Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 20-11-2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1Nghị quyết đại hội cổ đông phiên bất thường lần 1 năm 2009
UBND TP Hà Nội
Công ty CP Đại Châu
ISO 9001:2000
Số: 02/2009/NQ-ĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÂU
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đại Châu (DCS);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty CP Đại Châu (DCS), ngày
20 tháng 11 năm 2009;
QUYẾT NGHỊ:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:
Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm 2.724.478 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và
cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty lên 54.489.560.000 đồng.
1 Phương án phát hành thêm 1.362.239 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.362.239 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt
danh sách cổ đông để thực hiện quyền (cổ đông chiến lược phát hành trong đợt này không phải
là đối tượng được hưởng quyền phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này)
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua 1 cổ phần phát hành
thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần cho
các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 2 ngày trước khi hết hạn nộp tiền
Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng
thứ ba khác
Trang 2- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
2 Phương án phát hành thêm 1.362.239 cổ phần cho cổ đông chiến lược
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.362.239 cổ phần
- Giá phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành không thấp hơn giá trị
sổ sách tại thời điểm phát hành căn cứ vào báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất liền kề
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược (theo tiêu chí: Là các tổ chức và cá nhân có các mối quan hệ thân thiết và gắn bó với lợi ích của Công ty trong hiện tại cũng như các
cơ hội đầu tư trong tương lai, hỗ trợ Công ty về nguồn vốn, về hoạt động sản xuất hay thị trường tiêu thụ sản phẩm Các đối tượng này cũng có thể là những khách hàng lớn của Công ty; những
cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh doanh của Công ty)
- Số lượng nhà đầu tư chiến lược (<10)
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
3 Ủy quyền
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
· Quyết định danh sách phát hành cụ thể cho cổ đông chiến lược đảm bảo theo những tiêu chí ở trên
· Quyết định thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành mới
· Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối số cổ phần không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
· Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối số cổ phần không được cổ đông chiến lược đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược
· Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành
4 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
· Tái cơ cấu nguồn vốn đã sử dụng để nhập khẩu thiết bị theo dự án đầu tư xây dựng dây chuyền chế biến đồ gỗ trang trí nội, ngoại thất và cải tạo nhà xưởng được thực hiện trong năm
2009
· Tái cơ cấu nguồn vốn lưu động cho Công ty
Điều 2: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm
Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, Công ty sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của đợt phát hành ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yểt bổ sung số cổ phần phát hành thêm
Trang 3Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ