Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền c
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THE GIGI DI DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
Số: 01/BC-HĐQT TP HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty dai chang: CONG TY CP DAU TU THE GIOI DI DONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phó Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình
Dương, Việt Nam
- Điện thoại: (84.8) 38 125 960 Fax: (84.8) 38 125 961 Email:
- Vốn điều lệ (Tại thời điểm ngày 30/6/2015) :1.399.039.760.000 đồng (Một ngàn ba trăm chín
mươi chín t} không trăm ba mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng )
- Mã chứng khoán (nếu có): MWG
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) :
1 Các cuộc họp của Hội đông quan tri:
STT |Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi awe Tỷ lệ TỰ HH ee ‘ham
3 |Trần Kinh Doanh Thành viên| 2 66% Di công tác nước ngoài
Trang 2
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban
Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên độc lập đã
thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:
- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản
của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường
- Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc, giám sát qua các báo
cáo, chât vân trực tiếp với Ban Giám Đôc công ty tại các buôi họp HĐỢTT nhăm đưa ra hướng đi,
giải pháp tôi ưu nhât đê đạt được mục tiêu đã đê ra
- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt
trong việc điều hành Công ty
- Định kỳ mỗi quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các
chuyên viên phân tích nhăm công bô kết quả kinh doanh quý đã được kiêm toán và trả lời thăng
thăn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính công khai, minh bạch của Công ty
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :
Báo cáo kết quả kinh doanh quý
J COL BEE ka0LS Sư Thông qua nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông
Phát hành cô phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo
3 0204/NQ-HDQT/2015 06-04-15 |Théng qua hé so phat hanh cé phiéu thuong |
4 0306/NQ-HDQT/2015 04-06-15 |Thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt
Thông qua việc mua lại cô phần của Cổ đông thiểu
Thông qua việc phân phối thù lao của TV HĐQT ake
HE 6lÚ| DI ĐỘ)
HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại =< khoan 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) :
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan
Định kèm Phụ lục 0]
Trang 32 Giao dịch cô phiếu:
Đính kèm Phụ lục 02
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với
chính Công ty): Không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)
- Ngày 28/01/2015, Công ty chốt danh sách cô đông được hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường
niên năm 2015 và tổ chức thành công ngày 06/3/2015
- Ngày 18/05/2015, Công ty chốt danh sách cô đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ
nguồn lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán với tỷ lệ 4:1
Trang 4
CONG TY CO PHAN DAU TU THE GIỚI DI ĐỘNG
Mã chứng khoán: MWG
DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -
(Phụ lục 01)
1 DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ
Tài khoản giao | sa £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu
Chức vụ t CMND/ > :
= Chủ tịch HĐQT/ = "
Tah vie
2 |Đặng Minh Lượm a 286,700 | 0.20%
- Thành viên
: ần TA Oua 3 5
3 |Trần Lê Quân HĐQT 1.670.291 1.19%
Mekong Enterprise Fund II,
Ltd dai diện béi Christopher
18/06/2013 bởi Bộ ngoại giao
Hoa Kỳ)
- Thành viên —
5 |Robert Alan Willett HĐQT 1207.553 | 0.86%
6 |Trần Kinh Doanh HĐQT 1.136612| 0.8I%
CDH Electric Bee Limited đại
diện bởi Thomas Lanyi Thành viên
ngày 21/06/2013 bởi Đại sứ
quán Áo tại Hà Nội)
§ |Điêu Chính Hải Triều HẠNG OORy thuat 1,406,465 | 1.01%
Giám đốc tài
- Trưởng Ban kiê
10 [Trần Huy Thanh Tùng ae a 1,885,652 | 1.35%
Trang 5
Tài khoản giao | _ a Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tỷ lệ sở hữu
STT | Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng ˆ J chon ¬ CMND CMND/ Địa chỉ sởhữu| cổ phiếu | 'G
12_ |Lý Trần Kim Ngân Kế toán trưởng 26,461 | _ 0.02%
2 DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN
Tài khoản giao : £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tÿ lệ sở hữu
STT | Tên tổ chức/cá nhân dịh chư | TC ` Quan aa CMND/ CMND/ Dia chi sở hữu| cỗphiếu | C
khoán (nếu có) : ĐKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ
1 Nguyên Đức Tài
1.1 Văn Chu Ba
12 Thị Hiên M
13 yên Thị Hong Mai Chị
14 Thi Hong Mat Chi
1.5 Hồng Thủ Chị
1.6 Thi Lé Thanh Chi
1.7 Thi Kim Anh Chi
1.8 i Thu Tam Em 65,137
1.9 Thi Thu Thao Em 133,393
1.10 |Phan Thị Thu Hi Vị 1,299,945
1.11 [N Anh Phuon Con =
1.12 |N Anh Huy Con -
Công tý TNHH Tụ V Ông Tài là HĐTV 19,318,161 | 13.81%
tư Thê giới Bán lẻ
C13
Công ty Cô phan Thế giới Di Ông Tài là Thành
động viên HĐQT
1.14
115 Cong tyC Thương mại ig Tai la Chu
2 Tran Lê
Trang 6
NAN =ư/c⁄
Tài khoản giao | _ = Š Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phiếu| Tỷ lệ sở hữu
STT | — Tên tổ chức/cá nhân di dc CC rv bai, B000 CMND ' |_ CMND/ Địa chỉ ca hữu TF oniéu
khoán (nếu có)|_ Ð (hểu€6) — /DKKD DKKD cuối kỳ|_ cuối kỳ
2.5 [Trân Lê Phong Em
246 |Trần Lê Giang Em
2.7 |Phan Thị Thu Thủy Vợ 1,620,895 | 1.16% 2.8 |Tran Lé Vy Con
ˆ 2 13 s Ông Quân là
29 Tư BI vn THưỢng nhiệt Thành viên
` HĐQT
2 1o |Công ty Cô phân Thẻ giới Di Ong Quan là Chủ
Ông Quân là Thành viên góp
2.11 |Công ty TNHH Tri Tâm vốn kiêm Chủ 14.488.631 | 10.36%
tịch Hội đồng
thành viên
3 Điêu Chính Hãi Triều
3.1 |Điêu Đình Quốc Bo
3.2 |Lò Thị Nương Mẹ
3.3 |Nguyễn Xuân Đoài Vợ 1,364,632 | 0.98% 3.4 |Điêu Chính Hải Đăng Con
3.5 |Điêu Chính Hùng Lĩnh Anh
3.6 |Điêu Chính Kim Âu Em
3.7 |Điêu Ngọc Như Quỳnh Em
s toa § Ông Triêu là
3.9 Ta oe ws Tharong: ma) Thanh vién
= : HDQT
Ông Triêu là
3.19 |Công ty Cổ phần Thế giới Di Thành viên -
`” |động HĐQT, Giám đốc
Kỹ thuật
si |C®ewTNHHMTV Sơn Ban HĐTV kiêm == £ 1,909,090] 3.04%
Giám độc
4 Đặng Minh Lượm
Trang 7
Tài khoản giao
STT Tên tô chức/cá nhân dịch chứng
khoán (nếu có)
Số cỗ phiếu | Tỷ lệ sở hữu ' = sởhữu| cổ phiếu | G cuối kỳ| cuối kỳ
Lượm là
Giám đốc Nhân
Công ty Cổ phần Thương mại
Thế giới Điện tử
4.10
^ ` ed a øg Lượm là
Công ty Cô phân Thê giới Di Giám đốc Nhân
4 L1 lang
5 Trần Kinh Doanh
5.2 |Trân Kinh Quỳnh Hoa Chị
53 |Trân Kinh Quỳnh Lan Em
5.6 |Trân Kinh Kha Con
Công ty C giới Di Doanh là
6 Christopher E Freund
6.1 |Trương Ngọc Phung Vợ
62 Aurora Phoenix Freund Con một
Truong
6.3 |lohn Freund Cha ruột
6.4 |Penny Freund Mẹ ruột
6.5 |Mekong Capital Ltd là Tổng Giám đốc
Trang 8
Tài khoản giao | - os ‘ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu
STT | — Tên tổ chức/cá nhân Hà căng (CC sưng 0 CMND/ CMND CMND/ Dia chi* „ hữu Tu:
Ông Christopher 6.6 |Công ty Cổ phần Minh Hoàng là thành viên
HĐQT
Mekong Enterprise Fund II, Ong cies
6.7 Ltd là đại diện ủy quyên ầ
7 Robert Alan Willett
7.1 |Susan Ann Willett Vo
7.2 |Nicola Ann Willett Con
7.3 |Michelle Louise Willett Con
: 205204 gà Ông Robert Alan
14 ee ty MetaPack tai Chau Willett la Cha
tich HDQT
Céng ty Eagle Eye Solutions Ong ai Aun
73 |Group PLC tai Chau Au _ i tịch HĐỌT
Ông Robert Alan 7.6 |Công ty Occa Home tại Anh Willett la Chu
tich HDQT
Ong Robert Alan
tich HDQT
Ong Robert Alan
tich HDQT
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8 Thomas Lanyi
Alan
Julian
Maximilian
Friedrich
Vera Lanyi
Gerhard
Con Cha
Em trai
Trang 9
Tài khoản giao | ‘ Ngay cap Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu
88 |CDH Electric Bee Limited Dai diện ủy quyên ree
9 Vũ Đăng Linh
9.6 |Vũ Phan Đăng Thư Con
Công ty Cổ phần Thế giới Di Ông Linh là Giám
n Huy Thanh Tù
Thụy Minh Châu
Huy T
Thị Xiêm M
Huy Thanh Đại Em
Tùng là Thanh vién
HĐQT
Công ty Cô phân Thê giới Di Thành viên
Ti
Ti
T
TT:
T
T
T:
Ti
T
Công ty Cổ phần Thương mại
Thế giới Điện tử
Trang 10— Eee Se
Tài khoản giao | £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tÿ lệ sở hữu
1 ic cô Số CM :
STT | — Tên tổchức/cá nhân dịch chứng " bung 5 ne ` CMND CMND/ Địa chỉ sởhữu| cổ phiếu | G
ing [CE TNE Deve Đều tu Tran Huy HĐTV kiêm Giam doc se £ 4,056,815 | 2.90%
11, Hoang Xuan Tha
Hoang Mai Phuong (Sinh
12 Lý T Kim Ngân
12.1 |Lý Văn Mân
12.2 |Tran Thi Vi
12.3 Thanh Ha
12.4 |Ly Tran Nhat Tri
Trang 11CONG TY CO PHAN DAU TƯ THÊ GIỚI DI ĐỌNG CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI TIET GIAO DICH CO PHIEU CUA CO ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI LIÊN QUAN (BÁO CÁO 06 THÁNG)
(Phụ lục 02)
ee Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Ly do ti "
Stt Người thực hiện giao dịch đông Ề đầu kỳ cuối kỳ bán, chuyên đôi, thưởng ) Lý do tăng, giãm (mnua,
nội bộ
Số cổ phiêu | Tỷlệ | Sốcôphiếu | Tỷ lệ
I |Nguyễn Đức Tài
Phát hành cô phiếu từ VCSH
IL |Trần Lê Quân
Phát hành cỗ phiêu từ VCSH
1 |Trần Lê Quân 1336.233 | 1.19% 1,670,291 1.19% 05/2015
II |Trần Huy Thanh Tùng
Phát hành cỗ phiếu từ VCSH
IV |Điêu Chính Hải Triều
Phát hành cỗ phiêu từ VCSH
V |Trần Kinh Doanh
Phát hành cỗ phiếu từ VCSH
05/2015
VỊ |Đặng Minh Lượm
Phat hành cô phiéu tir VCSH
05/2015
Trang 12xÝx “ if "` N \
3 [Dang Minh Lượm 216,700 | 0.15% 195,340 | 0.14% Ban
Vil [ROBERT ALAN WILLETT
1 {ROBERT ALAN WILLETT 966,043 | 0.86% 1.207.553 | 0.86% |Phát hành s ae RETONE
VIII |Va Dang Linh
1 Vũ Đăng Linh 194.463 | 0.17% 243.078 | 0.17%
Phát hành cô phiêu từ VCSH
e 05/2015
IX |Lý Trần Kim Ngân
1 |Lý Trần Kim Ngân 25.169 | 0.02% 21,169 | 0.02% Ban
2 |Ly Trin Kim Ngan 21,169 | 0.02% scat | nom | có piiêu tụ eee
X |Hoàng Xuân Thăng
1 |Hoàng Xuân Thắng 55.192 | 0.05% 40.192 | 0.04% Bán
1 |Nguyễn Thị Thu Thảo 106.715 | 0.09% 133.393 | 0.10% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015
1 [Nguyên Thị Thu Tâm 82,110 | 0.07% 52,110 | 0.05% Ban
2 |Nguyễn Thị Thu Tâm 52.110 | 0.05% 65.137 | 0.05% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015 XII [Phan Thị Thu Hiền Vợ
1 |Phan Thị Thu Hiền 1.289.956 | 1.15% 1.039.956 | 0.93% Bán
2 |Phan Thi Thu Hién 1,039,956 | 0.93% 1,299,945 | 0.93% |Phát hành eka ae Vis
1 |Nguyễn Xuân Đoài 1,101,706 | 0.98% 1,091,706 | 0.98% Ban
2 |Nguyễn Xuân Đoài 1,091,706 | 0.98% 1364687 | -0jgg, |PBếthành G0 p6 rŠ VOSH 05/2015
Trang 13
1 |Nguyễn Thi Thu Hương 639,347 | 0.57% 799,183 | 0.57% Pischaeks = Li a XVI [Phan Thị Thu Thủy vợ
1 |Phan Thị Thu Thủy 1.296.716 | 1.16% 1,620,895 | 1.16% Phát hành cô phiếu từ VCSH 05/2015
1 |Trần Huy Thanh Đại 17,822 | 0.02% 22.277 | 0.02% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015
XVII|Trần Huy Đông Em
› : Phát hành cô phiêu từ VCSH
1 |Trần Huy Đông rân Huy Đồng 514 | 0.00% 6 642 | 0.00% .009 05/2015
XIX |CDH Electric Bee Limited
| CDH Electric Bee Limited 13,690,362 | 12.23% | _ 13,221,302 | 11.81% Ban
2 CDH Electric Bee Limited 13.221.302 | 11.81% | 16,526,627 | 11.81% hát hành °° ae VCH
XX |MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD
| IMEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD 13.027.483 | 13.64% | 12,836,483 | 11.47% Bán
2 ÌMEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD 12.836.483 | 1147% | 16.041.853 | 11.47% Phát hành 7 ng tí VCSH XXI |NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND
| INTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 5,509,000 | 4.92% 6.381.000 | 5.70% Mua
2 \NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 6381,000 | 5.55% 7.976.250 | 5.70% Phat hãnh g ng tự VESN XXI |MUTUAL EUND ELITE (NON-UCITS)
| IMUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) 7.708.207| 6.89% 7,908.207| 7.06% Mua
> |MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) 7.908.207] 7.06% 9,885,258] 7.06% Phát hanh s sees tr'VCSH
Trang 14
Á.Ê.P 2
——«
1 |Côngty TNHH MTV Sơn Ban 3.245.452| 2.90% 4,056,815| 2.90% Phat hanh cổ phiêu từ VCSH
xưng CONG TY TNHH MTV TU VAN DAU TU
THÉ GIỚI BÁN LE
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Thế Giới - ` Phát hành cô phiêu từ VCSH
a 15,454,529] 13.81% 19,318,161] 13.81% oan
CONG TY TNHH TU VAN DAU TU TRAN
XXV HUY
1 |Céng Ty TNHH Tw Van Đầu Tư Trần Huy 3,245,452] 2.90% 4,056,815] 2.90% |Phathanh a Ae KYCSH
XXVI|CÔNG TY TNHH TRI TÂM
1 |Công ty TNHH Trí Tâm 11,590,905| 10.36% | 14,488,631] 1036% | hết hành on arvesH