Để quyết định đầu t xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 giai đoạn 1 với công suất 5 triệu m2/ năm tại khu Công nghiệp Thụy vân thành phố Việt trì tỉnh Phú thọ ; Căn cứ Biên bản số: 7A/ BBKP/
Trang 1công ty cổ phần CMC
Số: 8a /NQ-ĐHĐCĐ-11/2009
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 12 tháng 11 năm 2009
Nghị quyết
của đại hội đồng cổ đông năm 2009
Công ty cổ phần CMC Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 3 ngày 11 tháng
6 năm 2008;
Căn cứ biên bản Nghị quyết số 07/BB- NQ- HĐQT/ 2009 ngày 27 tháng
10 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản Để quyết định đầu t xây dựng Nhà máy gạch CMC
số 2 giai đoạn 1 với công suất 5 triệu m2/ năm tại khu Công nghiệp Thụy vân thành phố Việt trì tỉnh Phú thọ ;
Căn cứ Biên bản số: 7A/ BBKP/ HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2009 biên bản kiểm phiếu, của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần CMC;
Quyết nghị
Điều 1 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC nhất trí thông qua ý kiến
cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:
1.Nhất trí, thông qua chủ trơng của Hội đồng quản trị về việc đầu t xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 tại khu công nghiệp Thuỵ Vân - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ biểu quyết 76,12 % tán thành )với nội dung chủ yếu nh sau:
- Công suất 5 triệu m2/ năm
- Tổng vốn đầu t 273 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự án bắt đầu quý IV năm 2009
2 Nhất trí, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện dự án đầu t xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 tại khu công nghiệp Thuỵ Vân - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ (biểu quyết 76,12 % tán thành )
Điều 2 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các
nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Điều 3 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2009 Các cổ
đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiểu theo Quyết nghị này thực hiện
(Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 08/NQ-ĐHCĐ-11/2009)
các thành viên Hội đồng quản trị
1
Trang 2Kiều Văn Linh Nguyễn Quang Huy Dơng Quốc Chính
Đỗ Phúc Viện Nguyễn Thị Thanh Xuân
Kiều Sơn Hùng Dơng Mạnh Tiềm
Th ký HĐQT
Nguyễn Ngọc Hoàn
Nơi nhận:
- UBCK Nhà nớc;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lu ký chứng khoán;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Các tổ chức tín dụng;
- Tổng Công ty Sông Hồng;
- Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website của Công ty
- Lu VP HĐQT, TCHC.
2