Bao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Trang 1Công ty CP Dược liệu trung ương 2
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do — Hanh phúc
Số: 1952 /DL2-HĐQT TP Hè Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015
(Phụ lục số HI Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ
trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh
- Điện thoại: 08.38323009 Fax:08.38323012
- Email: info@phytopharma.vn Website: www.phytopharma.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Nhiệm kỳ III (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015
Thành viên HDQT Chức vụ Số buổi họp | Tý lệ | Lý do không |
2_ | Ông Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT | 02 100
4_ | Bà Đặng Lệ Thu Thành viên HĐQT | 02 100
5 | Ông Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT _| 02 100
Nhiệm kỳ IV (2010-2015) bắt đầu từ ngày 12/4/2015
Stt Thanh vién HDQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không
„ : tham dự (%) tham dự
1 Ông Nguyễn Công Chiến | Chủ tịch HĐQT 03 100
Bà Trân Thị Ngà Huê Thành viên HĐQT | 03 100
3 | Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐỌT | 03 100
4 | Ông Nguyễn Tiến Thiện | Thành viên HĐQT | 03 100
5 | Ong Doan Dire Vinh Thanh vién HDQT | 03 100
www.phytopharma.vn Trang 1
Trang 2ca Công ty CP Dược liệu trung ương 2
PAYTOPHARMA
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Hàng tháng các thành viên đại diện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao
ban cùng với Ban điều hành và các Trưởng phó phòng để phối hợp kiểm tra đôn đốc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời Ban điều hành cững báo cáo
việc thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II Các Nghị quyêt/Quyêt định của Hội đồng quản tri:
+ Nhiệm kỳ II (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015
Stt Sé Nghi quyét Ngày Nội dung
Số 122/DL2-HĐQT 14/ 01/2015
-Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh — Kế toán trưởng Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kể từ ngày 31/01/2015
-Bé nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chỉ giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kế từ ngày 01/02/2015
Số 277/DL2-HĐQT 02/02/2015 -Tạm ứng cô tức đợt 02 năm 2014 cho cô đông
băng tiên mặt với tỷ lệ 5%
Số: 687/DL2 HĐQT 03/03/2015 - Phê duyệt Dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng, Khách sạn, khu Thương mại và Dịch vụ tại 24
Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, thành phố Hồ Chí
Minh
Số: 688/DL2-HĐQT 20/3/2015
-Thông qua các nội dung chuân bị cho công tác tô
chức ĐHCĐ 2015 ngày 12/4/2015 gồm:
1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam
2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chỉ
trả cỗ tức năm 2014
3.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
4.Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 — 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm
kỳ (2015 - 2020)
5.Phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quan tri va Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 — 2020) dé tiến hành bầu cử
6.Các nội dung khác theo thâm quyền của ĐHCĐ
theo quy định Điều lệ của Công ty
s% Nhiệm kỳ IV(2015-2020) của HĐQT bắt đầu từ ngày 12/4/2015
Số: 01/NQ-HĐQT 12/4/2015 -Châp thuận Ông Nguyễn Công Chiến lữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược
liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)
Số: 02/NQ-HĐQT
12/4/2015 -Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của
-B6 nhiệm các chức danh quản lý thuộc thâm quyên
www.phytopharma.vn Trang 2
Trang 3Công ty CP Dược liệu trung ương 2
-Bô nhiệm Tông giám đôc là người đại diện theo pháp luật
n §: 03/NQ-HDQT o> 13/4/2015 -Quyết toán cô tức năm 2014 cho cé déng Céng ty CP Dược liệu trung ương 2 dưới hình thức thanh
toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%
Số: 04/NQ-HĐQT 25/6/2015
-Thông qua báo cáo ước tính việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 toàn Công
ty và giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh chỉ tiết và đơn giá tiền lương năm 2015 cho toàn Công ty
-Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2015
là 100 tỷ đồng -Quy định quyền hạn trong việc phê duyệt các khoản chỉ tiêu, giao dịch của Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch/ giám đốc Công
Til Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 3% =
CHin VON
Cuey li
STT | Tên tổ | Chức Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ Thời điểm | Thời điểm |'U/đø / [/ chức/cá |vụ tai] ĐKKD CMND/ | CMND/ bắt đầu là | không _ AS
1 Hoàng | Thành 024521475 | 23/5/2006 CA.TP | 168/78 12/4/2015 | Hét
Đồng,
Quận
Bình Tân
2 Nguyễn Thành 120838576 | 24/11/2009 | CA Thôn Phật | 12/4/2015 Được
Ninh Huyén
Tién Du,
Tinh Bac
Ninh
3 Doan Thanh 010333635 | 29/5/2012 CA TP | Té 16, 12/4/2015 Được
Hồ, Hà Nội
www.phytopharma.vn Trang 3
Trang 4
Công ty CP Dược liệu trung ương 2
PRYTOPHARMA
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan
St | Têntổ | giao dịch | vụ tại Số Ngày cấp | Nơi cấp | Địa | phiếu
chức/cá chứng công ty | CMND/ | CMND/ | CMND/ | chỉ | sở hữu
nhân khoán (nu | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD cuối kỳ
(nếu có) có)
2 Giao dịch cô phiếu:
Stt | Người Quan hệ với cô | Số cổ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giảm
thực hiện đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ | (mua, bán, chuyển
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên
quan với chính Công ty)
St( | Người thực | Quan hệ với cô | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giảm
hiện giao đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuôi kỳ (mua, bán, chuyển
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
SÀ,
Aung
= ded
a a
i Nga Hueé
www.phytopharma.vn Trang 4
