Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 Công ty cổ phần Điện nớc lắp máy Hải Phòng quyết nghị 1.. Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp 1.500.495
Trang 1Công ty Cp điện nớc lắp máy hải phòng
tên giao dịch ( HEWMAC )
Địa chỉ : Số 34 đờng Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng
Tel: 031.3856209 - Fax.031.3785759 - Email: hewmac-hp @vnn.vn
Hải phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2011
nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 công ty cổ phần điện nớc lắp máy hải phòng
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nớc lắp máy HP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011, ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Công ty cổ phần Điện nớc lắp máy Hải Phòng.
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 Công ty cổ phần Điện nớc lắp máy Hải Phòng
quyết nghị
1 Thông qua các chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học TP Hồ Chí Minh tại Hà nội kiểm toán.
1 Doanh thu: 77.099 591.010 đồng
2 Lợi nhuận trớc thuế: 2.842.643.065 đồng
3 Chi phí thuế thu nhập DN: 727.151.715 đồng
4 Lợi nhuận sau thuế: 2.115.491.350 đồng
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
2 Thông qua phơng án phân phối lợi nhuận (LNST):
1 Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%LNST: 94.688.675 đồng
2 Trích quỹ Phúc Lợi, Khen thởng 5%LNST: 94.688.675 đồng
3 Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông 12%/Vốn: 1.953.186.023 đồng
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 là 12% bằng với số cổ tức đã tạm ứng ngày 14/4/2011
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
3 Thông qua Phơng án sản xuất kinh doanh năm 2011:
3.1 Chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2011:
hewmac
Trang 21 Doanh thu: 90.000.000.000 đồng
2 Lợi nhuận trớc thuế: 4.500.000.000 đồng
3 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011: Trên 12%
4 Thu nhập bình quân (ngời/tháng): 3.000.000 đồng
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
3.2 Thông qua kế hoạch đầu t ngắn hạn và dài hạn:
3.2.1 Đầu t cho lĩnh vực kinh doanh điện
1) Tại địa bàn 4 xã thuộc huyện An Dơng: 2,2 tỷ đồng.
- Đầu t 02 Trạm biến áp Vĩnh Khê 5 -400KVA và Cái Tắt 2 – 400KVA: 900 triệu đồng.
- Quy hoạch hệ thồng lới điện xã An Đồng và thay công tơ: 1 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, kiểm định lại công tơ tại Hồng Thái, Đồng Thái, Quốc Tuấn: 300 triệu
đồng.
2) Xây dựng văn phòng làm việc tại xã Hoàng Động thuộc huyện Thuỷ Nguyên: Vốn
140 triệu.
3) Tiếp nhận dự án tại khu nhà ở tại Xã Đồng Thái do Ban QL dự án đầu t xây dựng huyện An Dơng làm chủ đầu t để quản lý, kinh doanh điện.
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
3.2.2 Triển khai thực hiện các dự án:
1) Đầu t di chuyển nhà máy sản xuất cáp điện, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất tại Khu Công nghiệp Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo
+ Tổng vốn đầu t (dự kiến): 50 tỷ đồng.
Trong đó:
- Vốn tự có : 15 tỷ đồng (Tơng ứng 30%)
- Vốn vay Ngân hàng : 35 tỷ đồng (Tơng ứng 70%)
2) Chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV Cáp điện Hải Phòng sang Công ty Cổ Phần:
Tên Công ty: Công ty Cổ phần cáp điện Hải Phòng (HEWMAC Cable)
- Vốn điều lệ: 18 tỷ đồng, Công ty huy động các cổ đông bên ngoài góp vốn, với tỷ
lệ dự kiến nh sau:
+ Công ty Cổ phần điện nớc lắp máy Hải Phòng góp từ 51% đến 60%.
+ Số vốn do các cổ đông khác góp 40% đến 49%.
Tỷ lệ góp vốn sẽ căn cứ trên số tiền thực tế các cổ đông góp.
3) Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 đờng Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng.
- Mục đích:
+ Xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty: Diện tích 324 m 2 , kết cấu 4 tầng.
+ Xây dựng nhà ở kinh doanh thơng mại: Tổng diện tích 2.841 m 2
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
Trang 34 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán tình hình tài chính của Công ty năm 2011:
Hội đồng quản trị đề xuất phơng án lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán tình hình tài chính năm 2011
Trờng hợp vì lý do bất khả kháng nào đó, hoặc không thống nhất đợc mức phí kiểm toán giữa Công ty với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố
Hồ Chí Minh tại Hà Nội, đề nghị Đại hội cho phép HĐQT lựa chọn một trong những đơn
vị kiểm toán dới đây:
1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Số 8 – Phạm Ngọc Thạch – Hà Nội)
2) Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Tài chính kế toán và kiểm toán – AASS (Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội)
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
5 Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đợc căn cứ theo mức lơng bình quân (LBQ) của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.
Mức thù lao HĐQT, BKS
- Chủ tịch HĐQT = 1,5 lần mức LBQ
- Phó chủ tịch HĐQT = 1,4 lần mức LBQ
- Thành viên HĐQT = 1,3 lần mức LBQ
- Trởng BKS = 0,7 lần mức LBQ
- Thành viên BKS = 0,5 lần mức LBQ
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
6 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp, khi nào Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết và phù hợp với công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
7 Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát là 05 năm
- Số lợng thành viên HĐQT bao gồm 07 thành viên, BKS bao gồm 03 thành viên Các thành viên đã đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 bầu ra theo danh sách Ban kiểm phiếu đã báo cáo tại Đại hội
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
1 Ông Đỗ Huy Đạt 2.004.355 129,91%
2 Bà Phạm Thanh Hoa 1.988.905 128,91%
3 Ông Lê Hữu Cảnh 1.840.480 119,29%
4 Ông Nguyễn Văn Duyên 1.235.480 80,08%
5 Ông Nguyễn Hồng Hải 1.071.405 69,44%
6 Ông Nguyễn Hữu Điều 1.050.455 68,09%
7 Ông Nguyễn Văn Thao 1.055.605 68,41%
Trang 4Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
1 Ông Võ Ngọc ánh 1.696.270 113,05%
2 Ông Lê Anh Đào 1.604.170 106,91%
3 Ông Phạm Thanh Viện 1.110.245 73,99%
8 Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nớc lắp máy Hải Phòng sửa
đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011.
Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(1.500.495 cổ phần)
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban
điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành
T/M hội đồng quản trị
Chủ tịch: Nguyễn Văn Duyên (đã ký)