Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-04-2009 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
Trang 1CAN: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CK: CAN) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên 2009 họp ngày 10/04/2009 như sau:
1- Thông qua kết quả SXKD năm 2008 như báo cáo tài chính đã kiểm toán :
+ Tổng Doanh thu : 418 973 927 855,đ
+ Lợi nhuận sau thuế : 12 052 735 634,đ
+ Thực hiện đầu tư :
- Đầu tư máy moc thiết bị : 1 424 459 640,đ
- Xây dựng cơ bản : 851 128 144,đ
- Đầu tư thực hiện các dự án : 8 171 249 575,đ
- Mua đất xây dựng Xưởng Đà Nẵng : 11 241 000 000,đ
Tổng cộng : 21 687 837 359,đ
2- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2009 :
- Tổng Doanh thu : 440.000.000.000,đồng
Trong đó :
Doanh số tiêu thụ hàng Công ty : 240.000.000.000,đồng
Xuất khẩu : 10.000.000.000,đ ( 575.000 USD )
Doanh thu hàng kinh doanh : 200.000.000.000,đ
- Kế hoạch ngân sách Marketing : 4.845.000.000,đ
- Kế hoạch đầu tư năm 2009 :
+ Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn khấu hao : 4.395.000.000,đ
+ Kế hoạch đầu tư các dự án : 21.500.000.000,đ
Tổng cộng : 25.895.000.000,đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 : 12.000.000.000, đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12 %
3- Phân phối lợi nhuận năm 2008 theo quy định tại Điều lệ Công ty :
• Quỹ phúc lợi (theo Điều lệ là 5%) : 12 052 735 634,đ.x 5% = 603 000.000,đ
• Quỹ khen thưởng ( theo Điều lệ là 5%) : 603 000.000,đ
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% theo Điều 43 ) : 603 000.000,đ
• Quỹ đầu tư phát triển ( theo Điều lệ là 10%) : 1.205.000.000,đ
• Đã tạm ứng cổ tức năm 2008 : 12% = 5.999.856.000,đ;
• Thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư : 389.213.059,đ
( Đề nghị bổ sung quỹ PTSX )
• Lợi nhuận để lại các Chi nhánh, Công ty con : 361.909.586,đ
• Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.287.756.989, đồng
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua như sau :
+ Chia tiếp 2% cổ tức còn lại ( theo KH : 14 %, đã trả 12 % ) : 1.000.000.000,đ
+ Tăng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng ( 2 % LN mỗi Quỹ ) : 482.109.425,đ
+ Số còn lại dự phòng tài chính : 805.647.564,đ
4- Thông qua chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :
Trang 2• Chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2008 : ĐHĐCĐ đã duyệt HĐQT : 210tr đ/năm; Ban
kiểm soát 42 tr.đ/năm Năm 2008 đã chi hết
• Năm 2009 :
+ Thù lao HĐQT : 210 tr.đ/năm
+ Thù lao BKS : 42 tr đ/năm
5- Thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ trong năm 2009:
• Dừng việc phát hành thêm 30 tỷ tăng vốn Điều lệ lên 80 tỷ VNĐ trong năm 2009
• Thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ Sở GDCK Hồ Chí Minh ra sàn GDCK Hà Nội
• ĐHĐCĐ giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDCK T.p
Hồ Chí Minh
6- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 2009 : Kinh doanh dịch vụ tổng hợp, cho thuê kho tàng, bến bãi, nhà văn phòng làm việc.Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện
7- Thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ :
Sửa mục b điều 41 phần Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng như sau :
+ Quỹ khen thưởng 7 % ( bao gồm cả trích thưởng cho Hội đồng quản trị và những người
có công với Công ty )
+ Quỹ phúc lợi 7 %
8- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2009 :
ĐHĐCĐ thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm
toán ( AASC ) thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2009 Giao cho Ban điều hành ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện
Trong trường hợp không thảo luận ký kết Hợp đồng được với AASC, ĐHĐCĐ giao cho Ban điều hành thảo luận ký kết với Công ty kiểm toán AFC
9- Bầu cử bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát :
a Bầu HĐQT :
Chủ toạ đã báo cáo với ĐHĐCĐ : “ Theo Điều 24 Điều lệ Công ty : Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người, nhiều nhất là 11 người ” HĐQT đề xuất bầu bổ sung tăng số thành viên HĐQT Công ty lên thành 6 người
+ ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty là 6 người
+ HĐQT Công ty giới thiệu Ông Phạm Hữu Quý Lâm, cổ đông từ T.p Hồ Chí Minh, có số
cổ phần sở hữu cá nhân là 438.120 cổ phần = 8,76 % Vốn Điều lệ và được nhóm cổ đông T.p Hồ Chí Minh uỷ quyền dự họp với số cổ phần là 279.660 cổ phần = 5,6 % Vốn Điều lệ Tổng cộng Ông Phạm Hữu Quý Lâm sở hữu và đại diện sở hữu 717.780 cổ phần = 14,36 % Vốn điều lệ
ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung và Ông Phạm Hữu Quý Lâm đã được ĐHĐCĐ bầu với
100 % số phiếu biểu quyết dự họp nhất trí
Các thành viên HĐQT Công ty năm 2009 gồm có :
1 Ông Phạm Mạnh Hoạt, Chủ tịch HĐQT
2 Ông Phan Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Bùi Quốc Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT
4 Ông Nguyễn Trung Hải, Uỷ viên HĐQT
5 Ông Đoàn Văn Minh, Uỷ viên HĐQT
Trang 36 Ông Phạm Hữu Quý Lâm, Uỷ viên HĐQT
b Về Ban kiểm soát Công ty :
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc giữ nguyên Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2009 gồm có:
1- Ông Phan Hải Nam - Trưởng Ban
2- Bà Phạm Thị Thu Nga - Kiểm soát viên
3- Bà Trần Thị Minh Ngọc - Kiểm soát viên