Bao g6m: Kinh gfri: Quy eA dong Cong ty eA phan Thirong mai va Diu nr VI NA TA BA TO TRINH VIv cac n{>idung xin y ki~n tai phien hop D~i h{>idang eA dong thtrimg nien nam 2016... Can ctr
Trang 1300.000.000d6ng 40.000.000d6ng
• T6ng thu lao TV HDQT va Thu kyHDQT
• T6ng thu lao thanh vien Ban kiem scat
3.2: D~ xu~t thong qua mire thu lao H9i dong quan tri va Ban kiSm scat nam 2016:
203.000.000d6ng 40.000.000d6ng
• T6ng thu lao TV HDQT va Thu kyHDQT
• T6ng thu lao thanh vien Ban kiem soat
N{>idung 3: TAng thu lao H{>idang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2015, nnrc thu lao H{>idang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2016
3.1: Thong qua mire thu lao H9i dong quan tri va Ban kiem scat nam 2015:
: 344.869.131.927 d6ng
372.442.521 d6ng
5.499.027.960 dong, 7.472.9 4.07 d6ng
-Doanh thu ban hang va eung dpdich V1J
-Doanh thu hoat dong tai chinh
-Thu nhap khac
• LQ'inhuan sau thue TNDN(da tnr 16lily k~)
Can cir Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty e6 phan Thuong mai va D~uillVI
NA TA BA da duoc Dai h9i d6ng e6 dong Cong ty thong qua ngay 22/06/2015;
Can ctr vao cac tai lieu da trinh Dai hoi dong e6 dong trong phien hop Dai hoi dong e6 dong thuong nien nam 2016;
H9i dong quan tri Cong ty d~ xuat va kien nghi Dai hoi dong e6 dong xem xet va bieu quyet thong qua cac nci dung sau:
N{>idung 1: Thong qua cac bao cao tAng k~t ella Cong ty gam:
- Bao cao cua Giam d6e v~ danh gia k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam
2015 va phuong huong hoat dong SXKD narn 2016;
- Bao cao cua H9i d6ng quan tri danh gia cong tac quan ly kinh doanh narn 2015
va phuong hirong hoat dong nam 2016;
- Bao cao cua Ban kiem soar v~ hoat dong kiem soat nam 2015
N{>idung 2: Thong qua Bao cao tai ehinh nam 2015 dli durrc ki~m to an veri k~t qua hoat d{>ngkinh doanh
Bao g6m:
Kinh gfri: Quy eA dong Cong ty eA phan Thirong mai va Diu nr VI NA TA BA
TO TRINH
VIv cac n{>idung xin y ki~n tai phien hop D~i h{>idang eA dong thtrimg nien nam 2016
TH110NG M~I vABAu Tl1VI NA TA BA DQc I~p-T1}'do -H:;lllh phuc
se : _ ITTr - VNTB Tp H6 Chi Minh, ngay21 thang 04 ndm 2016
Trang 2T o ' t r i n xinyk iin D H DCD 2 01 6 C6 n tycdph d T M&DT VI NA T A BA
NQi dung 6: Thong qua vi~e ti~p tuc llY quyen eho HQi dang q u an tr] Cong ty
n hi e n ciru, bB sung c h irc n ang kinh doanh mcY i ella Cong t y phu hop vc i q y d j nh
ella p h ap l u~t.
Can ctr "Quyen han va nhiem v ~ cua Dai hoi d6ng c6 dong" duoc quy dinh taiDi~u
l ~ Congty c6 pha n Thuong mai va D~u tu V I NA TA BA, nham tao dieu kien thuan loi
cho cong tac chuyen huong chien hroc kinh doanh cua Cong ty, Hoi d6ng quan tIi kinh
trinh D:;tihoi d6ng c6 dong thong qua vi~c: Uj quy J n c h o Hr i d a g qu li n trj d U' f/cxem
·.vAD~:UT I
~
~
Danh gia nam 2 16 n~n kinh t~ chung v§:n con nhi~u kh6 khan, do do Con gty can
t~p trung rnoi n6 I\Ic thirc hien chien hrockinh doanh sau:
-Ti~p t uc t~p trung d~y nhanh ti~n do chuyen huong kinh doanh sang cachoat dong
thuong mai khac, trong do chu trong mang phat trien san pham thuoc I abao va l inhV\IC
san xu~t bao bi
-Ben canh do Cong ty se tim kiernco hOi d@thoai vonra khoi cac mang kinh doanh
b~t dong san va d~u tir tai chinh d@can d6i l aico du tong gia tri d~u nr, tang tinh thanh
khoan cuaCong ty va chuan bi nguon vond@chuyen huon g kinh doanh sang cacIinh V\IC
khac,
~
~
GTY
462.711.000.000 d6ng 9.032.400.000 d6ng
7,5%
•T6ng doanh thu
• LQ'inhuan sau th ue
• c6 tire nam 2016
Uy quyen eho Hoi dong q u an tr i I\Iac h on ngay chot danh sach va chi tra c6t irech
c6 dong
N Qi du ng 5: K~ ho ac h h oat dQng k i n h d oanh nam 2 0 16.
Tren co s a k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015; can cir dinh huang k~ hoach
san xuat kinh doanh nam 2016, Cong ty d~ ra cac chi tieu k~ hoach kinh doanh nam 2016
nhu sau:
srr Di~n gi a i S&ti ~ n (VND) %N&n ehii
SO'hfiu
1 LQ'in hu an l iiyk~ saut hu e TNDN2015 7.472.954.074 6,56
2 Trieh l ~p cacq ynr loi nh ua n sa u th ue 2 15 650.0 0.000 0,57
- Quy thuong Ban aidu h an h, q em ty Congty 200 000 000
- Quy khent huong ,ph u lei 450 000 000
3 Trich l~p Quy khac t huoc v6nc h u So'hfr(5%xLNS 373.647.704 0,33
4 Loi n hu an sau khitrieh l ~p cac q y201 6.449.306.370 5,66
5 T6ng l oi nhuan du ki~nphan ehia e6 me 6.270.000.000 5,50
6 Loi nhuan conlai sau khi ehia e6 me (4-5) 179.306.370
NQidung 4: Thong qua k~ hoach phan ehia lQi nhu a n nam 2015
Can cir k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015, k~hoach phan chia loi nhuan nam
2015 nhirsau:
Trang 3To· t rinh xin y ki in DHD CD 2 01 6 C6ng tyc6phdn TM&DT V I NA T B
Nui nh{in:
-Nhu tren;
-HDQT, BKS;
-Ban GD;
-Cae phongCty;
-Luu:VT, TK.HDQT
xet, ngh ie n cuu va bJ sung c d c c hte c nang h a: tl~ng kinh doanh moi c ua Co n ry
nh ii m mang If,li hifU qua trong cdc niim toi.
N Qidung 7: C hon don v i ki~m t oa n ni e n dQ t a i ehinh 2016.
xem xet danh gia, kinh d~ xu~t Dai hoi dong c6 dong thong qua vi e uy quyen cho HOi
NQi dung 8: Thong qua uy quyen eho HQi dang quan tr] nghien ctru, l\fa chon dia di~m kinh doanh mrri cua Cong ty.
NQi dung 9: Cae v~n d~ khae D~i hQi d~ xu~t.
Tran trQng./