Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Tông Giám Đố
Trang 1CONG TY CP PHAT TRIEN BDS CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng : CONG TY CP PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT
- Địa chỉ trụ sở chính : 422 Đào Trí, KP.1, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 08-3773 2222 Fax: 08-3773 8908 Email: info@phatdat.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.302.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếucó) :PDR
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):
1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị:
Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ — in Tỷ lệ CN
1 | Ong Nguyên Văn Đạt Chủ Tịch HĐQT 11 100%
2_ | Bà Trần Thị Hường Thành Viên HĐQT 11 100%
3 | Ong Lé Quang Phuc Thanh Vién HDQT 11 100%
4 | Ong Doan Viét Đại Từ | Thành Viên HĐQT 11 100%
5 | Ong Nguyén Van Tudn | Thanh Vién HDQT 11 100%
6 | Nguyén Thanh Tan Thanh Vién HDQT II 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công
tác điều hành hoạt động của Tông Giám Đốc Tham gia thảo luận với Tổng Giám Đốc về các vấn
dé quan trong trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của
Công ty Cụ thể:
a Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2014;
b Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2014;
c Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014/Đại hội đồng cỗ
đông bất thường:
d Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty
II Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):
định
1 |01/2014/QĐ-HĐQT |24/02/2014 | GOP vôn thành lập Công ty co phan va cir dai dién uy quyén
Trang 2
2 | 02/2014/QD-HDQT 24/02/2014 Chuan bị tô chức Đại hội đông cô đông thường
niên năm 2014 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013, kế
3 | 03/2014/QĐ-HĐQT 27/03/2014 | hoạch kinh doanh năm 2014 và kê hoạch tô chức
Đại hội cô đông thường niên năm 2014 Hạn mức vay vốn tại Ngân hàng thương mại cỗ
- phân Đông A đề thực hiện việc thi công xây dựng + |04204QB-HBQT 2 NON các Dự án trong năm 2014 và 4 tháng đâu năm
2015
` Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
5 | 05/2014/QB-HDQT 22/4/2014 Thư kỹ Công ty
6 |06/2014/QĐ-HĐQT | 12/5/2014 | Ủy quyền thực hiện vay vốn với ngân hàng
7 |07/2014QĐ-HĐQT | 08/7/2014 | Chuẩn bị nguồn vốn thực hiện các Dự án
§ |07A/2014/QĐ-HĐQT | 09/10/2014 | Thực hiện bảo lãnh với ngân hang
9 | 08/2014/QB-HDQT 30/10/2014 | Bé nhiém chire vu
10 | 09/2014/QĐ-HĐQT ˆ | 13/11/2014 | Góp vốn bổ sung vào Công ty CP ĐT cầu Mỹ Lợi
11 | 10/2014/QĐ-HĐQT 15/11/2014 tine 7 tai san dé bao lãnh vay vôn tại Ngân
12 | 11/2014/QD-HDQT | 20/11/2014 | Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông bất thường
13 | 12/2014/QĐ-HĐQT 03/12/2014 Thành lập ban tô chức Đại hội đông cô đông bât
thường
Phê duyệt dự án đầu tư xây đựng khu nhà ở
14 | 15⁄2014/QĐ-HĐQT 15/12/2014 phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
15 | 16/2014/QD-HDQT 29/12/2014 | Bổ nhiệm chức vụ
Ii Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34
c Í khoản | Chức LẦU Thời | giệm
S| Ténto | dich vụtại | Ngày câp| Noi cap diém bat khô
T | chức/cá oe "| céng |Số CMND/| CMND/ |CMND/| Địa chỉ| đầu là _— Lý đo
TÌ nhân thoả ty (nếu | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD người có | CON’?
; 60/2Y .z Phạm ne
1 |Châu Tuấn Tài °° |024605916 |5/5/2008 TPHCM phường lều, 02/5/2014 Sử chức
TPHCM 26/2E
giu
TP.HCM:
Trang 3
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Døznh sách đính kèm (*)
2 Giao dịch cô phiếu: không có
Số cô phiếu SỞ Số cô phiếu SỞ Lý do tăng,
SE hién giao dich QC đông nội bộ ˆ A* LA Sô cô KR xế Sô cô £2 a as ban, chuyén ze
hiếu | TY | ohig | 1 đối,
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính es
Công ty): Không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2014): không có
TM Hội Đồng Quản Trị
GEG Chú tịch
Trang 4
”
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT
RK RK KK %
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA TO CHUC NIEM YET
Chủ Tịch
ĐÉN NGÀY 30/12/2014
357 An Dương Vương, P43, _
Trang 1
Trang 5ân
0 Cao L
108 Đường 13 ỗ, P.4, Q.8,
18 |Trần Thị Hường 068C009896 Thành viên HĐQT| 024549778 | 8/24/2006 | + FGA Lâm, Phường 13, Quận 6, TP.HCM 20,000
23 |Trần Thị Thanh Nhàn 025322266 | 7/12/2010 | TprCME |Lâm, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
24 |Trần Thị Xuân 210738187 | 8/18/1979 | , CÔngan |Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Nghĩa Bình |Quảng Ngãi
25 [Trần Thị Bảo Hương 264068034 | 3/18/2009 | Thuạn |Rang -Tháp Chàm, Tỉnh NinltThuận
26 |Trần Thị Kiều Tra 264242217 | 8/31/2006 | mmuan |Phù Hà, TP.Phan Rang- Tháp Chàm,
27 |Trần Thị Thuý Giải 211022910 | 9/11/2008 | CÔngan |Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi |Quảng Ngãi
28 |Trần Thị Kim Quy 264016685 | 5/27/1999 | Thuạn |TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh
Trang 2
Trang 6
57 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông,
35 |Lê Thị Phương Thảo 200160698 | 25/09/1996 DN Hải Bắc, Quận Sơn Trà, T.P Đà Nẵng
42 |Công ty Cổ phân Hạ tầng Bắt 303476454 Sở KHĐT |Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Công ty liên
43 |Doan Viét Dai Tir 003FIS0568 | Thanh vién HBQT| 07AV19713 | 6/11/2007 Phẩy mi TP 37 Tôn Thất Thiệp, quận 1, T.P HCM
46 | Công ty Co phan Lien A Quoc tê 4103004792 | 24/05/2006 | SỞ KHĐT lép Tên Đức Thắng, Q.1, TP.HCM TP.HCM Công ty liên quan
Thanh
Quảng Ngãi
Trang 3
khoa š “he ww =4
Trang 737 Lê Lai, P.12, Quận Tân Bình,
54 |Công ty CP Quốc tế BMG 0307482593 | 3/3/2009 | S°SHET Ì7671¿ Hồng Phong, Quận 10, Tp.HCM TP.HCM Công ty liên quan
55 |Phan Tôn Ngọc Tiến 068C006377 Trưởng Ban KS | 023669141 | 19/11/1998 | TP.HCM TH, Cmầu12,T,BEM Đông Hưng 100
B A Chg ca éng H
ố1 |Phan Tôn Ngọc Tiên 211904025 7/2/2002 Ngãi Phú, TP.Quảng Ngãi „ Tỉnh Quảng Ngãi
62 |Phan Tôn Ngọc Việt «| 211133259 | 8/27/2009 Ngãi |Phú, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Trang 4
i ee Fe rite A tf
Trang 8
72 |Nguyễn Ái Linh Kiểm soát 205106846 | 10/7/1999 Nam _ |P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,
75 |Nguyễn Anh Khoa 024789619 | 9/25/2007 | TP.HCM |104/8, Nơ Trang Long, P.14, Q.BT
80 [Phạm Trọng Hòa Phố đựng X4Y | 011719371 | 27/11/2000 | HàNội 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM
81 |Dinh Thi Trac Giang 24943265 8/8/2008 TP.HCM 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM
84 |Phạm Trọng Đạt 012024197 | 10/4/1997 | Hanoi | NEð !02 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà nội
85 |Nguyễn Thị Chiến 012465192 | 16/08/2001 | HaNọi | N86 102 Nguyen Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà nội
86 |Phạm Trọng Hiệp 012024124 | 9/4/1997 Ha Nội | N86 102 Nguyen Huy Tưởng, Q Xuân, Hà nội
87 |Ngô Thúy Vân 068C003255 Trưởng 025473709 | 7/19/2011 TP.HCM Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM3
Trang 5
— = rh As
Trang 9
91 [Ngô Trọng Nghĩa 271432137 | 11/23/2010 | ĐồngNai | Ấp l, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
àRịa- |28/12AL ăn Can, P Vũ
93 |Ngô Văn Thủy 272261495 | 8/18/2001 | BaRia- Vũng Tàu |28/12A Luong Van Can, P.2, TP Ving Tàu
96 |Nguyễn Cát Hoàng Long không có 206 T5, Đướng KH 1Ã,E lên Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM3 Còn nhỏ
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 thang 01 nam 2015
TM HOI DONG QUAN TRY