Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tác

Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tá...

c0NG TY co pnAN 6 rd rvrr ceNG HoA xA HQr cuu Ncnia vrET NAM

EQc lgp - Tg,do - H4nh phric

s6:458 ne-rN4r-HDer

Hd N)| ngay 27 thdng 04 ndm 2017

Kinh giri: - Uy ban Chf.ng khoin Nhir nu6'c

- 56'Giao dlch Chri'ng kho6n TP U6 Chi tUintr

TCn giao dich C6ng ty niOm y5t: C6rg ty C5 phin 6 t6 TMT

Md chung kho6n: TMT

Tru sd chinh: 1998 Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trtmg, TP Hd N6i

Ngudi thuc hiQn c6ng bii th6ng tin:

6ng: Trin Vin IIh

Eia chi: 1998 Minh khai, Phudng Minh Khai, Qu6n Hai Bir Trung, TP Ha Ngi

Lo4i th6ng tin c6ng aO: f,z+n | 72h f] U6t thuong fl tn.o y6u c6u

dinh kj,

NQi dung th6ng tin c6ng b6:

.l ).

Cong ty c6 phAn 6 tO TMT xin trAn trong th6ng b6o:,

- Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2Ol7 cia C6ng ty c6 phdn O tO TMT

du-oc t6 chfic vdLo h6i 08h00' ngity 2710412017 tai H6i tru.dng Nhd mriy 6 t6 Ciru Long

-Xd Trung Trlc, Huy6n Vdn Ldm, Tinh Hung YCn vd k6t thirc vdo ltc 14h30' cirng ngdy.

Dai h6i dd diSn ra thAnh c6ng t6t de.p vd theo dirng tht tqc, trinh ty rheo euy dinh

Chirng t6i xin cam k6t cric th6ng tin c6ng b6 tr€n dAy ld dring su that va hoen

todn chiu trelch nhiQm tru6c ph6p luAt v€ n6i dung c6c th6ng tin dd c6ng UO tf _

Tii liQu tlinh kim: t9,./

- BiAn bAn si; 456/BB-DHDCD

ngay 27/04/2017;

- Nghi QuyAt s(;{S7/NQ-DHDCD

";l Cl

*[

RX

C6NG TY

cd CflAN

6te

Trin Vin Hi

c6NG TY co PHAN 6 rO rur cguc noA xA ngr crdl ucnia vrFT NAM

DQc lfp - Tq do - H4nh phric

sO:456/BB-DHDCD

Htmg YAn, ngdy 27 ttuing 04 ndm 2017

BIEN BAN

H6m nay, vdo hdi 08 gid 00 phrit ngdy 27 thdng 04 nim 2017 tqi HQi truong Chi

nhrinh Cdng ty c6 phan 6 tO TMT - Nhd m6y 6 tO Ctu Long (Kmt9+500, xd Trtrng Trdc, huyQn Vdn Ldm, tinh Hung YAn), C6ng ty C6 phin 6 t6 TMT da ti6n hdnh Dai hQi d6ng

cd d6ng thudng ni6n ndn20l7.

A THAM D[IDdI HQT:

E4i bi6u tham dg Eai hQi g6m c6c thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri @DQT), Ban kit5m

so6t (BKS), Ban T6ng Gi6m d6c, c6c cd ddng vd ngudi dai diQn theo riy quyAn cria c6 d6ng Cdng ty c6 phan O t6 TMT

B DIEN BIEN DAI HQI:

r TUYTN BO L{'DO TO CHrIC Ddr HQr:

Ong Biri Quiic Hrmg thay m{t Ban T6 chric D4i h6i tuy6n UO ty ao t6 chric D4i hQi

<I6ng c6 ddng thudng ni6n C6ng ty cd phdn 6 tO TMT ndm20l7.

1 Ong L0 Nggc Hodn - Tru&ng Ban kiiSm tra tu c6ch

"6 d6ng ctec b5o c6o ki6m tra

tu c6ch c6 ddng tham du Dei hQi nhu sau:

- T6ng s6 cd cl6ng dri tu c6ch tham dp Dai hQi ld: 34 ngudi, tuong img vdi

28.913.737 c6 phdn birlu quytlt tham dU hop, chi6m 78,40% tdng sti c6 phAn c6 quyAn

bitiu quytlt tham dy Dai hQi.

Trong ttti:

+ 56 c6 phAn bi€u quy6t tham dg dudi hinh thr?c t4rc tii5p 1d21.617.991 c6 phAn

bi6u quyt5t, chi€m 58,62%tdng sli c6 phAn c6 quy€n bitiu quytit

+ 56 c6 phan tiiiu quy6t tham dg dudi hinh thric riy quyiin lit'l .295.746 cd phAn

bi6u quytSt, chi)m 19,78% t6ng sii c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t.

2 V6i ty rc 78,40% t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n biiiu quyt5t tham du Dai hQi Dai hQi

d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phAn 6 tO TMT rlugc ti6n hdnh hqp lQ theo dring quy clinh cria

Luflt doanh nghiQp vd Di€u lQ C6ng ty

III BAU DoAN CHT TICH, BAN THIJK.'f, BAN KITM PHIEU DdI HQI:

Ban t6 chric Dai hOi dg kitin sii luqng, danh s6ch doan Chri tich, Ban thu ky vd Ban

kiiSm phi6u ki6m Ban bAu cri nhu sau:

1 Doirn chri tlch:

* 56 luqng 03 nguoi:

- Chri tich dodn

- uy vlen

- Uy vi6n

* Danh sdch dq kiSn gdm:

1 Ong L€ Nggc Hoan

2 Ong D4ng Thdi Vinh

: Chdnh vdn phdng : Trudng ban

: Ph6 phdng TCKT : Uy vi6n

j

: PGD Nhd m6y 6 t6 Crlu Long : Tru&ng ban l

E4i h6i kh6ng c6 y ki6n tham gia, d6 cr? th6m vd biilu quytit nh at tri l}Oy,th6ng qua s6

lugng, danh s6ch Doan chri tich, Ban thu ky vd Ban kitim phi6u do Ban t6 chfc gi6i thicu

Ong Trdn Van Hd thay m4t Dodn Chri tich trinh bdy'euy chti t6 chric Dai hQi, euy

chti bieu quytit vd Chuorrg trinh D4i h6i Dai h6i <Ia bi6u quy6t 1OOo% d6ng y th6ng qua.

rv NQr DUNG D{.r HQr:

1 Cdc bin b6o c6o t4i E4i hQi:

1.1 Oue Biri Qudc C6ng - Ph6 T6ng girim d6c Cdng ty thay mat Ban T6ng gi6m d6c

trinh biy 86o c6o cria Ban TOng Gi6m aOc ve ttit qui SXKD ndm20t6,k6 ho4ch SXKD

ntrn 2017 , brio c6o tdi chinh ndm 2016 dugc ki€m torin b&i CN C6ng ty TNHH dich vr1

tu v6n tdi chinh k(5 to6n vi ki6m to6n Nam MQt (86o c6o tdi chinh ri6ng vd hqp nh6t) voi

mQt s6 chi ti6u chinh cria hoat ttQng san xu6t kinh doanh n6m 2016.

1.2 Ong Bdi Vnn Hru - Chn tich HDeT thay m{t HDeT brio c6o vd krlt quA hopt

dQng vd c6ng t6c quan tri C6ng ty ndm20l6,phuong huong ki! ho4ch SXKD ndm2017

1.3 Ong LO Nggc Hodn - Thdnh vi6n Ban ki6m so6t trinh bdy b6o c6o ho4t dQng

kitim tra, gi6m s6t cia Ban kiiim so6t nim 2016 vd phuong hu6ng nhiQm vg ndm2017

2 Crlc Tltrinh @i D4i hQi:

Ong Bni Qu6c Hrmg - Uy vi€n HDQT tha), mat HDQT trinh bdy cdc Td trinh cria

HEQT trinh D4i hQi c6 d6ng nhu sau:

2.1 Td txinh s6 38Uttr-tMT-HDQT ngdy t3t\4l2\t7 cria HDeT vc viQc d6 nghi th6ng

* Danh s6ch dq ki6n gdm:

1 Ong Bni Vdn Hiru : Chi tich HDQT ki€m Tdng Gi6m d6c

2.'6ng TrAn Vdn Hd : Uy vi€n HDQT, Ph6 T6ng gi6m ddc

3 Ong Bni Qu6c C6ng: Oy vi6n HDQT, Ph6 T6ng gi6m ddc

2 Ban thu kf:

* 56 luqng 02 nguni:

* Danh s6ch dq ki6n gdm:

1 Ong Vfr Dinh Ph6ng

2 Ong D6 Xudn Quang

3 Ban ki6m phi5u:

* Sii luqng 03 nguiri.

3 Bd Nguy6n Thanh Huong : NhAn vi6n Phdng TCKT C6ng ty: Oy vi0n i

Thay m4t Ban t6 chr?c Dai hQi, 6ng Biri Qu6c Hung xin y kitin tham gia, dA cu cria \

Dai h0i

qua t6ng mric thtr lao HDQT vd BKS ndm2017

2.2.Tir tr\11h s6 382/TTr-TMT-HEQT ngity 1310412017 cria HDeT vA viQc riy quydn cho

HDQT lua chgn tlon vi ki6m to6n thgc hi6n kii5m to6n 86o crio tdi chinh nfum 2017 cua

C6ng ty

2.3 Td trinh s6 383/TTr-TMT-HDQT ngdy t3lo4l2Tt7 cria HDeT v6 viQc Th6ng qua

chric dzinh Chri tich HDQT ki6m T6ng girim d6c Cdng ty

2.4 Tir trinh s6 384/TTr-TMT-HDQT ngdy t3l}4l2}t7 cria HDeT vA viQc d6 xu6t

phuong 6n phdn ph6i loi nhu{n ndm20l6

2.5 Td trinh sO 38Sittr-trAT-HDQT ngdy 1310412017 cria HDQT vi; viQc riy quy€n cho

HEQT t4m img c6 tric ndm 2017 cho c6c c6 dOng (cdn cri kt5t qua SXKD, HDQT chri

dQng t4m img c6 tric cho c6 tt6ng hinh thric chi tri bang ti€n m4t vd c6 phiiSu do HDeT

quy6t dinh;

2.6 Td trinh sO 380/TTr-TMT-HDQT ngity 1310412017 cta HDQT v0 viQc riy quydn cho

HDQT cin cr? tinh hinh kinh doanh cria C6ng ty dugc chri dQng cho vay v6n, di vay vtSn ,

AOi vOi t6 chrlc vd c6 nhdn c6 li€n quan (Cdn crt vdo nhu cdu vdn th4c t€ tqi tilng thdi ,

didm, DHECE ily quyin cho HDQT quy€t dinh diii twong/s6 fiin di vay, cho vay/thdi 3

2.7 Td trinh sii 386a/trr-tMT-HDQT ngiry 1210412017 cria HDeT v0 viQc th6ng qua t

phuong 6n ph6t hdnh c6 phiiiu cho c6 d6ng chitin lugc cho doanh nghi€p trong nu6c hof,c I \ Nudc ngodi itii tang viin <ti6u lc d6 dem b6o thuc hiQn muc ti€u chi6n luoc theo tinh hinh

thuc t6 vd nhu cAu vtin cria C6ng ty

2.8 Td trinh s(i 387/TTr-TMT-HDQT ngdy t3l}4l2}l7 cria HDeT v6 viQc dA cri thanh

vi6n HDQT nhiQm k! 2017 - 2021(nhiQm kj mdi)

2.9 Tir trinh s6 388/TTr-TMT-HDQT ngdy l3lo4/2017 cria HDeT vd viQc d6 cri thdnh

vi6n Ban ki6m so6t nhiQm k! 2Ol7 - 2O2l (nhiQm kj, mdri).

v THAO LUaN T4r Ddr HQt:

f {'xi6n tham gia cfra c6 d6ng me sii l28l:

Vinamotor t6i xin c6 m6t sti;; ki€n sau:

- 86o c6o k6 qtd20l6 phuong hu6ng ndm 2017, qtdn ly nq d6n 3Ul2l2Tl7 lit2}4

ty tiLng 127 tj' so v6i 2015 do d6 dC nghi c6 biQn ph6p gi6m ng phii thu

- Nq kh6 ddi: 3,9 tj' chua thu hdi dugc, do vfly d6 nghi Ban ldnh d4o C6ng ty cin

ki6m so6t t6t hon vd c6 bi6n phSp thu h6i tr6nh d6 truong hqp b! lqi dpng vi5n.

- Hang tdn kho: 3lll2/2}I6ld 1.405 tj,vtin vay 1.184 ti do v{y d€ ngh! Ban idnh

tt4o C6ng ty cAn c6 phuong 6n gi6m hang t6n kho xu6ng

- Chi phi kh6c 319 tri6u cdn n6u 16 ddy ld kho6n gi c6c c6 nh6n c6 li6n quan g6y ra

cho C6ng ty

- NQi dung brio c6o cria BKS chua n€u 16 ho4t dQng cria c6c bOn li6n quan,

- Mr?c thir lao cho c6c thdnh vi6n HDQT vd BKS ndm2016 cAn xdy dgng theo t'j, lQ

hodn thanh kti hopch lqi nhufn

3

Tri loi cria 6ng Biri VEn Hfru- Chri tich HDQT

Vd phia C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT xin trdn thinh cim on j kiiin quf briu cria cd

diing vd dO nghi t6 thu ky ghi dAy dn j ki6n cta c6 dong.

- VA phan tht lao cria HDQT vd BKS n1m20l6 chi duoc 49,6%ldphnhqp vdi tinh hinhthlrc tEndm20l6.

- Chi phi ngan hdng ting do tir thring 612016 xe nguyCn chit5c nhflp vA c6 muc gi6

th6p hon thgc t6 n6n ttd gdy cho C6ng ty hang sin xu6t ra bi t6n kho cao vd kh6

bin.

- ViQc huy dQng v6n cria CBCNV vd c6c t6 chric tin dr,rng trong thdi gian qua di

girip cho viQc <I6m b6o tinh thanh khoan cua C6ng ty trong thdi gian vua qua ld

r6t t6t cho C6ng ty vd c6c c6 rt6ng.

z {'ti5n tham gia crfia c6 ddng ma sii 1189.

- TOi hoan todn d6ng !, nh6,t tri v6i nQi dung c6c bin b,0 c6o vd td trinh <Ifr trinh bdy trong nQi dung cu6c hgp T6i drinh gi6 cao vi6c hgp t6c cria Cdng ty v6i Tata vd Sinotruk

do v6y dd nghi Ban l6nh <I4o C6ng ty cAn c6 lQ trinh d6 xu6t khAu sang c6c nu6c Asian

trong thoi gian tdi

- C6c lopi xe 2076 c6 nhiAu tinh uu viQt nhmg kh6 ti6u thu, d6 nghi cung c6p gi6

nhflp khAu cho TCHQ d6 c6c tlon vi nh{p kh6u kh6 cho viQc elao gi6 tr6n thu6.

- EAy manh vi6c kh6o s6t d6nh giA thi truong tr6nh ttin kho vd rui ro.

S {'ki6n tham gia cria c6 tl6ng me s6 1079:

- Xin cho bi6t ti le nQi ttia h6a ld bao nhi6u %.

- Trong danh srich dO cri thdnh vi6n HDQT c6 6ng Biri Qudc Hung chua c6 kinh

nghiQm nhiAu do vfly li€u HDQT c6 b6o ddm duqc khdng?

Tri lcri:

- y t<i€n r6t hay, hiQn nay co quan Nhi nu6c dang x6y dung chua c6 quy dinh cp th6

v€ ty tp nQi tlia h6a cria xe thuong m4i, tuy nhi6n hiQn nay tj, lQ nQi rlfa h6a theo chu6n cria Asean TMT d4t khoang2}%otity theottmg 1o4i.

- Vigc dA crl 6ng Biri Qu5c Hrmg vd phia C6ng xin ti€p thu 1i kitin cta c6 dong

nhung tuy nhi6n viQc ndy s€ duoc ti6n hdnh bing hinh thric b6 phitlu d6 quyt5t

dinh

l t trii6n tham gia cfra c6 d6ng ma s5 1020

- otii voi TMT nrm 2016 dd gi6i quytit chinh s6ch vi m6 r6t quyt5t ligt, trong ngin

h4n viQc vay v6n cria ngAn hing hay c6c it6i tuqng khiic cfing s6 ph6i trd ldi vay, 6nh

huong <ti5n ktlt qui SXKD cria cdng ty, do <16 cAn c6 k€ ho4ch tdng vdn, vd t[ng thdi di6m

nio

- TMT c6 m6t chri tich tam huy6t, gdn bo voi Cong ty trong thdi gian ddi thi ch6c

ch6n TMT sC phat tri6n vtng m4nh.

Tri ldi:

2016 Qu6c hQi dA th6ng qua Luflt dAu tu dd dua danh mpc ngdnh ngne nnfr doanh 6

t6 c6 <tidu ki€n do d6 chic chin trong thdi gian t6i TMT sE ph6t tri6n r6t trit, phtr hqp v6i

chitin lugc ph6t trir5n nganh c6ng nghiQp 6 t6 d6n ndm 2025,tdmnhin 2035

S t fi6n tham gia cfra c6 d6ng me s6 tZS2

- NAm 2016 kinh doanh 6 td cria TMT g{p kh6 khdn do hang nhflp khAu dao gi6 canh

tranh kh6ng ldnh m4nh HiQn nay TMT c6 hai sin phAm r6t tOt D Tata vd Sinotruk di lqy ;

hqpd6ngtIQcquy6nthicinc6biQnph6pxul1ftr6nhtinhtrangnhdcungc6pb6nchoc6c

nhd cung c6p kh6c trong nudc

- Tht lao HDQT 2016 1d n6m v6t vi hon 2015 r6t ntriCu, do d6 dA nghi HEeT chri

<IQng trong v6n dd chi tri thir lao 2017 d6 kich thich c6c thanh vi6n HDer c6ng hitln cho

Tri liri

- Sinotruk cho ddc quyAn xe llp rap titi n[ng vd t6i nhg, con xe nhdp kh6u nguy€n

chi6c chua dugc ttQc quy€n.

- Tata co bin tl6 ttQc quy6n todn bQ vd dang chuy6n giao toan bQ quy trinh s6n xu6t

vdlilp rfup cho TMT V€ mric thir lao chring t6i t6n trgng y ki6n cria c6 d6ng.

VI BIEU QUYTT THONG QUA CAC NQIDUNGD$,I HQI:

C6c nQi dung th6ng qua t4i D4i hQi cg th6 nhu sau:

1 Th6ng qua 86o c6o crfia Ban T6ng Gi6m tliic: Vd ki5t qu6 SXKD n6m 2016, kC

ho4ch SXKD nim 2017, b6o c6o tdi chinh da ki6m toiin nrm 2016 (P,6o crio tdi chinh

ri6ng vd hgp ntr6q voi mQt s6 chi ti6u chinh cta hoat dQng s6n xu6t kinh doanh nim 2016

t4i C6ng ty Me nhu sau:

I

I

tinh

K6 ho4ch

nim 2016

Thgc hiQn

n5m 2016

Tf tQ thqc

hi6n so v6i k6

ho4ch

5

a Xe tdi nhg Chiiic 8.060 6.046 75%

b

Xe tdi nfing & cdc loqi xe

khdc

2 Doanh thu thuan Uan nang Tr d6ng 5.803.768 2.497.363 43%

J Lqi nhuan tru6c thu6 Tr d6ng 320.416 60.928 t9%

4

Lqi nhuan sau thu6 cta cO

d6ng C6ng ty m9

6 NQp ng6n s6ch nhd nu6c Tr d6ng 346.000 328.192 94,8%

E4i hQi ttA thdng qua v6i tl l€ bi6u quytit nhu sau:

- Si5 c6 phAn d6ng f :25.702.984 cO ph6n, dat ti l0 :88,90 o/o

- 56 c6 phAn khdng d6ng y : c6 phAn, chitlm d lQ : %

- Sd c6 phAn c6 f kiiSn kh6c : 3.210.7 53 c6 ph6n, chit5m tf tQ : tl,tO %

2 Th6ng qua B6o c6o cria HDQT: Ve ttlt qua ho4t dQng vd c6ng t6c qu6n tri C6ng

ty ndrn20l6, phuong huong kt5 ho4ch SXKD ndm2017 v6i mQt s6 chi ti6u chinh nhu

sau:

2.1 Tinh hinh ph6n ptri5i tqi nhudn n[m 2015 md Dai hQi ddng c0 d6ng thuong ni6n ndm

2016 da th6ng qua vd E6 xuSt phuong rin phdn phOi loi nhu4q n trn 2016:

TT Chi ti6u C6ng thlfrc tinh Ti le

v"

o6 xudt

phin phdi

I 86o c6o tinh hinh phen phdi tgi nhugn HDSXKD n5m 2015 thuc hien trong nim 2016

I Lqi nhuan lfiy ki5 d€n31/t2/2015 chua phdn ph6i chuy6n

2 Phan phi5i loi nhufu nem 2015 (2) 68.287.819.559

2.I Trich quj ddu t* ph<it rriin 150,4 cia lqi nhuQn sau thu€

2.2 Trich qui khen thrdng (2,5o/o, phtic lqi 2,5% ti ngudn

2.3 Chi trd cii t*c biing cii phitlu, g, te 5% 5o/5 15.962.890.000

2.4 Thuong ban diiu hdnh biing cd phidu

I

15.000.000.000

2.5 Thuong cho Tdng gidm d6c do hodn thdnh chi tidu *.d

II B6o crio k6t qui SXKD nim 2016 ve a6 xu6t pnin pn5i Iqi nhu$n nim 20 r16

4 T4m phan ph6i loi nhu6n n6m 2016 (4) 36.97 5.324.918

1.1 Tam mg c6 nic ndm 2016 ri tC t0% ti nguin LNST l0% 33.522.710.000

1.2 PhAn ph6i lqi nhuAn qi C6ng ty Con 108.366.148

Tdng kluic do thay ddi tj' l€ sd hitu 3.314.218.4 70

5 LNST cria cd tl6ng c6ng ty me liiy kC d€n3t/12/2016 sau

khi chi tam ims cO tuc ve PP LN tai C6ns tu con (5)-(r42)+(3)44) 12.323.852.957

6 Trich qu! dAu tu- phdt tri6n 3%o (6) -(3)x.3% 3% 1.427.689.O83

7 Trich qu! khen thudng phric lgi 3% (7):(3)x3% 3% 1.4?7 .689.083

8 Chi tri c6 tuc bing tiin mdt, ty lQ 2,5% (8) 2,5% 9.219.495.O00

9 Lgi nhu6n ndm 2016 lny kii di tai (e) = (s)-(6)-(7) -(8) 248.979.792

Dvt: d6ng

I H

( n

r(

( theo b6o c6o HEQT)

2.2.K6hoqchsin xu6t kinh doanh ndm20l7 t4i C6ng ty M9:

7

tinh

Thyc hiQn

nim 2016

K6 ho4ch ndm2017

Tjtrc%

ting

tru0ng

ndm2017

so v6i 2016

b

Xe tdi ndng vd cdc loai xe

J Lqi nhu?n trudc thu6 Trd 60.928 154.760 254%

Lqi nhuAn sau thu6 cria c5

d6ng C6ng ty mg ndm

2016

5 NQp Ng6n s6ch Nhd nu6c Trd 328.192 350.000 707 o/o

Dai hQi da thOng qua vdi ti 1€ bi6u quyt5t nhu sau:

- Si5 c6 phAn d6ng f

- 56 cO phan kh6ng tt6ng y : c6 phAn, chiilm t1i lQ : %

- 56 c6 phAn c6 f kitin kh6c : 3.2t0.753 c6 phAn, chii5m tj 16 : 11,10 %

3 Th6ng qua 86o c6o crfia Ban ki6m soit v6 b6o c6o ho4t dQng ki6m tra, gi6m s6t

cia Ban ki,6m soit nim 2016 vir phucrng hurirng nhiQm vg n5m 2017

E4i hQi da th6ng qua vdi t1t lQ bi6u quy6t nhu sau:

- Sr5 c6 phAn ddng j :25.702.984 cd phdn, dat ti lC :88,90 o/o

- 56 cd phan kh6ng d6ng 1i : c6 phAn, chit5m tf lQ : % -56c6phAnc6f kit5nkh6c : 3.2t0.753c6phAn,chiiimtf tQ : tt,t}%

4 Th6ng qua Td trinh sii 381/TTr-TMT-HDQT ngdy t3/04/2017 cria HDQT vd vi6c

tld nghi thdng qua t6ng mric thr)r lao HDQT vi BKS Nnm 2017

T6ng mr?c thir lao HDQT vd BKS ndm 2Ot7 lit2,25 ty d6ng

Dai hQi dd thdng qua v6i tf lQ bi6u quyiit nhu sau:

- 56 c6 ph6n d6ng j : 28.913.737 cO phan dqt ty lQ : 100 %

- 56 c6 phAn kh6ng d6ng j : c6 phAn, chii5m t! lQ : o/o

- SO c6 phan c6 y kiiln khric : c6 phAn, chi€m tj, lQ : %

5 Th6ng qua Td trinh sii 382[Tr-TMT-HDer ngiry 13t04/2017 cia HDer vd viQc

riy quydn cho HEQT lrla chgn iltrn { ki6m to6n thgc hiQn ki6m to6n Brio c6o tiri chinh niim 2017 ctia COng ty

Dai h6i tt6 th6ng qua vdi t! lQ bi6u quyt5t nhu sau:

- 56 cO phdn ddng y : 28.9t3.737 c6 phdn dat ty 16 : 100 %

- 56 c6 phAn khdng tt6ng j : c6 ph6n, chi€m tf t€ : %

- Si5 c6 phAn c6 j kii5n kh6c : c6 phin, chirim tj, lQ : %

6 Th6ng qua Td trinh sii 383/TTr-TMT-HDer ngdy r3l4l20t7 cria HDer vd viQc

Th6ng qua chrlc danh Chri tich HDQT ki6m T6ng gi6m tl5c C6ng ty

D4i hdi tt6 th6ng qua v6i tf lQ bii5u quy6t nhu sau:

- 56 c0 ph6n <I6ng 1i :28.913.737 c6 phdn, dat ti le

- Si5 c6 phAn khdng d6ng j : c6 phin, chi€m t! lQ

- 56 c6 phAn c6 j ki6n kh6c : c6 phan, chi6m t! lQ

' 100 o/o

,,,%

: %6

7 Th6ng qua Td trinh s5 384/TTr-TMT-HDeT ngny B/4/2017 cria HDeT vd viQc

th6ng qua phuong 6n phin ptri5i tqi nhufln nim 2016.

Dai hOi da th6ng qua v6i t1t lQ bi€u quy6t nhu sau:

- 56 c6 phAn d6ng j :28.913.737 c6 phAn, dat ti le : fiO o/o

56 c6 phAn kh6ng ddng y : c6 phAn, chitlm tf tQ : '%

- 56 c6 phAn c6 y ki6n kh6c : c6 phAn, chi{im tj, lQ : %o

8 Thdng qua Td trinh s6 385/TTr-TMT-HDeT ngiry t3/4t2017 cfra HEeT v6 viQc

fry quydn cho HDQT t4m ring c6 tric nim 2017 cho cric c6 tl6ng (c5n cri k6t qun

SXKD, HDQT chri ilQng tqm rlng c6 tric cho c6 d6ng hinh thrirc chi tri blng tii;n m{t

vir c6 phi6u do HDQT quy6t A|nn)

Dai hQi ddng co tl6ng riy quyAn cho H6i rt6ng quan tri cdn cri vdo tinh hinh thr,rc t6 s6n

xu6t kinh doanh cria c6ng ty ndnt 2017 cht dQng tam ring c6 tric cho c6 d6ng bing

ti6n m4t ho4c bing c6 phitlu; chri dQng quy6t dlnh tjz l€ vd thdi gian chi tr6 tam ring c6

filc

Trudng hqp chi tra t?m img c6 tric bang c6 phi6u:

- Todn bQ c6 phir5u dung iI6 tr6 c6 tric tam img sE ld c6 phi6u ph6 th6ng, tg do

chuy6n nhugng, chia theo tf lQ gi6ng nhau cho todn bQ c6 d6ng hiQn hiru.

- Dai hQi d6ng c6 d6ng iy quy€n todn phAn cho HDeT c6c vi6c sau:

+ Xay dyng phuorg iin chi tr6 c6 tric bang c6 phiriu cU thi3 dAp ring c6c quy dinh

cta ph6p ludt;

+ Thay d6i Di6u lQ t6 chric vd ho4t dQng cia C6ng ty phi hqp v6i v6n diou tQ m6i

sau khi ting vi5n;

+ Thr,rc hiQn thri tqc ding ky vd ni6m y6t b6 sung s6 c6 phiilu tdng thOm tu viQc

chia ci5 ffic cho c6 d6ng hi6n hiru tai rrung tdm luu kf chung kho6n ViQt Nam vd

Sd giao dich chring khorin Thdnh ph6 H6 Chf Minh

Dai hQi dA th6ng qua vdi tf lQ bi6u quy6t nhu sau:

- 56 c6 phAn ddng 1; : 28.913.737 c6 phAn, dat tli lg : t00 o/o

- Sd c6 phAn kh6ng d6ng y : c6 phAn, chi6m tyi lQ : %o

- Sd cO phen c6 y ki6n khdc : c6 ph6n, chi€m t5; l€ : %o

9 Th6ng qua Ttr trinh s6 386/TTr-TMT-HDQT ngiry t3l4l20t7 cfra HDQT v6 viQc

riy quydn cho HDQT cin cri'tinh hinh kinh doanh cria c6ng ty rluqc cht tlQng cho

vay v6n, tli vay v6n aiii v,o,'i ta chric vir c6 nhin c6 li6n quan (cdn cft vdo nhu cdu v6n

thgc td tgi t*ng thdi didm, EHDCD fiy quyin cho HDer itrqc quyat dinh il6i tuqngh|

tiin ifi vay, ldi suiit cho vay , )

D4i hdi ttd th6ng qua v6i tf lQ bi6u quytit nhu sau:

- 56 c6 phdn dOng y : 25.637 684 c6 ph6n, dat fi lC : 88,67% %

- 56 c6 phAn kh6ng ttdng y : .3.276.053 c6 phAn, chit5m tf tQ : .11,33 %

- Si5 c6 phAn c6 y kiiin kh6c : c6 phAn, chirlm t! t€ : %o

61

Y

i

l

1?