Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã họp định kỳ ngày 25 tháng 2 năm 2011.
Trang 1Số: 01/2011/BB-HĐQT Hải phòng, ngày 25 tháng 2 năm 2011
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã họp định kỳ ngày 25 tháng
2 năm 2011 Qua thảo luận, phân tích những ý kiến của các thành viên, Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính của năm 2010 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Doanh thu: 79.444.967.035 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 3.021.989.618 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 755.497.405 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.266.492.213 đồng
Điều 2: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2011.
2.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:
- Doanh thu: 85.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 13% đến 15%/Vốn điều lệ
2.2 Công tác đầu tư, di chuyển nhà máy sản xuất cáp điện:
- Tiến hành thanh lý hợp đồng giao khoán vốn sản xuất cáp với Ông Nguyễn Hữu Điều vào ngày 01/4/2011
- Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Hồng Hải tiếp nhận Công ty TNHH Cáp điện Hải Phòng để quản lý và điều hành Công ty
- Mua sắm nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất Cáp điện
2.3 Thực hiện công tác chuyển đổi mô hình Công ty TNHH MTV Cáp điện Hải Phòng thành Công
ty cổ phần Cáp điện Hải Phòng: Huy động nguồn vốn của các nhà đầu tư bên ngoài góp từ 35-49%
2.4 Triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại số 34, đường Thiên Lôi Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng và văn phòng làm việc của Công ty Thời gian thực hiện bắt đầu từ Quý 2/2011
Điều 3: Thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Trang 2- Thời gian: Ngày 15/4/2011 (Từ 8h00 đến 12h00)
- Địa điểm: Tại Khách sạn Công Đoàn – Số 12 Hồ Sen – Hải Phòng
Điều 4: Chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/3/2011, thực hiện các quyền:
+ Tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
+ Hưởng cổ tức năm 2010
Điều 5: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 là 12%, thời gian tạm ứng cổ túc ngày 14/4/2011.
Điều 6: Dự kiến ngày đăng ký và thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu: Từ ngày 31/3/2011 đến ngày 29/4/2011.
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch