Báo Cao Tổng Kết Năm 2009 & Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2010 Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Bình Tây SABIBECO

Sức mua giảm sút; Giá cả NVL và Vật tư phục vụ sản xuất do TCTy cung cấp vẫn còn cao, nhất là giá lon nhôm 2 mảnh, vì vậy ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SX-KD của công ty vì sản lượng bia lo

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BÌNH TÂY

PHẦN 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2009

Khó khăn:

 Bước vào đầu năm 2009 tình hình kinh tế thế giới nói chung và

tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều điều chỉnh liên quan

đến chống suy thoái Sức mua giảm sút; Giá cả NVL và Vật tư phục

vụ sản xuất do TCTy cung cấp vẫn còn cao, nhất là giá lon nhôm 2

mảnh, vì vậy ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SX-KD của công ty vì sản lượng bia lon chiếm 50% tổng sản lượng;

 Việc giao chỉ tiêu sản xuất của TCTy trong 6 tháng đầu năm đối

với nhà máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh chỉ đạt 64% công suất thiết

kế và nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương chỉ đạt 79% công suất thiết

kế dẫn đến gia tăng chi phí sản xuất đặc biệt là tại nhà máy bia Sài

Gòn - Hoàng Quỳnh do thường xuyên chỉ chạy 2/3 dây chuyền trong khi vẫn phải duy trì lao động tại phân xưởng;

 Tình hình cung ứng VT, NVL từ TCTy 6 tháng đầu năm về lượng kịp thời, (trừ giai đoạn tháng 9 có gián đoạn cung ứng lon do nhu cầu sản xuất bia lon gia tăng đột biến); tuy nhiên về chất có nhiều chỉ tiêu chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt là chỉ tiêu hàm lượng Protein của malt cao và hàm lượng của các lô houblon không đều, dẫn đến tỷ lệ bia cặn nhiều lô bia nấu từ malt Pháp lên đến 1-2% không những tăng chi phí sản xuất mà còn gây khó khăn rất lớn cho việc quản lý công nghệ, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác như độ bền bọt, độ dắng

 Thiết bị động lực của nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh cơ bản

đã đến thời gian đại tu; chi phí vận hành (điện…) thường hơn của nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương từ 25- 30%, vì vậy đòi hỏi nhiều

công để sửa chữa; Thiết bị của nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương sau gần 3 năm vận hành cũng đã đến thời gian duy tu, thay thế nhiều

bộ phận

Thuận lợi:

Sự đoàn kết nhất trí trong hàng ngũ lãnh đạo Công ty, nhà máy, các

bộ phận; sự chỉ đạo thường xuyên của thường trực HĐQT, sự nhiệt tình và năng lực cá nhân của từng CB, CNV đã góp phần tạo sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

Giá cả vật tư, NVL 6 tháng cuối năm có điều chỉnh giảm; tiêu thụ bia 6 tháng cuối năm tăng nên 2 dây chuyền chiết chai của nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh vận hành đạt 70-80% công suất, góp phần giải quyết công việc cho số lao động tại phân xưởng; ổn định thu nhập và tư tưởng cho người lao động;

TH KH SSKH

2009 (%)

TH KH SSK

H

2009 (%)

2009 2009 2009 2009 2009 2009

1 S n l ng ản lượng ượng Tri u lít ệu lít 63.8 57.5 111% 102.9 86.0 120% 166.7 143.5 116%

2 T ng doanh thu ổng doanh thu Tri u VND ệu lít 791,61

4 L i nhu n tr c ợng ận trước ước

thuế TTĐB Tri u VNDệu lít 81,003 50,365 161% 158,300 67,304 235% 239,303 117,669 203%

5 Thu TNDN ế TTĐB Tri u VND ệu lít 4,282 3,823 112% - 137 0% 4,282 3,960 108%

6 L i nhu n sau thu ợng ận trước ế TTĐB Tri u VND ệu lít 76,720 46,542 165% 158,300 67,167 236% 235,021 113,709 207%

7 Laođ ngBQtrong n m ộp Thuế TTĐB ăm Ng i ười 145 126 278

8 Thu nh p ận trước

BQ(ng/thng) Tri u VNDệu lít 3.9 4.5 4.2 4.5 93%

10 Thu nh p / c ph n ận trước ổng doanh thu ần ĐBồng ng 8,308

11 Qu khen th ng ỹ khen thưởng ưởng %/ LNST 3%

2.1 Điều hành kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư, NVL

 Công ty đã tổ chức việc điều hành sản xuất trên cơ sở kế hoạch

động, vừa đảm bảo giao hàng kịp thời, vừa duy trì mức tồn kho

thành phẩm và NVL hợp lý Bộ phận Kế hoạch – vật tư có nhiều cố gắng trong điều phối giao hàng, đảm bảo chai két vỏ phục vụ sản

xuất liên tục;

 Phòng kỹ thuật của 2 nhà máy thường xuyên giám sát quy trình

công nghệ, duy trì và nâng cao hiệu suất thu hôi ở các công đoạn Duy trì định mức tiêu hao NVL bằng định mức của nhà máy và thấp hơn định mức chung của các nhà máy trong Tổng công ty

 Tổ chức thường xuyên các buổi giao ban hàng tuần tại từng nhà

máy, các buổi họp chuyên sâu về sản xuất, công nghệ với sự tham gia của cán bộ 2 nhà máy góp phần làm sáng tỏ và giải quyết nhiều vấn đề công nghệ phức tạp, tiết kiệm nhiều cho công ty;

2) Công tác kế hoạch, điều hành và quản lý sản xuất

 Công tác quản lý nhân sự, đào tạo tại phân xưởng đã thực hiện chặt chẽ Công tác thống kê, báo cáo tiến hành thường xuyên phục vụ tốt công tác hạch toán và theo dõi định mức trong nhà máy và toàn

công ty, tuy nhiên việc cảnh báo các trường hợp có số liệu bất

thường chưa được thực hiện liên tục Công ty thực hiện thường

xuyên công tác kiểm kê, kiểm soát NVL tồn kho tránh thất thoát

trong quản lý và sản xuất;

 Việc sáp nhập 2 phân xưởng nấu và lên men- lọc tại nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh chưa được thực hiện xong Hoàn thành

việc phân công lại nhân viên vận hành và quản lý thiết bị tại các

phân xưởng chiết của 2 nhà máy

 Tuy nhiên công tác giám sát của các cấp quản lý, nhất là tại các ca trực tối đôi khi còn lỏng lẻo, dẫn đến các lỗi vi phạm trong quá trình trực tại cả 2 nhà máy Cán bộ quản lý nhiều khi chưa sâu sát, nhất là trong thời gian nghỉ, ngày nghỉ lễ tết;

Thường xuyên thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thiết bị trong toàn nhà máy phục vụ sản xuất liên tục; Tuy nhiên

việc sửa chữa còn mang tính chất khắc phục sự cố, chưa chủ động trong công tác duy tu, vì vậy thời gian dừng máy sự cố còn nhiều, hiệu suất xử dụng thiết bị tuy có khá hơn năm 2008, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục;

Từng bước có những cải tiến để nâng cao hiệu quả khai thác

MMTB; hiệu suất thu hồi chung đạt 95.75%- BD ( 95.24 % HQ) vượt so với 2008 là 2.07 ( 1.88)%

2.2 Công tác quản lý thiết bị, quy trình công nghệ và hiệu suất thu hồi bia:

Hai nhà máy thực hiện đúng quy trình công nghệ theo quy

định và kịp thời điều chỉnh theo khuyến cáo của Ban kỹ thuật TCTy;

 Tuy nhiên công tác dự phòng vật tư thay thế đã thực hiện

nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến dừng máy lâu khi xảy ra sự cố

Việc bổ sung hồ sơ hoàn công vào tài liệu kỹ thuật làm chưa tốt,

vì vậy chưa phát huy được giá trị tra cứu khi sửa chữa; Đội ngũ nhân lực thực hiện công tác bảo trì còn thiếu và yếu về kinh

nghiệm;

 Công ty luôn đặt nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chất lượng lên

hàng đầu Tất cả các NVL trước khi nhập kho đều được KCS kiểm tra chặt chẽ và chi cho phép xử dụng khi có kết luận đạt;

Nhìn chung tại 2 nhà máy tại tất cả công đoạn sản xuất đều xây

dựng các điểm kiểm soát, quy định tần suất kiểm soát đảm bảo

kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo quy định của TCTy Trang bị bổ sung đầy đủ các thiết bị PTN theo yêu cầu của BKT; Trước tình hình không ổn định chất lượng của Hoablon đầu vào,

100% tank bia LMP đều được kiểm tra dộ đắng trước khi lọc; Công

ty cũng yêu cầu các nhà máy áp dụng biểu mẫu theo dõi tank lên

men từ khâu nấu đến khâu lên men và có kế hoạch lọc cụ thể cho từng tank lên men;

2.3Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng:

 Về chất lượng bia:

 Tại nhà máy bia Sài Gòn - Bình Dương trong năm 2009 100% các

lô bia thành phẩm đạt yêu cầu xuất hàng; Tuy nhiên kết quả cảm

quan 2 loại bia 333 và 355 chưa ổn định và chưa cao

 Tại nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh cuối tháng 6, đầu tháng 7

có 11 lô bia 355 và 10 lô bia 333 không đạt chỉ tiêu độ đắng; Tháng

8 có 3 lô bia 355 không đạt chỉ tiêu air và tháng 12 có 1 lô bia 355 không đạt chỉ tiêu độ bền bọt; Bia special 330 có 7 lô không đạt chỉ tiêu độ bền bọt Các lô bia trên đã được xuất tiêu thụ, loại trừ 2 lô tự

xử lý;

 Trước tình hình có nhiều lô hàng chưa đạt chỉ tiêu chất lượng,

Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, đi các nhà máy bạn

học tập cũng như yêu cầu cán bộ của BKT TCTy phối hợp phân tích tìm nguyên nhân ở tất cả các khâu, từ NVL đầu vào đến kiểm sáot chất lượng đầu ra để nâng chất lượng bia thành phẩm;

 Các phòng thí nghiêm của bộ phận KCS duy trì tốt chế độ kiểm tra giảm của công ty, ngoài ra còn xây dựng thêm một số điểm kiểm tra

để đảm bảo kiểm soát chất lượng chặt chẽ các công đoạn sản xuất

 Công ty cũng đang yêu cầu Phòng kỹ thuật 2 nhà máy liên hệ với BKT TCTy tổ chức lớp huấn luyện nhân viên KCS về thực hiện

cảm quan bia, đồng thời thống nhất phương pháp đo các chỉ tiêu hóa

lý để đảm bảo quản lý chính xác chất lượng bia thành phẩm;

 Tại các nhà máy đều nghiêm túc thực hiện việc thống kê công nghệ hàng tháng ở tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật từ bán thành phẩm tới thành phẩm, qua đó đánh giá các biến động về các chỉ tiêu kỹ thuật để có biện pháp khắc phục kịp thời

Trước tình hình tăng cường kiểm soát của các cơ quan chức năng về môi trường, bước vào năm 2009, công ty chủ trương tập trung hết

nỗ lực để hoàn tất hồ sơ về bảo vệ môi trường cho hai nhà máy, cụ thể: hoàn thành và được Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường; Thực hiện dăng ký chủ nguồn chất thải và xin cấp Giấy phép khai thác

nước ngầm cũng như ký Hợp đồng và thực hiện giám sát, Báo cáo giám sát định kỳ môi trường tại 2 nhà máy theo quy định của pháp luật

 Hoàn thiện quy trình vận hành và xử lý nước thải cho 2 nhà máy, điều chỉnh chế độ vận hành, tiết giảm chi phí hóa chất xử ly ( đặc biệt là tại nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương đã tiết giảm toàn bộ axít để điều chỉnh PH)

2.4 Công tác bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí

 Phòng kỹ thuật 2 nhà máy lấy bộ phận xử lý nước thải làm trung tâm kiểm soát lượng nước xử dụng trong nhà máy; đã tiến hành lắp đồng hồ điện, nước tại các hộ sử dùng, vì vật tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý nước ( Hoàng Quỳnh giảm lượng nước xử dụng từ khoảng 500-600 m3/ ngày đêm; Bình Dương khoảng 300-400 m3/ ngày

đêm);

 Đã tiến hành lấy mẫu phân tích và có kết quả xác nhận bùn thải của

Hệ thống xử lý nước thải tại 2 nhà máy không có các chất độc hại

và hiện đang làm đơn đề nghị đưa bùn thải ra khỏi danh mục chất thải độc hại của nhà máy;

 Các thiếu sót còn tồn tại tại 2 nhà máy là xử lý khói lò hơi ( hiện có lượng SO2 hơn gấp 2 lần tiêu chuẩn); Để giải quyết vấn đề này,

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Tiến thành đầu tư Hệ thống lò hơi sinh học, không những cho phép giải quyết dứt điểm vấn đề xả thải vượt tiêu chuẩn, mà còn sẽ tiết kiệm cho công ty hàng thàng

gần 1 tỷ đồng ( cho cả 2 nhà máy);

2.5 Công tác duy trì và áp dụng hệ thống ISO

 Hệ thống ISO dược duy trì và thực hiện nghiêm túc Kết quả kiểm tra định kỳ của DNV cho kết quả tốt đối với hai nhà

máy Hiện 2 nhà máy đang làm việc với tư vấn về triển khai

hệ thống HACCP;

 Tuy nhiên việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO chưa thực

sự là công cụ cải tiến thường xuyên để tiết giảm các chi phí

ẩn, nâng cao hiệu quả SXKD; Việc thực hiện các quy trình đôi lúc mang tính hình thức, chưa thực sự là công cụ quản lý;

2.6 Công tác thống kê và hạch toán kế toán,

quản lý tài chính

Công tác hạch toán kế toán thực hiện thường xuyên, liên tục và cơ bản đảm bảo quy định thời gian cũng như tính chính xác Công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu thực hiện đúng quy định, không để thất thoát, nhầm lẫn tiền của công ty Các khoản chi của công ty về cơ bản đươc thực hiện tiết kiệm, rõ ràng, đúng quy định

 Công tác thống kê và phân tích tài chính, quản lý định mức chi phí

cơ bản cung cấp được các số liệu cho công tác quản trị, tuy nhiên chưa thực sự là công cụ kiểm soát nội bộ nhằm quản lý và tiết giảm chi phí;

 Chưa tận dụng được công cụ bảo hiểm để giảm chi phí thay thế đột xuất;

 Công ty cũng đã thực hiện quy định về trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư 1 tỷ 995 triệu đồng

 Công ty cũng đã hoàn thành việc quyết toán thuế, xử lý các vấn

đề tài chính liên quan đến giải thể Công ty CP Hoàng Quỳnh; Để chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế, Công ty cũng đã chủ động mời cục thuế quyết toán thuế đến hết năm 2008;

2.7 Công tác đầu tư:

Các dự án mà công ty đầu tư:

 Dự án Nhà máy Bao bì SABECO – SÔNG LAM: hiện 2 dây chuyền

đã vào sản xuất ổn định;

 Dự án Nhà máy bia Sài Gòn – Phủ Lý: đang trong giai đoạn cuối,

dự kiến tháng 05/2010 sẽ ra bia;

 Dự án Nhà máy bia Sài Gòn – Hà Nội: đang hoạt động và dần

nâng công suất;

 Dự án xây dựng tại Hà Nội: đang nghiên cứu chọn thời điểm thực hiện

 Dự án của Cty Hoàng Hải: đang có khó khăn trong việc cấp giấy chủ quyền vì liên quan đến pháp luật, có nguy cơ là nợ khó đòi.

và đang chờ máy về để thay thê hệ thống máy lạnh; Đầu tư thêm

01 hệ thống xử lý nước tại công suất 50m3/h; Công ty cũng đã ký hợp đồng mua hơi để tiết giảm chi phí và xử lý ô nhiễm; trước

mắt đầu tư tại Bình Dương;

 Công tác Hành chánh văn phòng cơ bản đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất và theo quy định của Pháp luật Đã tham mưu cho

TGĐ và GĐ nhà máy ra các văn bản liên quan đến vấn đề quản lý nhằm duy trì và củng cố trật tự, an toàn và vệ sinh tại nhà máy;

 Công tác hành chính quản trị : Đã thực hiện được các nhiệm vụ tổ chức quản lý nhân lực và phương tiện làm việc; Quản lý tài sản; Tổ chức, phục vụ hội họp, hội nghị, tiếp khách của Công ty; Truyền

đạt, thông báo, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc và HĐQT; tổ chức bảo trì trang thiết bị phục vụ văn phòng và sửa chữa nhà xưởng

2.8 Công tác hành chính – quản trị

 Cả 2 nhà máy tổ chức tốt công tác vệ sinh khu vực, chăm sóc cây xanh, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình xây dựng, đảm bảo cho sản xuất và phục vụ hoạt động của nhà máy; Đã xây dựng tiêu chí đánh giá về vệ sinh và tổ chức thường xuyên chấm điểm thi đua; Tuy nhiên đã đến thời hạn sửa chữa, vì vậy khối lượng công việc

vệ sinh và duy tu, sửa chữa nhiều nên cần cố gắng hơn để duy trì

nhà máy thật sự xanh- sạch- đẹp như tiêu chí đầu năm xây

dựng;

 Công tác tổ chức nhân sự , Lao động tiền lương: Tổ chức theo dõi, quản lý chất lượng lao động, Kịp thời tuyển dụng, tổ chức

đào tạo, học việc và sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu sản

xuất; Quản lý ngày công lao động; tính toán tiền lương hàng

tháng cho CB- CNV Công ty công ty đúng hạn thực hiện các

chính sách xã hội đối với CNV-LĐ đúng theo quy định của Pháp luật

 Công tác Bảo vệ, PCCC : Về cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh cho

người và tài sản trong Công ty Thường xuyên phối hợp với CA

PCCC để tập huấn và diễn tập về PCCC và an toàn lao động Quản lý chặt chẽ chất dễ nổ, dễ cháy và độc hại Thường xuyên họp rút kinh nghiệm với bộ phận bảo vệ, vì vậy cơ bản công tác đảm bảo an toàn tại nhà máy thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất cắp;

 Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động cho người lao động Đảm bảo tốt chất lượng và vệ sinh ATTP bữa ăn giữa ca của công nhân.

 Công ty tận dụng số lao động dôi thừa để tổ chức vệ sinh máy, trồng rau, nuôi cá để cải thiện đời sống

 Nhìn chung, công tác quản trị hành chính đảm bảo tốt cho hoạt động thường xuyên của 2 nhà máy Tuy nhiên công tác kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận tuân thủ các quy định còn chưa liên tục Việc nắm chất lượng nhân sự chưa sâu, đôi khi còn giải quyết công việc trên cơ sở tình cảm Chưa kiểm soát tốt việc sử dụng lao động, nhất là trong thời gian máy nghỉ xử dụng công nhân đi làm các công tác khác ( Hoàng Quỳnh);

PHÂN II

CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN

NĂM 2010

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2010: Năm 2010 song

song với những thuận lợi, thì vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức và điều hành SXKD:

Bước vào đầu năm 2010 kinh tế thế giới và Việc Nam đang phục hồi, tuy nhiên nguy cơ lạm phát tăng cao dẫn đến giá cả NVL đầu vào có nhiều khả năng chỉnh lên, làm giảm hiệu quả SX-KD;

Chất lượng NVL chính đầu vào (malt, houblon) không ổn định, dẫn đến chất lượng bia thành phẩm không ổn định;

MMTB đến thời kỳ đại tu, thay thế, vì vậy nguy cơ xảy ra sự cố dừng máy, gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả SX-KD;

BKT TCTy tính toán công suất thiết bị giảm, việc giao chỉ tiêu SX thấp hơn dẫn đến nguy cơ hiệu suất sử dụng thiết bị thấp, dôi dư lao động phân xưởng;

Việc KCS nhà máy chưa hoàn toàn tự làm chủ công việc cảm quan bia thành phẩm dẫn đến rủi ro trong quản lý chất lượng bia thành phẩm;

Việc công ty tiếp nhận lại số lao động giản đơn làm việc tại các bộ phận tạo phức tạp hơn trong công tác quản lý;

Tình hình nội bộ trong SABECO cũng như quy trình làm việc hiện tại của các Ban ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty;

Khó khăn: