Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám
Trang 1CÔNG TY CP PHÁT TRIÊN BĐS CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
“= Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP PHÁT TRIEN BAT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
- Địa chỉ trụ sở chính : 422 Đào Trí, KP.1, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 08-3773 2222 Fax: 08-3773 §908 Email: info@phatdat.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.302.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nucó) :PDR
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt |_ Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi nn Tỷ lệ Tá
2 | Ba Tran Thi Hường Thanh Vién HDQT 14 100%
3 | Ong Lé Quang Phuc Thanh Vién HDQT 14 100%
4 | Ong Đoàn Viết Đại Từ | Thành Viên HĐQT 14 100%
5 | Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành Viên HĐQT 14 100%
6 | Nguyễn Thanh Tân Thành Viên HĐQT 14 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công
tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc
về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh
doanh của Công ty Cụ thể:
a Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2015;
b Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2015;
c Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cô đông thường niên;
d Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty
II Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản tr: không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):
Stt | Số Nghị quyết Quyết | Ngày | Nội dung
định
Thông qua hồ sơ phát hành cô phiếu cho cổ đông
1 | 01/2015/HDQT-NQ 05/3/2015 | hiện hữu và phát hành cô phiêu từ nguôn vôn chủ
sở hữu đê chi trả cô tức cho cô đông hiện hữu
2 102/2015/HĐQT-NQ 05/3/2015 | Triển khai phương án phát hành và thông qua
Trang 2
phương án sử dụng vôn thu được từ đợt phát
hành
03/2015/QD-HDQT 10/3/2015 Thong qua két qua kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 và kê hoạch tô chức đại
hội đông cô đông thường niên năm 2015
04/2015/QD-HDQT 01/4/2015
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở
phường Tân Phú, quận 7, TPHCM - Giai đoạn 1,
khối nhà A gồm khối A1 và khối A2 để bổ túc hồ
sơ trình thâm duyệt phòng cháy chữa cháy
05/2015/QD-HDQT 20/4/2015 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đầu tư
Phát Đạt
06/2015/QD-HDQT 24/4/2015 Triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vôn thu được từ đợt phát
hành
07/2015/QĐ-HĐQT 24/4/2015 Thông qua hồ sơ phát hành cô phiếu cho cô đông hiện hữu và phát hành cô phiêu từ nguồn vôn chủ
sở hữu đê chi trả cô tức cho cô đông hiện hữu
08/2015/QD-HDOT , 13/5/2015 Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Phan Đình Phùng
09/2015/QD-HDQT 24/5/2015 phương án sử dụng vôn thu được từ đợt phát Triển khai phương án phát hành và thông qua
hành
10 10/2015/QĐ-HĐQT 25/5/2015 hiện hữu và phát hành cô phiêu từ nguôn vôn chủ Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cỗ đông
sở hữu đê chi trả cô tức cho cô đông hiện hữu
Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Điền Gia
Khang (thay thế Công ty TNHH bất động sản Phan Đình Phùng tại quyết định 08/2015/QĐ-
HĐQT ngày 13/5/2015)
12 12/2015/QĐ-HĐQT 27/5/2015 Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV đầu tư Phát Đạt
13 13/2015/QD-HDQT 15/6/2015 Nhận chuyển nhượng vốn góp và góp thêm vốn đê tăng vôn điêu lệ tại Công ty TNHH Luyện cán
thép Hiệp Phát
14 14/2015/QĐ-HĐQT 17/6/2015 phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM cho Công ty Chuyển giao Dự án đầu tư Khu nhà ở cao tầng
con
15 15/2015/QĐ-HĐQT 18/6/2015 Điều chỉnh thông tin trong Nghị quyết HĐQT số 09/2015/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2015
16
16/2015/QD-HDQT 24/6/2015 Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV đầu tư
Phát Đạt
III Thay déi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):
Tài ,
cÍ khoản | Chức Tên tô | +| VỤ tại
chức/cá piao dich côn nhân | {Tế ty (nếu hú e
khoán có)
(nêu có) Số CMND/ ĐKKD
|, Thời, | êm
Ngày câp| Nơi câp diém bat khôn
CMND/ |CMND/|Dia chi} daula | 0°45 [Ly do
ĐKKD | ĐKKD lê người có | C918 người có
lên quan| ^ liên quan
Trang 3
136H
Nguyễn
1 Thiên Giem 024864392 [24/4/2014 TPHCM Phượng 01/01/2015 chive
5, TP HCM
IV Giao dich của cô đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm (*)
2 Giao dịch cổ phiếu:
Số cô phiêu sở Số cô phiêu sở | Lý do tăng,
Stt} hién giao dich ° os đông nội bộ A* LA Sô cô KR " Sô cô oR «ya, | ads ban, chuyén
hếu | I#J | puậy | Tỷ | đối
oị |\guyên Thị Diệt Nguyễn Văn | 19200000 {15% Hiện 0 0% danh mục - À SN
Tái cơ câu/ NP
02 Nguyễn Văn Đạt Nguyén Văn Dat 76.800.000 [59% 7800.000 593% | danh mục Ï#ÊÑ\
đầutư 4 iy
Giai duy Lá >
03 LêQuangPhúc |LêQuangPhúc |20000 — b,0015% |0 py — | nhu cầu tệ” chính cá
nhân
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính
Số cô phiếu sở hữu Số cỗ phiêu sở
Stt | 8H01 DỤC mun & ~ a —— Ghi chú
địch Số cổ phiếu | Tylẹ | SÔ9Ố | Tyjạ p Ÿ 1 phiếu y le
0l Investments Limited ° 0 TƯỢQĐUU B66 đông lớn
V Các vấn đề cần lưu ý khác ((Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): không có
TM Hội Đồng Quan Tri
Chủ tịch
UYEN VAN DA
Trang 4CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT
REEKERKKKKREKE
DANH SACH THANH VIEN CHU CHOT VA NGUOI CO LIEN QUAN CUA TO CHUC NIEM YET
DEN NGAY 30/06/2015
ss Chủ Tịch
1 |Nguyén Van Dat 0680009895 HĐQT/TGĐ 023832928 | 27/10/2000 TP.HCM Q.5,TP.HCM 76,800,000
2 |Nguyén Tan Tai 210101314 3/8/2005 Quảng Ngãi | 149 Nguyễn Bá Loan, TP Quảng Ngãi da mat
3_ |Đoàn Thị Tráng 210101316 11/5/1978 | Quảng Ngãi | 149 Nguyễn Bá Loan, TP Quảng Ngãi
4 |Nguyén Thi Diéu Hién 022579608 7/5/2004 TP.HCM Q.5,TP.HCM 19,200,000
x ak 357 An Duong Vuong, P.3,
5 |Nguyén Tan Danh 024366409 24/5/2000 TP.HCM Q.5,TP.HCM
6 |Nguyên Thị Minh Thư 025299239 ị 4/12/2010 TP.HCM Q.5,TP.HCM
7 |Nguyên Thị Anh Thư không có Q.5.TP.HCM Còn nhỏ
8 |Nguyên Văn Dũng Thủ Kho 210021404 9/5/2006 Quảng Ngãi Bình Chánh, TP.HCM
10 [Nguyên Văn Vũ -
ngoài
11 |Nguyên Văn Phát 025249039 8/2/2010 TP.HCM TP.HCM
& , ~ | LôC 403 Chung Cư Lê Hồng Phong,
12 [Nguyên Thị Phượng 211192725 30/5/2006 | Quảng Ngãi P.2, Q.5, TP.HCM =
13 [Nguyên Văn Hoàng 023985346 15/3/2002 TP.HCM Quận 10, TP.HCM
14 |Nguyễn Văn Tuấn 068C006835 |ThànhviênHĐQT| 024546593 | 7/9/2006 | TP.HCM 08 Dường ^ Sor bá, Q 5,000,000
¬ 108 Đường 130 Cao Lỗ, P.4, Q.8,
15 |Võ Thị Liên 024546594 7/9/2006 TP.HCM TP.HCM
x 108 Đường 130 Cao Lỗ, P.4, Q.8,
Trang 1
Trang 5
7 a CN Thương Mại 4102021696 23/4/2004 _ on C403 ms 7 ——— ite P.2, cone lién
18 |Trần Thị Hường 068C009896 |Thành viênHĐQT| 024549778 | 8/24/2006 ———— lâm, hen S TP HỀM 20,000
28 |Trần Thị Kim Quy 264016685 | 5/27/1999 CN teehee _.— Ảnh nor
31 |Lê Quang Phúc 033C005989 |Thành viênHĐQT| 024182112 | 8/4/2003 m„Ố Ge cle Thưởng 3, [Quận ˆ 20,000
34 |Châu Thị Ngọc Hương 024182113 | 8/4/2003 Công sa Tp Ge ier Phường 3, Quận
35 |Lê Thị Phương Thảo 200160698 | 25/09/1996 _— QN- ee Bà ov M ep Dh ite
Trang 2
Trang 6
57 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông,
A L = l Công QN-
36 |Lê Quang Lộc 200371622 9/25/1996 DN Quận Sơn Trà, T.P Đà Nẵng
A41 Công an T.P |C802, Cao ốc PNTechcons, 48 Hoa Sứ,
awit x Công an QN- |P10.10, Chung cư Mỹ Phước, 280/29
40 Công ty CP Tư vấn Quán lý 304967575 SởKHĐT |Phòng 805, Tòa nha Citilight Công ty liên
BDSC 10/13/2011 TP.HCM |45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận quan
43 |Đoàn Viết Đại Từ 003FIS0568 — |Thành viên HĐQT| 07AV19713 | 6/11/2007 —— 37 Tôn Thất Thiệp, quận 1, T.P HCM
Công ty TNHH Một thành viên Sở KHĐT nye # Ạ Công ty liên
46 |S nG ý CỔ PHẨO, LIÊN 2À QUỐC té 4103004792 | 24/05/2006 | S°SHPT lép Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM TP.HCM Công ty liên quan
48 |Nguyén Thanh Tan Thành viên HĐQT| 025008252 5//42012 TPHCM TPHCM
x sả Công an ; 4 j Sử
49 [Nguyên Thanh Thiện 210353048 16/5/2009 Quảng Ngãi inh Thanh, Binh Son, Quang Ngai
os mast So Công an ` 2 "
50 |Võ Thị Thông 210323949 16/5/2009 „ „ |Binh Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
52 |Nguyén Khai Hung không có TPHCM Còn nhỏ
53 |Nguyén Gia Khiém không có TPHCM Còn nhỏ
mã kak Sở KHĐT x yh & Công ty liên
54 |Công ty CP Quốc tế BMG 0307482593 3/3/2009 TPHPM 767 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp.HCM quan
Trang 3
:3493
———
ino
APHAT BONG:
ATD
".P HO
Trang 7Pho TGD kinh 136H Nguyên Tri Phương, Phường 9,
ngoài
x _ Định cư nước
59 [Nguyên Thị Kiêu Oanh 0 và
ngoài
ym tA VÀ Định cư nước
60 |Nguyên Vũ Thiên Nhiên 0 xã
ngoài
ngoài
63 |Phan Tén Ngoc Tién 068C006377 Trưởng BanKS | 023669141 | 19/11/1998 | TP.HCM Thuận , Quận 12, Tp.HCM 100
A ee CA Quảng |36 Nguyễn Đình Chiêu Phường Trần
66 |Phan Thị Bé Quyền 024355935 | 6/24/2005 |CA TP.HCM Thuận „ Quận 12, Tp.HCM
67 |Phan Ngoc Ky Duyén không có Thuận , Quận 12, Tp.HCM Còn nhỏ
68 |Phan Ngọc Song Duyên không có Thuận „ Quận 12, Tp.HCM Còn nhỏ
69 |Phan Tôn Ngọc Tiên 211904025 7/2/2002 Ngãi Phú, TP.Quảng Ngãi „ Tỉnh Quảng Ngãi
70 |Phan Tôn Ngọc Việt ^HIH3259 | §/27/2000 Ngãi |Phú, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Trang 4
y
TRIE
=> =
+ \#@x=
Trang 8
81 |Nguyễn Đình Ba 205488842 | 9/7/2006 | CÁ Suảng Nà nh nu àaạAaỪ
83 |Nguyén Anh Khoa 024789619 9/25/2007 TP.HCM |104/8, Nơ Trang Long, P.14, Q.BT
88 |Phạm Trọng Hòa Phó — XÂY | 011719371 | 27112000 | HàNội 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM
89 |Đinh Thị Trúc Giang 24943265 | 8/8/2008 | TP.HCM 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM
9] |Phạm Trọng Đức không có 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM Còn nhỏ
Trang 5
Trang 9102 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Ì
Ẩn sa sẽ Ngõ 102 é ong, Q
93 |Nguyễn Thị Chiến 012465192 | 16/08/2001 | Hanoi | N8° 102 Neu a Flay Saving Spach uân, Hà nội
94 |Phạm Trọng Hiệp 012024124 | 9/4/1997 | Hanoi | N8° 102 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà nội
95 |Ngô Thúy Vân 068C003255 Trưởng 025473709 | 7/19/2011 | TP.HCM Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM3
96 [Ngô Kim Sơn không có Ấp 1, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
+
101 |Ngô Văn Thủy 273261495 | 8/18/2001 | ,PàRia- |28/12A Lương Văn Can, P.2, TP Vũng Vũng Tàu Tàu
a aah x | 16/6/2 Hoang Xuan Nhi, P Pha Trung,
102 |Ng6 Hong Thanh 271378921 9/7/2004 Đông Nai Q Tân Phú, TP.HCM
103 [Nguyên Ngô Bảo Ngọc không có Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM3 Còn nhỏ
Trang 6
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2
TM HOI DONG QUAN TRI
=HÚ TỊCH k