Đại hội cổ đông | MBBank 1.BB hop DHDCD 2016

Đại hội cổ đông | MBBank 1.BB hop DHDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

N<rAt H,.n<, auirt oaa

56: 420iBB - MB - DHDCD

Hd NQi, ngdy 28 thdng 04 ndm 2016

BrtN BAN Hep D+r rrer DoNG cO o6xc rril/oNc Nr0N 2016

NgAn hang TMCP Quan dQi: dia chi try sd chinh 56 21 CAt Linh, qufln D5ng Da, thdnh pn6 Ua NOi; Gi6y chung nh6n Dang hj doanl nghi€p mi sO OtOOzglgZl do Sd Kri ho4ch vd

Diu nr thdnh phO ga NOi c6p thay d6i t6n thir 39 ngiry 05104/2016.

Thuc hiQn c6c quy dinh ph6p luft hiQn hdnh vn DiAu lQ cua NgAn hang TMCP Quan dQi,

hdm nay ngity 28 thring 04 ndm 2016, ai Khrich s?n Pullman, 56 40 C6t Linh, Quan D6ng

Da, Thanh ph6 He NOi, Ngdn hang TMCP Qudn dQi (sau d6y gqi t6t li MB) t6 chtc hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng nhim: danh gi6 ho4t tlQng kinh doanh ndm 2015, phuong huong nhiQm v.u,

k6 hoach hdnh dQng nam 2016 vi giai quytit c6c nQi dung thuong ni6n kh6c thuQc nhiQm ru

quydn han cria Dai hOi d6ng c6 d6ng

1 6ng Tp Qu6c Dan - thay mit Ban td chric tuy6n U6 t1t Ao, gioi thiQu dai biilu: Dai bi6u

vd a,3 Oqi hQi g6m c6:

D?i bi6u dgi diQn BQ Qutic phdng

- Thiilu tu<rng Lucrng Dinh HOng Ph6 Chir nhiQm Uy ban Ki6m tra Qudn riy Trung uong;

- Ve dai diQn Cuc Tai chinh, Cgc Kinh tii, Cgc Kti hoach vi Diu tu, Cgc qudn y Vdn phdng BQ Qui5c phdng, T6ng Crrc hQu c6n, Cpc Crin BQ 86 Qu6c phdng

D?i bi6u ilai diQn Ngin hirng Nhir nufc ViQt nam

- 6ng Ddo Minh Tt - Ph6 Thting d6c Ngdn hang Nhd nudc Viet Narn;

- Bd Nguy6n Th Mai Suong - Gi6m d6c NHNN Viet Nam chi nhrffi Thdnh ptr5 Ha N6i;

- Ong LE Quang Huy - Ph6 Cr,rc tru&ng Cuc Thanh tr4 Gi6m s6t NgAn hang Thanh ph6 HeNOi;

- Dai dien hnh d4o Co quan Thanh tra Girlm s6t Ng6n hang Nhi nu6c ViQt Nam

Cung c6c c6n b0, lSnh dao thuQc Co quan Thanh tra GiriLrn s6t crla NgAn hing Nhi nu6c Vi6t Nam, Ng6n hang Nhi nu6c ViQt Nam Chi nh6nh TP Ha NQi

D?i bi6u dgi diQn S& Giao dich chrimg khorin TP HCM: Ong Tran Van Dtng - T6ng

-i

ularn doc

HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NA}I

DQc l{p - Tr,r do - H4nh phric

(

I

M- Eli bi6u il4i diQn Trung tAm Luu kj chrimg khoin ViQt Nam: 6ng Duong Vdn Thanh - T6ng Giri.rn d6c

Efi bi6u d4i diQn Cdng fy TNIIH KPMG Viet Nam - don vi ki6m todn 86o c6o thi

chinh nim 2015 cria MB: Ong Tran Dinh Vinh - Ph6 T6ng Girirn d6c

D?i di0n HOi d6ng Quan td 6DQT), Ban kiiim sodt (BKS), Dang ny, Ban di6u hnnh, c6c Kh6i/Phdng, Chi nhenh, C6ng ty thanh vi6n cua Ng6n hang

Cric Quj v1 C6 tl6ng cua MB tham du Dai hOi

2 Ban t6 chftc trinh chi6u Phim vd ktit qui ho4t dQng nem 2015 MB.

3 6ng Ta Qutlc Dan - thay mat Ban t6 chric ttqc 86o c6o tharn tra nr crich c6 d6ng vO dy Dai hQi Tai thdi ditim bit dAu khai mac D4i hdi, c6 331 c6 dOng, dai diQn cho 1.170.175.848 c5 phan, chi6m 71,74% t6ng sO c6 phAn c6 quydn bi6u quytit cria tv{B DAr hQi l6n ndy duqc triqu tap hqp lQ theo quy tlinh cria ph6p luft vA DiAu lQ Ngdn hang

4 Dai hQi da khai mac h6i 8h30' ngiy 28 thring 04 ndm 2016, Ong LO Hiiu Dric - Chri tfch I{DQT ruyen bO khai mac Dai hQi ddng c6 d6ng MB thuimg niOn 2016

5 6ng Ta Qutic Dan dgc chuong trinh hgp, Quy chiS ldm viQc, Phuong thrlc bi6u quyit c6c v6n Ae tai Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n 2016 vi <lii cri Doan Chri tich, Doan Thu lcf, Ban thAm ra tu crich cd d6ng vd kiiSm phiiiu

6 Dai h$i da bi6u quytit nh6t tri th6ng qua Chusng nilh, Quy ctrtl hm viQc, Phuong thric

,.: I ^ ^.

Dleu quyet cua Lral ngr

7 Dai hQi da bi6u quytit nh6t tri vC thanh phan vd s6 lugng Doan Chri tich, Doan Thu kf,

Ban thAm tra nr cach c6 d6ng vd ki6m phiriu:

o Dodn Chitich gim04 thdnhviAn:

- 6ng L6 Htu Dric - Chi tich IIDQT, Chri tqa

- 6ng Luu Trung Thtii - Ph6 Chri tich [DQT.

- 6ng L€ C6ng - Thanh vi6n [DQT, T6ng Gi6m tl5c

- Ba Vii Thi Hai Phucrng - Trucrng BKS

o Dodn Thr k!, gim 02 thdnh viAn:

- Ong V[ H6ng Phri - C6 d6ng cua Ngdn hang, Trudrng doan

- Ba Tran Thi Mai Phuong - Ci5 <l6ng cria Ngdn hang, Thanh vi6n

Ban thdm ta tc ctich c6 ifing vd kiim phAi, gi- 07 thdnh viAn :

- Bd Nguy6n Thi An Binh - C6 d6ng criaNgdn hang, Trudng Ban

- BdLCThiLqi -C6ddngcriaNgdnhang,Thdnhvi6n

- Bd Pham ThuNggc - C6 <l6ng cua NgAn hang, Thanh vi6n

- Bd Tr6n Thi Nam Hucrng - C6 d6ng cua Ngan hang, Thanh vi6n

- Ba EO Thi Tuytit Mai

- Bd Nguy6n Thi Nguy€t Hn

- Ong LO Van TuAn

- C6 tl6ng cta NgAn hang, Thi,nh viOn

- C6 cl6ng cria Ngin hang, Thi,nh vi6n

^,1 ^

- C6 d6ng cua Ngdn hang, Thinh viOn

I NOI DUNG DAI HOI

A PhAn thri nhiit : Trinh bdv cdc Btio ctio crta HDOT Ban itiiu hdnh fiwrc Dai hili

1 Ong L6 Hiru Dric - Chri tlch HDQT trinh bdy 86o c6o cria HDQT vd thgc hiQn nhi6m

ru, quydn hqn nEm 2015 vd kti hopch ho4t dQng 2016

2 Ong L0 C6ng - T6ng Giem d6c trinh bdy 86o c6o cua T6ng Girim ddc,A K6t qua ho4t

cl6ng n[m 2015 vd k6 hoach ndm 2016

B Phiin th* hai : Dai diAn NHNNW phtit biia i kiih

6ng Ddo Minh T(r - Ph6 Thiing d6c Ngdn hang Nhi nudc Vi€t Nam, d6ng thoi dai diQn

Ban Ldnh tl4o Ngdn hang Nhd nu6c ViQt Nam d5 ph6t bi€u tai HQi nghi

NgAn hang Nhd nu6c ghi nh6n vd bi6u duong nhtng n6 lUc c6 ging vuqt bAc cta toi,n

trc gQi eOng quan tri, Ban ki6m so6t, Ban diAu henh vd caln bQ nh6n viOn MB, sg ung hQ to

l6n cira c6 cl6ng vd kh6ch hang d6i voi MB Trong 5 ndm tham gia de 6n tai co c6u chung ctra

ngirnh ngdn hang, MB dd dat nhi€u ktit qui khi quan, cac chi ti6u ho4t d6ng cira MB vd co

ban 6n dinh va tang tu&ng qua c6c nim, quy m6 t6ng tai san dugc tl,inh gi6 t6t, ktit quA kinh

doanh 2015 cia MB dd <l4t vd vugt so voi k6 ho4ch md Dai hQi d6ng c6 d6ng ndm 2015 giao,

tj l€ nq x6u duy tri d mric ducr, 3%o.

Nam 2015 d6nh d6u nAm thri tu li6n tiiip nginh Ngdn hang hoan thintr tr5t c6c chi ti6u mir

Dang, Nhd nudc vn Chinh phn giao, g6p phen veo vigc thuc hiQn thanh cdng ki5 hoach phrit triOn

kinh t6 xa hQi giai do4n 201 1-2015 cua el6t nuoc Cfrng nim 2015, NgAn hang Nhn nu6c <tE ban

hanh Chi thi s6 oUCT-Nfil{N vn Chi thi s6 oZlCt-Ntl.tN frong d6 tap fung tri6n khai quyiit

Ii6t vd tl6ng b0 c6c gidi ph6p vd thanh tra, gl6m s6t, trii co ciu, xri lj ng x6u phir hgp voi di6n

bitin tir! truong n6n thi trudng ngnn hang cl6 ph6t tri6n an toan, 6n dinh

Ngan hang Nhd nudc yOu ciu HQi d6ng Quan tri, Ban di6u hdnh vd can bQ nhdn vi6n

MB cin thuc hiQn t6t cAc nhiQm w treng t6m sau: t6 chric thuc hign c6 hieu qua trong kii

hoach kinh doanh ndm 2016 phir hqp voi dieu hdnh cua Chinh phri vd Ngin hang Nhd nu6c

v6 chinh s6ch tidn tQ tin dWrg; tiiip 4rc theo xu hu6ng 6n dinh lei su'6t d6 md rQng diu tu vd h5

tro doanh nghiQp, ti6t kigm chi phi ho4t dQng cua Ngin hang, dlc biQt ld chi phi hdnh chinh;

kiiim so6t chdt ch6 ting trudng tin dUng vi ch6t iuqng tin dunC voi tj lQ teng trudng tin dung

2OYo dd duqc NgAn hang Nhd nu6c ddng f tu diu nim, tao itiiiu kiQn cho MB cht tl6ng t6

, : , .

chric/triOn khai, tdp trung cho vay linh v.uc s6a xu6t kinh doanh; thgc hi6n nghiOm tuc quy

dinh vA t! gir! quan Ij ngoai hOi, 6n dhh thi trucvng ngoai t0 vd vdng; tiiip trlc tri6n khai c6

hi6u qui c6c giii ph6p tai co c6u theo lO tinh 2016-2020, duy tri b€n virng tj 16 nq x6u duoi

2o/o; tich cuc dAu tu x6y dpg co sd hp tilg phdt tri6n, nAng cao ch6t luqng dich vu; ti6p tqc

6?

>

slr

,ilJc

cd

aui

\

,W

phAt huy vai trd ti€n phong gucrng m5u trong t6 chrtc thuc hi6n c6c cht truong, chinh s6ch cria Dang, Nhd nudc vd nginh v€ ti6n tQ, ho4t dQng ngdn hang

NgAn hang Nhir nu6c tin tudng MB sin sang lugt qua nhimg kh6 khdn thri th6ch trong nem 2016 d6 chn d$ng tri6n khai cdc ho4t dQng kinh doanh theo dung quy dlnh cua ph6p lu{t,

ti6p tgc phrit tri6n ldnh manh, b,5n v&ng, g6p pnan *rric dAy phdt trii5n kinh tii xd hQi cira d6t nu6c

Ong Ld C6ng - Thanh vi6n HDQT ki€m T6ng Girim tl6c thay m{t Ngdn hang TMCP QuAn dQi cAm on vd tiiip thu f ki6n chi d4o cria tl4i diQn Enh d4o NgAn hang Nhn nudc Viet

Nam

C Phdn th* ba: Trinh bdv btio crio cfia Ban kidm sodt:

Be V[ Thi Hai Phuqng - Tru&ng BKS Einh biy 86o c6o cria BKS tai DAi hQi d6ng c6 rl6ng thucrng ni€n nim 2016

D Phin thilr tn HDOT trinh bdv cric Td trinh trrdc Dai hAi

l BAu b6 sung thhnh vi6n IIDQT nhiQm lg2014-2019 t

- Cin cri Ludt cic tii chric tin dgng ndm 2010, Didu lQ MB, cAn cri Ngh! quy6t cta D4i

hQi d6ng c6 d6ng nhiQm kj 2Ol4 - 21lg vA viQc b6u thanh vi6n HQi ddng Quan tri, Ban kiOm soat nhiem ky 2014 - 2019 @?i hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua s6 lugng thanh vi6n HQi ddng Qudn tri nhiQm k) 2014 - 2019 ld 11 thenh vi€n trong d6 c6 0l thinh vi6n dQc lf,p), va d6

dim bdo co c6u HQi d6ng Quan tri MB hucrng toi th6ng lQ quan trf ti6n ti6n, tne nien t6t nfr6t tinh dai diQn cho co cAu v6n sd htu c6 phan tei MB, Ong Lrru Trung Th6i thay m{t HDQT b6o cdo Dai hQi ddng c6 d6ng can Uiu tO sung th6m Ol thenl vi6n HQi d6ng Quan tri vi trinh

bdy To trinh s6 392lTTr-vtg-HDQT ngdy 25104/2016 vd viec biu b6 sung thanh vi6n HEeT

nhiQm kj 2014-2019 vd gioi thiQu th6ng tin img vi6n

- Dai di€n Ban Tham tra tu c6ch c6 d6ng vd ki6m phitiu - Bn Ph4m Thu Ngoc <ld trinh

bdy b6o cdo thAm tra tu c6ch c6 cl6ng tru6c khi thgc hiQn biu cri, Th6 le bAu cri vi huong d6n cii d6ng cdch thuc thtrc hi6n biu cri

Tai thoi di0m tru6c khi tiOn hanh bAu cir, c6 600 c6 tl6ng, d4i diQn cho 1.270.572.821 cii

phin, chiiim 77,8gyo t6ng s5 cii ph6n c6 quyAn bi6u quyiSt cua Ngdn hang TMCP Qu6n dQi c6 mAt tAi Dai hQi

Dai h6i ctd ti6n henh biu bO sung Thdnh vi6n HDQT nhiQm kj 2014 -2}lg.

2 Trinh biry c6c Td trinh cria HEQT: ong Luu Trung Th{i - Phd Cht tich IIDQT

thay mlt HDQT trinh biy cr{c T} trinh:

a Td trinh s6 378/TTr-MB-HDQT ngiry 15104/2016 vd viOc th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2015 tl6 ttuoc kiiim torin vd Phuong rln ph6n ph6i lqi nhuan nam ZOt S.

b Td trinh si5 379frTr-MB-HDQT ngdy 15/0412016 v6 viQc th6ng qua Phuong rtn t6ng v6n diiiu l9 il 16.31 1.818.180.000 tt6ng l€n 17.127 .4Og.0gO.O00 ddng

4^^

w

c To trinh s6 380/TTr-MB-HEQT ngny 15104/2016 vd vi€c th6ng qua Phuong rin sri dung

v5n chir so htu nnm 2016

d To trinh s6 381/TTr-MB-HEQT ngdy 15104/2016 vd vi6c sta d6i, b6 sung Di6u lQ Ngdn

hdng TMCP QuAn dQi ndm 2016.

e To rdnh s6 382/TTr-MB-HDQT rlgity 1510412016 vA viQc bi6u quy6t th6ng qua cric vAn

dd tai Dai hQi ddng cii ct6ng thudng ni6n nim 2016

3 Dai hQi ddng c6 d6ng MB <16 thuc hiQn c6ng khai lqi ich c6 li€n quan cua ThAnh vi0n

HDQT, Thenh vi€n BKS, Thdnh viOn Ban diOu hinh vd viQc thgc hiQn nhiQm vU cua timg

thanh vi€n HDQT phn hqp quy dinh ph6p luit vd Di€u IQ MB.

l 6ng L€ Htu Dric biio c6o tru6c Dai hQi vd cAc vdn tti c6 d6ng da gui vd tru6c Dai hQi

va thay mdt Dodn Chri tich gini dtip c6c nQi dung ndy

2 T6m tit cdc f ki6n ph6t bi6u th6o 1u6n cria cil d6ng:

C6c c6 d6ng da phrit bi6u tr.uc tii5p tei D?i hQi vA Cui y kitin it6ng g6p bang vdn ban vO

HDQT Ngan hang tru6c Dai hQi vd dugc Dodtr Chri tich grai drip vE c6c nOi dung sau: tinh

hinh trd c6 tuc, tang v6n di6u lQ, c6c chi ti6u hiqu qua ho4t d0ng (ROA, ROE), trich l6p dU

phdng, c6ng khai minh bach rl lQ no x6u, viQc ni6m y6t c6 phi6u b6 sung sau khi s6p nh{p

SDFC, ph6t tri6n mang luoi, cd,i c6ch hdnh chinh, tdng chdLt luqng dtch ru trong ngAn hang,

thdnh lap c6ng ty bAo hi6m nh6n thg, c6c kj, vgng vdo <li5i t6c chilin luo c mcri cria MB (SCIC),

k6t quA ho4t d6ng cia c6c c6ng ty thinh vi6n

Cdc c6 d6ng d6nh gi6 cao k6t qu6 MB d6 dat dugc ndm 2015, tich cr,rc tham gia j kitin

d6og g6p vd dd xudLt mQt s6 giai phep nhim hoan thiQn ho?t etQng cria Ngdn hang, diy nhanh

t6c dq phuc vu kh6ch hang

F Phin thrt'stiu : Ctic vdn rti dtroc bi6u auviit vdt thbne oua tai Dai hdi

I Cric c6 d6ng ile bau b6 sung Thirnh vi6n HDQT MB nhiQm ki 2014-2019, cg th6:

- 56 luo.ng thanh viOn HQi diing quan trl nhiQm k,2014 - 2019 bAu b6 sung: 01 thanh

vi0n

- 56 luqng thanh viOn H6i d6ng Quan tr! nhigm ky 2Ol4 -2019 sau khi bAu b6 sung ti I 1

thdnh vi6n (trong il6 c6 01 thinh vi6n dQc lflp)

- ong Nguyan Chi Thanh (CMND s6 ootozzooz:68, c6p ngny 2lll)l2ol4 tai Cuc Canh

s6t Ddng kj quan l;i Cu tni vd Dt liQu qu6c gia vO dnn cu) tning cri voi tj'lQ 97,53% tdng s6

c6 phdn tai thdi diiim Dai hOi ti6n henh bAu cir

,^ ^ , ,,,, t ^ L l ,.

(uo bren ban Krem ptueu neng ve Dau cu)

II C6c c6 tl6ng tln bi6u quy6t th6ng qua c6c vin dd sau:

Eit, JH}t NG}, PHAI

.l}{DI

q -11

T6ng sd c6 d6ng c6 mAt t?i thcri diiim bi6u quytit la 600 c6 d6ng, d4i diQn cho

|.270 572.821 c6 phan, chi6m 77,89% t6ng st5 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t cua NgAn hang TMCP QuAn dQi

1 Th6ng qua: 86o cao s6 377|BC-MB-HDQT ngiy 15104/2016 cta HOi itdng Quan tri vd thgc hiOn nhiQm vr,r, quyAn h4n nim 2015 vd kii hoach hoat <l$ng ndm 2016; Brio crio s6

1114/BC-HS ngity 15/0412016 cria Ttiing Gi6m di5c vC ftlt qua ho4t ttQng nam 2015 vi Kii

hoach n6m 2016; DC xuit Oal hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua/quyrit dinh vd riy quyAn cho HQi d6ng Quan tri tai Td rinh s6 38zfftr-MB-HDQT ngiry 15104/2016: 56 phitiu bi6u quytit trin thanh h 1.269.753.170 phiriu, chiilm ty rc 99,94% t6ng s6 c6 phen tai thoi <ti6m Dai hQi tit5n

hdnh biiiu quytit

2, Th6ng qua 86o c6o sii llg,OC-N g-BKS ngiy 07/0412016 cria Ban 11iirn ss{1 tai Dai hQi ddng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2016: 56 phitiu bieu quyit tAn thanh h, 1.270.572.821 phitiu, chiiim rj lQ 100% t6ng sO cO phan tai thoi diem Dai h6i ti6n hanh bi6u quyiit

3 Th6ng qua 86o c6o tai chinh ndm 20i5 dii duo.c ki6m toan vi Phuong rin ph6n phOi tqi

nhu6n- nam 2015 r?i Td tdnh sti 378fftr-MB-FIDQT ngdy 15/0412016: 56 phi5u biiiu quyi5t

tan thdnh lit 1.270.572.815 phi6u, chitim tj rc gg,gggggg5% t6ng s6 c6 phan ter thoi <Ii6m Dai

hQi titin henh bitiu quy6t

4 Th6ng qua Phucrng an tdng v6n didu l0 tir 16.311.818.180.000 ddng l6n

17 127 .409.090.000 d6ng va dd xult ,iy quydn cho HQi ddng Quan ui ta Td trinh s6

379fi'tr-MB-HDQT igdy 15/0412016: Sd phitiu bi6u quy6t trin thenh li 1.268.569.942 phitiu, chi5m tj'

lQ 99,84% t6ng sO c6 pmn tai thoi diCm Dai h6i ti6n hdnh biilu quytit

5 Th6ng qua Phuong 6n sri dUng vlin cht sd htu nlm 2016 vit dd xu6t riy quy€n cho HQi d6ng Quan rri t?i Td trlnh sO 380fftr-MB-HEQT rigiry 1510412016: Sii phiiiu bieu quy5t trin thdnh h 1.269.745.028 phiiiu, chitim ty lQ 99,9349% t6ng s6 c6 pmn tai thoi di6m Dai hQi

ti6n hdnh bii-iu quytit

6 Th6ng qua vi€c sria aOi, b6 sung Di6u lQ Ngdn hang TMCP Quan dQi n6m 2016 vd dd xu6t uy quyCn cho HQi ddng Quan tri t4r Td trinh s6 381rrTr-MB-HDQT ngity t5104/2016: Sti phitlu bitiu quytit t,io thaon DL 1.269J53.170 phiiiu, chitim tj lQ 99,94% t6ng sii c6 phan tai thoi diiim Dai hQi ti6n hanh bi6u quy€t

7 Th6ng qua thr) lao vi ngdn s6ch ho4t <lQng cua HQi d6ng Quan tri, Ban kiiim so6t ndm

2016 ld 1% lqi nhuan sau thuii cria nlm tai chtuh 2016: 56 phiiiu bi6u quyet trtur thdnh h

1.269.752.162 phi6u, chiiim ti legg,g4o/o t6ng s6 c6 phan ta thoi di6m Dai hQi ti6n henh biilu

quyi5t

Tdt cA cdc vAn d6 duqc DAi hQi bi6u quyiit th6ng qua ddu phn hqrp voi quy rtinh cria Ludt doanh nghiQp ndn 2014, Luat caic TCTD ntrm 2010, circ quy dinh cua Ngdn hang Md nu6c

Vi6t Nam, vd quy dinh tai Didu le MB Dai hQi da nh6t tri th6ng qua Bi€n ban ki6m phiiiu

W

bi6u qultit vd bAu cu do Trudng Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng vi ki6m phi€u uinh bdy vd nhit

tri 100% thdng qua Bi0n ban D?i hQi

(C6 bi€n ban kiiim phiiiu ri0ng vO bi6u quytit ttrdng qua c6c v6n d0 tai Dai hOi)

lii KIT QUA EAr Hor

1 Dai hOi biCu quyiit th6ng qua t6t ci cric v6n dd tnugc nQi dung chucmg trinh hop cua D4i

hQi Dai hQi d6ng c6 d6ng thucmg ni6n 2016 cua NgAn hang TMCP Quan dQi dE ttus c t6 ch(rc

theo <firng trinh tu, thi tuc phrip lu{t quy dinh.

2 Dai hQi iy quy6n cho H6i d6ng Quan ri t6 chtc tri6n khai nghi quyiit da dus.c D?i hOi

tli6ng qua

Eqi hQi c6 tl6ng thuimg ni0n 2015 Ngin hhng TMCP QuAn itQi iI6 hohn thinh t5t

clgp cric chuong trinh di tld ra vir b6 mgc hdi 12h40'cr)rng ngiy.

Titi li6u k|m theo BiAn bdn hop :

- Chuong trinh hqp Dqi hQi ding cii d1ngthudngniAn 2016

- Qtty chA Dm vi€c cia Dqi hAi ding cii d6ng rhtdng niAn 2016

- Btio cdo si5 377/BC-MB-HDQT ngay 15/04/2016 cia HDQT vi thsc hian nhi€m vu,

Eryin han ndm 2015 vd kd hoqch hoqt dAng 2016

- Bao cdo s6 1114/BC-HS ngay 15/04/2016 cila T6ng Gidm diic ui Ki* qra hoqt ilQng

ndm 2015 vd K6 hoach ndm 2016

- Bito ct:o si5 39q.BC-MB-BKS ngdy 07/04/2016 cua BKS tqi Dqi h,i dAng cii dAng

thrdng ni1n 20 ) 6.

- Td rrinh sii SZS1-T\-MB-HDQT ngay 15/04/2016 cia HDQT vi viQc th6ng qua Bdo cdo

tdi chinh ndm 2015 dd dnoc kidm todn vd Phrong dn phin phiii lqi nhuAn ndm 2015

- Td trinh s6 379/TTr-MB-HDQT nsdy 15/04/2016 vi viQc th6ng qua Phtong dn tdng v6n

diiu l€ fi t6.3t 1.818.180.000 dingkn 17.127.409.090.000 ding.

- Td trinh sii 381|ITr-MB-HDQT ngay 15/04/2016 vi vi€c th6ng qua Phrong dn st dyng

v6n chti so hiru ndm 2016

- Td rrinh si| 381/T-\r-MB-HDQT ngay 15/04/2016 vi viAc s*a diii, bA sung Diiu lQ Ng6n

hdng TMCP Qudn d6i ndm 2016

- Td trinh sii 392/TIr-UB-HOQT ng6y 25/04/2016 vi vi€c bdu bd sung thdnh viAn HDeT

nhi€m k) 2014-2019;

- Td trinh s6 382/TTr-MB-HDQT ngay 15/04/2016 vi viAc biiu quydt th6ng qua cdc vdn

ili tcti Eai h7i d6ng cd tl6ng thtdng niAn ndm 2016

,W

.s

4r \t

tl*

,w

TVDOAN CHU TICH TV DOAN CHU TICH

CHU TOA

TV DOAN CHU TICH

(W

b:

rv ooAx rmrKf

rnaN 14 MAr PHT.IoNG

r,t cONc

rvooAxrnUrcf

W sdNc puu

6xtr

rLtJ rRuuc rn.q.r

rv ooAx cuu rlcn