Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 1-4-2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 1-4-2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

FR[f1 :PI(T st01'll FAX J'() : 0763944622 1 Apr 2010 4:01PM P2

546.925.612.708 d 68.250.757.620 d 7.792.358.171 d 60.462.152.963 d 9.069.322.944 d

3.023.107.648 d 3.023.107.648 d 3.023.107.648 d

2 thOng qUI Bao c'O cUa Ban KiAm soAtve hOft dOnS nAm 2009 vA phuong hUt'mg nhitm

V\l n!m 2010

3 1Mng 'lUll.phucmg l\n phAn ph6i IQ'inhuf,n vi k~hOfCh ~hi tri ~6 tI1cnAm 2009:

3.1 Phlin phOilqi nbl$l:

5 PhAn h ilqi nht$l Trgng 49:

5.1 Tdeh 5% 'IuS' d\l"phbng ll\j cbinh 5.2 Trich 5% quy dAu tu phAttriAn

5.3.Trlch 5% qu khCDthlr6n , Me lqi

3.2 K~ hooch chi u :co l(rc Dam 2009:

• DOituqng duqe chia cO tire : CO dtlng cO ttn trong danh Pch tfl ngiy ebO, danh I'ch ~ dtlng

• Ibbi glan thlJe hien d\l"kiev :Trong quy unOl0

4 Th6ng qua ph\lOt1g l\n pMI hinh eb phi!u Ung vOn di~u Ie:

• vAn di~uIeSlUkhl phAthinh : 153.000.000.000 d TAng 50 cA phiiu ph" hinh thbi: 5,387.400 cO phihl Trong do phAIMnh eho:

co dtlng bien hlhl 4.956,300 cAphi~u (tlroni ducmg 50% vOn di~u l~ hien tf,i)

• H~I dang 'luAu1Iic6ng Iy 232.848 cO phi~u (tlWDgdl/an! 2,3% vOn dieu Iehi~n ltli )

~, Thllng qua viec IIlI eh9" COng Iy ki~m tc»n Dam 2010:

a COng Iy TNHH Kibn to'" vi Dinh gi' Viet Nam;

b C6ng ty TNHH Kitm loan vi TIJ vAnMC;

(AASCS)j

d ClIngty TNHH Emsl& Young VietNam

2

FR):I'l : Pl<T ~, I FAX f() :07E.3944622 1 Rpr 2e10 4:02PM P3

,

6 Thl'lng qua viec b6 sung ngMh nghA\rinh doanh cua rong tYban iOm:

• Ngarlh rlghi b6 sung:

a TO chCrcbilu diEn vln hna ngM thu'! ca M\lC,S\l" kiet1, va tnI'I'mg,quan bau

d, Djch V1l 16chCrcdu lich Irong vI!.ngoAinl.f6c, v4n chu)'An du ljch; '6~{';

• Or quyin choH~j dJrlgquan tr;:

Dill hOicOdl'lng uy quy~n cho HOi dAng Qu:l.ntrj C&Ji ty thVChien viec bli sung ngAnh ngh~ kinh dOlUlh.Hom thimh cac thu lyc, hO SO'phil.p 1:9d~ btl sung ngil.nh ngh~ kinh doanh ellA C6ng ty dUngtheo qu)' djnh

7 ThOng qua vi9c b6 sung slh dOi diAuIe coog ty sao cho phil hQp Wi di~ Ie elmg ty nitm y~t vI!.nhttng nOi dung can thOng qua tiP df./ hOIlliy

8 Thong qua vi~ bli nhiem tU'deh Ihlmh viet! HDQT dOi v6i Oog "VJ QuAe Clld.nh",

9 Th6ng qua vi~cWu bO sung hai thil.nhvim IIDQT Ill.BA "VJ Thj H8ng TOm" vA6og"u

Vdn Tlruf".

10 Th6ng qua viec chli tjch HDQT kifm TAng giAm dOc di&t hAnh Ilk6ng "u Th,mh

ThIl6n",

11 Th6ng qua kt hOIlChchi tri thu lao HDQT, BKS n!m 2010;

• TAng sA tiAn thn lao HDQT v, BKS d\l' ki&l n!ln 2010 "468.000,000 4&1g,

12 TMng qua quy cht quan t1i c••.•ng ty,

*:"10'\ nb,n:

• S6GDCK. TTl.J( (di Mccdo);

• HDQT.BKS Ban TCID C&"g 'Yo"

• QwY."j d6ng :

• !.ant: QLCD YT

LE THANH THUAN

,