Tổng hợp kết quả phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT gửi về; QUYẾT NGHỊ: Điều 1.. HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội cỗ đông bất thường năm 2016 của Công ty cỗ phần Dược liệu trưng ươ
Trang 1CÔNG TY CO PHAN DUOC LIEU CONG HOA XA HOI CHU NGBIA VIET NAM
TRUNG UONG 2 Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/NQ-HĐQT - Hà Nội, ngày 03 thóng 8 năm 2016
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXNCH Việt Nam;
Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công fy cỗ phần Dược liệu trung Kon 2;
Căn cứ Nghị quyết số 0 1/NQ- HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT về việc bổ
nhiệm Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
` Căn cứ tờ trình ngày 22/7/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tô chức Đại
hội cỗ đông bất thường năm 2016 để thông qua phương án phát hành trái phiếu
chuyển đổi; phát hành cổ phiếu theo chương irinh lựa chọn cho người lao động
Công ty (ESOP 5%)
Tổng hợp kết quả phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT gửi về;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội cỗ đông bất thường năm 2016 của
Công ty cỗ phần Dược liệu trưng ương 2 như sau:
1
2 Thời gian chốt danh sách cô đông: 17b00 ngày 13 tháng 8 năm 2016
:
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua
phương án:
%% Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đỗi
® Phát hành cô phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công
cự (ESOP 5%)
3 Thời gian tô chức Đại hội: Dự kiến §h00° ngày 30 tháng 8 năm 2016 (Thứ Ba)
4 Địa điểm: Thông báo sau băng thư mời đến các cỗ đông
— Nội dung Đại hội:
m a qua phương án:
ị ° Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đỗi
s* Phát hành cô phiếu theo chương trỉnh lựa chọn cho người lao động
Công ty (ESOP 5%)
Điêu 2 Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ban hành Các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận: - 1M HO! DONG QUAN TRI
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành;
- VP.HĐQT;
- Luu HC, TCNS