CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: /TTr – HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: thông qua thù lao Hội đồng
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Số: /TTr – HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày tháng 04 năm 2017
TỜ TRÌNH V/v: thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK như sau:
1 Thù lao Hội đồng quản trị:
1.1 Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 là: 980.000.000 đồng, cụ thể:
Stt Chức danh người Số
Mức thù lao năm 2016
Ghi chú
Hàng tháng (đồng) Số tháng
Thành tiền (đồng)
1 Chủ tịch HĐQTchuyên trách 01 35.000.000 4 140.000.000 Ô Mai Văn Bản(T1-T4)
2 Chủ tịch HĐQT 01 35.000.000 8 280.000.000 Ô Vũ Phi Hổ(T5-T12)
3 Phó chủ tịch HĐQT 01 30.000.000 4 120.000.000 Ô Vũ Phi Hổ
(T1-T4)
4 Thành viên HĐQT 03 10.000.000 12 360.000.000
Ô.Đinh Văn Hiến, Ô.Nguyễn Huy Hoàn, Ô Mai Thanh Sơn (T1-T12)
5 Thành viên HĐQT 01 10.000.000 8 80.000.000 Ô.Nguyễn TrầnNhất (T5-12)
1.2 Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:
Stt Chức danh người Số
Mức thù lao năm 2017 Hàng tháng
(đồng) Số tháng Thành tiền (đồng)
1
Trang 22 Thù lao Ban kiểm soát:
2.1 Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: 120.000.000 đồng, cụ thể:
Stt Chức danh người Số
Mức thù lao năm 2016
Ghi chú
Hàng tháng (đồng)
Số tháng Thành tiền
(đồng)
1 Trưởng ban BKS 01 6.000.000 4 24.000.000 Ô Vũ Gia Hạnh(T1-T4)
2 Trưởng ban BKS 01 4.000.000 8 32.000.000 Ô Nguyễn ThếPhòng (T5-T12)
3 Thành viên BKS 02 2.000.000 4 16.000.000
Ô.Nguyễn Thế Phòng, Ô.Đặng Thanh Vân (T1-T4)
4 Thành viên BKS 02 3.000.000 8 48.000.000 Ô.Vũ Gia Hạnh,Ô.Đặng Thanh
Vân (T5-T12)
2.2 Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 như sau:
Stt Chức danh người Số
Mức thù lao 2017 Hàng tháng
(đồng) Số tháng Thành tiền (đồng)
3 Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/tháng.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK
Trân trọng
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BTGĐ;
- BKS:
- VP; TKCT;
- Lưu: VT.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Phi Hổ
2