20130705 dlg bc tinh hinh qt 6 thang dau nam 2013

20130705 dlg bc tinh hinh qt 6 thang dau nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

Trang 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T— ——x d9 — Hạnh phú Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

DUCLONG GROUP

Só:⁄72013cv 13/CV-DLG

Gia Lai, ngay 05 thắng 07 năm 2073

CONG BO THONG TIN

(Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Tên giao dịch : DUC LONG GIA LAI

Trụ sở : 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP, Pleiku, tỉnh Gia Lai

Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ

Chí Minh báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty Công ty Cổ phan

Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Xem thêm Tài liệu đính kèm)

Trang 2

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập ~ Tự do - Hạnh phúc DUCLONG GROUP

~ Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mi chứng khoán: DLG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

2 | Ong BS Thanh 8 vién Uy | 1010 | 100%

3 | Ông Nguyễn Đình Trạc | UY | ono | 100%

Trang 3

Ủy - Đảm nhiệm chức

vụ thành viên viên | 3⁄10 | 30% | T ngày

Ngoài các cuộc họp theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tổ chức

các cuộc họp hội ý thường trực HĐQT với ban Tông Giám Đốc Đồng thời trao đôi, thống nhất chủ trương giữa các thành viên HĐQT bằng hàng trăm cuộc điện

thoại, thư công vụ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

,* HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh

giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế

hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ chức DHCD thudng

niên năm 2013

- 6 tháng đầu năm 2013 Công ty đã tiến hành 7 đợt kiểm soát tại các công ty

thành viên như: CTCP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai, công

ty TNHH khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, CTCP dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai, CTCP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc, CTCP chế biến gỗ

Đức Long Gia Lai

- Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGĐ điều hành công việc thường

Xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Côn ty nhưng không làm ảnh

hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điêu hành Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công,

đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bỏ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ

phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau: - Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty

- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tô chức, thi đua, khen thưởng lao

động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty ‹

- Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát

nghiệp vụ

- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về

chiến lược phát triển, kế hoạch tải chính, tô chức thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Trang 4

định về Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy

uản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiên

hành thiết lập các tiêu ban Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc

thành lập cũng như việc bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội đồng quản trị

ngay sau khi có quyết định từ Hội đồng quản trị

IL Cac Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị:

doanh khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

của Công ty CP Tập đoàn Đức Long

Gia Lai năm 2013

pháp luật của Công ty TNHH MTV

khai thác & chế biến khoáng sản

Đức Long Gia Lai

03/QĐ-HĐQT-ĐLGL 03/04/2013

V/v xin hoãn thời gian tổ chức Đại

hội và xác định thời gian, địa điểm

tổ chức Đại hội cổ đông thường

niên năm 2013 Thời gian tổ chức

06/QĐ-HĐQT-ĐLGL 20/05/2013

V/v chuyển nhượng tài sản là một phần Tòa nhà Đức Long Tower gắn với quyền sử dụng đất tại 117-119-

121 Trần Phú, phường Diên Hồng,

Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai cho Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam

cô đông thường niên năm 2013

Tổng Giám Đốc đối với ông Võ

Trang 5

V/v miễn nhiệm chức danh Phó

9 |10/QĐ-HĐQT-ĐLGL | 25/06/2013 | Tổng Giám Đốc đối với ông Bùi

1 Về thành viên Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 25/05/2013, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của ông

Võ Châu Hoàng và ông Hồ Minh Thành

- Tiến bành bầu bỏ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 là ông Phạm Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên

(Theo nghị quyết số 07/NQĐHCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013)

2 Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tai Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 25/05/2013, Đại hội đã thống nhất miễn

nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của bà

Nguyễn Thị Thu Hương và ông Dương Hoài Thuận

- Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm ky 2012 -

2017 là ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên

(Theo nghị quyết số 07/NQĐHCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

(Xem danh sách đính kèm)

3 Thay đôi chức danh lãnh đạo công ty

Ngày 25/06/2013, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã

thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo như sau:

-_ Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo công ty đối với các Ông/Bà:

+ Ong: V6 Chau Hoang - Phó Tổng Giám Đốc

+ Ông: Bùi Văn Toàn _- Phó Tổng Giám Đốc

- _ Bỗ nhiệm chức danh lãnh đạo công ty đối với các Ông/Bà:

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

(Xem danh sách đính kèm)

Trang 6

i giao dich bộ/cỗ độn |Sốc| mục |Sốổ| „vị, lớn lphiu| “7 | nhiạ| ff Ta ) lê,

Trang 7

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIEN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

Ill Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

khoán | (nếu có) liên quan quan |

Trang 8

khoản

giao | Chức 3 Thời điểm | Thời điểm

ST ae Ngày cấp | Noi cap ‹

3 | - Tên tổ chức/eá nhân vn pi tỉ Í sáCMND/| CMND/ | CMND/ Địa chỉ bắt đầu , con | Ly do

8 ety | ÐKKD DKKD | DKKD người có pgutt oé lite

khoán | (nếu có) liên quan quan

Trang 9

Tài

giao | Chức i x gày cấp Nơi cấp Thời điểm | Thời điểm š

(nếu

có) Nguyễn Thị Bích Lệ

(Vợ)

2.8 | Hồ Nguyễn Nguyệt Thủy (Con) 14/04/2012 | 25/05/2013

DS

Trang 10

khoản

giao Chức Ngày đụ | Ngiáp Thời điểm Thời điểm

khoán | (nếu có) liên quan quan (nếu

có)

3.7 | Lê Như Ngọc (Con) 14/04/2012 | 25/05/2013

Thành viên

4 | Dương Hoài Thuận Ban 14/04/2012 | 25/05/2013

Kiểm

Soát Dương Thành Lợi

41 (Cha) 14/04/2012 | 25/05/2013

Dương Hoài Hiếu

43 (Anh) 14/04/2012 |25/05/201 013

4.4 | Nguyễn Thị Thúy Trang (Vợ) 14/04/2012 |25/05/2013

II | Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát thay thế

Thành

1 | Phạm Anh Hùng viên 25/05/2013

HĐQT 1.1 | Pham Vinh Ba (Cha) 25/05/2013

Trang 11

Tài

khoản

giao Chức ; Ngày cái yeip | Noicip Thời điểm | Thời điểm

(nếu

có)

Trang 12

giao Chức Ngày cấp | Nơicấp Thời điểm Thời điểm

ar

A =

Trang 13

Tài

khoản

giao _ Chức Ñ gay cấp Nơi cá p Thời điểm | Thời điểm ‹

ụ Tên tổ chức/cá nhân Peso ae SốCMND/ | CMND/ | CMND/ Địa chỉ “ee paw coe Ly do

khoán | (nếu có) D Đì > lién quan quan

(néu

có)

3.2 | Lê Thị Kim Nhung (Chị) 25/05/2013

3.3 | Lê Thị Kim Hường (Em) 25/05/2013

3.4 | Lê Thị Ngọc Huệ (Con) 25/05/2013

3.5_ | Lê Minh Thống (Con) 25/05/2013

Thành

viên

4 | Nguyễn Văn Nguyên Ban 25/05/2013

kiểm soát 4.1 | Nguyễn Văn Khi (Cha) 25/05/2013

Trang 14

giao | Chức Ngày cấp | Nơicấp Thời điểm | Thời điểm

oo (nếu có) liên quan quan (nêu

Trang 15

Tài khoản

giao | Chức Thời điểm | Thời điểm

(nếu

có)

2.g | Bui Nguyễn Phúc Tâm (Con) 30/11/2012 | 25/06/2013

Trang 16

giao Chức SSẴc „É =f Thời điểm | Thời điểm

SE z dich vụ tại Ngày cập Noticap bắt đầu là khong con là

ng! hš Be | khoán | (nếu có) liên quan quan

(nếu có)

3.4 | Đỗ Vy Hạnh Nhi (Con) 25/06/2013 |

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

nhân chứng | côngty | ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu cuối | chú

1.5 | Bùi Văn Hùng 3 0 Anh

Trang 17

Tài khoản [ Chức Số cỗ phiếu | Tỷ lệ sở

nhân chứng | côngty | ĐKKD CMND/ | CMND/ kỳ phiếu cuối | chú

khoán | (nếu có) ĐKKD ĐKKD kỳ

(nếu có) 1.6 | Bùi Thị Dũng 0 0 Chị

17 | Bùi Thị Anh eal 51.881 | 0,077% | Chi 1.8 | Nguyễn Thị Hương |dp 307.790 | 0459% | Vợ

1.9 | Bùi Minh Đức 0 0 Con 1.10 | Bùi Minh Long 0 0 Con

CT TNHH khoáng W

1.11 | sin và luyện kim mm 0 0 :

Tây nguyên

CTCP Trồng rừng Peg

Đức Long Gia Lai

CTCP Đầu tư Xây cs

Gia Lai

CTCP Dau tu &

1.14 | phat triển điện năng ear 0 0 hi

Đức Long Gia Lai

CTCP Đức Long Chủ tịch Cty 1-15 | bà Măng HĐQT 0 0 ae

Trang 18

CTCP BOT & BT =

CTCP xây dựng %

1.17 | giao thông Đức one 0 0 Cy

CTCP đầu tư phát

Lig triển dịch vụ công Ủy viên 0 0 Cty

*ˆ” | trình công cộng HĐQT con

ĐLGL

119 | CTCP BOT & BT Chi tich 9 0 Cty

° Đức Long Gia Lai HĐQT con

12o | CTCP chế biến gỗ Ủy viên 0 9 Cty Đức Long Gia Lai HĐQT con

Đốc

2.1 | Nguyễn Sang 0 0 Cha

Trang 19

Tài khoản | Chức Số cỗ phiểu | Tỷ lệ sở

nhân chứng | côngty | ĐKKD CMND/ | CMND/ ky phiếu cuối | chú

khoán | (nếu có) ĐKKD ĐKKD kỳ

(nếu có)

Cty CP xây dựng f s2 đã giải

Trang 20

Số CMND/ | Ngàycấp | Nơicấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ Ghi

(nếu có)

CT TNHH khoáng Phó Chủ

2.12 |sản và luyện kim tịch 0 0 - Tây nguyên HDQT

Cự TNHH Khai Fi at

Đức Sang Gia Lai

CTCP Trồng rừng te we

Cty CP Đầu tư & an

Đức Long Gia Lai Sự Cty TNHH Đầu tư

21 |Xây dựng cầu Chủ tịch 0 8 Cty

đường Phước HĐTV con

Hoàng Long

Cty CP BOT & BT as

Nông

Cty CP xây dựng n

Long Gia Lai

Trang 21

khoán | (nếu có) ĐKKD ĐKKD kỳ (nếu có)

= CP đầu tư phát

219 triển dịch vụ công Ủy viên 0 0 Cự

° trình công cộng HĐQT con

ĐLGL

2.20 | Cty CP BOT & BT Ủy viên 0 0 Cty

: Đức Long Gia Lai HĐQT con

Thành viên

HĐQT/

3 | Đỗ Thanh 9061220) = na 66 17.500 0,026%

Tổng Giám

Đốc

3.2 | Đỗ Thị Kiều My 0 0 Con 3.3 | Đỗ Vy Kiều Oanh 0 0 Con 3.4 | Đỗ Vy Hạnh Nhi 0 0 Con CTCP Trồng rừng :

3.5 | và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai HĐQT Chủ tịch 0 0 oon Cự

Trang 22

phan chứng cine ty ĐKKD CMND/ CMND/ ky phiếu cuấi | chú

khoán - | (nếu có) ĐKKD ĐKKD kỳ

(nếu có) CTCP dịch vụ công oe

3.6 |cộng Đức Long Sart 0 0 Mới

3.9 |CICP BOT & BT Ủy viên 0 0 Cty

“| Dite Long Gia Lai HĐQT con

Định dạng
Số trang	31
Dung lượng	4,47 MB