Báo cáo tình hình quản trị SHI - Q3 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUOC TE SON HA Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
ƒ2011/CV-SHI Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 201]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quy TH năm 2011)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước _
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 5
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT[ ThànhviênHĐQT Í|Chứcvụl Sébudi | Tỷlệ | Lý do không
| 2 eed
1 | Ong Lé Vinh Sơn ! Chủ tịch | 04 | 100%
2_ | Ong Lê Hoàng Hà PhéóCT | 04 [100%
3 | Ông Lê Văn Ngà TV {64 100%
4_ |Ông Nguyễn Công Tạn |TV | 04 |100%
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
(i) Chi dao việc thực hiện chỉ trả cỗ tức đợt 2 năm 2010;
(ii) Hop và thấm định Báo cáo tài chính Qúy 2 và 6 tháng | đầu năm 2011;
(iii) Họp với Ban Điều hành dé nghe báo cáo tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng và cuối
quý;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị :
Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty
nhằm đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán và quy chế hoạt động của công ty
Bộ phận Quan hệ Cổ đông thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông nhằm cung cấp đầy
đủ, kịp thời thông tin đối với cổ đông và nhà đầu tư, giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan
đến hoạt động của công ty, thực hiện điều chỉnh thông tin cô đông, tiếp nhận và thông báo các
giao dịch của cỗ đông nội bộ, thực hiện chốt đanh sách cổ đông trả cỗ tức đợt 2 năm 2010
1I Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
1
II Thay đổi thành viên Hội đồng quân trị:
Trong kỳ không có sự thay đồi thành viên Hội đồng quản trị
1V Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu:
Trang 2
STT| Người | Quanhệ | Số cỗ phiếu sở Số cô phiếu sở | Lý do tăng,
thực với cỗ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua,
hiện | -đôngnội | Số cỗ Tỷ lệ | Số cỗ Tỷ lệ | bán, chuyển
1 |Quỹ Cổ đông 2.545.930 | 10,4% | 2.579.610 | 10,6% | Đăng ký mua
Mekong phiếu SHI từ River 8/6/2011 đến
2 |CICP | Cédéng |1.500.000|6% | 1.500.000] 6% | Đăng ky ban
Chứng | lớn 1.500.000 cổ
28/8/2011
16/11/2011
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quatf v
V, Các vấn đề cẦn lưu ý khác:
- Không
CHỦ TỊCH HĐQT
#2 1⁄24 0y