Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc Công ty cổ phần quy định đầy đủ mọi quyền hạn, nhiệm vụ, trình tự thủ tục ra các quyết định, tổ chức họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần, đây là hành lang pháp lý nội bộ để các thành viên Hội đồng quản trị có cơ sở làm việc và phát huy đóng góp tài năng của mình cho Công ty cổ phần.
Trang 1QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /20…./QĐ-HĐQT ngày … tháng năm 20
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần )
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Đối tượng Điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Quy chế này bao gồm:
Các thành viên Hội đồng quản trị;
Ban điều hành;
Trưởng các phòng ban Công ty
Điều 2 Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các Quy định của Pháp luật có liên quan
Điều 3 Giải thích từ ngữ
Những từ ngữ và những chữ viết tắt trong Bản quy chế này được hiểu:
“Công ty” được hiểu là Công ty cổ phần …
“…….” là tên viết tắt của Công ty Cổ phần …
“HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần …
“Ban điều hành” gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty.
“BKS” là Ban kiểm soát Công ty cổ phần …
Điều 4 Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể và Quyết định theo đa số quá bán (trên ½ số thành viên HĐQT dự họp hoặc lấy phiếu ý kiến bằng văn bản) đối với các vấn
đề thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Trong trường hợp số phiếu biểu quyết phản đối và số phiếu tán thành ngang nhau thì Quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị được quyền tự do thảo luận và đưa ra các ý kiến của mình tại cuộc họp HĐQT nhưng phải chấp hành các Quyết định của HĐQT khi đã được HĐQT thông qua Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến bằng cách yêu cầu Thư ký Công ty ghi lại ý kiến bảo lưu của mình vào Biên bản họp Hội đồng quản trị
Trang 2Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật và Đại hội đồng
cổ đông về các ý kiến của mình
CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 5 Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức theo cơ cấu gồm:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp;
Các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp
Thư ký công ty là bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị
CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 6 Quyền hạn của Hội đồng quản trị
1. Trên cơ sở cụ thể hóa các Quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế
quản trị Công ty, HĐQT quyết định tập thể các vấn đề sau theo nguyên tắc đa số quá bán (trên ½ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc trên ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản gửi phiếu biểu quyết đồng ý)
a Trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngân sách hàng năm
Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty;
Chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược thị trường, chiến lược phát triển các đơn vị thành viên Công ty Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
b Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự
Quyết định chủ trương thành lập, thay đổi, giải thể các Phòng/Ban chức năng trên
cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc;
Thành lập các Công ty thành viên trực thuộc Công ty;
Trang 3 Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng giám đốc khi HĐQT cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo Hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị (Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) theo đề nghị của Tổng giám đốc
Quyết định và các chế độ của Tổng giám đốc; Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định lương, chế độ của các cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐQT
Đề xuất định hướng tái cơ cấu, giải thể Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua,
tổ chức triển khai việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua
c Trong lĩnh vực mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chi trả cổ tức
Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại
Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước
Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi
Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả
cổ tức
Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi 12 tháng
Quyết định mức giá mua lại cổ phần của Công ty Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ Công ty không quy định hoặc Công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không thấp hơn giá thị trường
d Trong lĩnh vực đầu tư tài chính
Quyết định việc tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị góp vốn trên 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định việc mua, bán, chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam hoặc nước ngoài có giá trị trên 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ra Quyết định
e Trong lĩnh vực đầu tư các dự án
Trang 4 Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định và phê duyệt các Dự án đầu tư, Quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án có giá trị trên 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ra Quyết định
f Ban hành các Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
g Các vấn đề khác.
Trong phạm vi Quy định tại Điều 108.2 của Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm Quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các Hợp đồng lớn của Công ty có giá trị trên 10% giá trị vốn Điều lệ tại thời điểm ra Quyết định trên
Quyết định giao dịch bán, thanh lý tài sản Công ty hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị trên 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất
Việc định giá các tài sản góp vốn vào Công ty không bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ có giá trị trên 5% vốn điều lệ Công ty
Quyết định việc vay vốn của Công ty có giá trị trên 10% giá trị vốn Điều lệ của Công
ty tại thời điểm ra Quyết định đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất
Quyết định việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, bồi thường của Công ty có giá trị trên 10% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ra Quyết định
Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty
Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà HĐQT Quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình
Định hướng chiến lược phát triển, chiến lược đầu tư của các đơn vị thành viên Công ty, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của toàn Công ty
2 Các vấn đề Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định trên cơ sở
Tờ trình của Tổng giám đốc.
Quyết định thành lập, thay đổi, giải thể các Phòng/ban chức năng các đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại diện, chi nhánh, Ban quản lý dự án thuộc Công ty trên cơ sở Chủ trương của Hội đồng quản trị và Tờ trình của Tổng giám đốc
Quyết định cử, thay đổi, bãi miễn người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc
Trang 5 Việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm bảo lãnh và bồi thường của Công ty
có giá trị bằng và dưới 10% giá trị vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ra Quyết định trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc
Quyết định việc tham gia góp vốn thành lập, mua, bán cổ phần hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc
Quyết định và phê duyệt các Dự án đầu tư, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án
có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định trên cơ
sở đề nghị của Tổng giám đốc
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán, kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư của Công ty có giá trị trên 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định cử các chức danh: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đi công tác nước ngoài
Quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các Hợp đồng của Công ty có giá trị đến dưới 10% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ra Quyết định
Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như Quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục Pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó
Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại
và Luật sư của Công ty
Quyết định giao dịch bán, thanh lý tài sản Công ty hoặc mua tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định việc vay vốn của Công ty có giá trị trên 500 triệu đồng đến dưới 10% vốn điều lệ Công ty trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Hội đồng quản trị thông qua
Quyết định thành lập các Hội đồng của Công ty và nhân sự có liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc (nếu có):
+ Hội đồng thanh lý tài sản;
+ Hội đồng định giá tài sản;
+ Hội đồng thẩm định;
+ Hội đồng nghiên cứu khoa học;
+ Các Hội đồng khác (nếu có)
+ Các Quyết định khác ngoài thẩm quyền của Hội đồng quản trị và các vấn đề Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc
Trang 63 Các vấn đề Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Quyết định
Quyết định và phê duyệt các Dự án đầu tư, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án
có giá trị đến dưới 500 triệu đồng tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán, kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư của Công ty có giá trị dưới 10% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định việc tham gia góp vốn thành lập, mua, bán cổ phần hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị đến dưới 500 triệu đồng tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định giao dịch bán, thanh lý tài sản Công ty hoặc mua tài sản có giá trị đến dưới 500 triệu đồng tại thời điểm ra Quyết định
Quyết định việc vay vốn của Công ty có giá trị đến dưới 500 triệu đồng
Quyết định chỉ định các đơn vị thành viên Công ty tham gia thực hiện các dự án gói thầu do Công ty làm Chủ đầu tư áp dụng hình thức tự thực hiện
Quyết định lựa chọn các đơn vị thực hiện các công việc tổ chức đấu thầu
Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu
Phê duyệt các loại đề cương phục vụ cho công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế lập tổng dự toán
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
Phê duyệt hồ sơ mời thầu (bao gồm cả tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu)
Thành lập tổ chuyên gia xét thầu
Quyết định giao nhiệm vụ quản lý dự án cho các Ban quản lý dự án thuộc Công ty
Quyết định cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng, chi nhánh, văn phòng đại diện
Ban hành quy chế hoạt động của các phòng ban chức năng, chi nhánh, văn phòng đại diện
Duyệt lương và các chế độ liên quan cho các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
Quyết định cử các chức danh từ Trưởng, Phó phòng ban chức năng, Giám đốc các chi nhánh, Văn phòng đại diện, cán bộ nhân viên Công ty đi công tác nước ngoài
Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc
Trang 7Điều 7 Thành viên Hội đồng quản trị
1 Thành viên HĐQT thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty
2 Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Trong trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng quản trị phải thông báo cho thư ký Công ty Thành viên HĐQT phải thực hiện các Quyết định của HĐQT khi các Quyết định này đã được HĐQT thông qua theo nguyên tắc quá bán đa số (trên 50% tổng số thành viên HĐQT dự họp hoặc trên 50% số thành viên có quyền tham gia biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
3 Công ty có thể nhưng không bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Tuy nhiên bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty
4 Hai (02) thành viên HĐQT trở lên có quyền đề nghị triệu tập Họp HĐQT phiên bất thường
5 Chấp thành các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
Điều 8 Chủ tịch Hội đồng quản trị
8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu theo Quy định tại Điều lệ Công ty 8.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, tổ chức việc chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Hội đồng quản trị để bàn và Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường
b Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký các Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị (thể hiện trực tiếp bằng việc thông qua Nghị quyết tại cuộc họp hoặc gián tiếp dưới hình thức bỏ phiếu biểu quyết) đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị
c Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị
d Quyết định các vấn đề được Hội đồng quản trị Ủy quyền và thông báo lại cho các thành viên Hội đồng quản trị biết về những Quyết định đã thực hiện tại phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất
e Phụ trách công tác hoạch định chiến lược phát triển của Công ty; tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng mô hình quản trị Công ty; Phụ trách công tác quy hoạch, đào tạo, bồi
Trang 8dưỡng, chuẩn bị nhân sự cho các vị trí chủ chốt của Công ty gồm: ủy viên Hội đồng quản trị thường trực làm việc tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các vị trí nhân sự chủ chốt gồm: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
f Phân công các thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị các công việc có liên quan trước khi trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản
g Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông
h Các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy định của Luật này và Điều lệ Công ty
8.3 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc Quy định tại Điều lệ Công ty Trường hợp không có người được Ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán
8.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các Quyết định của mình trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng quản trị giao
CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
VÀ CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 9 Chế độ làm việc
a Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo các chế độ sau đây:
b Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách: Gồm thành viên Hội đồng quản trị
làm việc thường xuyên tại Công ty
c Thành viên Hội đồng quản trị làm việc không chuyên trách: Gồm Chủ tịch Hội đồng quản
trị và các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc thường xuyên tại Công ty
Điều 10 Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị
a Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị do Hội
đồng quản trị thống nhất ấn định, căn cứ theo chế độ làm việc không chuyên trách của mỗi thành viên, trong khuôn khổ hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông ấn định hàng năm
b Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và chi phí hoạt động của Hội
đồng quản trị (phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty) được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty trong từng năm tài chính
c Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công
việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là quản trị; có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị
Trang 9d Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và
các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Thành viên Hội đồng quản trị cung cấp cho Công ty các hóa đơn, chứng
từ liên quan đến các khoản chi phí mà thành viên Hội đồng quản trị đã trực tiếp chi (ngoại trừ các chi phí Công ty trực tiếp chi trả)
e Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo
cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty
CHƯƠNG V CÁC PHIÊN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 11 Phiên họp định kỳ
11.1 Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý một lần theo lịch họp được thông báo từ đầu năm
Thành phần tham dự bao gồm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị đại điện Ban kiểm soát và các thành phần khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định mời Phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Quyết định triệu tập và chủ trì Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được Ủy quyền
sẽ triệu tập và chủ trì Trong trường hợp không tổ chức họp Hội đồng quản trị vào thời gian quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị biết trước 03 ngày làm việc
11.2 Trước các phiên họp định kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc chuẩn bị
báo cáo về tình hình kinh doanh trong Quý và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
11.3 Thư mời họp chương trình họp và tài liệu họp được gửi đến các thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chậm nhất là 7 ngày trước ngày họp Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có thể kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung vào chương trình họp những nội dung mà người kiến nghị nhận thấy là quan trọng và cần thiết Kiến nghị này phải được gửi tới Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 1 ngày làm việc trước ngày họp Nội dung phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị bao gồm:
a Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động Quý trước, thông qua và bàn biện pháp chỉ đạo
thực hiện kế hoạch hoạt động của Quý tiếp theo;
b Nghe báo cáo và đóng góp ý kiến tới Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện các
Quyết định của Hội đồng quản trị trong phiên họp Quý trước cùng những Quyết định quan trọng của Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa 2 kỳ họp;
c Bàn và quyết định những vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện các chiến
lược, mục tiêu phát triển dài hạn của Tổng Công ty;
d Thông qua các quy chế và các quy định được Xây dựng mới hoặc được bổ sung sửa đổi
thuộc thẩm quyền Quyết định ban hành của Hội đồng quản trị;
Trang 10e Bàn và Quyết định các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
Điều 12 Phiên họp bất thường
12.1 Hội đồng quản trị có thể họp phiên bất thường do:
a Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định triệu tập;
b Đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
c Yêu cầu của 2/3 thành viên Ban kiểm soát;
d Kiến nghị của Tổng Giám đốc
12.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được đề nghị tại khoản 1 Điều này Phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được Ủy quyền sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp
12.3 Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu họp được gửi đến các thành viên Hội đồng
quản trị và các thành viên dự họp trước ít nhất 01 (một) ngày làm việc
12.4 Nội dung phiên họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định hoặc do người
đề nghị triệu tập phiên họp bất thường chuẩn bị, để bàn và Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị mà không kịp đưa ra tại phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ
Điều 13 Điều kiện để tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị hợp lệ.
13.1 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở
nên dự họp tính cả trường hợp Ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết thay Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp
13.2 Trường hợp họp lần thứ 1 bất thành do không hội đủ số các thành viên Hội đồng quản trị
tham dự theo Quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ triệu tập phiên họp lần thứ 2 trong thời hạn tối đa là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày họp lần thứ 1 bất thành
13.3 Trong trường hợp cả 2 lần họp đều không hội đủ số thành viên Hội đồng quản trị Quy
định dự họp thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc sau đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét tư cách các thành viên Hội đồng quản trị không tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng quản trị vẫn được tổ chức mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp hoặc Ủy quyền