KỊCH BẢN DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 05 PHAN VĂN TOÀN

THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒACảnh sát tư pháp:Dẫn giải các bị cáo đến ngồi ghế xếp sẵn phía sau vành móng ngựa và trực tiếp bảo vệ phiênTòa.Thư ký: Yêu cầu mọi người trong phòng xử án giữ trật tự. Trước khi hội đồng xét xử làm việc.Mời những người được triệu tập ngồi lên hàng ghế đầu.Yêu cầu cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo bước lên trước vành móng ngựa.Yêu cầu bị cáo, những người được triệu tập xuất trình CMND. Yêu cầu luật sư bào chữa bảo vệ xuất trình giấy chứng nhận.Tôi Trần Thị Linh, thư ký phiên tòa sẽ phổ biến nội quy và đề nghị mọi người chấp hành.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNỘI QUY PHIÊN TÒAMọi người trong phòng xử án đều phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, khi được hỏi và khi tuyên án.Đương sự và tất cả mọi người trong phòng xử án phải để điện thoại di động ở chế độ rung. Cấm mang vũ khí, các chất gây cháy nổ vào phòng xử án.Những người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. Người trình bày ý kiến phải đứng khi được hỏi, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để trình bày.Những người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập để xét hỏi.Những người vi phạm trật tự phiên tòa thì tùy trường hợp cụ thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xét xử hoặc bị bắt giữ.Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án, đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy.Chủ toạ: Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2012, Tòa án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về tội “tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 BLHS, tôi thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) tôi tuyên bố khai mạc phiên toà, sau đây tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử (QĐXX), mời mọi người trong phòng xử án ngồi xuống trừ bị cáo.TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠNTỈNH BÌNH ĐỊNHSố: 11(x+1) HSST QĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc An Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm (x+1).QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ(Thay quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06(x+1)HSST QĐ ngày 114(x+1))TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ vào các điều 39, 176 và điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đã thụ lý số 06(x+1)HSST ngày 63(x+1).QUYẾT ĐỊNHI. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo:Phan Văn Toàn Sinh ngày: 303(x43).Trú tại: Số nhà 17 Trần An Tư, Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.Nghề nghiệp: Công nhân viên chức.Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn truy tố về tội: “Tham ô tài sản”Theo khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự.Thời gian mở phiên toà: 7 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm (x+1).Địa điểm mở phiên toà: Trụ sở Toà án nhân dân huyện An Nhơn.Vụ án được xét xử công khai.II. Những người tiến hành tố tụng: Thẩm phán Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Ngọc Ẩn. Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Toàn Thắng 2. Ông Lưu Thanh Phong Thư ký toà án: Trần Thị Linh Kiểm sát viên tham gia phiên toà: bà Trần Minh ThưIII. Những người tham gia tố tụng: Bị can Phan Văn Toàn Sinh ngày: 30 tháng 3 năm (x42) Đại diện cho cơ quan bị hại Ông Trương Thanh Bình Phó Giám đốc Người làm chứng:1. Lê Thị Mai – Sinh năm :(x44)Trú tại: Phú Sơn – Nhơn Hoà – An Nhơn Bình Định.2. Phạm Đông – Sinh năm: 1965Trú tại: Hoà Hội, Cát Hanh, Phù Cát Bình Định3. Hà Kim Phê – Sinh năm: (x28)Trú tại: Luật Chánh Phước Hiệp Tuy Phước.4. Phan Ngọc Thắng Sinh ngày: 19 tháng 2 năm (x47)Trú tại: Phú Sơn Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định5. Trần Thị Mai Sinh ngày: 20 tháng 10 năm (x42)Trú tại: An Dõng Bình Thành Tây Sơn Bình ĐịnhLuật sư bảo vệ: ông Lê Văn Phúc VP LS Sông Hậu Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ, Luật sư bào chữa: ông Nguyễn Văn Nuôi Đoàn Luật sư Cần Thơ

DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM

PHẦN I THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

*Cảnh sát tư pháp:

Dẫn giải các bị cáo đến ngồi ghế xếp sẵn phía sau vành móng ngựa và trực tiếp bảo vệ phiênTòa

*Thư ký: Yêu cầu mọi người trong phòng xử án giữ trật tự Trước khi hội đồng

xét xử làm việc

Mời những người được triệu tập ngồi lên hàng ghế đầu

Yêu cầu cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo bước lên trước vành móng ngựa

Yêu cầu bị cáo, những người được triệu tập xuất trình CMND Yêu cầu luật sư bào chữa/ bảo vệ xuất trình giấy chứng nhận

Tôi Trần Thị Linh, thư ký phiên tòa sẽ phổ biến nội quy và đề nghị mọi người

chấp hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI QUY PHIÊN TÒA

Mọi người trong phòng xử án đều phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét

xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, khi được hỏi và khi tuyên án

Đương sự và tất cả mọi người trong phòng xử án phải để điện thoại di động ở chế độ rung Cấm mang vũ khí, các chất gây cháy nổ vào phòng xử án

Những người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép

Người trình bày ý kiến phải đứng khi được hỏi, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để trình bày

Những người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập để xét hỏi

Những người vi phạm trật tự phiên tòa thì tùy trường hợp cụ thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xét xử hoặc bị bắt giữ Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án, đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy

*Chủ toạ: Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2012, Tòa án

nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về tội “tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 BLHS, tôi thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) tôi tuyên bố khai mạc phiên toà, sau đây tôi công bố quyết định đưa vụ

án ra xét xử (QĐXX), mời mọi người trong phòng xử án ngồi xuống trừ bị cáo.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 11/(x+1)/ HSST -QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm (x+1).

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ (Thay quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/(x+1)/HSST - QĐ ngày

11/4/(x+1)) TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ vào các điều 39, 176 và điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đã thụ lý số 06/(x+1)/HSST ngày 6/3/(x+1)

QUYẾT ĐỊNH

I Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo:

Phan Văn Toàn - Sinh ngày: 30/3/(x-43).

Trú tại: Số nhà 17 Trần An Tư, Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Nghề nghiệp: Công nhân viên chức

Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn truy tố về tội: “Tham ô tài sản”

Theo khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự

Thời gian mở phiên toà: 7 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm (x+1)

Địa điểm mở phiên toà: Trụ sở Toà án nhân dân huyện An Nhơn

Vụ án được xét xử công khai

II Những người tiến hành tố tụng:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Ngọc Ẩn.

- Hội thẩm nhân dân: 1 Ông Nguyễn Toàn Thắng

2 Ông Lưu Thanh Phong

- Thư ký toà án: Trần Thị Linh

- Kiểm sát viên tham gia phiên toà: bà Trần Minh Thư

III Những người tham gia tố tụng:

* Bị can Phan Văn Toàn Sinh ngày: 30 tháng 3 năm (x-42)

* Đại diện cho cơ quan bị hại Ông Trương Thanh Bình - Phó Giám đốc

* Người làm chứng:

1 Lê Thị Mai – Sinh năm :(x-44)

Trú tại: Phú Sơn – Nhơn Hoà – An Nhơn - Bình Định

2 Phạm Đông – Sinh năm: 1965

Trú tại: Hoà Hội, Cát Hanh, Phù Cát - Bình Định

3 Hà Kim Phê – Sinh năm: (x-28)

Trú tại: Luật Chánh - Phước Hiệp - Tuy Phước

4 Phan Ngọc Thắng - Sinh ngày: 19 tháng 2 năm (x-47)

Trú tại: Phú Sơn - Nhơn Hoà - An Nhơn - Bình Định

5 Trần Thị Mai - Sinh ngày: 20 tháng 10 năm (x-42)

Trú tại: An Dõng - Bình Thành - Tây Sơn - Bình Định

Luật sư bảo vệ: ông Lê Văn Phúc - VP LS Sông Hậu- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ,

Luật sư bào chữa: ông Nguyễn Văn Nuôi - Đoàn Luật sư Cần Thơ

IV Vật chứng đưa ra xem xét tại phiên toà: Không

Nơi nhận:

VKS huyện;

Bị cáo;

Đương sự;

Lưu.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Đảm (đã ký và đóng dấu)

Cho bị cáo ngồi xuống

*Chủ tọa: Yêu cầu thư ký báo cáo danh sách những người tham gia tố tụng

được Toà án triệu tập đến dự phiên toà hôm nay.

Thư ký: Những người tham gia tố tụng được Tòa triệu tập có mặt tại phiên tòa

bao gồm:

Bị cáo Phan Văn Toàn (có mặt)

Nguyên đơn dân sự: Ông Trương Thanh Bình - Phó Giám đốc phụ

trách làm đại diện (có mặt)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Lê Thị Mai (kế toán) (có mặt) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Phạm Đông (thủ kho kiêm thủ

quỹ) (có mặt)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Hà Kim Phê (kế toán viên) (có

mặt)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Phan Ngọc Thắng (bảo vệ) (có

mặt)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Trần Thị Mai (Mua bán hạt

điều, vỏ hạt điều tự do) (có mặt)

Luật sư bảo vệ: Lê Văn Phúc (có mặt) Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Nuôi (có mặt)

Đem CM thư và giấy tờ có liên quan xuất trình lên chủ toạ

*Chủ tọa: ngồi

Tiến hành kiểm tra căn cước, phổ biến quyền và nghĩa vụ cho những người tham

gia tố tụng

Chủ tọa: Sau đây tôi giải thích quyền - nghĩa vụ của các bị cáo và bị hại: (Chủ tọa yêu cầu các bị cáo và bị hại đứng lên)

1 Quyền:

-Quyền thay đổi thành phần HĐXX và người tiến hành tố tụng khác (Nếu xét thấy một trong những thành viên của HĐXX hay người THTT vụ án xét xử không được công bằng, khách quan thì một trong hai bên có quyền yêu cầu thay đổi thành viên đó; việc thay đổi do HĐXX quyết định).

-Quyền tự mình hay nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa (đói với bị cáo), bảo vệ quyền lợi ích hợp phápcủa mình (đối với bị hại).

-Quyền cung cấp thêm chứng cứ, xét thêm chứng cứ và đề xuất những yêu cầu.

-Quyền tranh luận tại phiên tòa.

-Đối với bị cáo có quyền nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án -Quyền kháng cáo bản án (Nếu các bị cáo và bị hại xét thấy quyết định của Tôà án chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của mình thì có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đơn kháng cáo nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm)

2 Nghĩa vụ:

-Phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa và HĐXX, không được cải vã gây mất trật tự phiên tòa.

-Không được dung lời lẻ nhục mạ, xúc phạm nhau.

-Trả lời những câu hỏi của HĐXX đặt ra.

-Chấp hành nội quy phòng xử án.

-Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án.

* Chủ tọa

Hỏi: Đại diện KSV có ý kiến gì về phần thủ tục không? Hay có yêu cầu HĐXX

triệu tập thêm người làm chứng hoặc đưa ra tài liệu, chứng cứ gì khác để xem xét tại phiên toà không?

Đáp: VKS không có yêu cầu.

Đáp: Bị cáo không có yêu cầu thay đổi.

Hỏi: Phía bị cáo, bị hại và những người được triệu tập tại phiên tòa có ai có ý

kiến gì hay có đề nghị thay đổi ai không?

Đáp: tôi không có ý kiến gì.

Hỏi: Các vị luật sư có ý kiến gì về phần thủ tục không?

Đáp: thưa HĐXX, chúng tôi không có ý kiến gì.

*Chủ tọa: Nếu như không có ai có ý kiến gì về phần thủ tục phiên toà Tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi.

PHẦN II PHẦN XÉT HỎI VÀ THẨM VẤN CÔNG KHAI TẠI PHIÊN TÒA

* Chủ tọa: Yêu cầu KSV công bố bản cáo trạng.

Bị cáo đứng dậy!

*Kiểm sát viên: tôi, Trần Minh Thư, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, công bố bản cáo trạng số: 38/KSĐT -TA ngày 2 tháng

3 năm (x+1) của Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

VKSND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

AN NHƠN Số: 38/KSĐT -TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Nhơn, ngày 2 tháng 3 năm (x+1).

CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN

Căn cứ các điều 36, 166, 167 của Bộ luật tố tụng hình sự

Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 và quyết định khởi tố bị can số 44 cùng ngày 5/12/(x) của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện

An Nhơn

Đối với: Phan Văn Toàn

Về tội: “Tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau;

Ngày 26/6/(x-4), Xí nghiệp khai thác chế biến đá và lâm sản xuất khẩu Bình Định (đóng trên địa bàn xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn, Bình Định), ký kết hợp đồng lao động với Phan Văn Toàn về công tác phòng kế hoạch; sau đó, Xí nghiệp trực thuộc Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn

Ngày 19/2/(x-3) Công ty quyết định Phan Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc

Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu Trong quá trình giữ cương vị Phó Giám đốc Xí nghiệp Phan Văn Toàn đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ bán vỏ đào thu tiền bỏ ngoài sổ sách Xí nghiệp, để tham ô tài sản nhà nước như sau:

- Khoảng tháng 7/(x-3) ông Võ Văn Có - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Lam Sơn đau, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn, Phan Văn Toàn chỉ đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (Tạm ứng không chứng từ) 2.200.000 đồng đi thăm ông Có

- Tháng 11/(x-3), Phan Văn Toàn chỉ đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 2.800.000 đồng mua 2 con bò phục vụ cho cán bộ, nhân viên Xí nghiệp ăn tết Sau đó, tháng 11/(x-3), Toàn chỉ đạo Mai và Đông bán 03 xe vỏ hạt đào thu được 3.096.000 đồng, bỏ ngoài sổ sách Xí nghiệp, để trả lại quỹ tiền tạm ứng trên, rồi lập bản kê theo dõi riêng

- Khoảng ngày 24 hay 25/12/(x-3) (âm lịch), Phan Văn Toàn chỉ đạo Lê Thị Mai

kế toán và Pham Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 10.000.000 đồng cho Phan Văn Toàn nhận mua quà tết cho cán bộ Công ty xuất nhập khẩu Lam Sơn Sau khi đã nhận được tiền, Toàn đã chi tiêu cho cá nhân hết ố tiền trên Sau đó, năm (x-2) Phan Văn Toàn chỉ đạo Lê Thị Mai và Phạm Đông bán tiếp 10 xe vỏ hạt đào thu được 11.912.000 đồng bỏ ngoài sổ sách Xí nghiệp để khấu trừ tiền Toàn đã chiếm đoạt rồi đưa vào bản kê theo dõi riêng (BL số 50+51+132 )

- Ngày 3/4/(x-1) Công ty xuất nhập khẩu Lam Sơn kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu đã phát hiện ra Xí nghiệp bán 13 xe vỏ hạt đào bỏ ngoài quỹ, đã làm công văn báo cáo phòng cảnh sát điều tra công an kinh tế và chức vụ tỉnh Bình Định, xác minh, kết luận xử lý đối với Toàn Trong quá trình phòng cảnh sát điều tra kinh tế và chức vụ làm việc với Phan Văn Toàn khai nhận đã chiếm đoạt tài sản của Xí nghiệp, tự nguyện nộp lại cho Công ty xuất nhập khẩu Lam Sơn 10.000.000 đồng (BL số 26)

Từ những tình tiết và chứng cứ nêu trên;

KẾT LUẬN

Hành vi nêu trên của Phan Văn Toàn đã trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu

và hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài sản và quản lý tài chính Phan Văn Toàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cho kế toán, thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu bán 13 xe vỏ hạt đào, thu tiền bỏ ngoài sổ sách Xí nghiệp, để Toàn chiếm đoạt cá nhân 10.000.000 đồng

Hành vi trên của Phan Văn Toàn đã phạm tội tham ô tài sản nên cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự

Như vậy có đủ căn cứ để kết luận bị can có lý lịch sau đây phạm tội như sau:

Họ và tên: Phan Văn Toàn

Sinh ngày 30/3/(x-43)

Sinh quán: Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: Số nhà 17 Trần An Từ, Lý Thường Kiệt,, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu Hiện nay làm công nhân Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, Phó văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, cơ quan tại Đà Nẵng

Con ông: Phan Cải – sinh năm : (x-84) (chết);

Con bà: Đặng Thị Thân – sinh năm : (x-84) (chết)

Anh ruột: 7 người

Vợ: Đinh Thị Cũng – Sinh năm (x-42), hiện công tác tại Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn, Bình Định

Con : 2 đứa: Lớn: 15 tuổi, nhỏ 9 tuổi

Tiền án, tiền sự: chưa

Phan Văn Toàn bị khởi tố vào ngày 5/12/(x) đang tại ngoại

Hành vi nêu trên của Phan Văn Toàn đã phạm tội : “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự

Tại khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự về tội: “Tham ô tài sản” quy định.

“1 Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đâu thì bị phạt tù

từ hai năm đến 7 năm

Gây hậu quả nghiêm trọng

Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm

Đã bị kết án ”

Đối với Lê Thị Mai kế toán và Phạm Đông thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu đã có hành vi trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính Song Lê Thị Mai và Phạm Đông không có mục đích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, không vụ lợi cá nhân, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Nhơn xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Mai và Đông là phù hợp với pháp luật

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện An Nhơn để xét xử bị can Phan Văn Toàn về tội: “Tham ô tài sản” theo khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự đã viện dẫn trên

Kèm theo cáo trạng là hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ 1 đến 159 tờ

Nơi nhận:

VKSND tỉnh B.Định

(P1)

CQĐT huyện;

Bị can (tống đạt);

TAND huyện (để xét xử)

HS- KSĐT;

Lưu.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN

Lê Phi Hoàng (đã ký và đóng dấu)

Chủ tọa (Nguyễn Ngọc Ẩn) hỏi bị cáo Phan Văn Toàn:

Hỏi: Bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố hay chưa?

Đáp: Thưa toà, bị cáo đã nghe rõ ạ!

* Hỏi: Bị cáo cho biết trong thời gian làm Phó giám đốc phụ trách xí nghiệp chỉ đạo trong việc bán vỏ điều phế phẩm như thế nào? Khách hàng bao gồm những ai, ở đâu?.

Đáp: Sau khi Giám đốc Công ty Thực phẩm xuất nhậu khẩu Lam Sơn ký hợp đồng mua bán vỏ điều phế phẩm với bà: Trần Thị Mai ở Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định, tôi giao cho Phòng kế hoạch cử anh Võ Thanh Giang và anh Nguyễn Thanh Sơn; Phòng kế toán cử anh Hà Kim Phê và anh Nguyễn Thành Thạo (chết) trực tiếp đo lấy định mức ban đầu; đo 1m3 vỏ điều cân quy đổi bằng 316 kg/1 m3 Sau đó bà Mai đưa xe 81K - 0518 đến hốt vỏ điều thì tiến hành đo thùng xe để lấy thể tích là 18,144 m3 x 316 kg/m3 = 5.733,504 kg

Từ định mức trên làm chuẩn bán vỏ điều cho bà Mai về sau mà không cần đo đếm lại Nhưng mỗi lần xe vào hốt vỏ điều phòng kế hoạch vẫn cử người ra kiểm tra theo định mức ban đầu, kiểm tra xong, phòng kế hoạch vào lập phiếu nghiệm thu, vào

sổ theo dõi, đưa phiếu nghiệm thu cho người mua vỏ điều, sang phòng kế toán để làm phiếu thu tiền Người mua vỏ điều nộp tiền cho thủ quỹ xong cầm phiếu thu ra trình cho

tổ bảo vệ trực cổng, ghi vào sổ theo dõi và cho xe ra cổng

Hỏi: bị cáo cho biết sổ theo dõi nghiệm thu vỏ điều phế phẩm để bán cho khách hàng từ năm (x-3) đến nay ai giữ?

Đáp : Việc nghiệm thu theo dõi bán vỏ điều phế phẩm cho khách hàng năm (x-3)

và (x-2), tôi giao cho anh Võ Thanh Giang – Phòng kế hoạch, đến tháng 4/(x-1) anh Giang xin nghỉ việc, tôi giao cho anh Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục theo dõi sổ sách và lập phiếu nghiệm thu bán vỏ điều cho khách hàng Khi anh Giang nghỉ việc, có bàn giao sổ sách lại cho anh Sơn hoặc phòng kế hoạch của Xí nghiệp không tôi không nắm được và các quyển sổ theo dõi nghiệm thu bán vỏ điều cho khách hàng từ năm (x-3) đến nay tôi không cất giữ Theo tôi nghĩ anh Giang hoặc anh Sơn cất giữ hoặc phòng

kế hoạch cất giữ

Hỏi: bị cáo cho biết từ trước đến nay việc bán vỏ điều phế phẩm tại Xí nghiệp có gây thất thoát, hoặc không hạch toán vào sổ sách hay không?

Đáp:Trong thời gian tôi được bổ nhiệm phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp từ ngày 1/2/(x-3) đến tháng 11/(x-1), trong thời gian này về hoạt động sản xuất kinh doanh cho Xí nghiệp cũng như quan hệ giao dịch với khách hàng cần nhiều khoản phải chi phí, nhưng kinh phí Công ty cho phép thì quá hạn hẹp Hơn nữa trong gia công hạt điều cho Công ty Toàn Lợi ở Bình Dương tôi cân đối thấy đạt hiệu quả cao nên tôi Toàn có trao đổi với chị Mai kế toán ứng tiền quỹ trước để chi phí giao dịch và phục vụ tết năm (x-2) rồi sau đó bán vỏ điều để ngoài sổ sách trừ dần gồm:

Chi cho anh Đông và anh Đàm đi mua hai con bò cho anh em công nhân ăn tết: 2.800.000 đồng

Chi thăm anh Có - Giám đốc ốm: 2.200.000 đồng

Chị Mai chi cho tôi 10.000.000 đồng

Số tiền mười triệu này tôi nói với chị Mai kế toán là để tôi chi quà tết cho anh

em trên Công ty nhưng thực tế là tôi dùng để chi phí giao dịch với khách hàng, vì lúc

đó rất cần giao dịch mới có khách hàng để có nguồn hàng phục vụ cho hợp đồng gia công của Xí nghiệp

Hỏi: bị cáo cho biết việc bỏ ngoài sổ sách 13 xe vỏ điều phế phẩm, số tiền: 15.008.000 đồng anh có chỉ đạo hay không? Ai thực hiện?

Đáp: Việc bỏ tiền bán vỏ điều phế phẩm ngoài sổ sách 13 xe với số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) là vào khoảng cuối năm (x-3), tôi có trao đổi trực tiếp với bà Lê Thị Mai – kế toán trưởng của Xí nghiệp như sau:

Lần thứ nhất vào khoảng tháng 12/(x-3), tôi có trao đổi với chị Mai là tạm ứng quỹ để mua hai con bò nhằm phục vụ ăn tết cho anh em công nhân tại Xí nghiệp một con và một con tặng cho Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn, rồi sau này lấy tiền bán vỏ điều phế phẩm trừ dần vào quỹ Sau đó chị Mai trao đổi lại với anh Phạm Đông (thủ quỹ) để chi tạm ứng tiền, anh Đông gọi anh Trương Thanh Đàm - tổ phó tổ sản xuất một của phân xưởng chế biến hạt điều cùng đi mua hai con bò với số tiền là: 2.800.000 đồng

Lần thứ hai, tôi nói với chị Mai đến quỹ tạm ứng tiền để đi thăm anh Có - Giám đốc Công ty bệnh đang nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh, chị Mai đến anh Đông thủ quỹ ứng tiền bỏ phong bì số tiền 2.000.000 đồng và mua nấm Linh chi 200.000 đồng Tổng cộng là 2.200.000 đồng đi thăm anh Có bệnh gồm: Tôi chị Mai kế toán, anh Bình -quản đốc phân xưởng, anh Bình – công đoàn của Xí nghiệp, anh Thịnh – phòng kế hoạch và anh đào lái xe Tất cả số người trên cùng đi nhưng việc bỏ phong bì 2.000.000 đồng chỉ có tôi, chị Mai và anh Đông thủ quỹ biết

Lần thứ ba, tôi cũng trao đổi với chị Mai đến anh Đông thủ quỹ ứng cho tôi 10.000.000 đồng để chi quà tết cho Công ty Chị Mai ứng tiền và đưa cho tôi 10.000.000 đồng Số tiền này tôi nói với chị Mai lag chi quà tết cho Công ty và nhờ chị

Đinh Thị Cũng lo phong bì để gửi Nhưng thực tế là tôi dùng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi ở Bình Dương là khách hàng gia công hạt điều của Xí nghiệp chứ không có chi phong bì tết cho anh em ở Công ty

Tổng cộng ba lần tạm ứng quỹ nêu trên là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), số tiền này tôi Toàn thống nhất với chị Mai là trừ dần vào việc bán vỏ điều phế phẩm không vào sổ sách

Hỏi: bị cáo nhận số tiền từ chị Mai 10.000.000 đồng dùng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi là chi cho ai? Tại đâu? Ai là những người biết việc này?

Đáp: Việc tôi dùng số tiền 10.000.000 đồng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi gồm:

Khoảng giữa tháng 4/(x-3), Công ty Toàn Lợi là đơn vị ký hợp đồng với Công ty giao hàng để Xí nghiệp gia công chế biến hạt điều, có cử anh Trần Văn Sương – là cán

bộ kỹ thuật của Công ty Toàn Lợi ra tại Xí nghiệp để giám sát việc gia công chế biến hạt điều của Xí nghiệp vì anh Sương là người quê ở Bình Định , có cha mẹ ở tại Phú Tài và chiều về lại Phú Tài, thời gian khoảng hơn 10 ngày nên tôi Toàn có đưa đón anh Sương ăn cơm, uống cà phê và thỉnh thoảng về Quy Nhơn có chiêu đãi ăn, uống bia hết khoảng 3.500.000 đồng Việc giao dịch này thỉnh thoảng có anh Thục - Giám đốc Công

ty, anh Quang - trưởng phòng kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu Lam Sơn biết

Trong quá trình gia công chế biến hạt điều cho Công ty Toàn Lợi, về mặt kỹ thuật của Xí nghiệp còn nhiều mặt hạn chế, cho nên tôi cùng anh Dũng – phó quản đốc phân xưởng chế biến hạt điều phụ trách kỹ thuật trực tiếp vào Công ty Toàn Lợi tại Bình Dương (kết hợp nhận nguyên liệu điều) để học tập về kỹ thuật chế biến Trong thời gian này tôi có mời anh Tám Đức - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Toàn Lợi cùng Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban nghiệp vụ để chiêu đãi hết khoảng 2.500.000 đồng Việc này tôi và anh Dũng biết

Để ký tiếp hợp đồng gia công chế biến hạt điều năm (x-2), tôi, chị Mai - kế toán, anh Giang – Phòng kế hoạch Xí nghiệp và anh Đào lái xe vào Công ty Toàn Lợi để bàn bạc cho việc ký kết hợp đồng Đợt này tôi chi hết khoảng 3.000.000 đồng

Tổng cộng ba lần chi nêu trên hết 9.000.000 đồng, còn lại 1.000.000 đồng tôi chi mừng đám cưới cho anh em công nhân của Xí nghiệp

Hỏi: bị cáo dùng số tiền 10.000.000 đồng để anh chi phí có các vấn đề như anh nêu trên, anh có báo cáo cho những người cùng tham gia biết là tiền bán vỏ điều để ngoài sổ sách không ?

Đáp:Toàn bộ số tiền 10.000.000 đồng tôi dùng để chi cho các nội dung mà tôi đã trình bày trên, tôi không có nói cho những người cùng tham gia biết, coi như số tiền đó

là của tôi và tôi tự chiêu đãi và không thanh toán lại với Xí nghiệp

Hỏi: chi phí giao dịch khách hàng tại sao không đưa vào chi phiếu cho xí nghiệp mà phải lấy tiền bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách?

Đáp: Vì việc chi phí giao dịch Công ty cho phép không đáp ứng được theo yêu cầu phát sinh Nếu đưa vào chi phí giao dịch tiếp khách thì số tiền tăng cao, Công ty không đồng ý nên tôi Toàn tự vận dụng số tiền 10.000.000 đồng như tôi đã trình bày trên để chi phí

Hỏi: việc anh dùng khoản tiền 10.000.000 đồng trong việc bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách để chi phí cho cá nhân trong quan hệ giao dịch anh thấy về trách nhiệm như thế nào?

Đáp: Việc tôi hướng cho chị Mai bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách để lấy tiền chi phí không thông qua tập thể Xí nghiệp là một việc làm hoàn toàn sai trong nguyên tắc

kế toán tài chính và việc sử dụng lại càng sai nên tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình trong số tiền bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách như tôi đã trình bày trên

Cho bị cáo Toàn ngồi xuống.

(chủ toạ) mời đại diện bên bị hạn anh Trương Thanh Bình đứng dậy!

Hỏi: Trong thời gian (x-3) cho đến (x-1) tại Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu ai là lãnh đạo? Lúc đó anh đang giữ chức vụ gì?

Đáp: Trong thời gian từ (x-3) đến (x-1) tại Xí nghiệp khai thác chế biến nông

lâm khoáng sản xuất khẩu thuộc Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn Ban Giám đốc chỉ có mình anh Phan Văn Toàn là Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp không

có ai nữa Lúc này tôi làm quản đốc phân xưởng chế biến hạt điều của Xí nghiệp

Đến tháng 12/(x-1) Phan Văn Toàn chuyển công tác đơn vị khác Lúc này bổ nhiệm anh Kiều Đức Quang - quyền Giám đốc đến tháng 11/(x) anh Quang thôi giữ chức quyền Giám đốc và bổ nhiệm tôi phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách chung Hiện này tại Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu trong Ban Giám đốc chỉ có mình tôi, không có ai nữa

Hỏi: Trong việc sai phạm của Toàn thì cho đến nay Toàn đã khắc phục hậu quả đó chưa? Anh có biết không?

Đáp: Việc vi phạm của Phan Văn Toàn đến nay tôi biết được anh Toàn đã mang

số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đem đến Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn nạp vào tháng 6/(x) cho đến nay

Hỏi: Anh đại diện cho Cơ quan bị hại, anh có yêu cầu và đề nghị gì việc trên?

Đáp: Qua sự việc Phan Văn Toàn vi phạm đến nay Toàn đã thấy được sai trái, tự nguyện khắc phục hậu quả, đem số tiền đó giao nộp cho Công ty tôi không có yêu cầu

và đề nghị gì nữa Xí nghiệp là đơn vị hạch toán báo sổ cho Công ty nên việc Toàn nộp

10 triệu đồng đó vào cho Công ty thì Xí nghiệp cũng không có còn đề nghị gì nữa

Mời anh Bình ngồi xuống!

Mời các vị hội thẩm tham gia đặt câu hỏi.

Hội thẩm nhân dân (Nguyễn Toàn Thắng) hỏi

Mời chị Lê Thị Mai đứng dậy!

Hỏi: Chị vào làm công tác ở Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ thời gian nào cho đến nay?

Đáp: Tôi vào làm ở ở Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ tháng 11/1984 cho đến nay Khi mới vào Xí nghiệp làm kế toán viên đến năm (x-13) là kế toán tổng hợp, cho đến tháng 2 /(x-3) - phụ trách phòng kế toán của Xí nghiệp, cho đến tháng 4/(x-1) có quyết định của Giám đốc Công ty phân công là kế toán trưởng, cho đến tháng 6/(x-1) bãi nhiệm kế toán trưởng và từ đó cho đến nay làm

kế toán tổng hợp của Xí nghiệp

Hỏi: Chị cho biết lý do gì mà Xí nghiệp bị phát hiện để ngoài sổ sách 13 xe

vỏ hạt điều

Đáp: Năm (x-1) tháng 4 Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn ra quyết định thành lập tổ kiểm tra về Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu kiểm tra quyết toán tài chính của Xí nghiệp năm (x-2) Từ đó đã phát hiện Xí nghiệp bỏ 13 xe bán vỏ hạt điều để ngoài sổ sách chi cho các khoản

Hỏi: Chị cho biết số tiền 10.000.000 đồng mà anh Toàn bảo chi mượn để chi quà tết cho văn phòng Công ty, việc này thực tế anh Toàn có chi hay không?

Đáp: Như tôi đã trình bày trên, số tiền 10.000.000 đồng mượn quỹ của Xí nghiệp đưa cho anh Toàn để mua quà tết cho văn phòng Công ty, sau khi anh Toàn nhận số tiền đó tôi cứ nghĩ là anh Toàn đã chi quà tết cho cán bộ văn phòng Công ty, tôi cũng không có hỏi anh Toàn việc đó đã chi hay chưa

Mời chị Mai ngồi xuống!

Mời anh Phạm Đông đứng dậy!

Hỏi: từ khi anh là thủ quỹ cho đến nay, có khi nào chi tiền quỹ mà không có chứng từ được phê duyệt của Giám đốc không?

Đáp: Khi tôi chi tiền từ quỹ của Xí nghiệp thì phải có chứng từ được Giám đốc

Xí nghiệp phê duyệt Chỉ có cho chị Lê Thị Mai - Kế toán trưởng mượn khoảng ba lần vào cuối năm (x-3) đầu năm (x-2) vì tôi nghe chị Mai nói với tôi là mượn theo ý kiến của anh Toàn - phó Giám đốc Xí nghiệp

Hỏi: anh trình bày rõ việc anh cho chị Mai mượn tiền quỹ, có chứng từ được Giám đốc Xí nghiệp phê duyệt hay không?

Đáp:Tôi cho chị Mai mượn tiền quỹ không có chứng từ của Giám đốc phê duyệt cho mượn, không ghi vào sổ quỹ mà tôi chỉ ghi vào tờ giấy để theo dõi và chị Mai cũng không có ký nhận tiền

Mời anh Đông ngồi xuống!

Mời anh Hà Kim Phê đứng dậy!

Hỏi: anh vào làm việc tại Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ thời gian nào cho đến nay và được phân công làm nhiệm vụ gì?

Đáp: Tôi làm việc tại Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ khoảng giữa năm (x-4) Tôi được phân công theo dõi kế toán vật tư, lập phiếu thu chi

Hỏi: anh biết cách đo của Xí nghiệp đối với thùng xe của bà Trần Thị Mai - xe 81K - 0518 vào năm (x-3) như thế nào để xác định khối lượng khi bán vỏ điều

Đáp: Vào thời gian trong năm (x-3), chị Lê Thị Mai yêu cầu tôi đi đo xe vỏ điều của bà Trần Thị Mai vào mua vỏ điều Tôi bận công việc không đo xe và không ký vào biên bản đo xe Bàn công việc làm kế toán nhập khẩu vật tư tại phòng Tôi không đi nên không biết có biên bản đo xe hay không?

Hội thẩm nhân dân (Lưu Thanh Phong) hỏi

Mời anh Phan Ngọc Thắng đứng dậy!

Hỏi: Anh làm bảo vệ ở Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ bao giờ cho đến nay?

Đáp : Tôi làm bảo vệ ở Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất khẩu từ (x-8) cho đến nay Trong giai đoạn từ năm (x-3) - (x-1) tổ bảo vệ Xí nghiệp gồm có 3 người : Tôi, anh Thành là người làm bảo vệ từ đó cho đến nay Trong đó anh Anh và Phúc cũng có làm bảo vệ và được thay đổi Hiện nay tổ bảo vệ của Xí nghiệp gồm có tôi, Thành và Dung

Hỏi: Anh cho biết về nguyên tắc tổ bảo vệ trực cổng của Xí nghiệp thì khách hàng vào Xí nghiệp mua hàng ra vô cổng như thế nào ?

Đáp: Hàng ngày trong giờ làm việc, nếu khách đến Xí nghiệp mua hàng, khi khách hàng vào cổng của Xí nghiệp thì bảo vệ ghi vào sổ trực hàng ngày khách đó đi xe loại gì vào cổng, biển số xe là gì, bảo vệ cho xe vào cổng của Xí nghiệp Sau khi vào Xí nghiệp nhận hàng xong, khách hàng ra cổng trình cho bảo vệ phiếu thu do bộ phận tài

vụ viết, bảo vệ kiểm tra phiếu thu đó với hàng trên xe đúng thì bảo vệ cho xe ra cổng, phiếu thu đó khách hàng giữ, bảo vệ không được giữ Đôi khi khách hàng đưa phiếu thu cho bảo vệ kiểm tra, khi xe hàng được ra khỏi cổng của Xí nghiệp có khi khách hàng nhận lại phiếu thu, có khi khách hàng không nhận lại phiếu thu nên có 1 số phiếu thu được lưu tại phòng của bảo vệ Còn đối với trường hợp là ngày nghỉ trong tuần hoặc ngày lễ Xí nghiệp không có làm việc Khi có khách hàng đến nhận hàng tại Xí nghiệp thì bộ phận tài vụ lên trực tiếp gặp bảo vệ Xí nghiệp nói bằng miệng hoặc viết giấy để bảo vệ cho xe vào nhận hàng rồi ngày làm việc kế toán viết phiếu thu, khi xe vào và ra cổng bảo vệ vẫn ghi biển số xe vào cổng nhận hàng và ra cổng khi nhận hàng xong Về