20120731 dlg bc tinh hinh quan tri 6t dau nam 2012

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGĐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUC LONG GIA LAI Độc lập — Tu do — Hạnh phúc

Sé: 17 BC/HĐQT

DAoi lu, ngày 2Ú tháng.Í năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai

- Điện thoại: 059 3748367 Fax: 059 3747 366

Email:duclong@duclonggroup.com

- Vốn điều 1é: 485.440.080.000 ding

- Ma chimg khoan: DLG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt| Thành viên HĐỌT Chức vụ | Số buổi | Tỷ lệ Lý do không tham dự

họp

tham dự

2 | Ông Nguyễn Đình Trạc Ủy viên 6/6 100%

4 | Ong Võ Châu Hoàng Ủy viên 6/6 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGĐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT,

trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ,chức ĐHCĐ thường niên năm 2012,

Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGĐ điều hành công việc thường

xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng

đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành Với các cán bộ

quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng

Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT ban hành các quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng thị đua khen

thưởng và xử lý kỷ luật; Hội đồng lương; Thành lập Ban Thư ký và Ban cố vấn chiến

lược để giúp việc cho HĐQT

- Thông qua sự điều hành của Chánh Văn phòng Tập đoàn, Ban Thư ký có chức năng giúp việc cho các thành viên HĐQT, chuẩn bị nội dung và đảm bảo hình thức việc tô chức các cuộc họp của HĐQT, tham mưu HĐQT xây dựng và ban hành văn bản đúng thể thức theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tổ

chức 02 cuộc họp quy của HĐQT và 03 cuộc họp thường kỳ khác

- Ban cố vấn chiến lược có nhiệm vụ tham mưu HĐQT trong việc hoạch định

chiến lược, thúc đây, giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Tập đoàn, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển của Công ty, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Quyết định

V/v thay đôi người đại diện phát luật Công ty TNHH

l 01/QD- HDQT 30/02/2012 | Cung ứng Nguyên liệu vật tư và thiệt bị Đức Long

Gia Lai V/v thông qua thời gian tố chức đại hội cô đông 2_ | 02NQ- HĐỌT 10/3/2012 thường niên năm 2012

V/v bô sung địa điêm kinh doanh và người đứng đâu

3 03/QD- HDQT 15/03/2012 | Khách sạn thuộc chi nhánh Khách sạn Đức Long Gia

‘| Lai

V/v giao cho Công ty Giáo dục Thé thao va Du lich

4 04/QB- HDQT 28/03/2012 | Đức Long Gia Lai điều hành Trung tâm Huấn luyện

và Đào tạo Vận động viên bóng chuyên

5 21/QD- HDQT 12/4/2012 a duyệt các chi tiêu kê hoạch giai đoạn 2012-

V/v thông qua phương án chuyển đôi trái phiếu trước

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản

34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Ngày 14/4/2012 ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2007-2012 Bầu lại thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 trong đó chỉ có một thành viên HĐQT là Bà

Vũ Thị Hải miễn nhiệm và thay thế bởi Thành viên HĐQT mới là Ông Hồ Minh

Thành, chỉ có một thành viên Ban Kiểm Soát là Ông Nguyễn Thanh Hồng miễn nhiệm

và thay thế bởi Thành viên Ban Kiểm Soát mới là Ông Dương Hoài Thuận Tất cả các

thành viên HDQT va Ban Kiém Soat còn lại được bô nhiệm lại

(Xem danh sách đính kèm)

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

nội bộ | SỐ cô phiêu Tỷ lệ SỐ cô Tỷ lệ đỗi,

¡ | Cấu Hoàng 231914 | 0,659% | 8.l04 | 0/023% | Giảiquyết ` việc cá nhân

tùng Giải quyết

2 | Xuân Viên 60.500 0,172% 0 0% việc cá nhân ral quay’

Vợ Ông

4 Thi Pháp- | 1.321.100 | 3,752% | 307.790 | 0.8744 fee vice

DANH SACH CO DONG NOI BO VA NGUOI CO LIEN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201 2)

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Tài

ni Chức vụ - Ngày câp Noi cap diém bat khong con | Ly

STT | Tên tổ chức/cá nhân ni tại công ty | SốCMND/ | CMND/ | CMND/ Địa chỉ đầulà [ï 8 i th

Tài

STT | Tên tổ chứccánhân | 411, | tại côngty | SốCMND/ | CMND/ | CMND/ "¬ (nếu có) ĐKKD ĐKKD Địa chỉ đầu là ae con 7

II Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát thay thế

viên HĐQT

Tai

STT Tên tô chức/cá nhân chứm tại cong ty So CMND/ CMND/ CMND/ Dia chi đầu là là 8 vẻ mã

co

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu c | Ghi

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cổ | Ghi

Cty CP BOT & BT Củ

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú

Cty CP BOT & BT on

Thành viên

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

Duc Long Gia Lai

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| giao dịch | công ty | _ ĐKKD khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp CMND/ | CMND/ Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cổ | Ghi kỳ phiếu | chú

(nếu có)

Cty TNHH Đầu tư 7 À š tịch Kem

Phước Hoàng Long

Cty CP BOT & BT Uy

HĐQT

Cty CP BOT & BT Uy

20 | Go Long Gia Lai HĐỌT TIỀN 0 0

Tai Chire

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

Cty CP Đầu tư & z ok *& v Chủ =

Đức Long Gia Lai HDQT te

Thanh vién HĐQT

Tong Giam Doc

Sít | Tên tô chức/cá nhân| khoản vụ tại | Số CMND/ Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuôi | hữu cô Ghi

khoán có) (nêu có)

4-12 | lieu, vật tư và thiết bị Hơn 0 i

Đức Long Gia Lai

Cty CP Đầu tư &

Đức Long Gia Lai

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

khoán có) (nếu có)

5g | HO Nguyen Neuve Thủy 0 0 Con

§g ủi ho Rhee len 0 0 Con

Il | Ban Tổng Giám Đốc -

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

D

Tai

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

khoán có) (nêu có)

Phó

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cổ | Ghi

khoán có) (nếu có)

Tông

Giám Đốc

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

iq | Seer Ep the Hién 0 0 Chi Ị

Thành viên

Kiêm Soát

St | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơicấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

Kiêm Soát

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

(nếu có)

Tu

Thảo

Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vụ tại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ | Ghi

CHU TICH HOI DONG QUAN TRI ——

|