Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1T ~ N G C ~ N F TY D!A 6~ SAI G ~ N C ~ N G H ~ A XL H ~ I C H ~ NGMA VI@T NAM
TNHH MOT THANH VIBN DOC L$p - T$ Do - Hqnh Phdc
C ~ N G TY ~6 PHAN D&4 6~ 11
"nl DC:205 Iac Lollg QuRn - P 3 - Q 11-TPHCM - ooo -
IRES DT: 39634001-38589864-38587107-39633052
/ .&- Fax (84.8)3%36186- Email: ~ d i a o c l l c o m v n
- 000 - TP H6 Chi Minh, ngly 26 thing 4 n5m 2011
~ 6 : 01 0 0 1 1NQ-DHDCD
- Can cil Lugt Doanh nghigp s 6 60/2005/QH11 nghy 2911 112005 cfia Qu6c hoi
- Can cB Dibu 1g TS chec vh hoat dong c6a Cdng ty Cd phan Dja 6 c 1 1
- Can cB bi6n b i n h ~ p Dai hoi d6ng cd d6ng thuang ni6n nam 2011 ngay ' 26/4/20 1 1
Q U Y ~ T NGHJ
1 Nh$t hi th6ng qua b l o c l o hoat dong cfia m Q T Cdng ty ~d ph6n Dja 6 c 1 Nhgt tri thdng qua b l o c6o kgt q u i hoat dang s i n xu$t kinh doan
Nh&t it th6ng qua kg hoach nHm 201 1
CBc chi tieu chlnh:
- Doanh thu
- Ldi nhugn thue'
- Lui nhugn sau thug
- MBc chia cd f$c
bbng tibn mgt
bhng cd phi&
Nhgt trl thdng qua b l o c6o t8i chinh n8m 2010 d8 dude ki&m to6
C l c chi tieu chinh kgt q u i s i n xu& kinh doanh nHm 2010:
- Doanh thu v B thu nh4p khlc
Trang 2- Lqi rrhoan trudc thug 41.405 trieu ddng
5 Nh6t tri t h h g qua bbo cdo cfia Ban Kibm soirt nHm 2010
6 Nhgt tri th6ng qua bd sung Di&u I@ Td chec vil hoat dGng cfia C6ng ty
- BB sung nQi dung sau day vilo Di&u 41 ~ i & u le ~d chec v& hoat do
c6a C6ng ty: "LGp quy d2u tu phbt tribn: Tf le trich quy d6u tu phbt trign do Hoi d6ng quan hj trinh Dgi tiQi d6ng cd d6ng xem x6t quygt ddjh hhag ntim"
-fJy quykn cho HQi d8ng quHn trj hoiln chlnh "Di&u lg TS chec
dong" cda CGng ty the0 dting quy &h ciia phbp lu$t
7 Nhgt trf th6ng qua phucfng bn phln ph6i 1lCI nhu$n ni4m 2010
- Lgi nhuan trudc thug : 41.405 trieu ddng
(Trich 2,5% kinh phi hogt d@g HDQT)
- i d i nhugn chn lgi dq kign phgn ph6i ' : 30.895 trigu d6ng-
+ ~ f i c h q u y ~ p h b t tribn (5%) : 1.553 trigu d6ng
+ Trlch quy khen thu6ng phtic idi (15%) : 4.658 trigu ddng
+ Chi tri cd tilc ddt 1 bhng ti&n mat
(10% v6n di&u 1e) : 2.000 trigu ddng
+'Tr& cd lhYc ddt 2 bhng cd
(30% v6nindibu le) : 6.000 trieu ddng
+ T h ~ 6 n g 7% ldi nhu$n vudt k g hoach nHm 2010 cho Hgi d6ng q u i n tri,
Ban ~ i b m sobt, Ban Di&u hilnh : 512trieuddng
- ui nhuGn cbn lgi sau khi p E n ph6i n5m 2010: 14.619 trieu ddng
- Ldi nhugn c6n lgi sau khi phln ph6i n5m 2009: 9.098 trigu ddng
- So" du ldi nhu8n cu$i.n5m 2010 : 23.717 trigu d6ng
Cbc khoin trich tr&n c6 thb c6 sg thay ddi thy thuQc vilo ks't qua
h a y ddi nhy cho Dai hoi d6ng cd d6ng g i n nh6t
tobn thug 1&m Hnh h&ng dgn ldi nhuan dudc phln ph6i HDQT s& b i o cbo sq
1,
Trang 3Dai hiji d6ng cd d6ng fiy y y & n cho HDQT quygt djnh phu'dng fin phfin ph6i ti$n thtiang chi ti&
9 Nh$t tri th6ng qua phtidng fin phfin ph6i 1di nhu$n du ki6n n8m 201 1
- hue" thu nh$p doanh nghiep - : 8.750 trieu d8ng
- W i nhugn sau thug : 26.250 trieu d6n
- CBc khogn gi&m t&
(Trich 2,5% kinh phi hoat dong HDQT)
- Ldi nhucn cbn lai dU ki6n phfin
+ rich quy d$u rn phBt tri6n (5%) : 1.280 trieu d8ng + Trich quy du phbng t?ti chinh (5%)
+ Trich quy khen thu'ang p h ~ c idi (15%)
+ D$ kign chia cd tgc 10% v6n di&u l e 26 tj d6ng
bhng ti&n met + DU kign chia c6 tgc 40% v6n di&u le 26 tf d6ng
bhng c8 phi&
- Ldi nhu$n cbn lai sau khi ph2n ph6i n3m 201 1
- S 6 dti ldi nhu$n cu6i n3m 2010
- S 6 dU idi nhu$n cu& n3rn 201 1
D6i vdi m i c thuang HDQT, an ~ i 6 r n sofit, Ban
du'dc xern x6t 86 xu& tr&n cd sa k6t quii thuc hien
:doanh n3m 2011
Nh$t tri th6ng qua m&c thh lao HDQT, ban Kidm soat
201 1 nhti sau:
- ~ h l l n h vi&n HDQT
- Tr&ng Ban Kidm sofit 2.500.000 d6nglngtrailthB
- Thhnh vi&n Ban ~ i 6 m soat : 1.500.000 d6ng/n@ailthBng
- Thu'kjr C6ng ty 2.500.000 d8nglngtiailthBng
~ bthd c lao tr&n chi fip dyng cho cfic thhnh vi&n kigm nhi$m v i
chuygn trfich
.Nh?i't tri th6ng qua viec dy quy&n cho HDQT lga chon c6ng ty kidm to6n bBo cBo thi chinh n3m 2011 tr&n cd sB dam bao cfic c6ng ty ki6m to6n c6 uy tin
du'dc Bij Thi chinh cho ph6p
Trang 41 2 ~ h 6 t trl ThGng qua viec tHng v6n dibu le cda CGng ty do ph6t hhnh c6 phi611 tr8 c6 t8c nHm 201 1 :
- T2ng them 10.400.000.000 d6ng, tAng v6n di&u 1e t~ 26.000.000.000 d6ng 16n 36.400.000.000 d6ng
- f i y quy&n cho HQi dBng quin @ thvc hien c6c thd tuc tang v6n dibu le the0 quy djnh cda phgp lust vB thvc hien di&u chinh v6n di&u le trong Di&u le t6 ch5lc v l hoat dong c6a CGng ty sau khi hohn t$t vi@c tang v6n
- SSa d6i Di&u 5 Di&u 1e ~6 ch&c v& hoat dong cda CGng ty nhti sau:
+ Vdn di&u le cda CGng ty 18 : 36.400.000.000 d6ng
+ Sd v6n nhy dude chia thhnh : 3.640.000 c6 phin ph6
+ M@nh giii m& c6 ph6n 10.000 d6ng/Cp
13 Nh$t tri thGng qua viec ni&m y6t b6 sung 1.040.000 c6 ph6n phiit hinh chi trh
c6 ttic ngm 2011
- fiy quy&n cho HDQT thvc hien ciic thd b ~ c c6n thi6t dd hohn t$t viec ni&m y6t b6 sung 1.040.000 c6 ph6n n&u tren
14.Nh6t tri th6ng qua chi& ludc ph6t tri6n c8ng ty giai doan 201 1 - 2015, djnh htidng phiit trign d6n nilm 2020
- f i y quy&n cho HDQT t6 chec thvc hien chi& ludc phiit tri6n CCBng ty phh hop v6i tinh hinh thvc t6
15 Nh6t tri ch6p t h a n chd Mdng d6u N d@ iin The Platin tai s 6 7A Thoai Ngoc
H&M - Phtiang Hba Thpnh - Quan T l n Ph6 - TP H8 Chi Minh
- fiy quy&n cho HDQT ph& duyet phUdng An d6u N phh hdp vdi tinh hinh thvc t6
Tl't c8 c6c c6 dbng, HQi d6ng quin trj, Ban ~ i d m so&, Ban ~ 6Gi6m d6c n ~
vh to&n th6 c6n ba c6ng nhln vi6n CGng ty C8 phin Dja 6 c 11 c6 trach nhiem thi
Ndl nh$n:
- C8 d6ng c8ng ty
- HDQT, BKS
- Ban T8ng Gidm dBc
- Cdc phbng, ban c8ng ty
- LIlu VP
- LIlu t&i lieu DH