Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Tổng Giám đốc: | Hàng tháng đại diện Hội đồng quản trị tham dự.. các cuộc họp giao ban cùng với Ban điều hành và các Trưởng phó phòng đẻ phối
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc
SốZ22/2/DL2-HDQT TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
Nam 2013
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại ching: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
ca Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ
*
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
[ Ste] Thành viên HDOT Chức vụ Số buổi họp | Tý lệ Lý dokhông |
L 1 | Trân ThịNgà Huế ChủtchHĐQT j6 tham dự 85.7 (%) |Lý docánhân tham dự |
HĐQT L3_ | Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT |6 857 — Lý docánhân
L4 | Nguyễn Quý Sơn — | Thành viên HĐQT |7 Š_ | Đặng Lệ Thụ 100 i
7 | Phan Thanh Lay Thành viên HĐQT | 1 143 | Xin từ nhiệm vì
lý do sức khỏe
kể từ ngày
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): |
Hàng tháng đại diện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban cùng với
Ban điều hành và các Trưởng phó phòng đẻ phối hợp triển khai các Nghị quyết của
Hội đồng quản trị đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo việc thực hiện các chủ trương
Nghị quyết của lỏng quản trị
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
Trang 2
_Số Nghị quyết I _ Ngày Nội dung
a So: 2000 /DL2-HDQT 16/7/2013
4 Số: 2122 /DL2-HĐQT 30/7/2013
II Thay đổi danh sách về người có
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: quan của công ty đại chúng theo quy định
SIT | rên tò | Chức |SốCMND/ | Ngàyeấp |Nơicáp|Địachi | Thờiđiểm | Thờiđểm
chứccá|vụ tại| nhân | công ty (nếu ĐKKD CMND/ | CMND/ ĐKKD | ĐKKD người có liên | là người có bắt đầu là | không còn quan
liên quan
| ‘Thanh | viên [Phan “| Thanh “022098127 |19/42008 |CATP [13 B Quang | 017013013 1082013 Miễn HCM | Trung, P§,
nhiệm tư
Trang 3
TV Giao dịch của cỗ đông nị
¡ bộ và người liên quan:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
chiteiea | giao dich | côngty | CMND/ | CMND/ | CMND/ nhân chú
chứng (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD
khoán | có)
(nếu có)
Stt | Người thực | Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở hiện đông nội bo
hữu đầu kỳ | hữu cuối kỳ
Sốcổ | Tylệ | Số
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển
ô ] Tylệ | đối thưởng )
1 | HoàngVăn | Thành viên HĐỌT | 1315 | 0,03% | 25335 | 06% | Muathem24020cỗ Phúc
phiếu
3 Các giao địch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty)
[ St [ Người thực ¡ Quan hệ với cỗ | Sốcỗ phiếusõ | Sốcổ pl hiện giao | dong néj dịch Sốcố | Tyiệ | Sốc [ Tÿlệ hữu đầu kỳ ol hữu cuốikỳ | (mua, bán, chuyển Ly do tang, giam
c đôi, thưởng )
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
lÊn Và
Ấy tổ Phân
ĐI tiện
ẾỦ TỊCH HbỢT TRAN TH] NGA HUE