Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20-9-2010 - Công ty cổ phần Gia Lai CTC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1
Số: …./NQ-HĐQT-VH-DL
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o -Pleiku, ngày 20 tháng 09 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA – DU LỊCH GIA LAI
Căn cứ:
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai;
Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 19/03/2010 của Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai;
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai ngày 10/06/2010;
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 407/UBCK-GCN ngày 14/07/2009;
Biên bản Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 09 năm 2010 về việc thông qua giá chào bán cho cổ đông chiến lược
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua giá cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược trong đợt tăng vốn điều lệ 48.712.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng:
- Giá bán cho cổ đông chiến lược được xác định theo nguyên tắc: “Không thấp hơn 75% giá bình quân của ngày giao dịch không hưởng quyền và không thấp hơn giá trị
sổ sách kế toán”
- Căn cứ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010, giá sổ sách kế toán của cổ phiếu CTC là 12.800 đồng và giá bình quân của ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu (31/08/2010) là 16.200 đồng, Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định giá bán cho cổ đông chiến lược là: 12.800 đồng/cổ phiếu
Điều 2: Thông qua đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Văn hoá – Du lịch Gia Lai trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 48.712.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng:
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Bảo Long (Công ty Bảo Long)
Địa chỉ: 305/21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, TP HCM
- Số cổ phiếu bán: 593.200 cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền: từ ngày 22/09/2010 đến ngày 12/10/2010
Trang 22 Tên tổ chức : Công ty TNHH một thành viên Văn hóa Sách Việt
Địa chỉ: 36 Nguyễn Hậu – Phường Tân Thành – Quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
- Số cổ phiếu bán : 100.000 cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền : từ ngày 22/09/2010 đến ngày 12/10/2010
Điều 3: Điều kiện chuyển nhượng :
Toàn bộ số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Điều 4: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Nơi gửi:
_ Các thành viên HĐQT
_ Ban kiểm soát
_ Như điều 2
_ Lưu VP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA - DU LỊCH GIA LAI
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐINH VẠN DŨNG