng 0 I ndm 20 1 6

Kinh gfri: - 0y ban Chfrng kho6n Nhir nufc .

- S& Giao dlch Chring kho6n TP H6 Chi Minh

TOn giao dich C6ng ty ni6m y6t: C6ng ty C6 phin 6 t6 TMT

Mi chimg khoan: TMT

T4r sd chinh: l99B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Tnmg, TP Hd NQi

Di0n thoai: 04 3 8628205

Ngudi thgc hiQn cdng bi5 th6ng tin:

6ng: TrAn Vdn HA

Dia chi: l99B Minh khai, Phuong Minh Khai, QuQn Hai Bi Tnmg, TP Hd NQi

Fax: 04 3 8628703

Loai th6ng tin c6ng b5: lz+n ltzn flb6t thuong l-ltheo y6u cdu

E dinhki

NQi dung thdng tin cdng bii:

C0ng ty c6 ph6n 0 td TMT xin tran trong thong bd,o: Brio crlo quan fi nim 2015 cria C6ng ty c6 phan 6 td TMT duo c tl6ng tr6n trang th6ng tin dion tu cira Cong ty httpy'/www.tmt-vietnam.com k6 tir ngdy l9l}ll2}15.

ChLurg t6i xin cam k6t c6c thdng tin cong b6 tren day la dung qr thQt vd

hodn toirn chiu tr6ch nhiQm tru6c phrip ludt vd nQi dung cric thong tin dd c6ng b6

Tni liqu dinh ka,m: _ U l

- Bdo cdo quAn Ei s6

5 8/BC -TMT-EDQT ngay I 9/0 I /2 0 I 6

Ngudi thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin

@srsk"^

+,/^6rr^ ?v\')

"rl c6 P\|^N \a

c6NG TY

CO PI{A N

TMT

coNG TY cO PHAN 0 rO rur cONG HoA xA EOr cHir NGHIA vrpr NAM

DQc lfp - Tu do - tl4nh phfc s5: 58 ,ec -rrvtr-noqr

Hd NQi, ngayllthdng1[ndm 2016

BAo CAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY

N;.M 2ors

Kinh gui: - ily ban Chr?ng kho6n Nhh nu6c

- S& giao dlch Chring kho6u thinh phi6 ttd Cni Uinn

- Tdn cdng ty ni6m y6t: c6Nc ry cO pHAN 0 TO TMT

-_Dia chi tru s0 chinh: 56 199B Ph6 Minn Knai, Phuong Minh Khai, euQn Hai Bd Trung,

Thdnh phii Hd NOi

- V6n di€u l€:308.391.170.000 ddng @a trdm linh ttim fi, ba trdm chln maoi m6t fi4u, m6t tram bay muot ngan dong)

- Md chring khorin: TMT

Cdng ty c6 ph6n 6 t6 TMT tan trong b6o c6o tinl hinh quan ti C6ng ty ndm 2015 nhu sau:

I HOAT DQNG CTA DA.I HOI DdNG CO D6NG

Trong nim 2015, Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phdn 6 t6 TMT dd th6ng qua c6.c Ngh! uuyet cq tne lu sau:

TT s6 Ngni Quy6tl

l

Nghi Quy6t

DHDCD thuong

ni6n nim 2015

S6:

3osA.rQ-DHDCD

27 /02/20ts

- Th6ng qua b6o c6o cua BTGE vd ttit qua UOSXfO

n6m 2014 vd KHSXKD ndm 2015; B.io cdo tdi chinh cia C6ng ty m9 vd hqp nhdt duqc kii:m to6n boi CN

Cdng q TNHH dich w ru van tai chini k6 torin vA kiem to6n Nam VrCt;

- Th6ng qua b6o crio cua HEQT vd k6t qua hoqt dQng vi

c6ng t6c qufu t nem 2014, cht tuong dinh hu6ng hoat oong san xuat nam lul):

- Thong qua brio cdo cua Ban Udm sodr vi kdr qua Liim tla, giAm sdt c6c met hoAt dong cira C6ng ty ndm 2014

vd phuong hudng nhi€m vp nim 20 1 5 ;

- Th6ng qua T6ng mric thir lao clra HDQT vd BKS n6m

2015i

- Th6ng qua phucmg 6n phan ph6i loi nhu6n nem 2014;

- Th6ng qua phuong rin ph6t hdnh 1.500 t! ddng trdi

phi6u ri6ng 16;

- Thoog qua phuong an vi€c mua CP nlrd nuoc tai Tong c6ng ty c6ng nghi€p 6 t6 \TJ - CTCP bing ngudn vi5n

tu c6 ve ngudn huy d6ng 1.500 tj d6ng tu plxtt hafi ffii

phiCu riCrg le;

- Th6ng qua viQc riy quydn cho HDQT cnn cir vdo K6t qui SXKD vd l,ra chgn thdi di€m chi dQng t?m img co tttc ndm 2015;

- Thdng qua viec midn nlridm thdnl vidn BKS ddi roi 6ng Nguy6nNgoc Ki6n

- Th6ng qua vi6c bdu b6 sung Ong LC NgQc HoAn vdo thdnh vi6n BKS;

- Thdng qua vi6c mi6n nhiQm vd bAu bi5 sung thad vien HDOT.

2

Nghi Quy61

D}TDCD bat

thuong ndm 20 I 5

S6:

l367AIQ-DHDCD

28/09t201s

- Th6ng qua viQc sna d6i, b6 sung Diiru lQ t6 chric ho4t dQng cia C6ng ry cd phin d td IMT de phn hqp roi Ludt Doanlr NghiQp s6 68l20l4lQH11 dd ducr c Nudc

c6ng hda xa h6i chrl nglria Viet Nam kl6a XIII, kj hqp thr? 8 th6ng qa ngity 26/1112014, c6 hieu luc thi hanh

tir nsdy 01/0712015.

II HQI DdNG QUAN TRI:

1 Th6ng tin ya thdnh vi6n cia IIQi tldng quer tri;

2 Ho+t dong gi6m sit cria HQi tldng quan tri al6i ydi Ban t6ng girim tliic:

- H$i Di;ng Qurin Tr! dd lhuong \u)an kidm tra gidm siir hoa( dQng cua Ban diiu

hdnl c6ng ty trong viec thgc hiQn c6c chric ndng, nli€m vU, dam bao theo alfng LuAt doanh

nghiep Didu le Cong ty va cdc chi rruong Nghi quy€t cua Dai hoi dong c6 d6ng dd ra Cr,r

th6 nhu:

- ci6m s6t c6ng t6o di€u hdnn vd thlrc hiQn kii ho4ch sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty

nEm 2015;

- ci6m sat cdng tiic t6 chuc Eai h6i ddng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2015 vdo ngdy

2710212015i

2

-o

I

\',

TT Thdnh vi6n

so Duot

tham dg ri le

Lf do kh6ng tham dq/

Ngny b6 nhiQm/ mi6n

nhiem TV HDQT

l Bii Qu6c C6ng Uj vi6n 10 l ooo/.

02/11D015

02t11t2015

- Chi d4o vd girim s6t vi6c Thdnh l{p vd hoat d6ng cria Nhd mriy xe khAch, xe buyt

TMT dung theo tdnl tu quy dinh cta Ph6p lu6t;

- Gi6m s6t viCc thuc hiQn chi tam img c6 tuc bing tidn mdt n6m 2015 theo dung tdnh

tU Yd quy dinh;

- Thuc hi6n vi6c sr?a d6i, b6 sung Didu 16 t6 chtc ho4t d6ng cria C6ng ty cd ph;D d t6

TMT theo cric n6i dung dd duqc th6ng qua tai DHDCD b6t thudng n5m 2015;

- T6 chuc rd chi dao thr,rc hi6n viec l6n phuong rin din bn giai phong mat bing dd

phr,rc vU xAy d1rng nhd m6y 16p r6p xe heng trung, hang n5ng;

- T6 chric chi d4o tfurc hiQn nghiCm tuc ch;3 rtQ b6o c6o vd cdng b6 th6ng tin theo quy djnh.

3 Hogt tlQng ciia Ti6u ban HQi tldng qu6n tri:

H6i d6ng quin tri c6ng ty C6 phdn 6 td TMT kh6ng rhdnh l6p c5 ttinh c6c ti6u ban

giirp vi6c md sri dung linh hoat c6n b6 girip viQc tuy tirng c6ng vi6c cp th6

' 4 Cic Nghi quy6tl quy5t ainn cia H6i tliing quin tr!

)

r6

3e

I

+

01 55A.IQ-TMT-HDQT 16/01/2015 Nghi Quy6t HDQT va vi6c tricu tap DHDCD

thudng ni6n n6m 20 1 5

02 45/QD-TMT-HDQT 16/0|201s Quy6t dinl b6 nhiem Ph6 T6ng girim d6c

Trlnl Xudn Nh6m

03 46IQD-TMT-HDQT 16/0|20t5 Quyilt tinl b6 nhi6m Ph6 T6ng gidm d6c

TiCu Phi Quarg

04 305n,tQ-DHDCE 27102/20t5 Nghi Quytit Dai h6i ddng c6 d6ng thuhng

ni6n nim 2015

05 5374{Q-TMT.HDQT t5l4D\t5 xe khdch xe Nghr quyet tlong bu.it TMTqua viec lhanh ldp Nha md)

06 538/QD-TMT-TCNS t5t4D01,s Quyot djnh thanh lQp Nhd mdy xe kh5ch xe

butil TMT

- Th6ng qua K6 hoach SXKD 6 th6ng diu nam \ A phuong hudng nhiem w 6 lhring cu6i nAm;

- Th6ng qua viQc l6y j ki6n.c6 d6ng bang van ban dd sta d6i, b6 sung di6u lC tO chic hoat d6ng cua COns ty

08 1042,4{Q-TMT-HEQT 18/7 DOl s Th6ng qua vi(c chi ram Lmg c6 nrc bing tiin

m4t ndin 2015 voi ti lC 38.5%

09 1193^{Q-TMT-HDQT 24/8t20ts Ihang,qua viec trieu.tap Dai hoi dong co

ddne bat thuqns nam 2015

10 1227,NQ-TMT-HDQT 21/8t2o1s

Th6ng qua viec kh6ng dy j kii5n b6ng vnn ban dE sta d6i b6 sung di€u le t6 chric hoAt d6ns cira C6ns tv

ll 1s 15/201s/NQ-HDQT 02/t1D0ts

- Th6ng qua ban KHKD lrinh DHDCD nam 20161

- Th6ns qua chuons trinh ph6t hanh 3

1.500.000 cd phi6u thudng cho nguoi lao

oQnqi_

- Th6ng qua don xin tir nlliem TV HDQT cia 6ng L6 Tiiln Phan vd biu b6 sung 6ng Bii

Ou6c Htms vdo thanh viCn HDOT.

t2 1621NQ-TMT-HDQT 04/t2/20t5

- Thdng qua viEc lil j ki6n cd dong bing ran

bdn tld thuong 1.500.000 cd phidr,r cho Ban

di€u hdnh

1 Th6ng tin yd thirnh vi6n Ban ki6m so6t

TT Thlnh vian BKS Chi'c vu

I'icnY

bnt ilau./

Kh6ng

cdn li

TV BKS

s6 bu6i

hap BKS tham dD

Tf lQ thanr

drl hSp

LY do

kh6ng tham dE

hsp

III BAN KIEM SOAT

2 Ho4t tl6ng gi6m sit crla Ban ki6m so{t d5i v6i IIDQT, Ban T6ng giSm <I6c tlidu

hinh Yi c6 dOrg

HQi diing qu6n tri C6ng ty dd 16 chuc cAc cu6c ho.p dinn ki dQt rurir theo hinlr thuc

md rQng d6 c6c thanh vi6n Ban didu hdnh Ban ki,-im soiit vd cilc b6 phdn chuy6n m6n tharl

gia, tlting theo quy dinh t4i Ei6u 1Q cong ty Ban kidm sodt girim sdt vi6c thuc hiQn nghi€m

ruc Nghi quydt Dai hQi ddng c6 d6ng d6 ra.

3 SU phi6i hqp ho4t .IOng giira BKS r6i vd.i hoAt .IOng cia HDQT, Ban T6ng girim tliic

tlidu hhnh vi cic c6n bQ quin lf khric

Baa ki6m so6t di tham gia dAy dri c6c bu6i ho.p cria H6i ddng qudn tri, gi6m s6t viQc

thuc hiQn Didu lQ COng ty Trdn co sd xem xdt ciic 86o c6o tii chinh hang ndm, haag quf

vir hirng thiing dua ra nhing ki6n nghi kip rhdi vi cric r 6n di co li€n quan.

Ban kiim sodt da duy fi sU doc lap trong hoal dqng kidm ra giiim siil crla minh drii

voi HOi ddng quan tri, Ban T6ng girim doc vir cdc cdn bQ qudn li k}rdc cua Cdng ty

Iv EAo TAo vE QUAN TRI c6NG TY

Trong nim 2015 C6ng ty kh6ng tham gia cac kloa dAo tao va quan tri Cong ty

.01

NI ,F ,i

II

4

v DANH sAcH vE NGIIoI co LIIN QUAN ci]A CONG TY NITM YET THEo

QUY DINH T4I K34.D6 LUAT CHf,t\IG KHOAN VA GIAO DICII CiJA NGI'OI CO

LrtN euAN cirA cdNG Ty vdr cHiNn cdxc ry.

1, Danh s6ch vd Ngudi c6 li6n quan cta C6ng ty

il,

r(

r1'

G

TT TGn t6 chfc/

C6 nhin

TK giao

dich chirrg kho6n

Chric vg t4i cing ty fudu cti)

DO gray

NHS, ,guy caP, noi cap

NHS

Dla chi trB tr&

chinh/

Dia chi li6n hQ

Thdri

tli6m

rit aiu

ld ngudi c6 li6n quan

Th0i di6m khdng

cdn lir nguoi c6

li6n quan

LY do

I Hoi atdne quin tri

2 Trin Vdn Hd Thdnh vi6n

3 Bni Qu6c

COns

Thdnh viOn

HDOT

4 NS6 Vdn Han Thdnh vi6n

5 Bni Ven Ki€n Thdnh vi6n

6 Bni Quiic

Hlme

Thdnh vi6n

B6

nhi€m

7 Pham V6n

Hdns

Than11 viCrt

HDOT

8 L6 Ti6n Phan Thinh vi6n

nhi6m

II Ban tlidu hirnh

I Bii Vdn Hau T6ng.girim

2 Bni QuiSc

C6ns

Ph6 T6ng

3 Phan VAn

Hdns

Ph6 T6ng

4 Tran Van He Ph6 T6ng

cirim d6c

5 Ti6u Phi

Ouans

Ph6 T6ng

6 Trinh Xuan

Nham

Ph6 T6ng

7 NgO Van Han TP Tai chinh

2 Giao d.ich giila C6ng ty v6'i Nguci c6 li6n quan cria Cdng ty; ho{c gita COng ty v6i

c6 al6ng l6n, c6 ddng nQi bQ; nguiri cri li6n quan cta C6 tl6ng nQi bO:

Kh6ng c6

3 Giao dich giiia nguoi nQi bQ C6ng ty niOm y5t, nguiri c6 fien quar cia ngroi nQi bO

vrii c6ng ty con, c6rg ty do c6ng ty ni6m y6t uim quyin ki€m sodt:

K}dng co

4 Giao dich giita C6ng ty v6i c6c tliii tuqng khric

4.1 Giao dich giiia C6ng ty vdi C6ng ty mi thdnh vi6n HEQT, thdnh vi€n Ban Kiiim

so6t, ci6m d6c (T6ng Gi6m d6c) diiu hdnh da vA dang lA th,rnh vien sring lQp ho4c thanh

vi6n HDQT, Gi6m d6c [6ng Girim doc.1 diiu hdnh rrong thdi gian ba i03) n6m trO lai d6y

(tinh iai thdi di6m lap b6o c6o):

Khdng c6

4.2.Giao dich gita c6ng ty vdi cdng ty md ngudi c6 li6n quan cria thdnh vi€n HDQT,

thdnh vi6n Baa Kitim so6t, ci6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnn ld thdnh vi6n HDQT,

\

4.3.Cric giao dich kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang lai loi ich vrit chdt hodc phi ;''

v4t ch6t d6i voi thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, Girim d6c (T6ng citim dtic) t .

Khdng c6

vI GIAO DICH C6 PHIiiU CTA NGIIOI NQI BO VA NGUOI C6 LITN QUAN

ct A NGrroI NQr BQ

1 Danh s6ch ngutri nQi bQ vir ngudi c6 li6n quan nQi bQ (Dinh kim)

2 Giao dlch cfra ngudi nQi bQ vi ngudi c6 liOn quan tl6i vrii c6 phin cria C6ng ty ni6m y6t

TT Ngudi thtr,c hien

giao dlch

Quan he v6d c5 d6rg

noi bo/c5 it6ng l6n

56 c6 phi6u sA

htu iliu ti

SA c6 phi6u sA

hfu cui6i kn Li do

tlng

giAm

s6 cP rj rc

% s6 CP TiE

Bni Vdn Hiiu T6ng Gi6m diic

(Chn tich HDQT) 9.060.120 29,38 9.859.860 i1,97

Tang:

do mua CP

2 BniThi Thoa Nguoi c6 liCn quan

GiAm:

do bin

CP

BuiQu5c Hung Uy vien HDQT 0 0,00 t'7.200 0,05

Tang:

do mua CP

6

4 Biri Quang Huy Ngudi c6 li6n quan

6ng Bfri Ven Htu q 0,00 t7.200 0,05

Tdng:

do mua CP

Ph4m Vdn Hdng P T6ng Girim d6c

(Uy vi6n HDQT) 538.215 1,75 188.216 0,6t

-Gidm:

do b6n CP

6 Tdn Van HAr

PT6ng Gi6m

7 Biri Quiic C6ng P T6ng Gi6m d6c

(Uy vi6n HDQT) 3.281.',775 10,64 3.28t.',775 10,64

8 Bni VIn Ki6n P GD NMCL

(Uy vi6n HDQT) 2.143.161 6,95 2.143.161 6,95

9 Bni Thi Thnv Ngudi c6 li6n quan

.10 L6 Ti6n Phan Gi6m d6c NATT

(Uy vicn HDQT) 1.632.824 5,29 1.632.824

tl Trinh Thi Phuong

Li6n

Ngudi c6 li€n quan 6ng Trinh Xuen NhAm 35.404 0,11 4 0

Giam:

do b6n CP

12 Nguycn rhi Bich

-Giam:

do brn

CP

v CAC vAN DI, cAN LI,.U f KHAC'

tt1-

-Noi nhin; Y .^-.-.

- Nhrr trAn ,k

- Luu TCKT,W, BKS.

Kh6ng c6

TM HQI DdNG QUAN TP.I

Bii Viri Hftu

CIIU TICH

K-,grq,.\

i:Za.^ C6NG Tr"\

cd -PH1'N

RU a.>

:z

ogD

tr>.

d'o

d g,l

oo

o' 15.

:ztv

i zli

r.- - lP"

; i lo'

s ztd

_ l, lFl

ar x lE

>^

s" Fc,

a.Z

5z

a

3r

I

a

3

I

E

l,

a I

a

R 5

t'

g ,]

z

a

E

,l

{

exE

9'z

oo

U

o

_-r a

z

E

z

E

x!

^=

.z

_az

x

=s

e=c'.

I

c

z .?

E z

aCz

423

8

q ! e'a 3.

,l

o

l

I

F

a

z

a

+

3 =. E"

I

a

E

3.

J

j

i

3

3

t

z

g

r.l

-E.AX

+x3

c g

o

is

!-.

_az

x

=t aZa

E

!q

c''

:C

z

a2z

z2a.

Lr 9:!

ile a 3,

,l

a2

,/Z- \ > -\,(;\

U

ii-I

+

E

I

4,,

I

F

r1

I

P

r

T

z

0i

.;

9

2

i, l

6i

P

F

3

g

3

z

g'

!

I

3

s I

: FE

I

i

a

9r(E

9

c E

lzi

U

:

o

a3

ts

B

z

-az

7!

=t

42;

:E

z

.9. ,9z z

iq

3

;!

42a

- s"

rJg 4 3,

n^,'/ - ^\ o\\

;

9

I

z

z

P

:

i

z

r

z

3

a

El z

j E

zz

x,x

(B

!(

z

o,,

I

J

z

a

3 g

E.

z

*.

I

a

-!a

i9-::q!.

3xB

c,

o

a

o

ez

_az

e Z;r

9S.

E z

E

i.r 9:L:

!e 4 E,

t

a

2 {.=a

/r :'/.-x.,i.\r,\\

EI

6

z

I e::q

o

z

o

i

U

d

z

j

i l

-l

ts

I

1

J

I t'

;

.6

i

e:

,l

t?

E.aX

: : qr.

sx3

:.o

Z

d.

3

g.

I

ts

s

a1

5

BI I

o

z

3

z

E

ez

;) ez

_az

^ =.8'

ZZa

:q

z

E

x

E

E

E z

q2z

a 2'&

' v's

;.9):

!e € E.

3

,l

a1

J

t

U

e

z

I'

o

g

z

9

E

I

z

X z

,a

t

-l i(

5

z

6

z

E

e.

E.

-l 3

:

.t

E

-l -l z

E

a

-E.di s.xB

t?

g.

o

E.

5

B

I

o

z.

U

a

ez

_az

x =t ZZs.

5 !!

9',

E

a,

E

t

g'

:q

P:

5

423.

- e=

i= 9:!

llg 4 e,

,l a,=

ri;t <Jrr:': r;:

E

l

a)

€.

P

o

q"

2

a

z

'3 F E

3

,q

F

,

i

5

I

I

d q

:i

: a

I

I

l,

U

E

z -2,

n

a.

5

a

ts

a

-i!qX

! i c

5Xt I

,l

e 6:.

3

I

gl

f

!a

3

h El

!

8.

El

*

9.

o

z

3

g

_az

3=d.

:i

z.

:q

z

E z 9l

E

!(

P,

E

! €'4 A.

G :.4

a

9:- ,

o

,

ga

a

o

8.

i!

i ,E]

i

!

3

i g

3

7 i

o

*.2

9l

a

3

2,

I

z B -l

5

o .t

z

6'

z

I

-l

,

q

! i c

siE

p

B a

1

g'.

E

=

z

3

z.

3

z.

3

o

ez v9*z

^ 5=a =t

!q

z

E

:i

:(

z.

:i

z *,2 :<

:q

:(

z z.

aQz

z2?

'e"

!!g a 3.

.,!

9a3 a,=

d

\\a\ ) ) /; /i ,l

!

o

B

z

a

9XE

I s9

o a-<

!-.

g

x= ez

_az 3Za

z

E z

:!

z

z2e.

I

!,! a E.

a

A=

a

:,

O:E

>z

!:

cQ

>L

5-u!

f\

\e

/$t