MBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhap tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
Trang 1NGAIT HANG AUAN OOI
coNG HOA XA HQr CHfr NGHI.A VrET NAM
DQc l$p - Tr5 do - H4nh phrflc
Hd NQi, ngdy 06 thdng I0 ndn 2015 s6: :lJ:1C.nrzrg-Hs
It/r c6ng bii th6ng tin Biin bdn hpp vit
Nghi quy* DHDCD btit ttnrdng 2015
C6ng ty:
Kinh gui:
- Ngdn hang Nhd nudc Vi-et Nam;
- Uy ban chrmg khorin Md nudc;
- Sd giao dich chrmg khorin Thanh ph6 ftO Cni IrAifi
- Sd giao dlch chmg khoAn Thenh ph6 He NOi, Ng6n hang TMCP Quar dQi
ME chimg kho6n: MBB
Dia chi tru sd chinh: Sti Zt C6t Linh, Di5ng Da, Hd Noi
04.6266.1088 04.6266.1080
Nguoi thuc hiQn c6ng bi5 th6ng tin: T6ng Gi6m d6c L€ C6ng
Di€nthoai:
Fax:
Dia chi:
DiQn thoai:
Fax:
P4 D6 Khu TT Nam D6ng, D5ng Da, HnN0i.
04.6266.1088 04.6266.1080 Lo4i th6ng tin c6ne b6 M 24 eiit ff72 gidE b6t thuong! theo ycu cAu ! dlnh ki E B nguy$n NQi dung th6ng tin c6ng b6: VEn ban sii 936/BB-NB-DHDCD ngdy 0611012015 vE Bien ban hqp DIIECE b6t thuong 2015 vd Nghi quy6t sO 23NQ-MB-DIIDCD ngny 06ll0l20ls vd vigc thong
qua cac v5n ttd tai DHDCE b6t thuong 2015 ,
Th6ng tin tr€n tII duo c c6ng bti tren trang th6ng tin di€n tu MB: www.mbbank.com.vn -Mpc Nhi tliu tu - Phan Th6ng bao
Ngin hang TMCP Quen dQi xin cam k6t cAc th6ng tin c6ng bri h6n dAy ld tlung sU th4t vd hodn toan chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vd nQi dung c6c th6ng tin dE c6ng bti
TrAn trgng cim on! y4,,
NoinhQn:
- Nhu tr€n;
- IDQT, BKS (b/c);
- Luu VT, VPIDQT.
t&,
TONGGIAMDOC
,ffi
f,/rroAxx,',x
>/ rHudNGJ",'l
*\ cd PEAN
[o\ ouAxo6r
ci -,//a:7.1
Trang 2ha nra,t.r',lr'* coNG
Sii: 24NQ - MB - DI{DCD
Hd NQi, ngay 06 tluing l0 ndm 2015
xcrq errrEr
D4r HQr DONc co oONc nAr rmfOxc xcAx nAxc rucp euAx oQr
V/v th6ng qua giao dich srip nhfp C6ng ty Tii chinh Cd phAn S6ng Di (SDFC) vAo Ngtn hlrng TMCP Quin DQi (MB) vir thinh l$p c6ng ty con trong Enh vgc tiri chinh tiOu dirng
CAn cri Lu{t Doanh nghiQp 2014;Luln cric t6 chric tin dqng nIm 2010 vd c.ic vdn ban hu6ng d.dn thi rranr';
Cen cri Di6u lQ hi6n hinh cria MB di dugc NgAn hing Mi nu6c Viet Nam xric
"hin
hoan tit thri tgc pMp lj deng hj Di6u lQ vdo ngiy 0l/09/2015;
Cdn cri Td trbh sti 914fftr-l',8-HDQT ngny 2619/2015 vd viQc th6ng qua grao dich slp nhip C6ng ty Tii chinh CO phan Sdng Dd vio Ngdn hang TMCP Quin DQi, thinh 16p c6ng ty con trong linh vUc tai chinh ti€u dirngl
Cdn crl Bi6n ban hqp Dai hoi a6ng cO aOng si5 ggOfgg-lnB-DFIDCD ngiy 0611012015,
QITYtTNGHI:
l Th6ng qua viQc sip nhip SDFC vao MB (sau d6y gqi tit ld'\,iec s6p nhQp") vdrhinh lflp c6ng ty con ho4t {lQng trong Enh vr;c tai chinh ti6u drmg g6m:
- Th6ng qua D€ rin s6p nhap SDFC vdo MB (trong cl6 bao g6m phuong rin $p nhflp,
phuong rin hoan d6i, phuong rin ho4t dQng kinh doanh sau sAp nhaF ) ddng th&i thinh lfip c6ng ty con 100% vi5n MB li C6ng ty tai chinh hoat d6ng trong linh vuc tin dung ti6u dung, co v6n di6u lQ 500 tj ddng
- Th6ng qua Hqp d6ng eip nhfp gita SDFC vd MB.
2 Dai hQi tt6ng c6 d6ng riy quyAn/giao FDQT chri dQng t6 chric thgc hign uic c6ng viQc
ddm bdo phir hqp Neh! quyit cua Dai hQi dong c6 d6ng, quy dlnh cua pMp lu6t vi huong
ddn cta co quan quan lf nhd nu6c co th6m quy6n, cp th6:
- Chinh sri4 b6 sung, hoan thiOn Oe an s6p nhap, Hqrp cl6ng s6p nhap vd cric hd so, tai
IiQu 1i6n quan dii triiin khai thuc hiQn viqc s6p nhap vi thanh li,p c6ng ty con 100% v6n
MB ld C6ng ty tai chinh hoat d6ng trong linh vuc tin dung ti6u dung
- Tri,5n khai vi6c thanl fup, td chuc vd hoat dQng c6ng ty con 100% v6n MB li C6ng ty
tai chinh hoat tt6ng trong linh vgc tin dgng ti6u dtng; h,ra chgn d6i tAc nong
nu6c/nuoc ngoai d6 hqp tic kinh doanl, g6p v6n, mua c6 ph6a vd c6c nQi dung khac li6n quan d6n ho4t clQng cria c6ng ty ' con l+yr
HdA xA HOr cEU NGEIA vET NAM DQc l$p - Tg do - H+nh phfc
Trang 3- T6 chr?c thw hign cric c6ng viec, tht tuc can thi6t d6 hoan t6t tni tuc sau sip nhap (nhu drng hj thay d6i nQi dung dAng ky doanh nghiQp, <U'ne ky DiAu lQ MB sau *ip
nh4p ) vi dAm b6o c6ng ty con 100% v6n MB li C6ng ty tai chinh ho4t iIQng tong linh v.uc tin dUng ti6u dtng duo c thanh l{p, ho4t tlQng theo quy <[nh phip lu{t.
3 Trong quriLtinh thgc hiQn oic nhiOm vu n6u tr6n, HQi ddng Quan U co quy6n: Quyi5t dinh cric nQi dung trong phqm vi nhi€m vg duo c giao; Thtrc hiQn valho& chi tl4o, phin c6ng thgc hiQn cric c6ng vifu can tni6t theo quy <lbh ph,ip luit Hoan chinh, hoan thiQn vi lcj
.i
c.ic ven bAn, giey to, tai liQu co li€n quan; Ldm vipc voi oic Co quan quan I nha nuoc co thim quyAn vi cric B€n li6n quan; Thlrc hiQn mgi c6ng viQc vi thri qrc can tmet mac a6 ti6n klai nhiQn vu ttu-sc giao, phir hqp quy dinh pb,ip hat
W
d6ng
BKS;
- LUuVPIDQT.
Noi nhQn:
- Daih0i
- IDQT,
BDH;
ci5 d6ng;
{t"
JI TH
*\ ,
\o\O
S oA 'f,
cH0 rQl D+I HQrfo.,Y/
Luu Trung ThSi