Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29-03-2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29-03-2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH NGẦM

Số: 526A/NQ-ĐHĐCĐ/VINAVICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

-oOo -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

− Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

− Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2009;

− Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm ngày 29 tháng 03 năm 2009

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Tư cách cổ đông:

1 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 124 cổ đông

2 Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.610.800 cổ phần, chiếm 75,06% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết

Điều 2 Các vấn đề được thông qua:

1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

 Giá trị tổng sản lượng: 521,89 tỷ đồng

 Lợi nhuận: 10,72 tỷ đồng

 Thu nhập bình quân /đầu người/ tháng: 3,52 triệu đồng

2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty với một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

 Giá trị tổng sản lượng: 659,26 tỷ đồng

 Thu nhập bình quân /đầu người/ tháng: 3,80 triệu đồng

3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng) 453.058.175.614 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng) 10.720.388.864 Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng) 9.797.414.268

4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ suất chi trả cổ tức năm 2008

a Tỷ suất chi trả cổ tức: 18% (một cổ phần được nhận 1.800 đồng)

Trong đó: - Đã tạm ứng đợt 1 với tỷ suất: 10%

b Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

T Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện theo lợi Tỷ lệ

nhuận

Ghi chú

A Tổng lợi nhuận sau thuế đồng 9.225.099.201

B Các khoản giảm trừ lợi nhuận đồng 0

C Lợi nhuận năm 2007

D Lợi nhuận được phân phối đồng 9.797.414.268 100%

1 Trích quỹ dự trữ bổ sung

vốn điều lệ bắt buộc đồng 97.974.143 1,00%

2 Trích Quỹ đầu tư phát triển đồng 935.545.982 9,55%

3 Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi đồng 97.974.143 1,00%

4

Trích Qũy thưởng Ban

quản lý điều hành Công

5 Trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 18% theo mệnh giá. đồng 8.665.920.000 88,45%

Danh sách cổ đông nhận cổ tức do TTLK Chứng khoán cung cấp

E Lợi nhuận đã phân phối đồng 9.797.414.268 100%

F Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2009 đồng 0 0

5 Thông qua toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa

đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, bao gồm 25 chương và

95 điều

(Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật

6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty như sau:

Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty trên cơ sở Quyết định số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN,TTGDCK và phù hợp với quy định của pháp luật

7 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 như sau: Ông Trịnh Hoàng Duy – Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần

VINACONEX tại Công ty đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty để thay thế Ông Nguyễn Thành Phương xin thôi giữ chức Chủ tịch và thành

viên Hội đồng quản trị Công ty

Điều 3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai

thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 4 Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Điều 5 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Phương

Nơi nhận:

− Các cổ đông

− Như điều 4;

− TTGDCK;

− Lưu PC, VP