Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC đợc tổ chức tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Phờng Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.. II/ Thông qua các
Trang 1công ty cổ phần CMC
Số: 05 /NQ -HĐQT-2011
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 08 tháng 4 năm 2011
Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 4 ngày 4 tháng 5 năm 2010;
Căn cứ Biên bản số: 04/BB - HĐQT/2011 ngày 8 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua các nội dung của phiên họp và nhất trí đa vào nghị quyết
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC đợc tổ chức tại phòng họp Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Phờng Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quyết nghị:
Điều 1 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông
qua các nội dung sau:
I/ Thời gian địa điểm Đại hội cổ đông thờng niên 2011:
Thời gian: Khai mạc hồi 7 giờ 30’ Thứ năm Ngày 12 Tháng 5 năm 2011.
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Tỉnh Phú Thọ
Số 936 - Đờng Hùng Vơng – Phờng Thanh Miếu – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
II/ Thông qua các Quy chế/ Quy định của Đại hội:
- Quy định về việc ứng cử , đề cử để bầu vào HĐQT và BKS
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS
- Quy chế biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
III/ các nội dung thông qua tại đại hội :
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và 5 năm nhiệm kỳ I ( 2006- 2010) Phơng hớng nhiệm kỳ II ( 2011-2015);
2 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2010 và 5
năm nhiệm kỳ I ( 2006- 2010) ;
Trang 23 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; 5 năm nhiệm
kỳ I ( 2006- 2010)
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phơng hớng nhiệm kỳ II ( 2011-2016) của Ban Tổng giám đốc;
4 Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc kiểm toán, Phơng án phân phối lợi
nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2010
5 Thởng hoàn thành kế hoạch và vợt kế hoạch năm 2010 theo nghị quyết
số 07/NQĐHĐCĐTN-2010 ngày 4 tháng 5 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2010
6 Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2011-2016
6.1 Biểu quyết thông qua số lợng thành viên Hội đồng quản trị là 5 ngời
và Ban kiểm soát là 3 ngời
6.2 Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS
7 Uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong
danh sách các công ty kiểm toán đợc Uỷ ban chứng khoán chấp thuận
8 Uỷ quyền cho HĐQT Công ty vay ≥ 50% giá trị doanh nghiệp
9.Báo cáo công tác đầu t xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2
10.Thông qua:
10.1 Phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 160tỷ đồng phát hành 2 giai đoạn Để bổ xung vốn Sản xuất kinh doanh ( Thời gian thực hiện trong nhiệm kỳ II : 2011-2016 )
10.2 Đầu t mở rộng xây dựng giai đoạn 2 của dự án CMC số 2 công suất
10 triệu m2 ( Thời gian thực hiện trong nhiệm kỳ II : 2011-2016)
11 Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng 75.000 m2 đất tại Công ty
Thời gian thực hiện trong nhiệm kỳ II ( 2011-2016)
12 Uỷ quyền cho HĐQT Công ty xây dựng ban hành quy chế khen thởng
kỷ luật của Công ty
13 Trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 14.Thông qua:
14.1.Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt 100% kế hoạch thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đợc hởng thêm mức thù lao là 2% của lợi nhuận năm đó
14.2 Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt trên 100% kế hoạch thì Hội
đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đợc hởng thêm mức thù lao là 20% số lợi nhuận vợt kế hoạch
15 Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đai hội đồng cổ đông.
16 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội thờng niên 2011 ;
Điều 2 Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng
nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Điều 3 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký Ông Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiểu theo Quyết nghị này thực hiện
Trang 3Th ký Hđqt
Nguyễn Ngọc Hoàn
Tm Hội đồng quản trị
chủ tịch
Kiều Văn Linh
Nơi nhận:
- Uỷ ban CKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lu VP HĐQT, TCHC.