Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-9-2010 - Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tài liệu, giáo án, bài giảng...
Trang 1
Số …… / NQ- ĐHCĐ Yên Bái, ngày 18 tháng 9 năm 2010
nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thờng năm 2010.
Ngày 18/9/2010 tại Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, đã tiến
hành Đại hội đồng cổ đông bất thờng năm 2010 Với sự có mặt của 88 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có 889.490/ 1.090.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 81,6%
I Thông qua các Báo cáo tại đại hội:
1 Báo cáo của HĐQT:
1.1 Kết qủa sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2010:
- Tổng giá trị sản lợng : 49,2 tỷ/ 105tỷ đồng KH = 47 %KH năm.
- Doanh thu : 87,7 tỷ/ 150 tỷ đồng KH = 58,4%KH.
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng : 3,326 tỷ/ 5 tỷ đồng KH = 66%KH.
- Nộp ngân sách : 2,0 tỷ đồng = 100% số phát sinh.
- Thu nhập bình quân : 2,512 triệu/ 2,5 triệu đ KH/ngời /tháng = 100% KH
1.2 Việc thực hiện các dự án:
- Đã hoàn thành Dự án xử lý nớc thải tại 2 Nhà máy giấy Yên Bình, vốn đầu t 5,3
tỷ đồng và NM giấy Minh Quân mức đầu t 1,6 tỷ đồng Đã chạy thử từ đầu tháng
8 đang hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao và hoàn công
- Dự án NM chế biến tinh dầu quế Văn Chấn: Điều chỉnh dự án; nâng chất lợng sản phẩm, hàm lợng tinh dầu từ 75% lên 99%, công suất 40 tấnSP/năm, và nâng
mức đầu t từ 16 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng Hiện đang trong giai đoạn xây dựng kiến
trúc và lắp đặt thiết bị Dự kiến trong cuối quý 4/2010 đa vào sản xuất
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
2 Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010:
Đã đợc soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và t vấn A&C, chi nhánh tại
Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 8 tháng đầu năm 2010:
Trình trớc đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
II Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:
1 Về việc trả cổ tức còn lại của năm 2009 và năm 2010 cụ thể:
1.1 Trả cổ tức còn lại năm 2009:
Công Ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
Địa chỉ: Phờng Nguyễn Phúc - T.P Yên Bái – Tỉnh Yên Bái Điện thoại: 029.3862278 / Fax: 029.3862804
Email: yfaco@yahoo.com
Trang 2Tại Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 đã Nghị quyết mức trả cổ tức
năm 2009 là 18%/ năm Trong đó đã chi trả bằng tiền 16,2 % Còn lại 1,8% bằng
cổ phiếu, giá cổ phiếu 10.000đ/CP
1.2 Trả cổ tức năm 2010:
- Trả cổ tức lần 1 năm 2010 với mức 18.2% bằng cổ phiếu
- Cổ tức lần 2 năm 2010 Đại hội uỷ quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SX-KD quyết định mức trả cụ thể ( dự kiến 10%) bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu 10.000đ/CP Vào thời điểm thích hợp
1.3 Tổng mức chi trả bằng cổ phiếu còn lại của năm 2009 và lần 1 năm 2010 là 20% trên mệnh giá, tơng đơng tỷ lệ 5: 1 ( Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ đợc 1
quyền, 05 quyền nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu ) Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ
đông hiện hữu sẽ đợc làm tròn đến hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ được làm trũn đến hàng đơn vị Mệnh giá cổ phiếu 10.000đ/ 1cổ phiếu
Vớ dụ: Cổ đụng sở hữu 1.118 cổ phần hưởng 1.118 x 20% = 223,6 thỡ làm trũn
là 223 cổ phần
Nguồn chi trả cổ tức 1,8% của năm 2009 lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm
2009 Cổ tức lần một 18,2% và lần hai ( dự kiến 10% ) của năm 2010 được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2010
1.4 Cổ tức trả bằng cổ phiếu đợc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lu ký chứng khoán Việt Nam
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu
quyết tại đại hội
2 Về Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ công ty:
Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể nh sau:
2.1 Mục đớch phỏt hành:
Huy động vốn để bổ sung vốn lu động phục vụ sản xuất kinh doanh
2.2 Phương ỏn phỏt hành:
- Loại cổ phần phỏt hành: Cổ phần phổ thụng
- Mệnh giỏ cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phỏt hành: 500.000 cổ phần ( Năm trăm ngàn cổ phần)
- Tổng giỏ trị phỏt hành theo mệnh giỏ: 5.000.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phỏt hành: 18.200.000.000 đồng
(Mười tỏm tỷ hai trăm triệu đồng))
- Đối tượng chào bỏn của đợt phỏt hành:
+ Cổ đụng hiện hữu
+ Ban lónh đạo, cỏn bộ chủ chốt của Cụng ty
Trang 3- Thời điểm thực hiện chào bỏn dự kiến: Quý IV/2010 và Quý I/2011
2.3 Phương thức phõn phối và giỏ phỏt hành :
- Chào bỏn cho cỏc cổ đụng hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
+ Số lượng chào bỏn: 440.000 cổ phần
+ Giỏ chào bỏn : 18.000 đồng/cổ phần
+ Đối tượng chào bỏn: Toàn bộ cỏc cổ đụng hiện hữu của Cụng ty cú tờn trong danh sỏch tại thời điểm chốt danh sỏch để thực hiện quyền
+ Tỷ lệ phõn phối: Phõn phối cho cổ đụng hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, nghĩa là cổ đụng sở hữu 03 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phỏt hành thờm theo nguyờn tắc làm trũn xuống đến hàng đơn vị
+ Tổng số tiền thu được dự kiến: 7.920.000.000 đ ( Bảy tỷ chớn trăm hai mươi
triệu đồng)
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết
tại đại hội
- Chào bỏn cho Ban lónh đạo, cỏn bộ chủ chốt của Cụng ty
Số lượng chào bỏn: 60.000 cổ phần
Đối tượng chào bỏn: Cán bộ chủ chốt của Cụng ty
Tỷ lệ phõn phối: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sỏch cỏn bộ chủ chốt, xõy dựng và quyết định phương ỏn phõn phối cụ thể
Tổng số tiền thu được dự kiến: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ khụng trăm tỏm mươi triệu đồng)
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 401.480 /401.480 = 100% cổ phần có quyền biểu
quyết tại Đại hội ( Sau khi đã trừ đi số cổ phần của HĐQT + BKS + BGĐ + KTT ) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lập phương ỏn phỏt hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lónh phỏt hành, chủ động triển khai thực hiện phương ỏn phỏt hành núi trờn trong thời gian sớm nhất, tuõn thủ đỳng quy định của phỏp luật và Điều lệ của Cụng ty Trong trường hợp cổ đụng hiện hữu, cỏn bộ chủ chốt khụng đăng ký hết số lượng cổ phần phỏt hành thờm thuộc quyền mua hoặc/ tồn tại cỏc
cổ phần, Đại hội đồng cổ đụng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phõn phối cho cỏc đối tượng khỏc với điều kiện mức giỏ chào bỏn khụng thấp hơn
18.000 đồng/cổ phần và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
Xử lý cổ phiếu lẻ phỏt sinh : Cổ phần bỏn cho cổ đụng hiện hữu sẽ được làm trũn đến hàng đơn vị
Trang 4Vớ dụ : Vào ngày chốt danh sỏch cổ đụng, cổ đụng B sở hữu 1.245 cổ phần, khi
đú số cổ phiếu mà cổ đụng B được mua là 1.245 x 30% = 415,67 cổ phần, sau khi làm trũn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đụng B được mua là 415 cổ phần.
2.4 Phương ỏn sử dụng vốn thu được từ đợt phỏt hành :
Phương ỏn phỏt hành núi trờn, nếu được Đại hội đồng cổ đụng thụng qua và triển khai thành cụng, Cụng ty sẽ thu được tổng số vốn dự kiến thu được là:
9.000.000.000 đồng Số tiền thu được này Cụng ty sẽ để bổ sung vốn lu động
phục vụ sản xuất kinh doanh
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn
Điều lệ 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
3 Về dự án chế biến bột biến tính tại NM sắn Văn Yên:
- Công nghệ và thiết bị: Đầu t giai đoạn I theo phơng pháp đông keo, công
suất 10.000 tấn/năm tại dây chuyền số 1 Yêu cầu về máy móc thiết bị: Mới 100% công suất đạt sản lợng 10.000 tấn sản phẩm/ năm Tơng thích với dây chuyền thiết
bị số 1 của NM Đảm bảo các tiêu chuẩn: Công suất thiết kế, các định mức kinh
tế kỹ thuật, chất lợng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thiết bị có thẩm mỹ công nghiệp cao, bền, gọn, có tính năng tự động hoá cao
, vốn lu động 26 tỷ đồng
- Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho
HĐQT nghiên cứu và lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của dự án
- Thời điểm thực hiện dự án: Nếu hội tụ đủ các điều kiện về: Vốn đầu t, nhân
lực lao động, và các điều kiện khác thì thực hiện trong năm 2010 Nếu cha đảm bảo các điều kiện của dự án thì thực hiện vào năm 2011
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua việc đầu t dự án chế biến bột biến tính giai
đoạn 1 tại NM sắn Văn Yên 889.490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4 Thụng qua thời gian dự kiến phỏt hành và niờm yết
- Thụng qua việc ủy quyền hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phỏt hành sau khi
cú giấy phộp phỏt hành của Ủy ban chứng khoỏn Nhà nước
- Thụng qua việc niờm yết bổ sung cổ phiếu được phỏt hành thờm trờn sở Giao dịch chứng khoỏn Hà Nội và đăng ký bổ sung tại trung tõm lưu ký chứng khoỏn Việt Nam
Đại hội đồng cổ đông bất thờng năm 2010 Công ty cổ phần lâm nông sản thực
phẩm Yên Bái, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã đợc các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và
Điều lệ Công ty
Trang 5Nghị quyết này đã đợc Đại hội đồng cổ đông bất thờng năm 2010 thông qua với
tỷ lệ 889,490/889.490 = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu
lực kể từ ngày 18/9/2010.
Nơi nhận:
- Công bố thông tin.
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc.
- Các phòng ban công ty
- Lu: phòng TC – HC
T/M đại Hội đồng cổ đông chủ toạ - Chủ tịch hđqt
Trần Công Bình