Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 15-04-2011 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng...
Trang 1Nhà xuất bản giáo dục việt nam
Công cổ phần sách giáo dục
Tại thành phố Đà Nẵng
Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /NQ-DAEBCO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI đồng CỔ ĐôNG thờng niên năm 2011
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hũa Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam
số 60/2005/QH11 thụng qua ngày 29 thỏng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoỏn của Quốc hội nước Cộng hũa Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ biờn bản ĐHĐCĐ thường niờn năm 2011
Vào lúc 08h30 ngày 09 tháng 4 năm 2011, tại Hội trờng Nhà xuất bản Giáo dục tại
TP Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Đà Nẵng, Công ti cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011
Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 63 cổ đông tơng ứng 986.577 cổ phần Số cổ đông có quyền biểu quyết 63 cổ đông tơng ứng 986.577 cổ phần, chiếm 65,83% vốn điều lệ công ty
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :
QUY Ế T NGH ị
Điều 1 Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, phân phối các quỹ, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau :
- Doanh thu : 54.571.458.969 đồng
- Lợi nhuận trớc thuế : 5.298.119.921 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,017,353,766 đồng
-Thù lao HĐQT, BKS : 200.000.000 đồng
-Phân phối lợi nhuận sau thuế :
+ Chi trả cổ tức (15 %) : 2.248.020.000 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 200.867.688 đồng
+ Quỹ khen thởng Ban điều hành (5%) : 200.867.688 đồng
+ Quỹ khen thởng, phúc lợi (13 %) : 522.255.990 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
Điều 2 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 :
- Doanh thu : 58.000.000.000 đồng
1
Trang 2- Đơn giá tiền lơng : 500 đồng/1.000 đồng lợi nhuận
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
+ Quỹ khen thởng Ban điều hành : 5%
+ Quỹ khen thởng, phúc lợi : 13%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %
Điều 3 : Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kì 2009-2013) :
Căn cứ đơn xin thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Thanh Thuận, HĐQT Công ty đã chấp thuận, để bầu bổ sung 1 thành viên BKS HĐQT Công
ty đã giới thiệu Bà Đặng Thị Trang để báo cáo tại Đại hội Tại Đại hội toàn thể cổ
đông có mặt đã đồng ý biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (Nhiệm kì 2009-2013) Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, với kết quả bầu phiếu;
STT Họ và tên Số cổ phần chấp thuận Tỷ lệ (%)
Điều 4 Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2011 /
Nơi nhận:
- TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- Kế toán trởng NXBGDVN (để b/c);
- Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN (để b/c)
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ban điều hành và các thành viên HĐQT, BKS;
- LuKT-TH
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2