quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ VINH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC Ban hành kèm theo Quyết định số … QĐ/CC14-HĐQT ngày 01thán

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ VINH VÀ

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số … QĐ/CC14-HĐQT ngày 01tháng 4 năm 2010

của Hội đồng quản trị Công ty)

I CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY CHẾ

1 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH;

2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng

Số Phú Vinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07 tháng

4 năm 2007;

3 Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của

Công ty

II MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ

1 Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Công ty; các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc với các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong Công ty, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan nhà nước và các cơ quan tổ chức xã hội khác

2 Nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của từng cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc quản trị

và điều hành Công ty

3 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động SXKD và đầu

tư của Tổng giám đốc Công ty

4 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc Công ty

III NỘI DUNG QUY CHẾ

CHƯƠNG I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1 Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều 39 Điều lệ Công ty

Điều 2 Điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều 40 Điều lệ Công ty

Điều 3 Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều 45 Điều lệ Công ty

Điều 4 Chức năng Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty

để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 5 Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị

Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ

tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1 Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

2 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.

3 Hội đồng quản trị có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

4 Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề chủ yếu sau:

4.1 Định hướng phát triển Công ty; chiến lược, kế hoạch phát triển trung dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

4.2 Kế hoạch đầu tư hàng năm

4.3 Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán

4.4 Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm kèm theo báo cáo kết quả kiểm toán

4.5 Mức cổ tức được chia, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận

4.6 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; hình thức xử lý đối với thành viên Hội đồng quản trị vi phạm Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của Công ty

4.7 Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

4.8 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

4.9 Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại

4.10.Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng ghi trong khoản 1 Điều 51 Điều lệ Công ty

4.11.Tổ chức lại, giải thể Công ty

4.12.Các trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật

5 Hội đồng quản trị có các quyền sau:

5.1 Đối với công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ

Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công tác kinh doanh hàng ngày của Công ty

5.2 Đối với công tác đầu tư bất động sản, nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà máy; sửa chữa nhà văn phòng, nhà xưởng có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng:

Phê duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định phương án đầu tư đối với các dự án có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Phê duyệt báo cáo đầu tư dự án

Phê duyệt phương án đền bù, giải tỏa, tái định cư

Thông qua hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế quy hoạch trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, giá giao thầu tư vấn thiết kế

Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, giá trần các gói thầu

Phê duyệt kết quả đấu thầu

Phê duyệt tiến độ triển khai dự án hàng năm

Phê duyệt phương án kinh doanh, khai thác dự án.

5.3 Đối với công tác đầu tư xe máy, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phục

vụ sản xuất, tài sản cố định phục vụ quản lý- văn phòng (trừ bất động sản)

có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng; sửa chữa tài sản cố định có giá trị lớn hơn

500 triệu đồng; đầu tư ra bên ngoài Công ty (góp vốn liên doanh, hợp tác đầu tư, thành lập công ty, mua cổ phần, ):

Quyết định phương án đầu tư

Quyết định giá tài sản mang đi góp vốn

5.4 Đối với công tác kinh tế- tài chính:

Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Quyết định các phương án huy động vốn, vay vốn; phê duyệt hạn mức vay vốn, lãi suất trần huy động vốn, kế hoạch sử dụng vốn hàng năm

Phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nội bộ Công ty; phê duyệt phương án chi phí và hiệu quả đối với hợp đồng nhận thầu thi công xây lắp; phê duyệt phương án tiền công, tiền lương và lợi ích khác của người lao động

Quyết định phương án đối tác góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Quyết định giá tài sản đối tác góp vốn vào Công ty

Quyết định việc rút vốn hợp tác đầu tư, liên doanh; chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp khác mà Công ty nắm giữ Quyết định việc chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, những người có liên quan của họ và doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 49 Điều lệ Công ty

Phê duyệt danh mục tài sản cần thanh lý, nhượng bán hàng năm Quyết định phương án thanh lý, nhượng bán tài sản trong thẩm quyền và có nguyên giá bằng hoặc lớn hơn 500 triệu đồng

Phê duyệt phương án khắc phục tài chính trong trường hợp Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả

Quyết định tham gia các vụ kiện có liên quan đến quyền lợi và tài sản của Công ty

Quyết định công bố thông tin, báo cáo tài chính và các tài liệu khác cho cổ đông

Quyết định giá chào bán cổ phần, trái phiếu của Công ty

Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần Công ty đã bán.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc kiểm toán các dự án nếu xét thấy cần thiết

5.5 Đối với công tác tổ chức, cán bộ:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty con là công ty TNHH MTV Quyết định mức lương, khen thưởng và các lợi ích khác của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty con là công ty TNHH MTV

Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó

Cử cán bộ công nhân viên Công ty đi học tập, tham quan ở nước ngoài

Quyết định mô hình tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất

Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc: công ty TNHH MTV, văn phòng đại diện, chi nhánh, xí nghiệp, ban QLDA, đội xây dựng,

…

Phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty (quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý người đại diện, quy chế trả lương, thu nhập, quy chế tuyển dụng lao động, quy chế bổ nhiệm cán bộ,…)

5.6 Những vấn đề liên quan đến quyền hạn của Hội đồng quản trị không đề cập trong Quy chế này, căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật

để thực hiện

6 Hội đồng quản trị có thể đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc nếu thấy quyết định đó vượt thẩm quyền hoặc vi phạm Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ làm tổn hại lợi ích, uy tín của Công ty và cổ đông.

Điều 6 Trách nhiệm và quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.1 Lãnh đạo hoạt động của Hội đồng quản trị và thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động thường ngày trong thời gian giữa hai kỳ của Đại hội đồng cổ đông

1.2 Phân công các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

1.3 Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng quản trị

1.4 Triệu tập và chủ tọa các phiên họp Đại hội đồng cổ đông

1.5 Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông

1.6 Chuẩn bị nhân sự để Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm, miễn bãi nhiệm, buộc thôi việc, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

1.7 Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản quản lý, các vấn

đề được Hội đồng quản trị thông qua

1.8 Quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách nhằm thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

1.9 Được quyền sử dụng cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và nghiệp vụ của Công

ty để phục vụ cho hoạt động công vụ của mình và các thành viên của Hội đồng quản trị

1.10.Khi vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị thay mặt đảm trách việc quản trị Công ty Trường hợp vắng mặt do mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có người ủy quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị có thể cử người tạm giữ vai trò chủ tịch

1.11.Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền triệu tập hội nghị bao gồm một số hoặc tất cả cán bộ chủ chốt của Công ty để phổ biến Nghị quyết và các vấn

đề khác quan trọng trong công tác quản lý Công ty

2 Thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị

2.2 Thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến nhiệm vụ được phân công

2.3 Nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ

2.4 Thông qua Tổng giám đốc, được quyền yêu cầu các cán bộ quản lý trong Công ty cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình

2.5 Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn

đề thuộc nội dung phiên họp

2.6 Được quyền tham gia các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh

và đầu tư do Tổng giám đốc chủ trì và các cuộc họp, hội nghị khác để nắm bắt, giám sát tình hình hoạt động của Công ty Thành viên Hội đồng quản trị khi tham gia các cuộc họp nói trên có quyền phát biểu ý kiến đóng góp nhưng không có quyền chỉ đạo hay kết luận cuộc họp

Điều 7 Nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị

1 Thực hiện nhiệm vụ trung thực, mẫn cán và có trách nhiệm vị lợi ích và uy tín của Công ty

2 Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vốn và tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân và người khác

3 Trường hợp vi phạm Điều lệ Công ty, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ra thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường tương ứng khoản thiệt hại đã gây ra

Điều 8 Hoạt động của Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị họp định kỳ do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập bất

cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần

2 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau:

Có đề nghị của Ban kiểm soát;

Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;

Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị phải được lập thành văn bản trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị thì sau mười lăm ngày kể từ ngày đề nghị, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị

3 Cuộc họp Hội đồng quản trị hợp lệ khi có từ 3/5 thành viên trở lên dự họp nếu cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì hoặc có từ 4/5 thành viên trở lên dự họp nếu cuộc họp do các thành viên khác triệu tập

và chủ trì Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị

4 Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong mỗi cuộc họp đều phải ghi sổ biên bản và phải được các thành viên thông qua Các hình thức thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Thông qua bằng biểu quyết trực tiếp;

Thông qua bằng văn bản có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị

5 Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định khi Hội đồng quản trị đã thông qua

6 Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Công ty

7 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát trước ít nhất 03 ngày đối với cuộc họp thường kỳ, ít nhất 12 giờ đối với cuộc họp bất thường

Thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị có quyền dự họp, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết

CHƯƠNG II TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 9 Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc

Theo Điều 47 Điều lệ Công ty

Điều 10 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.

1 Chức năng:

1.1 Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

1.2 Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền được giao

1.3 Tiếp nhận và quản lý nguồn lực nhằm mục đích bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty

1.4 Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

2 Nhiệm vụ:

2.1 Trình Hội đồng quản trị quyết định/ phê duyệt hoặc trình Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung, công việc quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này (trừ tiết 4.5 và 4.6), khoản 5 Điều 5 Quy chế này (trừ việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, quyết định mức lương, khen thưởng

và các lợi ích khác của Tổng giám đốc)

2.2 Tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 2.3 Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật (kể cả những hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua)

2.4 Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính,

kế hoạch đầu tư hàng kỳ (tháng, quý)

2.5 Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng tháng, hàng quý và cả năm

2.6 Đại diện Công ty trong việc khởi kiện và tham gia các vụ kiện có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty

2.7 Thực hiện báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật

2.8 Thực hiện mọi giao dịch và nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

3 Quyền hạn

3.1 Quyết định phương thức, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

3.2 Quyết định giá mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

3.3 Quyết định giá bán sản phẩm sau khi phương án sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị phê duyệt

3.4 Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp phát triển thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh theo định hướng, chiến lược phát triển của Công ty

3.5 Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng, trả lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh quản lý là cấp Trưởng phòng, ban, xí nghiệp và các chức danh tương đương sau khi đã báo cáo và được Hội đồng quản trị chấp thuận

3.6 Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng, trả lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm kỷ luật các chức danh quản lý là cấp Phó phòng, ban, xí nghiệp hoặc các chức danh tương đương và người lao động khác trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý quy định tại tiết 3.5 khoản 3 Điều này

3.7 Quyết định các biện pháp khắc phục tài chính sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt phương án

3.8 Từ chối thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ Công ty, trái Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và gây thiệt hại cho Công ty nhưng phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị

3.9 Quyết định vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, thiên tai, sự cố nghiêm trọng, … nhằm ngăn cản hoặc hạn chế thiệt hại cho

Công ty và chịu trách nhiệm về những quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị biêt

3.10.Toàn quyền sử dụng các nguồn lực của Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và đúng pháp luật

3.11.Toàn quyền thực hiện những công việc trong phạm vi trách nhiệm, nhiệm

vụ của mình vì quyền lợi Công ty, không trái pháp luật trừ những nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

4 Trách nhiệm:

4.1 Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

4.2 Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty

4.3 Chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định vượt thẩm quyền của mình hoặc không thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

4.4 Báo cáo kịp thời, đầy đủ, khách quan và trung thực về kết quả và tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công

ty và Quy chế này

4.5 Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

5 Nghĩa vụ của Tổng giám đốc:

5.1 Thực hiện nhiệm vụ trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty

5.2 Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định khác của Công ty

5.3. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng vốn và tài sản của Công

ty để thu lợi riêng cho bản thân và cho người khác

5.4 Không được tiết lộ bí mật của Công ty

5.5 Trường hợp vi phạm Điều lệ Công ty, Quy chế này, các quy định khác của Công ty và các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường tương ứng với mức thiệt hại gây ra cho Công ty

Điều 11 Những quyết định xử lý liên quan đến Tổng giám đốc:

1 Từ nhiệm, từ chức: Tổng giám đốc muốn từ nhiệm, từ chức phải gửi đơn

tới Hội đồng quản trị Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định