Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2009 - Công ty Cổ phần 482 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
Trang 1TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN 482
-S«: 1547 NQ/§H§C§
Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
======***======
Vinh, ngµy 25 th¸ng 12 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 482;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 17 tháng 12 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ Điều I: Thông qua phương án phát hành 1.500.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng như Phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính như sau:
Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần chào bán: 1.500.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 15.000.000 đồng
Thời gian thực hiện: Dự kiến: Quý I/2010
Trong đó:
1 Chào bán cho các cổ đông hiện hữu (loại A):
Số lượng chào bán: 1.200.000 cổ phần
Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ thực hiện: 1:0,8 (một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 0,8 cổ
phần)
Cổ phiếu loại A được tự do chuyển nhượng
Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)
Trang 2Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua
2 Chào bán cho các đối tác chiến lược (loại B):
Số lượng chào bán: 225.000 cổ phần.
Giá chào bán: 14.000 đồng/cổ phần
Đối tác chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chuẩn sau:
- Là nhà tiêu thụ sản phẩm chính;
- Là nhà cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu;
- Là khách hàng truyền thống;
- Là nhà đầu tư tài chính;
- Là ngân hàng và tổ chức tín dụng;
- Các cá nhân có đóng góp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp
Danh sách và khối lượng phân bổ cho các đối tác chiến lược cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định
Cổ phiếu loại B bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết bổ sung
3 Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt (loại C) :
Số lượng chào bán: 75.000 cổ phần.
Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
Khối lượng phân bổ và tiêu chí xác định CBCNV chủ chốt căn cứ vào chức danh công việc, mức độ, khả năng cống hiến, thâm niên làm việc trong ngành của người lao động Danh sách cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định
Cổ phiếu loại C bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết bổ sung
Điều II: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán nêu tại Điều I Nghị quyết này.
Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty (Công bố);
- Lưu NC
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Ngọc Hoa