Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 4-8-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 4-8-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ

-Số: 43/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-TP Cần Thơ, ngày 04 tháng 08 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Cty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2010;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 43/BB-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2010 v/v bầu

bổ sung thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1 Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Công ty đối với bà Nguyễn Kim Hoàng kể từ ngày 04/8/2010 vì theo thông báo của Cty CP SADICO Cần Thơ thì hiện nay bà Hoàng không còn đại diện phần vốn của SADICO tại Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ nên xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2 Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Tấn Ngọc, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 04/8/2010

3 Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho đủ cơ cấu là 03 người Theo đó,

bổ nhiệm Ông Lê Minh Toàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ kể từ ngày 04/8/2010

4 Cơ cấu HĐQT Cty là 05 thành viên Tuy nhiên hiện tại HĐQT chỉ còn 04 thành viên, do Ông Trương Ngọc Quang , thành viên HĐQT lâm bệnh nặng đã qua đời Để đảm bảo cơ cấu HĐQT đủ 05 thành viên, HĐQT đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Theo đó, Ông Trần Kỹ Xiết, Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT thay Ông Trương Ngọc Quang kể từ ngày 04/8/2010

ĐIỀU 2: Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua các vấn đề trên

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thành viên BKS;

- Lưu TCHC.

THÁI MINH THUYẾT