Trình bày các quan điểm về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức

câu 1: Trình bày các quan điểm về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức.câu 2: “Phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản”.

MỤC LỤC

Câu 1: Trình bày các quan điểm về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức 1 Câu 2: “Phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản” 2

A MỞ ĐẦU 2

B NỘI DUNG 3

I Phân tích sự hình thành của các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản 3

II So sánh và những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức Mafia

Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật 7

C KẾT THÚC 10

Câu 1: Trình bày các quan điểm về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức.

Bài làm:

Tội phạm có tổ chức và tổ chức tội phạm là những khái niệm được hình thành gắn kết với nhau trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm cũng như lịch sử phát triển của khoa học luật hình sự và tội phạm học trên phạm vi quốc gia cũng như toàn cầu.Có nhiều định nghĩa về tổ chức tội phạm cũng như tộ phạm có tổ chức Hai khái niệm này có nhiều điểm giống nhau, đều là những hành vi phạm tội

do nhiều người cùng thực hiện

Tội phạm có tổ chức được nghiên cứu và định nghĩa theo nhiều góc độ khoa học khác nhau như khoa học luật hình sự, điều ra tội phạm, tội phạm học, xã hội học, tâm lý học… Nhiều định nghĩa đã được đưa ra từ cả góc độ lý luận và thực tiễn lập pháp, theo đó có thể hiểu “tội phạm có tổ chức là hoạt động tội phạm được thực hiện một cách có kế hoạch, có hệ thống Do thành viên của các nhóm, hội, tôt chức có cơ cấu tổ chức từ ba người trở nên và có tính kỷ luật cao Thực hiện phạm tội nhằm mục đích thu được những lợi ích về tài chính hoặc lợi ích vật chất khác.”

Theo quan điểm của luật gia Mỹ thì tội phạm có tổ chức là hoạt động phạm tội (Crinimal activity) của các tổ chức chính quy, rất phát triển và hướng mọi nổ lực để đạt được lợi nhuậ thông qua những phương tiện bất hợp pháp” Quan điểm này của các nhà luật gia dễ gây nhầm lẫn giữa tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức

Có định nghĩa lại thiên về mô tả hình thức thực hiện phạm tội như cho rằng:

“Tội phạm có tổ chức là hoạt động tội phạm của những nhóm người thực hiện những tội phạm nghiêm trọng với kế hoạch đã được đã được tính trước, có sự phân công cho thời gian dài nhằm thu được lợi nhuận” Định nghĩa này chỉ tội phạm được thực hiện bởi các thành viên của tổ chức tội phạm, như vậy tội phạm có tổ chức gắn liên với tổ chức tội phạm Định nghĩa này được thừa nhận trong phạm vi nhiều quốc gia và trong một số văn kiện của tổ chức quốc tế khu vực hoặc thế giới

Khái niệm tội phạm có tổ chức đã nhiều lần được định nghĩa trong các văn kiện của cộng đồng châu Âu, hay CHLB Đức, trong pháp luật Hoa Kỳ Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra định nghĩa tội phạm có tổ chức Các định nghĩa tuy có sự khác nhau nhất định nhưng đặc điểm chung là việc thưc hiện các tội phạm này phải gắn với tổ chức tội phạm

Về khái niệm tổ chức tội phạm cũng xuất hiện với sự hình thành cũng những

tổ chức tội phạm đầu tiên trên thế giới Qua nghiên cứu định nghĩa về tổ chức tội phạm qua các văn kiện quốc tế hay pháp luật hình sự quốc gia có thể thấy có

những quan niệm sau về tổ chức tội phạm:

Thứ nhất, quan niệm tổ chức tội phạm là loại tổ chức kiểu “Mafia” có mức

độ tổ chức cao nhất

Thứ hai, quan niệm tổ chức tội phạm bao gồm cả tổ chức tội phạm kiểu Mafia và hội tội phạm có mức độ tổ chức thấp hơn

Thứ ba, quan niệm tổ chức tội phạm là băng nhóm tội phạm và hội tội phạm Thứ tư, quan niệm tổ chức tội phạm là các tổ chức có đặc điểm chung nhất định

Câu 2: “Phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản”.

A MỞ ĐẦU

Xã hội ngày càng hiện đại thì nền an ninh, trật tự xã hội ngày càng có nguy cơ

bị đe dọa Tổ chức tội phạm Mafia đang là một vấn đề nhức nhối không chỉ đối với những nhà chức trách, chuyên môn mà còn là mối đe dọa chung của cả loài người Mafia không chỉ tồn tại riêng biệt ở một quốc gia nào mà đã lan rộng ra phạm vi toàn cầu và càng ngày thủ đoạn càng tinh vi hơn Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc sự

ra đời của Mafia, em xin chọn đề tài: “Phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản”.

B NỘI DUNG

I Phân tích sự hình thành của các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý,

Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản.

1 Khái quát chung về Mafia

Theo tiếng Ý, MAFIA là chữ viết tắt của một tổ chức yêu nước có tên:

Morta Alla Francia Italia Anela với nghĩa là: Tổ chức đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất Ý Ngoài ra, Mafia cũng còn tên gọi khác là Cosa Nostra (trong tiếng Ý

nghĩa là “sự nghiệp của chúng ta”); hay theo một số tài liệu khác thì Mafia có nguồn gốc từ tiếng Ả rập xuất phát từ từ “mahyas” với nghĩa phổ biến là “nơi thiêng liêng” hay “người đàn ông đáng được kính trọng”

Mafia xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1282 ở đảo Sicily thuộc miền Nam Italia với tư cách là tổ chức tự vệ của người nghèo chống lại áp bức, bất công, chống người Pháp chiếm đóng lúc đó Sau này, hoạt động của Mafia ngày càng thay đổi về bản chất: từ một tổ chức kháng Pháp trở thành một băng đảng xã hội đen Đến thế kỉ 20, thuật ngữ Mafia dùng để chỉ các tổ chức hoạt động bí mật, chuyên sử dụng bạo lực, khủng bố, ám sát, tống tiền, buôn lậu ma túy

2 Sự hình thành của tổ chức tội phạm Mafia Ý.

Mafia Ý ra đời khoảng những năm 1800 tại Sicily, một hòn đảo cách xa trung tâm nước Ý, hòn đảo này được coi là cái nôi tội phạm Mafia thế giới Do sự

áp bức của những kẻ xâm lược và giới cầm quyền thân cận, sự đe dọa và bóc lột của những chúa đất cùng với quân đội của họ nên những người dân tại đảo Sicily

đã tập hợp những người đàn ông khỏe mạnh đứng lên chống lại và bảo vệ người dân Ban đầu chỉ là sự phản ứng tự vệ của những người nông dân chống Pháp Sau này, tổ chức này dần thoái hóa, họ bắt đầu bắt tay với những người có tiền, có quyền lực, những chúa đất để kiếm lợi nhuận bất kể đó là những việc phạm pháp

Có thể thấy rằng, tiền thân của Mafia Ý chính là một tổ chức kháng Pháp, cơ

sở hình thành tổ chức tội phạm Mafia của Ý chính là dựa trên sự yếu kém của nhà nước, sự yếu kém của các thiết chế kiểm soát xã hội và Luật im lặng (hay còn gọi

là Luật Omerta) và còn dựa trên cơ sở của quan hệ gia đình Quan hệ gia đình được coi là một yếu tố rất quan trọng và được đề cao đối với mỗi người dân nơi này

3 Sự ra đời của tổ chức tội phạm Mafia Mỹ

Nguồn gốc của Mafia Mỹ chính là Mafia Ý Do sự nhập cư ồ ạt của một bộ phận lớn của người Ý vào Mỹ cuối những năm 1800 và đầu năm 1900 Trong

vòng 10 năm mà có tới 2,1 triệu người Ý nhập cư vào Mỹ mà chủ yếu là từ Sicily

Do sự khác biệt về văn hóa và có số lượng dân đông đảo nên ngưởi Ý đã tự tổ

chức một khu riêng biệt so với đất Mỹ, họ tự cung tự cấp, tự xây dựng vào tạo nên một nước Ý thu nhỏ trong lòng nước Mỹ Những mầm mống tội phạm bắt đầu từ đó

Sau thế chiến thứ nhất, chính phủ đã có những chính sách đàn áp đối với những tên tội phạm ở Sicily nên khiến cho hoạt động của Mafia tại Ý khó khăn hơn, do nhu cầu nên buộc chúng phải đi tìm kiếm vùng đất mới có thể làm ăn

được Từ đó chúng bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào nước Mỹ Thời kỳ phát triển nhất của Mafia chính là “thời kỳ cấm”, do kinh tế chưa phát triển mà người dân lại uống rượu nhiều nên Chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm bán và tiêu thụ rượu Luật cấm rượu đã sinh ra nghề buôn lâu rượu, nấu rượu lại là nghê truyền thống của Ý nên nhân cơ hội đó, các ông trùm Mafia đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán rượu lậu

Hình thức tổ chức tội phạm Mafia này phát triển mạnh mẽ nhất tại Mỹ vào giữa thế kỉ 20, cho đến khi hàng loạt các cuộc điều tra của FBI vào những năm 1970

và 1990 phần nào làm suy giảm ảnh hưởng của các thế lực Mafia Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng, Mafia Mỹ tuy suy tàn nhưng khó có thể bị diệt vong hoàn toàn

4 Sự ra đời của tổ chức Mafia Nga

Sự ra đời và phát triển Mafia gắn liền với giai đoạn phát triển và tan rã của các mạng vô sản Nga và Liên bang Xô Viết Trong thời kì phát triển nhất của

mình, chính quyền liên bang đã có những hành động trấn áp tội phạm quyết liệt để thiết lập trật tự xã hội, do đó những kẻ phạm tội được đưa vào những trại tập trung

để lao động, cải tạo Bên cạnh sự trấn áp của chính quyền, cùng với điều kiện sống

và lao động hà khắc, những tên tội phạm trong các nhà tù đã tập hợp nhau lại để chống lại chính quyền, chính điều đó đã tạo điều kiện cho thế giới tội phạm ngầm phát triển

Sau khi cách mạng thành công, chính quyền thay đổi đã thả hết tù nhân chính trị ra và thả cả những tên tội phạm không phải tội phạm chính trị Sau khi ra khỏi nhà

tù, sẵn nền tảng tổ chức ở trong tù, các tên tội phạm tập hợp với nhau và phát triển thành một hệ thống tổ chức lớn mạnh Có thể thấy rằng sự ra đời của Mafia Nga bắt nguồn từ các băng đảng trong nhà tù Hay người ta còn gọi là sự hồi sinh của tội phạm trong các nhà tù Đó chính là nét đặc trưng riêng biệt của Mafia Nga phân biệt với Mafia Ý hay Mỹ

Sau những năm 1990, cùng với sự tan rã của liên bang Xô Viết là sự nở rộ của các tổ chức tội phạm ở Nga Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế Nga đã vấp phải nhiều khó khăn Do vậy họ đã di cư ra nước ngoài, kết hợp với một số phần tử xấu lúc đó đã khiến chính một số thành viên KGB này trở thành tội phạm Mafia Bởi thế mà trong các tổ chức tội phạm Nga có sự tham gia đáng kể của các thành viên KGB Vào khoảng những năm 1997, xã hội Nga phân cực sâu sắc, 21% dân số Nga lúc đó (khoảng 32 triệu người) có thu nhập dưới mức đói nghèo Để có thể tồn tại và mưu sinh, cuộc sống đã đưa đẩy nhiều người trong số

họ trở thành tội phạm, nhiều người lại lựa chọn ra nước ngoài mà chủ yếu là Mỹ Từ

đó Mafia Nga được mở rộng tự nhiên chính là từ xu hướng này

5 Sự ra đời của tổ chức Mafia Trung Quốc

Nguồn gốc ra đời của Hội Tam Hoàng bắt nguồn từ các vị sư chùa Thiếu Lâm

từ thế kỷ thứ 17.Vào thời điểm đó, bất mãn với nhà Thanh do người Mông Cổ, Mãn Châu - một dân tộc thiểu số lãnh đạo Trung Quốc, các nhà sư vốn người gốc Hán tại ngôi chùa nổi tiếng này đã tụ họp thành phong trào phản Thanh phục Minh (thực chất là một phong trào yêu nước) Trong thời kỳ sơ khai, với tên Tam Hoàng có 3 trụ

cột hoạt động chủ yếu ở các khu vực Bắc Giang, Đông Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Đông nên biểu tượng của Hội Tam Hoàng ngay từ khi đó đã là hình tam giác Thời đó, tôn chỉ hoạt động của Hội Tam Hoàng hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực

Sau cách mạng Tân Hợi 1911, nhà Thanh sụp đổ, Hội Tam Hoàng trở nên mất phương hướng vì kẻ thù của họ không còn nữa Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc

đi theo nhà nước mới, Hội Tam Hoàng mất đi sự ủng hộ lớn lao cả về vật chất và tinh thần Nhiều người trong số này cho rằng gần 200 năm tranh đấu là vô nghĩa, không những thế lại bị coi là những kẻ tạo phản, một số thành viên trong Hội Tam Hoàng trở nên suy sụp, biến tướng và manh động

Từ giữa thế kỉ 19 đến đàu thế kỉ 20, sau khi thống nhất Trung quốc, chính quyền Mao Trạch Đông đã trấn áp tổ chức này Hội Tam Hoàng đã di chuyển hết hoạt động qua Hồng Kông Từ đó, Hồng Kông trở thành căn cứ hoạt động rầm rộ nhất của tổ chức tội phạm này Tại Hồng Kông, Hội Tam Hoàng phát triển như vũ bão

Sau khi Hồng Kong được trao trả lại cho Trung Quốc thì hội Tam Hoàng còn phát triển hơn nữa và mở rộng ra phạm vi thế giới Hội đã tồn tại với các hoạt động phi pháp và bất hợp pháp, không chỉ dưới hình thức bí mật mà còn vươn ra ánh sáng dưới hình thức doanh nghiệp

Sự phủ sóng toàn cầu của Hội Tam Hoàng đã khiến Anh khẳng định rằng Hội Tam Hoàng là một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất và Tam Hoàng

đã trở thành cái tên mà bất kỳ tổ chức tội phạm ghê gớm nào khác trên thế giới cũng phải kiêng nể

Theo như một số nguồn tin, Hội Tam Hoàng cũng có chi nhánh ở Việt Nam, tập trung nhiều ở khu vực phía Nam nhưng tổ chức còn nhỏ lẻ và hoạt động chưa đến mức báo động

6 Sự ra đời của Mafia Nhật

Hiện nay vấn đề nguồn gốc và sự hình thành của Yakuza còn đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi Bởi vậy đã có nhiều giả thiết khác nhau về sự ra đời của tổ chức tội phạm này Có người cho rằng, xuất phát điểm của các thành viên của Yakuza là những samurai vô chủ (kabuki-mono hay hatamoto yakko) thời kì thứ 17 luôn gây náo loạn trong những kiểu trang phục và kiểu tóc kì quặc, tiếng mắng chửi sang sảng

lỗ mãng cùng vài cây kiếm dài một cách bất thường đeo bên thắt lưng Sở dĩ lại như vậy là bởi trong suốt thời Tokugawa, khoảng thời gian dài của một đất nước Nhật Bản thái bình thịnh thế, vai trò của những samurai này đã không còn cần thiết nữa,

họ không được sử dụng và phải trở về quê hương Khi không có sự cai quản của những kẻ bề trên đầy quyền lực, lại giỏi võ đã đưa đẩy họ từ vai trò phụng sự cho xã hội, trở thành những kẻ cướp của, giết người

Tuy nhiên nhiều Yakuza ngày nay lại bác bỏ lập luận này, thay vào đó họ khẳng định rằng mình là hậu duệ của những machi-yokko (kẻ bảo vệ làng mình khỏi bọn hatamoto-yakko gàn dở) Nói cách khác, tổ tiên Yakuza không khác gì nhân vật Robin Hood của nước Anh trung cổ, chúa đảng băng cướp chuyên lấy của người giàu tặng cho người nghèo

Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực trong việc đấu tranh với Yakuza, trong đó có việc ban hành Đạo luật về ngăn ngừa những hoạt động bất hợp pháp của thành viên các băng nhóm tội phạm (ngày 1/5/1995) và có hiệu lực từ 1/3/1992 Theo Sách trắng của Cảnh sát Nhật Bản năm 2004 thì năm 2003 cảnh sát Nhật đã bắt giữ 32.985 thành viên mafia Ảnh hưởng của giới Yakuza đang ngày càng rộng khắp

và ngày càng được chấp nhận và hòa hợp với xã hội Nhật Bản, hơn là những nhóm tội phạm ở Mỹ Hơn nữa, Yakuza cũng đã có một mối liên hệ bền chặt và lâu đời với những đảng phái chính trị ở Nhật Cùng với những việc phạm pháp giống như những nhóm tội phạm có tổ chức ở khắp mọi nơi, Yakuza vẫn có sự tách biệt trong cái chung của thế giới Tầm ảnh hưởng của họ đã vượt ra khỏi phạm vi Nhật Bản để vươn sang cả các nước Châu Á khác, thậm chí còn lan đến cả Hoa Kỳ

II So sánh và những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức

Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật.

Qua những phân tích về sự hình thành của các tổ chức Mafia ở các nước, có thể thấy rằng mỗi quốc gia với những hoàn cảnh về kinh tế, lịch sử, chính trị khác nhau đã chi phối đến sự ra đời của các tổ chức Mafia ở mỗi quốc gia và có những sự khác biệt với nhau

 Về thời gian ra đời:

Mafia Ý ra đời vào khoảng những năm 1800 tại Sicily, một hòn đảo hẻo lánh xa cách nước Ý, được coi là cái nôi của tội phạm thế giới

Mafia Mỹ hình thành muốn hơn, vào cuối những năm 1800- đầu những năm

1900, do sự nhập cư ồ ạt của bộ phận lớn dân cư Ý vào Mỹ Xuất hiện đầu tiên tại khu vực thành phố New York

Mafia Nga bắt đầu bùng nổ do sự tan rã của Liên bang Xô Viết vào những năm

1990, khi nền kinh tế của Nga bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Mafia Trung Quốc thì bắt đầu ra đời từ thế kỷ 17, mục đích ban đầu của Hội là tích cực Hội Tam Hoàng bắt đầu thoái hóa thành tổ chức tội phạm sau khi cách mạng Tân Hợi 1911 thành công, nhà Thanh sụp đổ, kẻ thù bị tiêu diệt, họ mất phương hướng nên dần thoái hóa các tổ chức tội phạm

Mafia Nhật: Vào thời kỳ các sứ quân (thời kỳ Ê đô) (1603-1867), Yakuza chỉ gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên sau đó thì làm

chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động trên biển và giết người

kỳ Tokugawa (1543 - 1616) người sáng lập ra thời kỳ Mạc phủ Edo đã không cần

sử dụng hàng chục vạn Samurai, dẫn tới nhiều người trong số này không có kế

sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc tại những nơi mà họ

https://vi.wikipedia.org)

Mafia Ý hình thành dựa trên sự yếu kém của nhà nước, của các thiết chế kiểm soát xã hội và dựa trên cơ sở của quan hệ gia đình và Luật im lặng (law of silence) hay còn gọi là Luật Omerta Mới đầu chỉ là phản ứng tự vệ của những người nông dân nghèo khổ, vô quyền với nỗi sợ hãi thường trực chống lại Pháp, chống lại

chính quyền đã rất thối nát lúc bấy giờ Sau đó, tổ chức này mới dần dần thoái

hóa

Mafia Mỹ Mafia ra đời gắn liền với hai cuộc di dân lớn của người Ý sang Mỹ trong đó có cả những tên tội phạm Mafia khét tiếng của Ý đang bị chính phủ Ý đàn

áp Vì mục đích kinh tế, vì nhu cầu sinh tồn, những người Ý tại Mỹ đã tập hợp nhau lại Cùng với đó luật cấm nấu rượu của Mỹ lại ra đời, họ đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, của chính sách xã hội, chính sách kinh tế để hoạt động và phát triển rất huy hoàng

Mafia Nga cũng giống như Mafia Ý, hình thành do sự đàn áp của chính quyền, nhưng Mafia lại là sự phản kháng của những tên tội phạm với chính quyền ở trong

tù Nguồn gốc của Mafia Nga đã là những tên tội phạm

Mafia Trung Quốc ban đầu cũng được thành lập với ý nghĩa tích cực, như một tổ chức yêu nước Khác với Ý là tập hợp của những người dân thường yêu nước, thì Hội Tam Hoàng có một điểm đặc biệt là tập hợp của các vị sư chùa Thiếu Lâm Tuy nhiên sau đó cả ở Ý, và Trung Quốc những tổ chức mang tính yêu yêu nước này đều trở nên biến chất

Mafia Nhật, khác với 4 tổ chức Mafia trên, không có một quan điểm thống nhất nào về sự ra đời của Yakuza tại Nhật Có nhiều giả thiết khác nhau về sự hình thành của tổ chức tội phạm này Điều đó đã tạo nên những nét riêng biệt cho Yakuza Dù dược xuất phát từ những samurai vô chủ giỏi võ (kabuki-mono), hay những kẻ bị xã hội ruồng bỏ (bakuto), hay những người bảo vệ cộng đồng (machi-yokko) thì điểm chung dễ nhận ra nhất là những con người này đều dễ có xu hướng tội phạm rất lớn, trong khi ở các nước trên, Mafia được bắt đầu từ những con người hết sức bình thường